σδοε

Τη δικηγόρο και συνεργάτιδα του Ιωάννη Διώτη, η οποία, κατά ομολογία του, τον βοήθησε να αντιγράψει το στικάκι που είχε πάρει από τον Γιώργο Παπακωνσταντίνου καλούν τώρα οι οικονομικοί εισαγγελείς λίγο πριν την ολοκλήρωση της έρευνάς τους για την υπόθεση με τη λίστα Λαγκάρντ. Ο πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ κατονομάζει στο υπόμνημά του τη συνεργάτιδά του, δηλώνοντας ότι και εκείνη με τη σειρά της είναι πρόθυμη να καταθέσει στη Δικαιοσύνη. 

Τη δημιουργία αντιγράφου του αρχείου που του παρέδωσε ο Γ.Παπακωνσταντίνου παραδέχεται ο πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ Ιωάννης Διώτης, στο υπόμνημα που υπέβαλε διά του συνηγόρου του στους οικονομικούς εισαγγελείς. Ο κ. Διώτης αρνείται ότι αλλοίωσε το αρχείο, υποστηρίζει ότι μετά την επισκόπηση του περιεχομένου του ζήτησε να καταστραφεί το αντίγραφο και ζητεί να γίνει πραγματογνωμοσύνη στο επίμαχο USB.

Υπόμνημα μέσω του συνηγόρου του υπέβαλε στους οικονομικούς εισαγγελείς ο Ιωάννης Διώτης, προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ. Ο πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ δεν κατέστη δυνατόν να εμφανιστεί ο ίδιος ενώπιον των κ. Πεπόνη και Μουζακίτη, λόγω ασθένειας. Εάν δεν προκύψει κάτι νεότερο από την κατάθεση του κ. Διώτη, η έρευνα των δύο εισαγγελέων ολοκληρώνεται και ο φάκελος θα σταλεί στη Βουλή. Τι κατέθεσε ο νομικός σύμβουλος του Γ.Παπακωνσταντίνου.

Για δημιουργία απαξιωτικού κλίματος στην τοπική αυτοδιοίκηση, με αφορμή δημοσίευμα για εμπλοκή 105 δημάρχων, πρώην νομαρχών, περιφερειαρχών και συμβούλων στη λίστα του ΣΔΟΕ, που ελέγχονται για «μαύρο χρήμα», μίλησε ο πρόεδρος της ΚΕΔΕ, Κώστας Ασκούνης.

Σαφές δείγμα της τακτικής που θα ακολουθήσει στην υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ δίνει ο πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ Γ.Καπελέρης, λέγοντας ότι ούτε τη λίστα είδε ποτέ, ούτε ενδελεχής έλεγχος του ζητήθηκε, ούτε 20 ονόματα τού έδωσε ο Γ.Παπακωνσαντίνου, παρά μόνο 10. Ο Γιάννης Καπελέρης πρόκειται να δώσει συμπληρωματικές εξηγήσεις στους οικονομικούς εισαγγελείς σήμερα, Δευτέρα. Σήμερα ή αύριο Τρίτη πρόκειται να βρεθεί τετ - α - τετ με τους οικονομικούς εισαγγελείς και ο Ιωάννης Διώτης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κ. Διώτης δεν πρόκειται να αλλάξει αυτά που έχει πει μέχρι τώρα. 

Δεν αναμένεται να αλλάξει «γραμμή πλεύσης» ο πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ Ιωάννης Διώτης σχετικά με τη λίστα Λαγκάρντ, κατά την συμπληρωματική κατάθεση που θα δώσει στους δύο οικονομικούς εισαγγελείς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, φέρεται αποφασισμένος να υποστηρίξει ότι δεν έχει πει ψέματα, ότι δηλαδή παρέδωσε στον Ευ.Βενιζέλο το usb που του είχε έδωσε ο Γ.Παπακωνσταντίνου. Όσον αφορά, δε, στην ημερομηνία (8 Ιουλίου) που φαίνεται ότι δημιουργήθηκε το stick, ο κ. Διώτης αναμένεται να απαντήσει ζητώντας τη διενέργεια πραγματογνωμοσύνης στο επίμαχο usb.

