σδοε

Σε ανακοίνωση από το γραφείο του πρωθυπουργού αναφέρεται ότι με εντολή του κ. Σαμαρά προς τους υπουργούς καταργούνται όλες οι αμειβόμενες επιτροπές των υπουργείων, καθώς και οι ειδικές γραμματείες. Εξαιρείται το ΣΔΟΕ και άλλες ειδικές γραμματείες που «δεν μπορούν να διακόψουν τη λειτουργία τους».

Λαυράκι έβγαλαν μεταμεσονύχτιες έρευνες του ΣΔΟΕ, σε λεωφορεία αλβανικών συμφερόντων, τα οποία πραγματοποιούσαν το δρομολόγιο Αθήνα-Κακαβιά-Τίρανα. Μετά από έλεγχο ανακάλυψαν ότι σε έξι λεωφορεία με 242 επιβάτες, οι ιδιοκτήτες δεν είχαν κόψει ούτε ένα εισιτήριο, παρακρατώντας ταυτόχρονα τον ΦΠΑ και αποκρύπτοντας τον φόρο εισοδήματος.

Τρία εκατομμύρια ευρώ έχει εντοπίσει το ΣΔΟΕ απο τους ελέγχους που πραγματοποιεί σε λογαριασμό αντιδημάρχου στη Στερεά Ελλάδα, ποσόν το οποίο δεν δικαιολογείται με βάση τα εισοδήματά του.

Ελλειψη πολιτικής βούλησης και συνεργασίας των τραπεζών για την πάταξη της φοροδιαφυγής, καταγγέλλει ο διευθυντής ελέγχων του ΣΔΟΕ, λέγοντας πως «συμφωνεί απολύτως με την Λαγκάρντ» στο ότι αν οι φόροι εισπράττονταν η ελληνική κρίση θα είχε λυθεί. «Εάν μπορούσαμε να εισπράξουμε τα μισά από τα 40-45 δισ. ετησίως της φοροδιαφυγής, θα είχαν λυθεί τα προβλήματα της Ελλάδας» λέει ο Ν.Λέκκας. Η δήλωσή του ότι «οι πολιτικοί αρχίζουν να το καταλαβαίνουν» ότι απαιτείται πολιτική βούληση, έπρεπε να έχει γίνει πολλά χρόνια πριν για να δημιουργήσει αισιοδοξία. Αντίθετα, η δήλωση ότι «το μέλλον της Ελλάδας εξαρτάται από την πάταξη της φοροδιαφυγής και της ασυλίας της ελίτ» είναι εξαιρετικά σημαντική ενόψει 17ης Ιουνίου.

Στο μικροσκόπιο των τραπεζών και της Εφορίας μπαίνουν πλέον όλα τα εμβάσματα προς το εξωτερικό. Αν και η διαδικασία βρίσκεται σε ισχύ από το 2010, πλέον, ο έλεγχος γίνεται σε όλα τα εμβάσματα, ανεξαρτήτως ποσού, ενώ ακόμα και για όσους στέλνουν τμηματικά λιγότερα χρήματα, οι τράπεζες αθροίζουν το σύνολο των εμβασμάτων.

Άνδρες και γυναίκες της ιταλικής οικονομικής αστυνομίας Guardia di Finanza θα κάνουν διακοπές τον Ιούλιο και τον Αύγουστο σε υπερπολυτελή θέρετρα σε αναζήτηση φοροφυγάδων, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Corriere della Sera που επικαλείται αξιόπιστες πηγές. Περίπου 500 μέλη της οικονομικής αστυνομίας έχουν κάνει κράτηση σε πολυτελή ξενοδοχεία της λεγόμενης Σμαραγδέντας Ακτής (Costa Smeralda) της Σαρδηνίας, όπου παραθερίζει μεγάλο μέρος των Ιταλών επιχειρηματιών, προβελημένα ονόματα του θεάματος και του αθλητισμού.

«Θησαυρούς» εκατομμυρίων, που προέρχονται από χρόνια φορολογικών παραβάσεων, αποκαλύπτουν οι έλεγχοι που έχει εξαπολύσει το ΣΔΟΕ σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Σε περίπου εννέα μήνες έχουν γίνει από το ΣΔΟΕ πάνω από 5.000 αιτήματα στην Ένωση Τραπεζών για ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών φυσικών και νομικών προσώπων. Μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί 210 υποθέσεις από τις οποίες έχουν βεβαιωθεί πρόστιμα και φόροι πάνω από 650 εκατ. ευρώ. Ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, είναι ιδιαίτερα «τρανταχτές»...

Φορολογικούς ελέγχους ξεκινά το ΣΔΟΕ σε 500 πολιτικά πρόσωπα -δημάρχους, νομάρχες αλλά και πρώην βουλευτές- για τους οποίους ύστερα από διασταυρώσεις της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων προέκυψαν αποκλίσεις μεταξύ των στοιχείων της περιουσιακής τους κατάστασης που εμφανίζεται στο έντυπο Ε9 και των εισοδημάτων που δηλώνουν στις φορολογικές τους δηλώσεις.

