σδοε

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία  Πρατηριούχων Εμπόρων Καύσιμων (ΠΟΠΕΚ) ανεκοίνωσε σήμερα πως το ΣΔΟΕ επέβαλε πρόστιμο ύψους 202,4 εκατ. ευρώ σε ένα και μόνο πρατήριο στη Σητεία. Οι εκπρόσωποι των πρατηριούχων σημειώνουν στην σχετική ανακοίνωση πως τα πρόστιμα που επέβαλε το ΣΔΟΕ σε όλη τη χώρα, δεν αφορούν σε λαθρεμπόριο αλλά σε λανθασμένες ή εκπρόθεσμες δηλώσεις των πωλήσεων πετρελαίου θέρμανσης στο σύστημα «Ήφαιστος».

Σε «πίεση φθοράς και επιθέσεις» εναντίον του, αποδίδει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και υπουργός Οικονομικών Ευ.Βενιζέλος την προσπάθεια να συνδεθεί το όνομά του με έναν εκ τους συλληφθέντες του κυκλώματος εκβιαστών της Θεσσαλονίκης.

Ποσό περίπου 41 εκατ. ευρώ καταλογίστηκε από τους μέχρι στιγμής ολοκληρωμένους ελέγχους του ΣΔΟΕ στις εξωχώριες επιχειρήσεις, σύμφωνα με έγγραφο του υπουργού Οικονομικών Ευάγγελου Βενιζέλου που διαβιβάστηκε στη Βουλή. Προηγήθηκε ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ Κώστα Μαρκόπουλου, σχετικά με τις offshore που δραστηριοποιούνται στην Κύμη, αλλά και αίτημά του να ενημερωθεί αν υπάρχουν ενεργά ή μη πολιτικά πρόσωπα που διερευνώνται.

Ανά τρίμηνο θα εξετάζεται η αποτελεσματικότητα των προϊσταμένων εφοριών, ΣΔΟΕ και ελεγκτικών κέντρων με κριτήριο τους στόχους είσπραξης φορολογικών εσόδων, με ελέγχους που θα κρίνουν την παραμονή τους στη θέση. Επιπλέον, η θητεία τους θα είναι κατ' αρχήν ετήσια με δυνατότητα ανανέωσης μόνο εάν οι στόχοι έχουν επιτευχθεί.

Πενήντα τρία άτομα, μεταξύ των οποίων  ανώτερο στέλεχος του ΣΔΟΕ Θεσσαλονίκης, γνωστός δημοσιογράφος της ΕΤ3, δύο τραπεζικά στελέχη, δύο αστυνομικοί, εφοριακός υπάλληλος, ένας υπάλληλος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και δικηγόροι, συνελήφθησαν σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης για την εξάρθρωση τεσσάρων κυκλωμάτων εκβιάσεων, τοκογλυφίας, απάτης και νομιμοποίησης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Τα προβλήματα δεν έχουν τελειωμό στην ΑΕΚ και έπειτα από το «φιάσκο», όπως αποδείχτηκε με την υπόθεση «Ξενιάδη», την Ένωση απασχολεί ο κίνδυνος κατάσχεσης, αφού έπειτα από έλεγχο του ΣΔΟΕ, ανακαλύφθηκε χρέος προς το Δημόσιο που υπερβαίνει τα 2,6 εκατομμύρια ευρώ. Την είδηση έφερε στο φως της δημοσιότητας η εφημερίδα «Γάτα» και σύμφωνα με το ρεπορτάζ ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε στις 4 Οκτωβρίου και πλέον εάν η Πολιτεία αποφασίσει να παρέμβει, τότε η ΑΕΚ κινδυνεύει άμεσα με κατάσχεση.

Ολοκλήρωσε, αργά το απόγευμα της Τετάρτης, ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου και προϊστάμενος των οικονομικών εισαγγελέων Ν.Παντελής την κατάθεσή του στον Φώτη Μακρή, επίσης αντεισαγγελέα ΑΠ, ο οποίος διεξάγει την έρευνα για τις καταγγελίες των κ.κ. Γρ.Πεπόνη και Σπ.Μουζακίτη.

Απορρίπτουν τόσο η ΕΛΑΣ όσο και το ΣΔΟΕ τα περί «αυτοεξαίρεσής» τους από την αρμοδιότητα καταστροφής προϊόντων παραεμπορίου διαψεύδοντας σχετικά δημοσιεύματα, αντιτείνοντας πως δεν είχαν ουδέποτε τέτοιες αρμοδιότητες. Παράλληλα, το ΣΔΟΕ αναφέρει πως δεν υπάρχει επίσης πρόβλεψη για τη δημιουργία ενιαίου επιχειρησιακού κέντρου για την καταπολέμηση του παραεμπορίου, μετά την αναφορά του δημοσιεύματος πως η διοίκηση του Σώματος αντιδρά επί μήνες σε σύσταση τέτοιου κέντρου. Το δημοσίευμα υποστήριζε, επικαλούμενο στελέχη στο υπουργείο Ανάπτυξης, πως το ΣΔΟΕ «έχει αυτοεξαιρεθεί» από τη διαδικασία καταστροφής παράνομων προϊόντων -αρμοδιότητα την οποία, όπως αντιτείνει το ΣΔΟΕ, «ουδέποτε είχε» το Σώμα.

