Jumbo: Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο

Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας Jumbo η οποία πραγματοποιήθηκε την 06.11.2013 αποφάσισε με ποσοστό 77,47% των παρισταμένων μετοχών και ψήφων, την εκλογή νέου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου, με διετή θητεία που λήγει στις 06.11.2015.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο έχει ως εξής:

Α. Τέσσερα (4) Εκτελεστικά μέλη:

Απόστολος- Ευάγγελος Βακάκης του Γεωργίου, επιχειρηματίας

Ιωάννης Οικονόμου του Χρήστου, δικηγόρος.

Καλλιόπη Βερναδάκη του Εμμανουήλ, ιδιωτική υπάλληλος.

Ευάγγελος Παπαευαγγέλου του Δημητρίου, επιχειρηματίας.

Β. Ένα (1) Μη Εκτελεστικό Μέλος:

1. Παρασκευή Κάβουρα του Γεωργίου, δικηγόρος.

Γ. Δύο (2) ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη:

Γεώργιος Κατσαρός του Σπυρίδωνος, οικονομολόγος και

Βίκτωρ Ασσέρ του Μιχαήλ, επιχειρηματίας.

Ακόμη, η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας :

-Ενέκρινε τις Ετήσιες Ενοποιημένες και Εταιρικές Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρικής χρήσης από 1.7.2012 μέχρι 30.6.2013, οι οποίες καταρτίστηκαν σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, μαζί με την επ’ αυτών Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, την Δήλωση Εταιρικής Διακυβέρνησης, την Επεξηγηματική Έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τα άρθρα 11α Ν. 3371/2005, 4 Ν. 3556/2007 και Ν. 3873/2010, τις Σημειώσεις επί των οικονομικών καταστάσεων και την Έκθεση Ελέγχου των ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών επ’ αυτών.

-Αποφάσισε αναφορικά με τη διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσεως 01.07.2012-30.06.2013 και τη μη διανομή μερίσματος στους μετόχους και μεταφοράς εις νέον από τα κέρδη της εν λόγω χρήσης ποσού ευρώ 29.104.433,63 προς ενίσχυση της κεφαλαιακής διάρθρωσης της εταιρείας (μετά την αφαίρεση των φόρων ποσού ευρώ 19.546.726,73, του τακτικού αποθεματικού ποσού ευρώ 3.728.551,95 και του έκτακτου αποθεματικού ποσού ευρώ 64.997.338,00).

– Ενέκρινε την απαλλαγή των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών-Λογιστών από κάθε ευθύνη τους για αποζημίωση για τα πεπραγμένα της κλειόμενης εταιρικής χρήσης από 1.7.2012 μέχρι 30.6.2013.

– Εξέλεξε την εταιρεία «Grant Thornton Ορκωτοί Ελεγκτές – Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε.», για τον τακτικό και φορολογικό έλεγχο της τρέχουσας εταιρικής χρήσης 1.7.2013 έως 30.6.2014 και καθόρισε την αμοιβής τους.

– Ενέκρινε τις καταβληθείσες αμοιβές ορισμένων μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την κλειόμενη εταιρική χρήση από 1.7.2012 μέχρι 30.6.2013

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