Εισαγγελική παρέμβαση για τις offshore εταιρείες προκάλεσαν τα δημοσιεύματα της εφημερίδας Τα Νέα.

Η προϊσταμένη της Εισαγγελίας Πρωτοδικών Αθηνών Παναγιώτα Φάκου έδωσε εντολή για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης στο πλαίσιο της οποίας, μέσω του λαβυρίνθου που συνδέει την Ελλάδα με εξωχώριες εταιρείες σε συγκεκριμένους φορολογικούς παραδείσους, τρεις εισαγγελείς θα αναζητήσουν τα ίχνη τέλεσης σοβαρών αξιόποινων πράξεων, όπως φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Για όποιο πρόσωπο διαπιστώνεται η τέλεση αξιόποινων πράξεων, οι αρμόδιοι εισαγγελείς θα σχηματίζουν αυτοτελή δικογραφία και οι υπεύθυνοι θα καλούνται να λογοδοτήσουν ενώπιον των ελληνικών δικαστικών αρχών.

Η διερεύνηση της υπόθεσης ανατέθηκε σε δύο εισαγγελείς οι οποίοι έλαβαν εντολή να αναζητήσουν όλα τα στοιχεία ώστε να εξακριβώσουν αν έχουν τελεστεί αδικήματα, όπως αυτό της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα και φοροδιαφυγή, από τα πρόσωπα που φαίνεται να έχουν σύνδεση με τις «ελληνικού ενδιαφέροντος» υπεράκτιες εταιρίες.

Βάσει της έρευνας των δημοσιογράφων προέκυψε ότι 107 εξωχώριες εταιρείες, των οποίων δημοσιεύθηκαν τα ονόματα και οι διευθύνσεις τους, είναι αποκλειστικά ελληνικών συμφερόντων.

Σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα, ήδη οι τέσσερις εταιρείες είναι γνωστές στο υπουργείο Οικονομικών, ενώ από τις υπόλοιπες 103 offshore που εμφανίζουν έδρα τις βρετανικές Παρθένους Νήσους, οι 18 συνδέονται με πρόσωπα τα οποία δήλωσαν διευθύνσεις εκτός νομού Αττικής.

Ως μέτοχοι ή διαχειριστές 33 από τις επίμαχες εταιρείες εμφανίζονται πρόσωπα, κάτοικοι Αττικής – Κολωνάκι, Πειραιά, Γλυφάδα και βόρεια Προάστια- ενώ συνδεόμενα με αυτές φυσικά πρόσωπα σχετίζονται με δικηγορικά γραφεία, εφοπλιστικά γραφεία, ναυτιλιακές και κατασκευαστικές εταιρείες, τον χώρο της εστίασης, της πληροφορικής, ενώ υπάρχει και περίπτωση σχολής χορού.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ

Ειδήσεις Σήμερα: