σδοε

Η άμεση λήψη μέτρων για την πάταξη της φοροδιαφυγής αποφασίστηκε σε σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή με τη συμμετοχή του υπουργού Οικονομικών Γ. Στουρνάρα, του υφυπουργού Γ. Μαυραγάνη, του Eιδικού Γραμματέα ΣΔΟΕ Στ. Στασινόπουλου και υπηρεσιακών παραγόντων. Το υπουργείο Οικονομικών προχωρά τις επόμενες ημέρες σε έλεγχο και διασταυρώσεις στοιχείων σε 54.000 φυσικά πρόσωπα που έχουν πραγματοποιήσει εμβάσματα χρημάτων στο εξωτερικό, την περίοδο 2009-2012. Πρόκειται για ποσά που ξεπερνούν συνολικά τα 22 δισ. ευρώ.

Σε δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών, μετοχών και ακινήτων 121 φυσικών προσώπων και εταιρειών, που ενέχονται σε υποθέσεις φοροδιαφυγής, προχώρησε το ΣΔΟΕ, ανακοίνωσε το υπουργείο Οικονομικών. Στους τραπεζικούς λογαριασμούς που ανοίχθηκαν εντοπίστηκαν δεκάδες εκατομμύρια ευρώ, καθώς και ξένο συνάλλαγμα, τα οποία δεσμεύτηκαν υπέρ του δημοσίου, ενώ εκκρεμεί το άνοιγμα και άλλων λογαριασμών που σχετίζονται με τις υποθέσεις.

Στα χέρια του ΣΔΟΕ βρίσκονται 54.000 ονόματα προσώπων που έχουν στείλει από την Ελλάδα σε τράπεζες του εξωτερικού εμβάσματα συνολικού ύψους άνω των 20 δις ευρώ. Αυτό επισήμαναν στελέχη του ΣΔΟΕ κατά τη συνάντηση που είχαν με αντιπροσωπεία της ΔΗΜΑΡ, η οποία , το μεσημέρι της Τετάρτης, ζήτησε να ενημερωθεί για το περιεχόμενο του CD που έχει στη διάθεσή του το ΣΔΟΕ με τα ονόματα των προσώπων που έχουν στείλει εμβάσματα στο εξωτερικό, καθώς και για τη διαδικασία ελέγχου και διασταυρώσεων όλων των συναλλαγών.

Υψηλά ποσοστά φοροδιαφυγής συνεχίζει να εντοπίζει το ΣΔΟΕ στις τουριστικές περιοχές, καθώς, σύμφωνα με τα αποτελέσματα των 638 ελέγχων που έγιναν στο διάστημα 24 - 27 Αυγούστου, βρέθηκαν συνολικά 350 παραβάτες και διαπιστώθηκαν 2.530 παραβάσεις.

Προκαταρκτική εξέταση για 425 μεγαλοστελέχη τραπεζών που δεν έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις τα τελευταία τρία χρόνια, καθώς και για 1.727 πρόσωπα που διατηρούν μεγάλες καταθέσεις στο εξωτερικό, οι οποίες συνολικά υπερβαίνουν τα τρία δισ. ευρώ, διέταξε ο οικονομικός εισαγγελέας Γρηγόρης Πεπόνης. Την έρευνα θα πραγματοποιήσει το ΣΔΟΕ που καλείται να διενεργήσει ενδελεχή φορολογικό έλεγχο για ενδεχόμενη φοροδιαφυγή και άλλα αδικήματα για όλα τα παραπάνω πρόσωπα.

Στο πλαίσιο των ελέγχων του ΣΔΟΕ για τη θερινή περίοδο, σε περιοχές με μεγάλη τουριστική κίνηση και αυξημένη οικονομική δραστηριότητα, από τις 6 Ιουλίου μέχρι τις 19 Αυγούστου, πραγματοποιήθηκαν 4.067 έλεγχοι και βρέθηκαν συνολικά 2.266 παραβάτες, ενώ διαπιστώθηκαν 31.237 παραβάσεις. Το μέσο ποσοστό παραβατικότητας διαμορφώθηκε στο 55,7%, δηλαδή στα ίδια περίπου επίπεδα με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο (53%).

Μεταφέρθηκε τελικά τις μεσημεριανές ώρες του Σαββάτου από την Ύδρα στον Πειραιά ο ιδιοκτήτης ταβέρνας στο νησί, ο οποίος συνελήφθη από την Οικονομική Αστυνομία μαζί με άλλο ένα άτομο, για φορολογικές παραβάσεις. Την ίδια ώρα, τον γύρο του κόσμου κάνουν οι εικόνες από τις αντιδράσεις των κατοίκων, που ανάγκασαν τους άνδρες του ΣΔΟΕ να περάσουν όλη τη νύχτα εγκλωβισμένοι στο Αστυνομικό Τμήμα του νησιού και τελικώς «απελευθερώθηκαν» από τις δυνάμεις των ΜΑΤ.

