απάτη

Συνελήφθη στη Μεγαλόπολη, από αστυνομικούς του τοπικού τμήματος μία 66χρονη Ελληνίδα, γιατί σε βάρος της εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης του ανακριτή του 1ου Τακτικού Τμήματος Πλημμελειοδικείου Αθηνών, για το αδίκημα της απάτης κατ' επάγγελμα.

Η οικονομική αστυνομία της Ιταλίας προχωρά σε κατασχέσεις κατοικιών, ξενοδοχείων και άλλων περιουσιακών στοιχείων αξίας 250 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για λογιστική απάτη και χειραγώγηση της αγοράς από τους πρώην ιδιοκτήτες της Fondiaria-Sai, μία από τις μεγαλύτερες ασφαλιστικές εταιρείες της Ιταλίας.

Ενόψει αποκάλυψης περιπτώσεων «παραβατικών συμπεριφορών» υπαλλήλων του ΙΚΑ βρίσκονται οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, όπως υποστήριξε την Τετάρτη ο διοικητής του Ροβέρτος Σπυρόπουλος, που κατέθεσε ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων στη δίκη των κατηγορουμένων για την απάτη στο κατάστημα του ασφαλιστικού οργανισμού στην Καλλιθέα. Ο κ. Σπυρόπουλος κατέθεσε ότι το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται με αφετηρία ένα επίδομα μητρότητας, που εμφανίστηκε να χορηγείται στην ίδια ασφαλισμένη για όγδοη φορά!

Γυναίκα, μέλος σπείρας, που κατάφερε να εξαπατήσει αγοραστές και να πωλήσει οικόπεδο στην περιοχής της Βούλας έναντι 900.000 ευρώ τον Απρίλιο του 2009 αναζητεί η αστυνομία. Η άγνωστη γυναίκα εμφανίστηκε ως η ιδιοκτήτρια του οικοπέδου, αφού η σπείρα -της οποίας ήταν μέλος- κατάφερε να αρπάξει με κάποιο τρόπο την ταυτότητα της πραγματικής ιδιοκτήτριας του ακινήτου.

Η γαλλική δικαιοσύνη διέταξε την κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων του επιχειρηματία Μπερνάρ Ταπί, ο οποίος κατηγορείται για οργανωμένη απάτη στην υπόθεση της διαιτησίας όπου εμπλέκεται και η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κριστίν Λαγκάρντ, σύμφωνα με όσα αναφέρουν στην Monde δικαστικές πηγές.

Οι γαλλικές αρχές απήγγειλαν την κατηγορία της απάτης στον επιχειρηματία Μπερνάρ Ταπί για ένα τεράστιο ποσό που έλαβε από το κράτος το 2008, όταν η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κριστίν Λαγκάρντ ήταν υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας. Ο Ταπί είναι ο τέταρτος άνθρωπος στον οποίο απαγγέλλονται κατηγορίες για την υπόθεση. Η Λαγκάρντ ανακρίθηκε αλλά δεν της απαγγέλθηκαν κατηγορίες.

το εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων παραπέμπονται να δικαστούν στις 22 Ιουλίου οι οκτώ κατηγορούμενοι για την υπόθεση της απάτης στο ΙΚΑ Καλλιθέας που φέρεται να προκάλεσε ζημιά στο Ίδρυμα πάνω από 11 εκατ. ευρώ.

Απάτη σε βάρος του ιταλικού δημοσίου αποκάλυψε η οικονομική αστυνομία της Ιταλίας (Guardia di Finanza) στην πόλη Λέκο της βόρειας Ιταλίας. Τουλάχιστον 300 Ιταλοί πολίτες εισέπρατταν κάθε μήνα συντάξεις ισάριθμων πεθαμένων συγγενών τους, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία που έφερε στο φως η έρευνα. Το συνολικό ύψος της απάτης υπολογίζεται ότι υπερβαίνει τις 700.000 ευρώ.

Ρώσοι επιχειρηματίες και αξιωματούχοι προσκείμενοι στον Βλαντιμίρ Πούτιν υφάρπαξαν έως και 23 δισ. ευρώ από τα κονδύλια για την προετοιμασία των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων του Σότσι το 2014, καταγγέλλουν ηγέτες της ρωσικής αντιπολίτευσης λέγοντας ότι η διοργάνωση αποτελεί «τερατώδη απάτη». Απευθείας ανάθεση έργων και διαφθορά ανεβάζουν το κόστος της διοργάνωσης στα 38,2 δισ. ευρώ, σχεδόν πέντε φορές πάνω από τους αρχικούς υπολογισμούς.