Όργιο φοροδιαφυγής σχεδόν σε κάθε επαγγελματική δραστηριότητα, μαζική έκδοση πλαστών και εικονικών στοιχείων και μη έκδοση αποδείξεων, αποκαλύπτουν (και) τα αποτελέσματα των ελέγχων που έχει κάνει τις 40 τελευταίες ημέρες το ΣΔΟΕ στην αγορά

Τα κεντρικά γραφεία του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ), θα επισκεφτεί, σήμερα, Δευτέρα, στις 12.00 το μεσημέρι, ο υπουργός Οικονομικών Γ. Ζανιάς. Ο υπουργός θα έχει συνεργασία με υπηρεσιακούς παράγοντες του ΣΔΟΕ.

Λίστα με 120 Έλληνες φορολογούμενους που εμφανίζονται να έχουν αγοράσει σκάφος στην Ολλανδία έχει στη διάθεσή του το υπουργείο Οικονομικών, ένω δώρο των ολλανδικών αρχών στο πλαίσιο της βοήθειας για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής. Ήδη δόθηκαν στο ΣΔΟΕ εντολές για ξεσκόνισμα των υποθέσεων για να διαπιστωθεί καταρχάς αν οι συγκεκριμένοι φορολογούμενοι είναι οι πραγματικοί ιδιοκτήτες των σκαφών, αν έχουν δηλωθεί τα σκάφη στις φορολογικές δηλώσεις τους και αν έχει καταβληθεί ο ΦΠΑ που αναλογεί σε τέτοιες αγορές.

Μετά από πολύμηνη έρευνα του ΣΔΟΕ σε αγροτικές περιοχές της Πελοποννήσου ήρθε στην επιφάνεια το εκτεταμένο κύκλωμα χονδρεμπόρων που σε συνεργασία με αγρότες των νομών Μεσσηνίας, Αργολίδας και Κορινθίας, εισέπρατταν παράνομες επιστροφές ΦΠΑ δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ.

1 Ιανουαρίου: Η Ελλάδα αναλαμβάνει την προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 6 Φεβρουαρίου: Παραιτείται ο στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού, Γιώργος Πανταγιάς έπειτα από δημοσίευμα που τον εμφάνιζε να έχει ζητήσει από το ΣΔΟΕ την παραγραφή χρέους του τραγουδιστή Γιώργου Νταλάρα, ύψους 100 εκατ. δρχ. 15 Απριλίου: Αποπέμπεται από την κυβέρνηση ο υφυπουργός Δημόσιας Τάξης Ευάγγελος Μαλέσιος. […]

Υπερτιμολογήσεις έως και 1368% διαπίστωσαν οι υπηρεσίες του ΣΔΟΕ, ερευνώντας φορολογική υπόθεση που αφορά τριγωνικές συναλλαγές σε ιατρικά είδη μεταξύ μιας ελληνικής και δύο ξένων εταιρειών (με έδρα σε χώρες της ΕΕ), όπως αποκαλύπτει με έγγραφό του, που διαβιβάστηκε στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών, Φίλιππος Σαχινίδης.

Τη διενέργεια κατεπείγουσας έρευνας προκειμένου να διακριβωθεί εάν βεβαιώσεις κερδών που εκδόθηκαν από την ΟΠΑΠ ΑΕ έχουν χρησιμοποιηθεί με απώτερο σκοπό τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, έχει ζητήσει ο ειδικός γραμματέας του ΣΔΟΕ από την Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών, όπως αναφέρεται σε έγγραφο του υπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη, το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή. Το ΣΔΟΕ έχει ζητήσει και λαμβάνει, από την αρμόδια υπηρεσία της ΟΠΑΠ ΑΕ, μηνιαία ενημέρωση σχετικά με τις εκδοθείσες βεβαιώσεις κερδών από τις αρχές του 2011.

«Οι καταγγελίες είναι πολύ σοβαρές. Θέλουμε την ταχύτερη δυνατή διερεύνηση και απόδοση ευθυνών» δήλωσε ο υπουργός Περιβάλλοντος Γιώργος Παπακωνσταντίνου, αναφερόμενος στο πόρισμα του ΣΔΟΕ για τις υπερτιμολογήσεις στη ΓΕΝΟΠ. Ο επικεφαλής της ΓΕΝΟΠ Ν.Φωτόπουλος ζήτησε να ανοίξουν οι τραπεζικοί λογαριασμοί όλων των συνδικαλιστικών στελεχών, προκειμένου να λάμψει η αλήθεια. «Ανθρακες ο θησαυρός» συμπληρώνει η Ομοσπονδία.

Σωρεία παραβάσεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και παραβάσεις ΦΠΑ έφερε στο φως ο έλεγχος για τη συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων, που λειτουργούν ως ανταλλακτήρια χρυσού και τα οποία ελέγχθηκαν από το ΣΔΟΕ.

