σδοε

Έρευνα για τις σημαντικές καθυστερήσεις που καταγράφονται κατά την τελευταία οκταετία στην κατασκευή του Μετρό Θεσσαλονίκης, έργο το οποίο έχει «τελματώσει», παρήγγειλε στο ΣΔΟΕ, ο εισαγγελέας διαφθοράς Θεσσαλονίκης, Αργύρης Δημόπουλος.

Φοροδιαφυγή 7 δισεκατομμυρίων ευρώ από 3.500 υποθέσεις βρίσκονται ανέλεγκτες στα συρτάρια των αρμοδίων αποκάλυψε στη Βουλή ο υπουργός για την αντιμετώπιση της Διαφθοράς Παναγιώτης Νικολούδης. Με όχημα την ενίσχυση του ΣΔΟΕ, ανακοίνωσε τη λήψη μέτρων ώστε το Δημόσιο να εισπράξει άμεσα ποσό 2,5 δισ. ευρώ από τη φοροδιαφυγή.

Με μήνυση και αγωγή απαντά ο Γιώργος Παπανδρέου στις εκτιμήσεις που διατυπώνει στο βιβλίο του το πρώην στέλεχος της HSBC Ερβέ Φαλσιανί περί πιέσεων και εκβιασμών στο πρόσωπο του πρώην πρωθυπουργού για την εφαρμογή πολιτικών λιτότητας στην Ελλάδα. Ο κ. Παπανδρέου κάνει λόγο για «την αλητεία στο απόγειό της», σημειώνοντας ότι η υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ, όσον αφορά την Μαργαρίτα Παπανδρέου, έχει ερευνηθεί από το ΣΔΟΕ και το όνομά της δεν υπάρχει σε αυτήν, ούτε και σε οποιαδήποτε άλλη.

Την πρόθεση της κυβέρνησης να προχωρήσει σε δημόσια διαβούλευση για τις αναγκαίες αλλαγές στο φορολογικό σύστημα απεκάλυψε η αναπληρώτρια υπουργός  Οικονομικών Νάντια Βαλαβάνη σε συνάντηση που είχε με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες.

Έναν «οριζόντιο» ρόλο, που θα διαπερνά όλα τα υπουργεία και θα έχει ως στόχο την καταπολέμηση της διαφθοράς και τη δίωξη του οικονομικού εγκλήματος, αναλαμβάνει ο υπουργός Επικρατείας, Παναγιώτης Νικολούδης, σύμφωνα με απόφαση του πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως αργά το βράδυ της Παρασκευής.

Δεκτή έγινε από την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών η παραίτηση του Στέλιου Στασινόπουλου από τη θέση του ειδικού γραμματέα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ). Νέος ειδικός γραμματέας αναλαμβάνει ο Παναγιώτης Δάνης.

Κατά προτεραιότητα ελέγχους σε φυσικά και νομικά πρόσωπα που μεταφέρουν στο εξωτερικό μεγάλα ποσά καταθέσεων θα ξεκινήσουν το ΣΔΟΕ και η γγ Δημοσίων Εσόδων, μετά από εντολή της ηγεσίας του υπουργείου Οικονομικών. Η αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Νάντια Βαλαβάνη έχει ήδη ζητήσει από το ΣΔΟΕ τη διενέργεια ελέγχων «πόθεν έσχες» σε υποθέσεις φορολογουμένων με πολύ μεγάλα ποσά καταθέσεων τα οποία δεν δικαιολογούνται από τα εισοδήματα που έχουν συμπεριλάβει στις φορολογικές τους δηλώσεις.

Σε δίκη παραπέμπεται  ο πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ, Ιωάννης Διώτης για την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ. Το Συμβούλιο Εφετών έκρινε ότι θα πρέπει να δικαστεί με την κατηγορία της απιστίας στην υπηρεσία. Αντίθετα, οι εφέτες απαλλάσσουν τον Γιάννη Καπελέρη, προκάτοχο του κ.Διώτη στο Σώμα, που είχε κατηγορηθεί για μη αξιοποίηση των στοιχείων της λίστας.