Μία τεράστιας έκτασης έρευνα σε βάρος 287 προσώπων, τα οποία ενέχονται σε υπόθεση φοροδιαφυγής, νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, οργανωμένο έγκλημα και πώληση προϊόντων με πλαστές και αναληθείς ετικέτες προέλευσης, διεξάγει η εισαγγελία της Φλωρεντίας. Η βασική κατηγορία αφορά στην αποστολή στην Κίνα 4,5 δισ. ευρώ μεταξύ 2006- 2010 που προέρχονταν από κέρδη Κινέζων επιχειρηματιών στην Ιταλία, αστρονομικό ποσό το οποίο ουδέποτε δηλώθηκε στις φορολογικές Αρχές.

Ο αρχηγός της ισραηλινής ακροδεξιάς και τέως υπουργός Εξωτερικών Άβινγκντορ Λίμπερμαν δήλωσε αθώος κατά την διάρκεια της δίκης του για οικονομική απάτη και απιστία, η οποία θα καθορίσει τον πολιτικό του μέλλον. Κληθείς για πρώτη φορά να καταθέσει από την έναρξη της δίκης στις 17 Φεβρουαρίου, ο Λίμπερμαν αρνήθηκε όλες τις κατηγορίες που τον βαρύνουν, μιλώντας για πολιτικά υποκινούμενη υπόθεση.

Τρία πρώην ανώτατα στελέχη της σουηδικής αυτοκινητοβιομηχανίας Saab τέθηκαν υπό κράτηση στη Σουηδία, στο πλαίσιο έρευνας για απάτη με την τήρηση διπλών βιβλίων με σκοπό την φοροδιαφυγή πριν την πτώχευση της ιστορικής επιχείρησης στα τέλη του 2011. Οι κατηγορίες που βαρύνουν τους τρεις συλληφθέντες -ανάμεσά τους ο πρώην διευθύνων σύμβουλος Γιαν Άκε Γιόνσον- επισύρουν ποινή φυλάκισης έως και τεσσάρων ετών.

Στο 1 τρισεκατομμύριο ευρώ ετησίως υπολογίζεται η απώλεια πόρων της ΕΕ από τη φοροδιαφυγή και τη φορολογική απάτη, ποσό διπλάσιο από το συνολικό δημοσιονομικό έλλειμμα των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως επισήμανε την Τρίτη ο πρόεδρος της Κομισιόν, Ζοζέ Μπαρόζο, κατά την έναρξη της σχετικής συζήτησης για την φοροδιαφυγή στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Σε ένα ακόμα διατροφικό σκάνδαλο που ξεσπά στην Κίνα, οι αρχές εξάρθρωσαν εγκληματική οργάνωση που πωλούσε κρέας αλεπούδων και αρουραίων ως αρνίσιο. H απάτη συνεχιζόταν από το 2009 και εκτιμάται ότι απέφερε έσοδα 1,6 εκατομμυρίων δολαρίων.

Τα πλαστά προσωπικά ημερολόγια του Αδόλφου Χίτλερ, μία από τις μεγαλύτερες απάτες στην ιστορία των ΜΜΕ στη μεταπολεμική Γερμανία, πρόκειται να μεταφερθούν στα Εθνικά Αρχεία της χώρας για να εκτεθούν στο κοινό, αναφέρει σε δημοσίευμά του την Τετάρτη το περιοδικό Stern.

Ένας Ιταλός που πλάσαρε τον εαυτό του ως νομικό εκπρόσωπο του Σαντάμ Χουσεΐν, μεταξύ άλλων,  καταδικάστηκε για απάτη από βρετανικό δικαστήριο. Τελικώς αποδείχθηκε ότι ο 57χρονος Τζιοβάνι ντι Στέφανο δεν είχε άδεια άσκησης επαγγέλματος, ούτε στη Βρετανία ούτε στην Ιταλία.

Απάτη σε βάρος του ελληνικού δημοσίου και της ΕΕ, μέσω του ΕΣΠΑ, αποκαλύφθηκε και ματαιώθηκε μετά από έρευνα της Οικονομικής Αστυνομίας. Συγκεκριμένα, δύο άτομα μέτοχοι υπό σύσταση εταιρείας, επιχείρησαν να υφαρπάξουν μέσω του προγράμματος «Νέα Καινοτομική Επιχειρηματικότητα», ΕΣΠΑ 2007-2013, χρηματική επιχορήγηση ύψους 73.609 ευρώ, με πλαστά δικαιολογητικά.

