Κύπρος: Προβλήματα στον έλεγχο του «μαύρου» χρήματος»
Προβλήματα στον έλεγχο του «μαύρου» χρήματος» εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολλά κυπριακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου σε έκθεση που συνέταξε εντόπισε αδυναμίες και ελλείψεις σε διαδικαστικά θέματα αναφορικά με το θέμα του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Προβλήματα στον έλεγχο του «μαύρου» χρήματος» εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολλά κυπριακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου σε έκθεση που συνέταξε εντόπισε αδυναμίες και ελλείψεις σε διαδικαστικά θέματα αναφορικά με το θέμα του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Ειδικότερα, όπως δήλωσε η πρόεδρος της Επιτροπής Δήμητρα Καλογήρου, διαπιστώθηκε μη επαρκής συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις, κατά τη διάρκεια λεπτομερών επιτόπιων ελέγχων της Επιτροπής στις κυπριακές επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, στις εταιρείες Διαχείρισης και στις επιχειρήσεις Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών.
Όπως δήλωσε η κ. Καλογήρου, έχει καλέσει ήδη τους εποπτευόμενους οργανισμούς να λάβουν διορθωτικά μέτρα και να επανεξετάσουν όλους τους φακέλους των πελατών τους, για να βεβαιωθούν ότι περιέχονται σε αυτούς όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, στοιχεία ή πληροφορίες και ότι αυτά είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου.
Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ
- Γιατί ο Ερντογάν «αγάπησε» έναν παλιό του αντίπαλο – Άλλους τους φυλακίζει, κάποιους τους επιλέγει
- Η Ελλάδα καταδίκασε επιθέσεις της Ρωσίας στην Ουκρανία
- Η Πολωνία εξοργισμένη ζητά να αφαιρεθεί παράσημο που έχει αποδώσει στον Ζελένσκι
- Οι ΗΠΑ χτύπησαν ταχύπλοο φερόμενων διακινητών ναρκωτικών
- Το Πεντάγωνο φιλοξένησε τις πρώτες στρατιωτικές συνομιλίες Ισραήλ – Λιβάνου με στόχο τη Χεζμπολάχ
- Κορυφαίοι στρατιωτικοί αξιωματούχοι από ΗΠΑ και Κούβα συναντήθηκαν στο Γκουαντανάμο