Αντιμέτωποι με την οργή κατοίκων ήρθαν οι άνδρες της Οικονομικής Αστυνομίας που πραγματοποιούσαν ελέγχους σε επιχειρήσεις της Ύδρας. Η σύλληψη ενός επιχειρηματία για φορολογικές παραβάσεις πήρε διαστάσεις, με αποτέλεσμα οι άνδρες του ΣΔΟΕ να περάσουν όλη τη νύχτα στο Τμήμα του νησιού εγκλωβισμένοι. Κάτοικοι προπηλάκισαν το πλήρωμα του ιπτάμενου δελφινιού, ενώ χρειάστηκε επέμβαση των ΜΑΤ για να ανοίξει το Αστυνομικό Τμήμα. Η πλοιοκτήτρια εταιρεία εμφανίζεται αποφασισμένη να διακόψει τα δρομολόγια στο νησί.

Στο 52,76% φτάνει το μέσο ποσοστό παραβατικότητας βάσει των ελέγχων του ΣΔΟΕ για την καλοκαιρινή περίοδο, το οποίο διαπίστωσε 1631 παραβάσεις σε σύνολο 707 επισκέψεων. «Απόλυτη πρωταθλήτρια» αναδεικνύεται, με ποσοστό 100%, η Λευκάδα, και ακολουθούν τουριστικές περιοχές όπως η Εύβοια, η Ρόδος, η Πάρος, και η Ζάκυνθος.

Ο Στέλιος Στασινόπουλος αναλαμβάνει νέος ειδικός γραμματέας στο Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ). Αντίστοιχα, ειδικός γραμματέας αρμόδιος για την Επιθεώρηση Εργασίας αναλαμβάνει ο Γιάννης Σούκος, ενώ οι ΣΔΙΤ δίνονται στην αρμοδιότητα του Νίκου Μαντζούφα.

Το ΣΔΟΕ συνεχίζει τους στοχευμένους ελέγχους που έχει προγραμματίσει για τη θερινή περίοδο σε περιοχές με μεγάλη τουριστική κίνηση και αυξημένη οικονομική δραστηριότητα, σε επιχειρήσεις κάθε μορφής και οικονομικού μεγέθους. Στο πλαίσιο αυτό, από τις 3 έως τις 6 Αυγούστου πραγματοποιήθηκαν 604 έλεγχοι, κατά τους οποίους βρέθηκαν 356 παραβάτες και διαπιστώθηκαν 2.010 παραβάσεις, δηλαδή το μέσο ποσοστό παραβατικότητας διαμορφώθηκε στο 58,94%.

Εντολή για εντατικοποίηση των ελέγχων στις παραλίες έδωσε στο ΣΔΟΕ ο οικονομικός εισαγγελέας, Σπύρος Μουζακίτης, με στόχο την πάταξη της παρανομίας, με αφορμή δεκάδες καταγγελίες πολιτών για μη έκδοση αποδείξεων για ξαπλώστρες, ομπρέλες και διαμονή σε ενοικιαζόμενα δωμάτια. Ο οικονομικός εισαγγελέας, μάλιστα, ζητεί από το ΣΔΟΕ να εφαρμόζει την αυτόφωρη διαδικασία σε βάρος των παραβατών.

Εντολή στο ΣΔΟΕ να διερευνήσει αν έχουν διαπραχθεί τα αδικήματα της φοροδιαφυγής και παράνομων εσόδων, έδωσε ο οικονομικός εισαγγελέας Σπύρος Μουζακίτης, μετά την αποκάλυψη του διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γ.Προβόπουλου στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής, ότι διερευνάται καταγγελία ότι ανώτατο στέλεχος της Αγροτικής Τράπεζας έβγαλε 8 εκατ. ευρώ στο εξωτερικό.

Τον αριθμό των προσώπων και το ατομικό και συνολικό ύψος των καταθέσεων που μεταφέρθηκαν στο εξωτερικό τα τελευταία δύο χρόνια, και αποτελούν αντικείμενο έρευνας από το ΣΔΟΕ, ζητά να γίνει γνωστό ο ΣΥΡΙΖΑ.

Σωρεία παρανομιών και παραβάσεων διαπίστωσαν οι έλεγχοι του υπουργείου Δημόσιας Τάξης και
του ΣΔΟΕ στα ανταλλακτήρια χρυσού και τα ενεχυροδανειστήρια. Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσίασε στη Βουλή ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, στους 222 ελέγχους που έγιναν από την αρχή του έτους στις εν λόγω επιχειρήσεις διαπιστώθηκαν 1.633 παραβάσεις σε 148 παραβάτες.