«Να μη γίνει χρήση της δυνατότητας καταστροφής εγγράφων ή στοιχείων του ΣΔΟΕ» ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ, με τον Δ.Γελαλή να σημειώνει σε δήλωσή του ότι η χρονική συγκυρία που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ σχετική με το θέμα υπουργική απόφαση που φέρει την υπογραφή του Γ.Μαυραγάνη δημιουργεί προβληματισμό και ερωτηματικά.

Στο Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος επέστρεψε ο προσφάτως συνταξιοδοτηθείς πρώην Διευθυντής της Κεντρικής Υπηρεσίας του ΣΔΟΕ Θεόδωρος Φλωράτος,  ο οποίος είχε την τελευταία διετία ασχοληθεί με τους ελέγχους της λίστας Λαγκάρντ, με τις υποθέσεις καταθετών εξωτερικού, αλλά και με μεγάλες υποθέσεις που σχετίζονταν με λαθρεμπορία.

Αυξημένες αρμοδιότητες μεταβιβάζει ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης στον Ειδικό Γραμματέα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος Στέλιο Στασινόπουλο με απόφαση που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Νέα στοιχεία για την δράση, αυτή τη φορά στην περιοχή της Εύβοιας, του μεγάλου κυκλώματος «ιδιοποίησης» περιουσιών από θανόντες ανακάλυψε έπειτα από πολυήμερη έρευνα το Τμήμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Ασφάλειας Αττικής.

Μεγάλη ποσότητα της ναρκωτικής ουσίας «κατ» κατασχέθηκε από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών του ΣΔΟΕ σε συνεργασία με το Τελωνείο Αερολιμένα «Ελ. Βενιζέλος» ενώ συνελήφθη ένας 63χρονος συνταξιούχος εκπαιδευτικός.

Αυστηρούς στόχους έθεσε ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης στους 16 νέους προϊσταμένους του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), η τοποθέτηση των οποίων δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Ερωτηματικά για τυχόν παράνομες συναλλαγές πρώην δημάρχου -μέχρι το 2010- στην βορειοανατολική Αττική προκαλεί ανακοίνωση, το μεσημέρι της Δευτέρας, του ΣΔΟΕ σύμφωνα με την οποία ο εν λόγω εκπρόσωπος της τοπικής αυτοδιοίκησης απέκρυψε εισοδήματα από το 2004 έως το 2009, ύψους 3.427.000 ευρώ. Το ποσό αυτό προέκυψε μετά από άνοιγμα των τραπεζικών του λογαριασμών.

Πρώην δήμαρχο του Μαραθώνα που απέκρυψε εισοδήματα ύψους 3,42 εκατ.  ευρώ, επιχειρήσεις με εικονικές συναλλαγές συνολικού ύψους 22 εκατ. ευρώ, αλλά και «ατασθαλίες» στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με αδήλωτα εισοδήματα καθηγητών από προγράμματα της ΕΕ ύψους 3 εκατ. ευρώ, αποκάλυψαν μεταξύ άλλων έλεγχοι που πραγματοποίησε το ΣΔΟΕ εντός του Οκτωβρίου.

Ελεύθεροι αφέθηκαν οι πέντε κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και υπάλληλοι του ΣΔΟΕ, στην υπόθεση εκβίασης επιχειρηματία μετά τις απολογίες τους στον ανακριτή ο οποίος με την σύμφωνο γνώμη του Εισαγγελέα επέβαλε όρους και χρηματικές εγγυήσεις σε κάποιους από αυτούς.

Έγγραφο του ΣΔΟΕ, σύμφωνα με το οποίο, από την έρευνα των υπηρεσιών του σώματος «δεν υπάρχει» στη γνωστή λίστα Λαγκάρντ ή σε οποιαδήποτε άλλη λίστα το όνομά της ως δικαιούχου ή έχει προκύψει οποιοδήποτε στοιχείο που να συνδέει το όνομά της, έδωσε στη δημοσιότητα η Μαργαρίτα Παπανδρέου, μητέρα του πρώην πρωθυπουργού Γιώργου Παπανδρέου.