Σε υποθέσεις διευκόλυνσης του παραεμπορίου εμπλέκονται ανώτατα στελέχη δημοτικών αστυνομιών, σύμφωνα με καταγγελίες του υπουργείου Ανάπτυξης. Την υπόθεση παρακολουθεί η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών, καθώς το θέμα έχει μεγάλες προεκτάσεις. Σύμφωνα με όσα ανέφερε υψηλόβαθμο στέλεχος του υπουργείου Ανάπτυξης έχει διαπιστωθεί η εμπλοκή υπαλλήλων της Δημοτικής Αστυνομίας, του ΣΔΟΕ αλλά και της Ελληνικής Αστυνομίας σε κύκλωμα παραεμπορίου.

Την εμφάνισή τους στις αγορές της Κηφισιάς, του Πειραιά και στο εμπορικό τρίγωνο της Αθήνας στην Ερμού, έχουν ήδη κάνει οι ένστολες πεζές υπηρεσίες του Σώματος Δίωξης Οικονομκού Εγκλήματος και οι έλεγχοι επικεντρώνονται στην έκδοση αποδείξεων.

Στα 31 εκατ. ευρώ φτάνουν οι καταθέσεις των παιδιών του Μάκη Ψωμιάδη στις τράπεζες, όπως απέδειξε έρευνα που έκανε το ΣΔΟΕ. Μάλιστα, η ΑΕΚ υποστηρίζει ότι πρόκειται είναι χρήματα που έπρεπε να είναι στα δικά της ταμεία, αφού μέρος από αυτά ήταν έσοδα από τα τηλεοπτικά συμβόλαια.

Στη σύλληψη του προέδρου της ΚΑΕ Καβάλας, Κωνσταντίνου Παπακωνσταντίνου προχώρησαν το πρωί της Τρίτης οι άνδρες του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος της Κομοτηνής. Η σύλληψη αφορά χρέη 780.000 ευρώ προς το δημόσιο της πετρελαϊκής εταιρίας Καβάλα Oil, στην οποία ο Παπακωνσταντίνου κατέχει τη θέση του διευθύνοντα συμβούλου.

Στα χέρια του ΣΔΟΕ έπεσε τα ξημερώματα του Σαββάτου γνωστός επιχειρηματίας και σχεδιαστής μόδας για χρέη προς το Δημόσιο. Η οφειλή του φθάνει περίπου το 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί εντός της ημέρας στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.

Κατέθεσε ο γενικός γραμματέας Φορολογικών και Τελωνειακών Θεμάτων και πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ Ιωάννης Καπελέρης στον αναπληρωτή οικονομικό εισαγγελέα Σπύρο Μουζακίτη, που ερευνά την υπόθεση ανείσπρακτων προστίμων του υπουργείου Οικονομικών για λαθρεμπόριο καυσίμων.

Για χρέη προς το Δημόσιο ύψους 1,7 εκατομμυρίων ευρώ συνελήφθη σήμερα, Τρίτη, από την Οικονομική Αστυνομία ένας 55χρονος κατασκευαστής και εργολήπτης δημοσίων έργων στη Μεταμόρφωση Αττικής. Επίσης, σε επ'αυτοφώρο σύλληψη τριών επιχειρηματιών προχώρησαν υπάλληλοι του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ).

Ποινική δίωξη για μη καταβολή ΦΠΑ στο Δημόσιο σε βαθμό κακουργήματος άσκησε ο εισαγγελέας σε βάρος του διευθύνοντος συμβούλου του τηλεοπτικού σταθμού ALTER Kώστα Γιαννίκου. Η κατηγορία αφορά στη μη απόδοση ΦΠΑ συνολικού ποσού 1,2 εκατ. ευρώ για το διάστημα Ιανουαρίου έως και Οκτωβρίου του 2011.

Σε 345 ανέρχονται οι off shore εταιρείες που ελέγχθηκαν τη διετία 2010-2011 από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος. Όπως αναφέρεται σε έγγραφο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Παντελή Οικονόμου, το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή, έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι έλεγχοι για 115 off shore εταιρείες και βρίσκονται σε εξέλιξη οι έλεγχοι για τις υπόλοιπες 230 off shore. Το συνολικό ποσό που καταλογίστηκε σε βάρος των off shore, από τους παραπάνω ολοκληρωμένους ελέγχους ανέρχεται σε 40.967.580 ευρώ.

Έρευνα του ΣΔΟΕ αποκαλύπτει ότι το 2001 μπήκε από την ΠΑΕ ΑΕΚ σε λογαριασμό του Μάκη Ψωμιάδη το ποσό των 8.540.500 ευρώ, γεγονός που αναμένεται να βοηθήσει την Ένωση στην διεκδίκηση των χρημάτων από των πρώην πρόεδρο της ομάδας και αυτή την ώρα καταζητούμενο για εμπλοκή σε στημένους αγώνες.

