panama

Στο Ηράκλειο της Κρήτης διέμενε από το Σεπτέμβριο του 2017, μαζί με τον σύζυγό της, ελληνικής καταγωγής - ασχολείται με τα χρηματοοικονομικά - η 36χρονη Ρωσίδα Μαρία Εφίμοβα που θεωρείτο βασική πληροφοριοδότρια της Μαλτέζας δημοσιογράφου Δάφνη Καρουάνα Γκαλίσια που ερευνούσε την υπόθεση των "Panama Papers" και βρήκε τραγικό θάνατο από έκρηξη βόμβας μέσα στο αυτοκίνητό της τον Οκτώβριο του 2017.

Περισσότερες από 200 συστάσεις για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος, τη φοροδιαφυγή και τη φοροαποφυγή περιλαμβάνει το πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής του Ευρωκοινοβουλίου για τα Panama Papers.

Χωρίς θεαματικά αποτελέσματα ολοκληρώνεται η έρευνα του Ευρωκοινοβουλίου για υποθέσεις φοροαποφυγής που αποκαλύφθηκαν στα «έγγραφα του Παναμά». «Απροθυμία» συγκεκριμένων κρατών-μελών να συμβάλουν στη διερεύνηση;

Μετά τις λίστες Λαγκάρντ, Μποργιανς, τα «Panama Papers» έκαναν πριν λίγες ημέρες την εμφάνισή τους και τα «Paradise Papers». Πολλά δισεκατομμύρια της παγκόσμιας οικονομικής ελίτ που είναι κρυμμένα σε φορολογικούς παραδείσους, έρχονται στην δημοσιότητα με την αποκάλυψη εκατομμυρίων εγγράφων.

Σε καταγγελία ότι η μητέρα του δολοφονήθηκε, επειδή αποκάλυψε την πολιτική διαφθορά, προέβη ο μεγαλύτερος γιος της μαλτέζας μπλόγκερ και ερευνήτριας δημοσιογράφου, Ντάφνι Καρουάνα Γκαλιζία, η οποία συμμετείχε στις αποκαλύψεις των Panama Papers. Τον «αποτροπιασμό» της εκφράζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Το Politico την είχε συμπεριλάβει πρόσφατα στις «28 προσωπικότητες που δονούν την Ευρώπη», γράφοντας για αυτήν ότι είναι «ένα WikiLeaks από μόνη της, μια σταυροφόρος κατά της αδιαφάνειας και της διαφθοράς στη Μάλτα».

Οι βουλευτές στο Πακιστάν θα εκλέξουν νέο πρωθυπουργό την Τρίτη, προκειμένου ν’ αντικαταστήσουν τον Ναουάζ Σαρίφ, ο οποίος καθαιρέθηκε για την πολύκροτη υπόθεση των Panama Papers. Ο -αφοσιωμένος στις αρχές του κόμματος- Σαχίντ Κακάν Αντμπασί, ν’ αναμένεται ότι θα αναλάβει προσωρινά την ηγεσία, μέχρι την ανάληψή της από τον αδερφό του Ν.Σαρίφ.

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Πακιστάν έκρινε «ακατάλληλο» τον πρωθυπουργό Ναουάζ Σαρίφ και διέταξε την αποπομπή του από τον θώκο για την πολύκροτη υπόθεση των Panama Papers. Υπό έρευνα είναι και μέλη της οικογένειάς του.

Η γαλλική ειδησεογραφική ιστοσελίδα «Mediapart» αντικρούει την υπερασπιστική γραμμή του Κριστιάνο Ρονάλντο, ο οποίος βρέθηκε πρόσφατα στο στόχαστρο του ισπανικού υπουργείου Οικονομικών κατηγορούμενος για φοροδιαφυγή. Σύμφωνα με τα νέα έγγραφα, το 2003 η μητέρα του παίκτη δημιούργησε στον Παναμά το ίδρυμα «Brockton», που χρησίμευε ως δομή-ασπίδα για λογαριασμό του CR7 στην Ελβετία και συγκεκριμένα στην τράπεζα ABN Amro (Γενεύη).

