offshore

Στις μεγάλες ευρωπαϊκές τράπεζες που εμφανίζονται να διαχειρίστηκαν offshore στα Panama Papers βρίσκονται και γερμανικά ιδρύματα - συγκεκριμένα, έξι από τα επτά μεγαλύτερα, και συνολικά 28 από ολόκληρη τη χώρα. Οι περισσότερες τράπεζες που εμφανίζονται να είχαν διαχειριστεί υπεράκτιες εταιρείες για λογαριασμό πελατών αναφέρουν πως πλέον έχουν αλλάξει πρακτική. Ιδιαίτερη θέση πάντως έχει στα Panama Papers η Siemens, στελέχη της οποίας φαίνεται να είχαν «παρκάρει τα μαύρα» σε εξωχώριες κατά το σκάνδαλο του 2006.

Στη δίνη των αποκαλύψεων για τις δραστηριότητες της δικηγορικής εταιρείας Mossack Fonseca, που εδρεύει στον Παναμά, βρίσκεται και η Κύπρος. Οι εταιρείες που αναφέρονται για την Κύπρο, στα περισσότερα από 11 εκατομμύρια έγγραφα, είναι 3.636, περισσότερες από όσες στις ΗΠΑ (3.072).

Τα WikiLeaks έδωσαν στη δημοσιότητα τον χάρτη των offshore και τον αριθμό των εταιρειών και προσώπων που συνδέονται με αυτές, όπως αποκαλύπτουν τα στοιχεία των «εγγράφων του Παναμά».

Σε δύσκολη θέση βρίσκεται ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, εξαιτίας της παρουσίας του εκλιπόντος πατέρα του στα λεγόμενα Panama Papers. Ο Ίαν Κάμερον εμφανίζεται ως διευθυντής offshore εταιρείας, η οποία σύμφωνα με τον Guardian δεν έχει πληρώσει ούτε μία λίρα φόρο στη Βρετανία. Κληθείσα να σχολιάσει τις πληροφορίες, η εκπρόσωπος του βρετανού πρωθυπουργού είπε: «Είναι ιδιωτική υπόθεση».

Οι πληροφορίες για σχέσεις ανάμεσα στον ρώσο πρόεδρο και σε αξίας δισεκατομμυρίων δολαρίων συναλλαγές offshore εταιρειών, έχουν στόχο τη δυσφήμηση του Πούτιν πριν από τις ρωσικές εκλογές, λέει εκπρόσωπός του. Ο Ντ.Πεσκόφ σημείωσε ότι «η Πουτινοφοβία στο εξωτερικό έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο που θεωρείται ταμπού να πεις κάτι καλό για τη Ρωσία».

Την εμφάνισή τους έχουν αρχίσει να κάνουν οι πρώτες αντιδράσεις για τις ηχηρές αποκαλύψεις των λεγόμενων Panama Papers για τη φοροδιαφυγή και τις παράνομες δραστηριότητες εταιριών, ηγετών, επιχειρηματιών και διασημοτήτων, μέσα από την εμπλεκόμενη off shore εταιρεία του δικηγορικού γραφείου Μόσακ Φονσέκα στον Παναμά.

Οι αποκαλύψεις από τα λεγόμενα Panama Papers θέτουν στο μικροσκόπιο το περιβάλλον της ρωσικής ηγεσίας -έστω κι αν φτάνουν μόλις ένα βήμα πριν αγγίξουν προσωπικά τον ίδιο τον Πούτιν, δείχνουν πως οι «φίλοι του προέδρου» έκρυψαν τα πλούτη τους σε offshore. Το Κρεμλίνο επισήμως δεν έχει ακόμη πάρει θέση, αλλά εκ των υστέρων φαίνεται πως προετοίμαζε τις προηγούμενες ημέρες για το τι στάση θα κρατήσει: Μιλούσε για «καθοδηγούμενη προσπάθεια υπονόμευσης των ρωσικών εκλογών» ενώ πολιτικοί κάνουν κιόλας λόγο για «πόλεμο προπαγάνδας».

Η μεγαλύτερη στα χρονικά διαρροή απόρρητων εγγράφων από νομική εταιρεία με έδρα τον Παναμά αποκαλύπτει πώς ηγέτες, επιχειρηματίες, διάσημοι, καθώς και δικτάτορες και εγκληματίες, εκμεταλλεύονται τους φορολογικούς παραδείσους για να κρύψουν τον πλούτο τους. Έντεκα εκατομμύρια έγγραφα, «The Panama Papers», οδηγούν σε δεκάδες νυν και πρώην αρχηγούς κρατών. Το νήμα φτάνει και στον Βλ.Πούτιν μέσω του βιολοντσελίστα φίλου του που κρατά τα κλειδιά της περιουσίας του. Ξέπλυμα χρήματος, παράκαμψη κυρώσεων, αποφυγή φόρων...