Από τις αρχές του χρόνου, τα δύο νέα Τμήματα Προστασίας Διανοητικής Ιδιοκτησίας του ΣΔΟΕ έχουν επιβάλει πρόστιμα σε επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν πειρατικό λογισμικό, συνολικού ύψους 8,19 εκατομμυρίων ευρώ. Χιλιάδες επιχειρήσεις καλούνται να παρουσιάσουν τις άδειες χρήσης και τα τιμολόγια των προγραμμάτων που χρησιμοποιούν.

Έξι παραπομπές επιχειρηματιών σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Άστρος Κυνουρίας έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα για τη μη απόδοση ΦΠΑ και στο υπουργείο Οικονομικών τονίζουν ότι οι έρευνες του ΣΔΟΕ στην αγορά θα συνεχισθούν με εντατικούς ρυθμούς.

Προθεσμία για να απολογηθεί την Πέμπτη στον 1ο ειδικό ανακριτή Θεσσαλονίκης πήρε η 62χρονη ιδιοκτήτρια γνωστής εταιρείας εμπορίας ενδυμάτων και υποδημάτων, η οποία συνελήφθη για μη απόδοση ΦΠΑ. Όπως αναφέρουν στελέχη του ΣΔΟΕ, υπάρχει λίστα με δεκάδες αντίστοιχες περιπτώσεις, μερικές από τις οποίες ξεπερνούν και το 1 εκατ. ευρώ. Όλα δείχνουν ότι έπεται συνέχεια.

Μεγάλη απάτη σε βάρος του Δημοσίου που σχετίζεται με την επιστροφή ΦΠΑ σε αγρότες ανακάλυψαν στελέχη του ΣΔΟΕ στην Πελοπόννησο. Ο διευθυντής του ΣΔΟΕ Πελοποννήσου Νίκος Κολεντζάκης αποκάλυψε ότι εντόπισαν το κύκλωμα διότι πολλοί αγρότες, κυρίως του ειδικού καθεστώτος, σε όλους τους νομούς της περιφέρειας Πελοποννήσου, εισέπρατταν τεράστια ποσά από επιστροφή ΦΠΑ, για παραγόμενα προϊόντα που δεν θα μπορούσαν ποτέ να έχουν παράγει, λόγω των λίγων στρεμμάτων γης που κατείχαν και καλλιεργούσαν.

Καταδικασμένη σε αποτυχία είναι η οποιαδήποτε απόπειρα μείωσης του χρέους μέσω περαιτέρω αύξησης της φορολογικής επιβάρυνσης των Ελλήνων, ενώ η πολυπλοκότητα του φορολογικού συστήματος ήταν και παραμένει ο κυριότερος σύμμαχος της φοροδιαφυγής, τόνισαν μεταξύ άλλων οι ειδικοί που συμμετείχαν σε σχετικό με τη φορολογία συνέδριο. Στέλεχος του ΣΔΟΕ εξαπέλυσε επίθεση στην ΓΓΠΣ, την οποία χαρακτήρισε «απόστημα» του ΥΠΟΙΚ και κίνδυνο για την επιτυχία της φορολογικής μεταρρύθμισης. Ακόμη, ειπώθηκε ότι τα τελευταία μέτρα που έλαβε η κυβέρνηση δεν θα έχουν το επιθυμητό εισπρακτικό αποτέλεσμα και τονίστηκε ότι το φορολογικό σύστημα χρειάζεται αντικατάσταση, όχι αλλαγή.

Στη δέσμευση 140 τραπεζικών λογαριασμών ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ έχει προχωρήσει το ΣΔΟΕ, όπως αποκάλυψε την Τρίτη, το στέλεχος του Σώματος Νικόλαος Λέκκας, ο οποίος επέμεινε ότι οι τράπεζες δεν τροφοδοτούν σωστά και εγκαίρως το ΣΔΟΕ, καθυστερώντας έως και 12 μήνες την αποστολή στοιχείων. Ο κ. Λέκκας είπε ακόμη ότι το ΣΔΟΕ ψάχνει τα υποθηκοφυλάκια και τις πολεοδομίες όλης της χώρας για να εντοπίσει τις offshore εταιρίες μέσω των ακινήτων που έχουν στην ιδιοκτησία τους.

Στα δίχτυα του ΣΔΟΕ πιάστηκαν 77 φορολογούμενοι, οι μισοί εκ των οποίων γιατροί, που διατηρούσαν συνολικά καταθέσεις ύψους 1,934 δισ. ευρώ και οι οποίες δεν δικαιολογούνται με βάση τα εισοδήματα που δήλωσαν στην εφορία. Αίσθηση, μάλιστα, προκαλεί το γεγονός ότι φορολογούμενοι που δηλώνουν ανεπάγγελτοι και δεν υποβάλλουν φορολογικές δηλώσεις μπορούν να συγκεντρώσουν με μηδενικό εισόδημα αυξανόμενες καταθέσεις πολλών εκατομμυρίων ευρώ μέσα σε λίγα χρόνια.