Το Ανώτατο Δικαστήριο του Πακιστάν διέταξε την Πέμπτη την διεξαγωγή περαιτέρω ερευνών σχετικά με κατηγορίες για διαφθορά που έχει διατυπώσει η αντιπολίτευση εναντίον του πρωθυπουργού Ναουάζ Σαρίφ, το όνομα του οποίου έχει αναφερθεί στα Panama Papers, χωρίς ωστόσο να ζητά την καθαίρεσή του.

Στοιχεία για λογαριασμούς Ελλήνων που περιλαμβάνονται στα αποκαλούμενα «Panama Papers» ζήτησαν από τη γενική εισαγγελέα του Παναμά οι τρεις εισαγγελείς, με επικεφαλής τον εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος, Παναγιώτη Αθανασίου, που μετέβησαν πριν λίγες ημέρες στη Χάγη, στο πλαίσιο συναντήσεων που οργανώθηκαν από την Eurojust, με αντικείμενο την υπόθεση των επίμαχων εγγράφων.

Το ταξίδι στη Βενεζουέλα το 2013 «προφανώς και έχει γίνει», δήλωσε ο υπουργός Επικρατείας Νίκος Παππάς επιβεβαιώνοντας το δημοσίευμα εφημερίδας. Πρόσθεσε ότι το ταξίδι έγινε για να διερευνηθεί «αν θα μπορούσε ο τότε αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ να επισκεφθεί τη χώρα και διερεύνηση άλλων δυνατοτήτων σε σχέση με αγορά προϊόντων αγροτικών από τα κρατικά σούπερ μάρκετ της Βενεζουέλας εκείνο τον καιρό».

Την υπογραφή 36 βουλευτών της ΝΔ φέρει ερώτηση που κατατέθηκε στη Βουλή και απευθύνεται στον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα και τους συναρμόδιους υπουργούς Νίκο Παππά και Νίκο Παρασκευόπουλο, αναφορικά με τις σχέσεις των δύο πρώτων με τον κύπριο δικηγόρο Αρτέμη Αρτεμίου, που ειδικεύεται σε θέματα εξωχώριων εταιρειών.

Για απολογία του πρωθυπουργού που «δεν πείθει κανένα» έκανε λόγο η ΝΔ σχολιάζοντας την ομιλία του πρωθυπουργού στη συνεδρίαση της ΚΕ του ΣΥΡΙΖΑ. «Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι η διατήρησή του στην εξουσία και ο έλεγχος των ΜΜΕ» ενώ επανέφερε το ζήτημα περί επίσκεψης δικηγόρου των Panama Papers στο Μέγαρο Μαξίμου.

Εξηγήσεις από τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Επικρατείας ζητά η ΝΔ σχετικά με τα όσα αναφέρει κυριακάτικη εφημερίδα περί επίσκεψης δικηγόρου των Panama Papers στο Μαξίμου. «Φιάσκο, ας συνεχίζουν να γίνονται διασκεδαστικοί» απάντησε η κυβέρνηση. «Κουβέντα για την ταμπακιέρα» ανταπάντησε η ΝΔ.

Η κυβέρνηση της Δανίας ανακοίνωσε πως πλήρωσε περίπου 900.000 δολάρια για να έχει πρόσβαση στα Panama Papers και εντοπίσει εκατοντάδες φερόμενες υποθέσεις φοροδιαφυγής στη χώρα. Το αρμόδιο υπουργείο έχει βάλει στο στόχαστρο υποθέσεις 500-600 πολιτών.