Δήμαρχοι, πρώην νομάρχες και περιφερειάρχες, καθώς και σύμβουλοι της τοπικής αυτοδιοίκησης περιλαμβάνονται στη λίστα του ΣΔΟΕ που δημοσιεύει το Έθνος της Κυριακής. Ήδη έχουν κινηθεί οι διαδικασίες ανοίγματος των λογαριασμών και ελέγχου των «πόθεν έσχες», αφού προέκυψαν ενδείξεις για φοροδιαφυγή και αδικαιολόγητο πλουτισμό.

Στη Βουλή αναμένεται να φτάσει σύντομα το πόρισμα από την έρευνα των οικονομικών εισαγγελέων για τη λίστα Λαγκάρντ. Όπως όλα δείχνουν, η πραγματογνωμοσύνη στο αλλοιωμένο USB θα γίνει με απόφαση του Κοινοβουλίου και όχι της Δικαιοσύνης, αφού οι κ. Γρηγόρης Πεπόνης και Σπύρος Μουζακίτης θέλουν να αποφύγουν ενστάσεις ή δικονομικά προσκόμματα από εμπλεκομένους και υπόπτους, με συνέπεια να καθυστερήσει η έρευνα. Την ερχόμενη Δευτέρα αναμένεται να βρεθεί ενώπιον των οικονομικών εισαγγελέων ο πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ Ιωάννης Διώτης. 

Ενώπιον των οικονομικών εισαγγελέων, στο γραφείο τους στο ΣΔΟΕ, βρέθηκαν οι τρεις συγγενείς του πρώην υπουργού Οικονομικών, τα ονόματα των οποίων απαλείφθηκαν από τη λίστα, που παρέδωσαν οι γαλλικές Αρχές το 2010. Οι τρεις ξεκαθάρισαν ότι δεν τους αφορά καθόλου το θέμα της αλλοίωσης, λέγοντας ότι τα ποσά της λίστας είναι νόμιμα. Για συμπληρωματικές εξηγήσεις κλήθηκαν και οι δύο πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ με βάση τα νέα στοιχεία που έχουν προκύψει στην πορεία της έρευνας για τη νόθευση της λίστας. Οι κ.κ. Καπελέρης και Διώτης πήραν προθεσμία για να καταθέσουν.

Το άνοιγμα 6.000 λογαριασμών σε τράπεζες, που αφορούν έρευνες για φοροδιαφυγή, διαφθορά, παράνομο πλουτισμό και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, έχει ζητήσει το ΣΔΟΕ. Παράλληλα, ερευνώνται 9.620 υποθέσεις που αφορούν φοροδιαφυγή, αδικαιολόγητες δαπάνες ΟΤΑ, παράνομη διαχείριση δημοσίου χρήματος, διαφορές φορολογικών δηλώσεων και καταθέσεων ή εξαγωγής χρηματικών κεφαλαίων και διοικητικές συνδρομές, ενώ στο πλαίσιο αυτό έχουν διαταχθεί περισσότερες από 1.039 εισαγγελικές παραγγελίες.

Εντατικούς ελέγχους διαρκείας σε τραπεζικούς λογαριασμούς, ιδιαίτερα ελευθέρων επαγγελματιών, διενεργεί το ΣΔΟΕ, σύμφωνα με το Έθνος, στοχεύοντας στον εντοπισμό της φοροδιαφυγής με διασταύρωση του ύψους των καταθέσεων με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

Στο πλαίσιο του προγραμματισμού δράσης για την εορταστική περίοδο, το ΣΔΟΕ πραγματοποίησε, εκτός των άλλων, στοχευμένους ελέγχους σε χειμερινούς και λοιπούς τουριστικούς προορισμούς, συμπεριλαμβανομένων των χιονοδρομικών κέντρων. Συγκεκριμένα, στις 30 και 31 Δεκεμβρίου διενεργήθηκαν συνολικά 218 έλεγχοι, όπου βρέθηκαν 50 παραβάτες και διαπιστώθηκαν 92 παραβάσεις, με το το μέσο ποσοστό παραβατικότητας να διαμορφώνεται στο 22,93%.