Στη βεβαίωση 3.256 παραβάσεων μέσα σε 3 μόλις ημέρες προχώρησε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στο διάστημα 27 Ιουλίου-30 Ιουλίου 2012. Συνολικά στο διάστημα αυτό το ΣΔΟΕ πραγματοποίησε 642 ελέγχους, στους οποίους βρέθηκαν συνολικά 367 παραβάτες και διαπιστώθηκαν 3.256 παραβάσεις. Το μέσο ποσοστό παραβατικότητας διαμορφώθηκε στο 57,2%.

Ελεύθερος με χρηματική εγγύηση ύψους 5.000 ευρώ αφέθηκε μετά την απολογία του, ο 60χρονος που συνελήφθη από το ΣΔΟΕ, κατηγορούμενος ότι εισέπραττε επί μία 5ετία παράνομα επίδομα τυφλότητας.

Υψηλά ποσοστά παραβατικότητας προέκυψαν από ελέγχους που διενήργησε το ΣΔΟΕ στο διάστημα 6 Ιουλίου 2012 μέχρι 23 Ιουλίου 2012. Μέσα σε 17 ημέρες το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος πραγματοποιήθηκε 1.410 ελέγχους από τους οποίους εντοπίστηκαν συνολικά 805 παραβάτες και διαπιστώθηκαν 22.435 παραβάσεις.

Εντολή για προκαταρκτική εξέταση έδωσε η Εισαγγελία Πρωτοδικών με αφορμή δημοσιεύματα στον Τύπο που κάνουν λόγο για κακοδιαχείριση στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο αντιπρύτανης, Γιάννης Παντής, ο οποίος φέρεται να δώρισε σε ηθοποιό ένα κινητό τηλέφωνο και κοσμήματα με χρήματα του πανεπιστημίου. Η προκαταρκτική εξέταση ανατέθηκε στο ΣΔΟΕ, που θα διερευνήσει εάν στοιχειοθετούνται τα αδικήματα της απιστίας στην υπηρεσία και της υπεξαίρεσης.

Επιχείρηση καταπολέμησης του παράνομου εμπορίου τσιγάρων θέτει σε εφαρμογή το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος. Στην προσπάθεια αυτή, θα έχει σύμμαχο την εταιρεία «Παπαστράτος». Ο ειδικός γραμματέας του ΣΔΟΕ Γ. Διώτης συναντήθηκε σήμερα με τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας «Παπαστράτος» Νικήτα Θεοφιλόπουλο και συζήτησαν το πλαίσιο της συνεργασίας. Ως πρώτο βήμα αυτής της συνεργασίας, […]

Την πλήρη διερεύνηση των υποθέσεων που αφορούν οργανισμούς και φορείς οι οποίοι υπάγονται στο υπουργείο Υγείας ζήτησε από τον ειδικό γραμματέα του ΣΔΟΕ, Ι.Διώτη, ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Λυκουρέντζος, τονίζοντας ότι επιδιώκει απόλυτη διαφάνεια στον χώρο της Υγείας.

Ανοίγουν, με εντολή των εισαγγελικών Αρχών, οι τραπεζικοί λογαριασμοί πολιτικών προσώπων για τα οποία υπάρχουν υποψίες, αλλά κυρίως καταγγελίες, για αδικαιολόγητο πλουτισμό. Την ίδια ώρα, σύμφωνα με Το Βήμα της Κυριακής, το ΣΔΟΕ διεξάγει εξονυχιστικό έλεγχο στα περιουσιακά στοιχεία περισσότερων από 1.000 πολιτικών προσώπων, πρώην υπουργών, γραμματέων, δημάρχων και άλλων που θήτευσαν σε δημόσιες θέσεις.

Μεγάλη απάτη ύψους 5 εκατομμυρίων ευρώ σε βάρος του ΙΚΑ από μεγάλο όμιλο επώνυμων προϊόντων ανακαλύφθηκε όταν ενεργοποιήθηκε το σύστημα «Risk Analysis» από τη Διεύθυνση Πληροφορικής του ΙΚΑ-ETAM.

Στο μικροσκόπιο του ΣΔΟΕ έχουν μπει από το 2011 μέχρι σήμερα 350 τραπεζικοί λογαριασμοί φυσικών προσώπων και εταιρειών στην Κεντρική Μακεδονία, για τα οποία υπήρχαν ενδείξεις για μεγάλες αναντιστοιχίες μεταξύ του εισοδήματος που δηλώνουν στην εφορία και του επιπέδου διαβίωσής τους.

Στο μονομελές πλημμελειοδικείο της Ορεστιάδας εκδικάζεται η υπόθεσης του διευθυντή του και του προϊσταμένου του Τμήματος Δικαστικών του τελωνείου της περιοχής, οι οποίοι κατηγορούνται για τα αδικήματα της «απιστίας προς την υπηρεσία» και της «απείθειας».