Κύπρος: Προβλήματα στον έλεγχο του «μαύρου» χρήματος»
Προβλήματα στον έλεγχο του «μαύρου» χρήματος» εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολλά κυπριακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου σε έκθεση που συνέταξε εντόπισε αδυναμίες και ελλείψεις σε διαδικαστικά θέματα αναφορικά με το θέμα του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Προβλήματα στον έλεγχο του «μαύρου» χρήματος» εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολλά κυπριακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου σε έκθεση που συνέταξε εντόπισε αδυναμίες και ελλείψεις σε διαδικαστικά θέματα αναφορικά με το θέμα του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.
Ειδικότερα, όπως δήλωσε η πρόεδρος της Επιτροπής Δήμητρα Καλογήρου, διαπιστώθηκε μη επαρκής συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις, κατά τη διάρκεια λεπτομερών επιτόπιων ελέγχων της Επιτροπής στις κυπριακές επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών, στις εταιρείες Διαχείρισης και στις επιχειρήσεις Παροχής Διοικητικών Υπηρεσιών.
Όπως δήλωσε η κ. Καλογήρου, έχει καλέσει ήδη τους εποπτευόμενους οργανισμούς να λάβουν διορθωτικά μέτρα και να επανεξετάσουν όλους τους φακέλους των πελατών τους, για να βεβαιωθούν ότι περιέχονται σε αυτούς όλα τα απαιτούμενα έγγραφα, στοιχεία ή πληροφορίες και ότι αυτά είναι σύμφωνα με τις απαιτήσεις του νόμου.
Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ
- Τουρκία: Πολλοί νεκροί και τραυματίες από σύγκρουση βυτιοφόρου με λεωφορείο
- «Ο Ιωαννίδης βρίσκεται στην πρώτη θέση της μεταγραφικής λίστας της Σπόρτινγκ»
- Ξεπεσμός χωρίς πάτο για Νετανιάχου – «Εκτελεί τις εντολές του ‘αφέντη’ του, Μπεν-Γκβιρ»
- ΑΔΕΔΥ: Πανυπαλληλική απεργία «ενάντια στην ακρίβεια και την οικονομική εξαθλίωση»
- Πυρκαγιά σε δασική έκταση στο Λουτράκι
- «To CDU επέστρεψε» – Είμαστε έτοιμοι να αναλάβουμε ξανά την κυβερνητική ευθύνη στη Γερμανία, λέει ο Μερτς