Μεξικό: Στο «μικροσκόπιο» των οικονομικών αρχών ο πρώην πρόεδρος της χώρας
Ο Ενρίκε Πένια Νιέτο, ο πρώην πρόεδρος του Μεξικού βρίσκεται πλέον αντιμέτωπος με τις εισαγγελικές αρχές της χώρας του, καθώς θεωρείται ύποπτος για ξέπλυμα χρήματος.
Με δελτίο Τύπου, που δημοσιεύτηκε χθες, η γενική εισαγγελία ενημέρωσε πως έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες έρευνας στο πρόσωπο του Ενρίκε Πένια Νιέτο, πρώην προέδρου του Μεξικού, με σκοπό την διερεύνηση διαφόρων αδικημάτων σε ομοσπονδιακό επίπεδο.
Η γενική εισαγγελία του Μεξικού διενεργεί έρευνα σε βάρος του πρώην προέδρου Ενρίκε Πένια Νιέτο, συγκεκριμένα με την κατηγορία νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, παράνομο πλουτισμό και παράνομες μεταφορές χρημάτων στο εξωτερικό, δήλωσαν δύο πηγές ενήμερες σχετικά με το γεγονός στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters την Τρίτη.
Δεν του έχει ασκηθεί δίωξη για κανένα αδίκημα μέχρι στιγμής.
Στα έγγραφα που διερευνώνται αναγράφεται το όνομα « Ενρίκε Π.», που σύμφωνα με τις πηγές του Reuters είναι ο πρώην πρόεδρος και συσχετίζεται για δοσοληψίες με την ισπανική κατασκευαστική εταιρεία OHL.
Το 2016, η μεξικανική θυγατρική της εταιρείας είχε κληθεί να καταβάλει πρόστιμο λόγω ανακολουθιών στα οικονομικά στοιχεία που ανακοίνωνε. Η εταιρεία διαβεβαιώνει πως δεν υπάρχει απάτη.
Η γενική εισαγγελία εξήγησε ότι η έρευνά της για ξέπλυμα χρήματος και παράνομες μεταφορές χρημάτων άρχισε έπειτα από αναφορές που της υπέβαλαν οι φορολογικές αρχές.
Τον Ιούλιο, η μονάδα καταπολέμησης της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα ζήτησε από την εισαγγελία να διενεργήσει έρευνα για ποσά εκατομμυρίων δολαρίων που μεταφέρθηκαν στο εξωτερικό με δικαιούχο τον κ. Πένια Νιέτο.
Ο ενδιαφερόμενος αντέκρουσε τις κατηγορίες μέσω Twitter, διαβεβαιώνοντας ότι «είμαι σίγουρος πως θα μου δοθεί η ευκαιρία να δώσω ξεκάθαρες απαντήσεις στις αρμόδιες αρχές για οποιοδήποτε ερώτημα αφορά τα περιουσιακά μου στοιχεία και να επιδείξω τη νομιμότητά τους».
Η κατασκευαστική εταιρεία της Ισπανίας δεν έχει προβεί σε ανακοίνωση επί του συμβάντος.
- Έρευνες: Μικρές αλλαγές στην καθημερινότητα συνδέονται με μακροζωία και καλύτερη υγεία
- Παρτιζάν – Ολυμπιακός: Στο Βελιγράδι για διπλό… τετράδας οι Ερυθρόλευκοι
- Έρευνα ΚΕΦΙΜ: Δουλέψαμε 177 ημέρες το 2025 για να πληρώσουμε φόρους
- Το πρώτο ρομπότ για μανικιούρ έκανε την εμφάνιση του – Δυσοίωνο το μέλλον για τα σαλόνια ομορφιάς
- Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ με φόντο τα ημιτελικά στο Καραϊσκάκη – Με Άρη στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός, κόντρα στον ΟΦΗ η ΑΕΚ
- Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Το τηλεοπτικό πρόγραμμα των προημιτελικών
- Σώτης Βολάνης: Αποχώρησε αιφνιδίως από νυχτερινό σχήμα και το ανακοίνωσε μόνο στα social
- Τραγωδία στη Σητεία: 16χρονος έχασε τη ζωή του σε τροχαίο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
![Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Τετάρτη 14.01.2026]](https://www.in.gr/wp-content/uploads/2026/01/tianhao-wang-aME_eAFPU2A-unsplash-1-315x220.jpg)
Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442