Ολοκληρώθηκε η δίκη του Γιώργου Καρατζαφέρη ο οποίος είχε παραπεμφθεί με δύο κατηγορίες σε βαθμό πλημμελήματος. Ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ καταδικάστηκε σε ένα χρόνο, με τριετή αναστολή, για ανακριβή δήλωση «πόθεν έσχες» την τριετία 2010-2012. Παράλληλα αθωώθηκε για για συμμετοχή σε off shore εταιρίες.

«Αυτά που έγιναν στις προηγούμενες λίστες, είναι οδηγός μας για να μην κάνουμε τα ίδια σε αυτήν. Δεν θα μείνει τρία χρόνια σε κάποιο ντουλάπι ή σε κάποιο ψυγείο, θα ξεκινήσουμε άμεσα τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και την υλοποίηση ελεγκτικών ενεργειών γι’ αυτή την λίστα» δήλωσε στον ΒΗΜΑ 99,5 ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Τρύφων Αλεξιάδης, με αφορμή τη λίστα «Ρηνανίας».

Ξεχάστε τις offshore εταιρείες, υπάρχουν και καλύτερες επενδύσεις για το μαύρο χρήμα: οι ιταλικές Αρχές κατάσχεσαν 221 τρενάκια και 126 κουτιά συλλεκτικών γραμματοσήμων από αξιωματούχο που κατηγορείται ότι τα αγόρασε με χρήματα από δωροδοκίες.

Υπό έλεγχο παραμένουν οι υποθέσεις Σταθάκη, Φλαμπουράρη και Χαϊκάλη από την επιτροπή «πόθεν έσχες» της Βουλής, όπως προκύπτει από την ενημέρωση του προέδρου της, Γ.Βαρεμένου. Συνολικά έχουν βρεθεί 50-60 πολιτικά πρόσωπα που έχουν κενά και τους εστάλη επιστολή ώστε εντός 10 ημερών να δώσουν περαιτέρω εξηγήσεις.

Με στοιχεία που χαρακτηρίζονται «βόμβα» για το σύστημα ξεπλύματος μαύρου χρήματος, που σχετίζεται και με το μαύρο πολιτικό χρήμα, εμφανίστηκε ο Φαλτσιανί στη ελληνική πρεσβεία στο Παρίσι. Στην κατάθεσή του στους έλληνες εισαγγελείς, Λαγκάρντ έδωσε πολύτιμα στοιχεία για τους δικαιούχους offshore και ονόματα ενδιάμεσων, σύμφωνα με πληροφορίες του Βήματος της Κυριακής.

Οι γαλλικές φορολογικές αρχές αναμένουν έσοδα τουλάχιστον 2,6 δισ. ευρώ από την δήλωση εξωχώριων λογαριασμών τον επόμενο χρόνο, βοηθώντας στην χρηματοδότηση φοροελαφρύνσεων για νοικοκυριά με χαμηλό εισόδημα, δήλωσε σήμερα ο υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας Μισέλ Σαπέν.

Με τον Π.Χαϊκάλη, επικοινώνησε ο πρόεδρος των ΑΝΕΛ, Π.Καμμένος, καλώντας τον να δώσει άμεσα συνέντευξη Τύπου και να αποδείξει δημόσια, με έγγραφα στοιχεία, τους ισχυρισμούς του σχετικά με την off shore εταιρεία. Αλλιώς, δεν μπορεί να παραμείνει υποψήφιος με το κόμμα του. H συνέντευξη Τύπου θα δοθεί στις 6 το απόγευμα.

Τις απόρρητες επικοινωνίες των υπαλλήλων της HSBC με έλληνες πελάτες ώστε να αποφευχθεί η καταβολή φόρων αποκαλύπτουν Τα Νέα στα πλαίσια του SwissLeaks. Στις σημειώσεις αυτές γίνεται λόγος για χρήση υπεράκτιων εταιρειών και οι «λύσεις» για την αποφυγή των φόρων προτείνονταν στους πελάτες κατά κύριο λόγο από τους υπαλλήλους της τράπεζας.