Η Δανία φαίνεται ότι θα γίνει η πρώτη χώρα στον κόσμο που θα πληρώσει αδρά για να αποκτήσει πρόσβαση σε δεδομένα των Panama Papers με στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής. Με την κίνησή της αυτή σχεδιάζει να διερευνήσει κατά πόσο 500-600 Δανοί που εμφανίζονται στα έγγραφα αυτά έχουν πράγματι αποφύγει να πληρώσουν φόρους.

Αν ήταν μεγάλο όσο το κεφάλι μιας πινέζας, θα μπορούσε να αποθηκεύσει τα WikiLeaks και τα Panama Papers και να περισσέψει και χώρος. Είναι μια μνήμη υψηλής πυκνότητας, στην οποία τα δεδομένα εγγράφονται και διαβάζονται άτομο προς άτομο.

Ο Στίβεν Σόντερμπεργκ φέρεται να ενδιαφέρεται να μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη την υπόθεση των λεγόμενων Panama Papers που αφορά τη φοροδιαφυγή και τις παράνομες δραστηριότητες εταιριών, ηγετών, επιχειρηματιών και διασημοτήτων, μέσα από την εμπλεκόμενη off shore εταιρεία του δικηγορικού γραφείου Mossack Fonseca στον Παναμά.

...

Τεχνικός πληροφορικής της παναμέζικης νομικής εταιρείας Mossack Fonseca συνελήφθη στα γραφεία της εταιρείας στη Γενεύη ως ύποπτος για κλοπή δεδομένων, όπως έγινε γνωστό την Τετάρτη από πηγή προσκείμενη στις έρευνες. Η Mossack Fonseca βρέθηκε στο επίκεντρο του γιγάντιου σκανδάλου των Panama Papers για τις offshore σε φορολογικούς παραδείσους.

Στις Κάννες βρίσκεται ο ισπανός σκηνοθέτης Πέδρο Αλμοδόβαρ για να παρουσιάσει τη νέα του ταινία «Julieta», η οποία διεκδικεί Χρυσό Φοίνικα. Ο σκηνοθέτης μίλησε για την εμπλοκή του στα Panama Papers, λέγοντας ότι το όνομα το δικό του και του αδελφού του είναι από τα μικρότερης σημασίας ονόματα στη λίστα. Ο ισπανός σκηνοθέτης σημείωσε ότι δεν επιθυμεί να γραφτούν βιογραφίες για τον ίδιο και τόνισε ότι η ζωή του είναι οι ταινίες του.

Στις Κάννες βρίσκεται ο ισπανός σκηνοθέτης Πέδρο Αλμοδόβαρ για να παρουσιάσει τη νέα του ταινία «Julieta», η οποία διεκδικεί Χρυσό Φοίνικα. Ο σκηνοθέτης μίλησε για την εμπλοκή του στα Panama Papers, λέγοντας ότι το όνομα το δικό του και του αδελφού του είναι από τα μικρότερης σημασίας ονόματα στη λίστα. Ο ισπανός σκηνοθέτης σημείωσε ότι δεν επιθυμεί να γραφτούν βιογραφίες για τον ίδιο και τόνισε ότι η ζωή του είναι οι ταινίες του.

Το να είσαι πρωθυπουργός στη Νέα Ζηλανδία δεν αποτελεί εγγύηση ότι δεν θα σε πετάξουν έξω από τη Βουλή, λόγω ανάρμοστης συμπεριφοράς. Αυτό συνέβη πριν από λίγες μέρες με τον Τζον Κι, σε συζήτηση για τα Panama Papers. Ο πρόεδρος του Σώματος ήταν σαφής: «Θα του φερθώ όπως και στους υπόλοιπους».

Αιτήματα δικαστικής συνδρομής στον Παναμά αποστέλλουν εντός των προσεχών ημερών οι οικονομικοί εισαγγελείς Παναγιώτης Αθανασίου και Γαληνός Μπρης, για πολλούς από τους αναφερόμενους στα ελληνικού ενδιαφέροντος Panama Papers.