Ως ύποπτοι για τέλεση αδικημάτων θα κληθούν να καταθέσουν ενώπιον των οικονομικών Εισαγγελέων οι εξαδέλφες του Γ.Παπακωνσταντίνου και οι σύζυγοι τους, δικαιούχοι λογαριασμών στην HSBC τα ονόματα των οποίων δεν είχαν περιληφθεί στην πρώτη λίστα Λαγκάρντ. Οι δύο Εισαγγελείς αναμένεται να καλέσουν εκ νέου σε διευκρινίσεις και τους δύο πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ, Γ.Καπελέρη και Ι.Διώτη. Εντωμεταξύ από την μέχρι τώρα έρευνα των 2.062 αρχείων διαπιστώνεται ήδη εκτεταμένη φοροδιαφυγή εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ.

Ιδιαίτερη σημασία αποδίδει το ΠΑΣΟΚ στο ξεκαθάρισμα της υπόθεσης της «λίστας Λαγκάρντ», η οποία, σύμφωνα με πηγές της Ιπποκράτους χρησιμοποιήθηκε προκειμένου να πληγεί το ΠΑΣΟΚ και ο πρόεδρός του Ευάγγελος Βενιζέλος. Οι ίδιες πηγές εκτιμούν, ωστόσο, ότι η προσπάθεια αυτή απέτυχε, εκτιμώντας ότι οι τελευταίες εξελίξεις δικαίωσαν απολύτως τον κ. Βενιζέλο. Όπως αναφέρουν πηγές της Ιπποκράτους, οι ευθύνες ανήκουν στον ΣΥΡΙΖΑ (σε ό,τι αφορά στο πολιτικό σκέλος), στον πρώην υπουργό Οικονομικών Γιώργο Παπακωνσταντίνου (για το χειρισμό της «λίστας»), στον πρώην ειδικό γραμματέα του ΣΔΟΕ Ιωάννη Διώτη (δεν ενήργησε σωστά και σύμφωνα με τις αρμοδιότητές του) και στο ίδιο το ΣΔΟΕ (παρέλειψε να ερευνήσει την υπόθεση).

Την άσκηση δίωξης κατά του Γ.Παπακωνσταντίνου για τα αδικήματα της νόθευσης εγγράφου και της παράβασης καθήκοντος με ταυτόχρονη βλάβη σε βάρος του δημοσίου, ζητούν 71 βουλευτές από τα κόμματα της συγκυβέρνησης που υπογράφουν την πρόταση για προκαταρκτική εξέταση για την υπόθεση της «λίστας Λαγκάρντ», η οποία κατατέθηκε στη Βουλή. Παράλληλα, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να κινηθούν και άλλες διαδικασίες, εκτός Βουλης, ώστε ο Γ.Παπακωνσταντίνου να παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη με το κοινό ποινικό δίκαιο.

Βολές κατά των πολιτικών προϊσταμένων του για τον χειρισμό της υπόθεσης της «λίστας Λαγκάρντ», εξαπολύει με ανακοίνωσή του ο πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ, Ιωάννης Διώτης, ο οποίος τους κατηγορεί ότι του επιρρίπτουν ευθύνες «για να δικαιολογήσουν δικές του παραλείψεις και προφανείς σκοπιμότητες», ενώ τονίζει ότι δεν είναι αυτός ο υπαίτιος της διαρροής της λίστας στο περιοδικό Hot Doc.

Η μη κερδοσκοπική Εταιρεία Ελεύθερου Λογισμικού, Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα ζητά από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος να ενημερώσει με σαφήνεια όργανα και επιχειρήσεις ότι το ανοικτό και το ελεύθερο λογισμικό είναι αποδεκτά ως ισότιμα με το «κλειστό» και δεν καθιστούν υπόλογες απέναντί του τις επιχειρήσεις που το χρησιμοποιούν επειδή λείπει σχετικό τιμολόγιο, που στην περίπτωση αυτή δεν εκδίδεται για την προμήθειά του.

Μπαράζ ελέγχων για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής υπόσχεται για το 2013 το υπουργείο Οικονομικών. Ο υπουργός Οικονομικών Γ.Στουρνάρας τονίζει ότι η φοροδιαφυγή δεν θα παταχθεί με τις αποδείξεις, αλλά με τις διασταυρώσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, ήδη, έχουν εντοπιστεί 25.000 Έλληνες με καταθέσεις στο εξωτερικό που δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τα ποσά από τα δηλωθέντα εισοδήματά τους, ενώ στο μικροσκόπιο του ΣΔΟΕ έχει μπει και η λίστα Λαγκάρντ, με τις 2.062 εγγραφές.