Με μία χιονοθύελλα να απειλεί να πλήξει τις Μεσοδυτικές Πολιτείες και την Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ, εισαγγελέας από το Οχάιο αποφάσισε να ασκήσει... μήνυση στον Πανξατόνι Φιλ, τη διασημότερη μαρμότα του κόσμου που προβλέπει τον καιρό.

Απάτη με εικονικά τιμολόγια στον Γυμναστικό Σύλλογο Ηρακλής στη Θεσσαλονίκη, η οποία υπερβαίνει τα 130 εκατ. ευρώ, εντοπίζει πόρισμα του ΣΔΟΕ που ολοκληρώθηκε προ μερικών ημερών, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που δημοσιεύει το www.tovima.gr. Πρόκειται ίσως για μία από τις μεγαλύτερες απάτες και ξέπλυμα «μαύρου χρήματος» στον αθλητικό χώρο που αποκαλύπτεται στην Ελλάδα.

Την αντίδραση της αντιπολίτευσης και επικριτών του Σίλβιο Μπερλουσκόνι έχει προκαλέσει επιστολή του, στην οποία υπόσχεται την επιστροφή του φόρου ιδιοκατοίκησης, ο οποίος καταβλήθηκε το 2012. «Προσπαθεί να εξαγοράσει ψήφους» λένε οι αντίπαλοί του.

Ενώπιον τριών δικαστών άρχισε την Κυριακή στην Ιερουσαλήμ η δίκη του τέως υπουργού Εξωτερικών του Ισραήλ Άβιγκντορ Λίμπερμαν, ο οποίος αναγκάσθηκε να παραιτηθεί το Δεκέμβριο μετά την έναρξη έρευνας σε βάρος του για απάτη και κατάχρηση εμπιστοσύνης. Ο Λίμπερμαν δήλωσε αθώος έναντι του συνόλου των κατηγοριών.

Απάτη ύψους 244 εκατ. ευρώ με την επιστροφή του ΦΠΑ σε 37.000 αγρότες ερευνούν τα υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών, όπως αποκάλυψε ο υπουργός Αθανάσιος Τσαυτάρης στη διάρκεια συνέντευξης τύπου για την ικανοποίηση των αιτημάτων των αγροτών.

Απάτη με συνταγές πανάκριβων φαρμάκων και σκευασμάτων που γράφτηκαν και εκτελέστηκαν σε ονόματα νεκρών έφεραν στο φως οι έλεγχοι που γίνονται στον ΕΟΠΥΥ. Το κέρδος για κάθε έναν από τους εμπλεκόμενους γιατρούς που έχουν εντοπιστεί να μετέχουν στα κυκλώματα εικονικής συνταγογράφησης φτάνει τα 30.000 ευρώ. Εμπλεκόμενοι στα κυκλώματα αυτά είναι γιατροί, φαρμακοποιοί, ελεγκτές και ασφαλισμένοι στα ασφαλιστικά βιβλιάρια των οποίων αναγράφονται εν αγνοία τους συνταγές χιλιάδων ευρώ. 

Δυο άνδρες στην Καλιφόρνια μήνυσαν τον Λανς 'Αρμστρονγκ και τους εκδότες του για απάτη και ψευδή διαφήμιση, υποστηρίζοντας ότι τα απομνημονεύματα του αμερικανού ποδηλάτη που παρουσιάστηκαν ως πραγματικά γεγονότα, αποδείχθηκε ότι περιελάμβαναν πολλά ψεύδη μετά την ομολογία του 'Αρμστρονγκ την περασμένη εβδομάδα για συστηματική χρήση αναβολικών.

Δίωξη ασκήθηκε εναντίον του Ισραηλινού πρώην υπουργού Εξωτερικών Αβίγκντορ Λίμπερμαν για απάτη και παραβίαση της σχέσης εμπιστοσύνης, κατηγορίες που τον οδήγησαν σε παραίτηση πριν από δύο εβδομάδες. Αν ο Λίμπερμαν καταδικαστεί δεν θα μπορεί να αναλάβει υπουργική θέση στην επόμενη κυβέρνηση που θα προκύψει μετά τις εκλογές της 22ας Ιανουαρίου.