Στον ανακριτή οδηγήθηκαν οι έξι κατηγορούμενοι που φέρονται να εμπλέκονται στο κύκλωμα εκβίασης επιχειρηματία προκειμένου να μην του επιβληθεί υψηλό πρόστιμο από το ΣΔΟΕ. Ο εισαγγελέας άσκησε δίωξη σε βάρος τους για δυο κακουργήματα και ένα πλημμέλημα.

Ελέγχους σε φυσικά πρόσωπα με καταθέσεις πάνω από 300.000 ευρώ αναμένεται να ξεκινήσει το ΣΔΟΕ. Σχετικά στοιχεία απέστειλε, σε 65 CD, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, ενώ το Σώμα θα ενισχυθεί με ελεγκτές από την Εφορία Μεγάλου Πλούτου.

Ζευγάρι καλλιτεχνών υπέβαλε ανακριβή δήλωση για την αγορά κατοικίας στη Βούλα, δημόσιος υπάλληλος προσαύξησε κατά 667.674 ευρώ την περιουσία του χωρίς να μπορεί να τη δικαιολογήσει, γιατρός στο Κολωνάκι δεν έκοβε αποδείξεις για υπηρεσίες άνω των 6 εκατ. ευρώ, εργολάβος δεν κατέβαλε φόρους ύψους 400.000 ευρώ: πρόκειται για ορισμένα από τα «λαβράκια«» που έβγαλαν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ κατά το δίμηνο Αυγούστου - Σεπτεμβρίου.

Την παραπομπή του πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ Ι. Διώτη για απιστία προτείνει, σύμφωνα με πληροφορίες του Βήματος, ο εισαγγελέας Εφετών Μανώλης Δράκος στο αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο για την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ. Επίσης, προτείνει τη μη παραπομπή του Γιάννη Καπελέρη για την ίδια υπόθεση.

Με οριακή πλειοψηφία, η Εισαγγελία του Αρείου Πάγου έκρινε ότι δεν έχει αρμοδιότητα να αποφανθεί αν η έφοδος στην κατοικία ή την επαγγελματική έδρα των φορολογουμένων για διενέργεια ελέγχων και είσπραξη φόρων ή άλλων οφειλών προς το Δημόσιο θα μπορεί να διενεργείται από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα, χωρίς την παρουσία δικαστικού λειτουργού. Εντούτοις, τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει γνωμοδότηση από τον αρμόδιο αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου Ν.Παντελή.

Να διερευνηθεί εάν στη «λίστα Λαγκάρντ» και σε άλλες, καθώς και σε offshore εταιρίες, συμπεριλαμβάνονται και ονόματα πολιτών που πήραν δάνεια για επιχειρηματικές δραστηριότητες και τα μετέφεραν στο εξωτερικό ζητά ο γγ Διαφάνειας του υπουργείου Δικαιοσύνης, Γ.Σούρλας, με επιστολή του προς το ΣΔΟΕ και τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Ι.Στουρνάρα.

Επικρίσεις στο υπουργείο Οικονομικών και την κυβέρνηση, γενικότερα, για τη στάση τους σε μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής, διατυπώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως αναφέρει, μετά από ενημέρωση από το ΣΔΟΕ, από τις 2.062 περιπτώσεις της λίστας Λαγκάρντ, ο έλεγχος έχει τελειώσει μόνο σε 25. Υπενθυμίζει δε ότι
31.12.2015 η «Λίστα Λαγκάρντ» παραγράφεται. Το ίδιο πενιχρά είναι, προσθέτει, τα αποτελέσματα των ελέγχων σε εμβάσματα εξωτερικού και offshore εταιρείες.