Στα 40.967.580 ευρώ ανέρχεται το συνολικό ποσό που καταλογίστηκε από τους, μέχρι στιγμής, ολοκληρωμένους ελέγχους σε υπεράκτιες εταιρείες, σύμφωνα με στοιχεία που διαβιβάστηκαν στη Βουλή από τον υπουργό Οικονομικών Φίλιππο Σαχινίδη. Όπως ειδικότερα αναφέρεται σε έγγραφο του υπουργού, «το ΣΔΟΕ στο πλαίσιο της αποστολής του έχει κατά την τελευταία διετία πραγματοποιήσει 369 ελέγχους σε υπεράκτιες εταιρείες (off shore), από τους οποίους έχουν ολοκληρωθεί 115, ενώ βρίσκονται σε εξέλιξη οι 254. Το συνολικό ποσό που καταλογίστηκε, από τους μέχρι στιγμής ολοκληρωμένους ελέγχους, ανέρχεται σε 40.967.580 ευρώ».

Σωρεία παραβάσεων του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων και παραβάσεις ΦΠΑ έφεραν στο φως οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ σε επιχειρήσεις που λειτουργούν ως ανταλλακτήρια χρυσού. Συγκεκριμένα, σε 93 ελέγχους στις συγκεκριμένες επιχειρήσεις, στις 58 από αυτές διαπιστώθηκαν 674 παραβάσεις του Κώδικα Βιβλίων και Στοιχείων- μεταξύ των οποίων και αγορά 135 κιλών χρυσού χωρίς παραστατικά- και επτά παραβάσεις ΦΠΑ. Τα στοιχεία αυτά διαβίβασε στη Βουλή ο υπουργός Οικονομικών, Φίλιππος Σαχινίδης.

Δύο νέα συστήματα για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου καυσίμων θα παρουσιάσει την Τρίτη το υπουργείο Οικονομικών στα γραφεία του ΣΔΟΕ. Πρόκειται για το σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης της πορείας των εφοδιαστικών πλοίων καυσίμων (σλεπιών) και το ηλεκτρονικό σύστημα ελέγχου εισροών-εκροών πρατηρίων υγρών καυσίμων.

Ψευδή και συκοφαντικά χαρακτήρισε το υπουργείο Οικονομικών δημοσιεύματα που μιλούσαν περί συνάντησης του υπουργού Οικονομικών Φίλιππου Σαχινίδη, με τον διευθυντή Ειδικών Υποθέσεων του ΣΔΟΕ Κώστα Παπαγεωργίου, που δήθεν προκάλεσε την παραίτηση του τελευταίου.

Πρόβλημα παρουσιάστηκε στην προπόνηση της Πέμπτης για τον ΠΑΟΚ, αφού ο Μπρούνο Τσιρίλο υπέστη κάκωση ποδοκνημικής και η συμμετοχή του στον αγώνα με τον Αστέρα Τρίπολης θα κριθεί στην προπόνηση της Παρασκευής. Εν το μεταξύ, την αιφνιδιαστική επίσκεψη του ΣΔΟΕ δέχθηκε το πρωί της Πέμπτης η ΠΑΕ στα γραφεία της.

Συντονισμένες έρευνες ξεκινούν το ΣΔΟΕ και ο οικονομικός εισαγγελέας Γρ.Πεπόνης, μετά από καταγγελίες για προμήθεια των Ενόπλων Δυνάμεων με νοθευμένο πετρέλαιο. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο ειδικός γραμματέας του ΣΔΟΕ Γ.Διώτης έδωσε εντολή σε όλες τις περιφερειακές διευθύνσεις και τις υπηρεσίες του Σώματος να ξεκινήσουν έλεγχοι σε όλες τις εγκαταστάσεις των Ενόπλων Δυνάμεων σε ολόκληρη την Ελλάδα, σε στρατόπεδα, αποθήκες κι όπου αλλού φυλάσσονται καύσιμα που προμηθεύεται ο ελληνικός στρατός.

Διαβεβαιώσεις για επίλυση του προβλήματος με τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί σε πρατήρια καυσίμων μέσω του «Ήφαιστος» έδωσε στον κλάδο ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών, Παντελής Οικονόμου. Όπως εξήγησε, σύντομα θα έρθει στη Βουλή νομοθετική ρύθμιση.

Κατεπείγουσα έρευνα για να διαπιστωθεί αν το ποσό του ενός εκατομμυρίου ευρώ που εξήχθη στο εξωτερικό από βουλευτή, δικαιολογείται από τα δηλωθέντα εισοδήματα του, διέταξε ο ειδικός γραμματέας του ΣΔΟΕ, Ιωάννης Διώτης. Παράλληλα, ο πρόεδρος της Βουλής Φίλιππος Πετσάλνικος ζήτησε την Πέμπτη να ενημερωθεί από το υπουργείο Οικονομικών αν στις λίστες των Ελλήνων καταθετών στο εξωτερικό περιλαμβάνεται έμβασμα ένα εκατ. ευρώ στο όνομα βουλευτή.