Το λαθρεμπόριο, οι εξωχώριες εταιρείες και ειδικά offshore που κατέχουν ακίνητα, αλλά και οι «λίστες» φοροδιαφυγής όπως η λίστα Λαγκάρντ, αναμένεται να βρίσκονται ψηλά στην ατζέντα της αναπληρώτριας υπουργού Οικονομικών Νάντιας Βαλαβάνη που αναλαμβάνει τον νευραλγικό τομέα των φορολογικών εσόδων. Η ίδια θα έχει την ευθύνη να συντονίσει ζητήματα που άπτονται των αλλαγών που έχει προαναγγείλει ο ΣΥΡΙΖΑ στους φορολογικούς συντελεστές φυσικών και νομικών προσώπων και τον ΕΝΦΙΑ.

Λαθρεμπόριο καυσίμων, offshore εταιρείες, πλαστά και εικονικά στοιχεία κυριαρχούν στην απολογιστική έκθεση που έδωσε στη δημοσιότητα η Γενική Γραμματεία Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων για τη διετία 2012-2014. Στα 2,5 δισ. ευρώ το χρόνο η επιβάρυνση της εθνικής οικονομίας από τα πλαστά και εικονικά φορολογικά στοιχεία.

Περισσότερες από 23.000 αλλοδαπές και υπεράκτιες εταιρείες έχουν αναπτύξει κερδοσκοπική δραστηριότητα στην Ελλάδα τα τελευταία 30 χρόνια, όπως προκύπτει από τη χαρτογράφηση των «ελληνικών» offshore, τη μεγαλύτερη διαρροή στοιχείων που φέρνουν σήμερα στο φως Τα Νέα Σαββατοκύριακο.

Να διερευνηθεί εάν στη «λίστα Λαγκάρντ» και σε άλλες, καθώς και σε offshore εταιρίες, συμπεριλαμβάνονται και ονόματα πολιτών που πήραν δάνεια για επιχειρηματικές δραστηριότητες και τα μετέφεραν στο εξωτερικό ζητά ο γγ Διαφάνειας του υπουργείου Δικαιοσύνης, Γ.Σούρλας, με επιστολή του προς το ΣΔΟΕ και τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος, Ι.Στουρνάρα.

Επικρίσεις στο υπουργείο Οικονομικών και την κυβέρνηση, γενικότερα, για τη στάση τους σε μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής, διατυπώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Όπως αναφέρει, μετά από ενημέρωση από το ΣΔΟΕ, από τις 2.062 περιπτώσεις της λίστας Λαγκάρντ, ο έλεγχος έχει τελειώσει μόνο σε 25. Υπενθυμίζει δε ότι
31.12.2015 η «Λίστα Λαγκάρντ» παραγράφεται. Το ίδιο πενιχρά είναι, προσθέτει, τα αποτελέσματα των ελέγχων σε εμβάσματα εξωτερικού και offshore εταιρείες.

Το λαθρεμπόριο καυσίμων, οι έλεγχοι των offshore εταιρειών και τα μη εξυπηρετούμενα επιχειρηματικά δάνεια βρέθηκαν σήμερα Τετάρτη στο επίκεντρο της συνάντησης του υπουργό Οικονομικών Γκίκα Χαρδούβελη με τον Γενικό Γραμματέα Διαφάνειας Γιώργο Σούρλα.

Τις ταυτότητες διασήμων που εμπλέκονται σε offshore δραστηριότητες αποκαλύπτει την Τετάρτη η βρετανική εφημερίδα The Guardian. Ο Μελ Γκίμπσον, ο Πλάθιδο Ντομίνγκο και ο Μπράιαν Ρόμπσον είναι ανάμεσα στους διάσημους που φέρεται να προσπάθησαν να αποκομίσουν φορολογικά οφέλη διατηρώντας λογαριασμούς στα νησιά Τζέρσεϊ.

Ξεπερνούν τους 150 οι εν εξελίξει έλεγχοι της φορολογικής διοίκησης σε offshore εταιρείες, ωστόσο από την αρχή του 2014 έχουν ολοκληρωθεί μόλις δύο έλεγχοι οι οποίοι παραπέμφθηκαν στην Διεύθυνση Επίλυσης Διαφορών. Οι έλεγχοι των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών σε offshore εταιρείες έχουν τριπλασιασθεί από την αρχή του έτους.

Ενενήντα δύο πολυτελή αυτοκίνητα δεσμεύτηκαν από το ΣΔΟΕ σε διάστημα περίπου μίας εβδομάδας (21 Οκτωβρίου έως 29 Οκτωβρίου) στο πλαίσιο ελέγχων που πραγματοποιούνται σε όλη την Ελλάδα σχετικά με την παράνομη κυκλοφορία αυτοκινήτων με ξένες πινακίδες από μη δικαιούχα πρόσωπα.