Σε εντατικούς ελέγχους σε νυκτερινά κέντρα διασκέδασης, επιχειρήσεις εστίασης, καθώς και σε μεγάλα χιονοδρομικά κέντρα της χώρας, προχώρησε τις προηγούμενες το ΣΔΟΕ. Οι έλεγχοι συνεχίζονται στο πλαίσιο του προγράμματος της εορταστικής περιόδου, το οποίο ξεκίνησε στις 21 Δεκεμβρίου και ολοκληρώνεται στις 7 Ιανουαρίου.

Eπιχείρηση ταχείας διασταύρωσης ονομάτων και τραπεζικών δεδομένων μεταξύ νέας και παλιάς λίστας Λαγκάρντ βρίσκεται σε εξέλιξη τις τελευταίες ώρες στο ΣΔΟΕ, υπό την εποπτεία των οικονομικών εισαγγελέων Γρηγόρη Πεπόνη και Σπύρου Μουζακίτη. Δικαστικές πηγές εκτιμούν ότι έως το τέλος της εβδομάδας θα υπάρχουν σαφείς ενδείξεις για το έαν η πρώτη λίστα είναι ή όχι πειραγμένη.

Πενήντα και πλέον συνεργεία του ΣΔΟΕ θα βρίσκονται στους δρόμους από το Σάββατο 22 Δεκεμβρίου έως την Πέμπτη 10 Ιανουαρίου 2013 πραγματοποιώντας ελέγχους στην αγορά και τη διακίνηση των εμπορευμάτων. Αυστηρά πρόστιμα θα επιβάλλονται σε όσους πωλούν εμπορεύματα ή παρέχουν υπηρεσίες χωρίς την έκδοση αποδείξεων.

Την παρέμβαση της Εταιρείας Ελεύθερου Λογισμικού, Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα προκάλεσε η επιστολή που έστειλε και φέτος η υπηρεσία Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος προς επιχειρήσεις για την απογραφή των αδειών χρήσης προγραμμάτων λογισμικού και των αντίστοιχων τιμολογίων αγοράς τους.

Στοιχεία που αφορούν σε κατοίκους Ελλάδας με καταθέσεις σε χρηματοπιστωτικά ιδρύματα του Λιχτενστάιν και του Λουξεμβούργου έχουν περιέλθει στην κατοχή της Διεύθυνσης Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων του υπουργείου Οικονομικών, από το υπουργείο Οικονομικών της Γερμανίας, και έχουν διαβιβαστεί προς επεξεργασία και αξιοποίηση στο ΣΔΟΕ. Το γεγονός επιβεβαίωσε ο υπουργός Οικονομικών Γιάννης Στουρνάρας σε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή μετά από σχετική ερώτηση βουλευτών της ΔΗΜΑΡ.

Eπιστολή του ειδικού γραμματέα του ΣΔΟΕ Στ.Στασινόπουλου τέθηκε υπόψη της Ιερά Συνόδου και αφορά στο θέμα της περιουσιακής κατάστασης ορισμένων κληρικών, που απασχόλησε τον Τύπο τις προηγούμενες ημέρες. Ο κ. Στασινόπουλος αναφέρει ότι «μέχρι σήμερα δεν διακριβώθηκε η βασιμότητα των καταγγελιών και ότι εφόσον από την επεξεργασία του συνόλου των στοιχείων προκύψει μη αιτιολογημένη, από τα δηλωθέντα εισοδήματα, περιουσιακή κατάσταση, θα κληθεί ο ελεγχόμενος για να ενημερώσει περί αυτών».

Μία από τις μεγαλύτερες ποσότητες λαθραίων τσιγάρων κατασχέθηκε στις 5 και 6 Δεκεμβρίου από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών του ΣΔΟΕ  Αττικής. Η συνολική ποσότητα των λαθραίων τσιγάρων ανέρχεται σε 1.466.000 πακέτα ή 29.320.000 τεμάχια τσιγάρων ενώ οι διαφυγόντες δασμοί σε 4.867.808,65 ευρώ.