Έλεγχοι εξπρές σε τραπεζικούς λογαριασμούς κατά της φοροδιαφυγής
Διασταυρώσεις στοιχείων καταθέσεων και λοιπών χρηματοπιστωτικών προϊόντων με τα δηλωθέντα εισοδήματα μέσα σε λίγες ώρες υπόσχεται το νέο σύστημα που έχει στη διάθεσή του ο ελεγκτικός μηχανισμός της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων.
Spotlight
- Ξεκίνησαν οι αποχές των μαθητών εξαιτίας των συγχωνεύσεων τμημάτων στα σχολεία
- Ξανανοίγει για χάρη της Microsoft το εργοστάσιο του χειρότερου πυρηνικού ατυχήματος στην αμερικανική ιστορία
- Εγκλωβισμένοι στα πατρικά τους οι νέοι – «Θηλιά» το υψηλό κόστος ζωής και τα υψηλά ενοίκια
- Στη Βουλή η αποκάλυψη του in για τους ελαιοπαραγωγούς – Η ερώτηση Χαρίτση και η απάντηση Τσιάρα
Σύμφωνα με τα Νέα, μέσω αυτού του συστήματος επιδιώκονται έλεγχοι εξπρές, ξεκινώντας από όσους συγκεντρώνουν τα περισσότερα μόρια, με βάση κριτήρια ανάλυσης κινδύνου, από μια λίστα 1.270.047 ΑΦΜ.
Η διαδικασία αυτή σήμερα γίνεται με πολύ αργούς ρυθμούς, με αποτέλεσμα η ολοκλήρωση ενός ελέγχου να απαιτεί ακόμα και μήνες.
Ο κατάλογος με τα 1.207.047 ΑΦΜ περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:
- το αρχείο καταθετών από όλα τα ημεδαπά πιστωτικά ιδρύματα με ύψος συναλλαγών ή εμβασμάτων στο εξωτερικό, τουλάχιστον σε μια χρήση, άνω των 300.000 ή 100.000 ευρώ για χρονικό διάστημα από 2000 έως 2012
- τη λίστα από Έλληνες φορολογούμενους στην Ελλάδα, που διατηρούν τραπεζικούς λογαριασμούς στο Λουξεμβούργο
- τη λίστα που αφορά 2.062 φυσικά και νομικά πρόσωπα που διατηρούνή διατηρούσαν λογαριασμούς στην Τράπεζα HSBC στη Γενεύη
- τηλίστα που αφορά διοικητές και υποδιοικητές που υπηρέτησαν στο Ε.Σ.Υ. κ.α.
Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις