φοροδιαφυγή

Σε μια δήλωση-βόμβα που προκαλεί αίσθηση προχώρησε η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κριστίν Λαγκάρντ, λέγοντας σε συνέντευξή της στους Financial Times, ότι δέχτηκε απειλές για τη ζωή της όταν μίλησε για τη φοροδιαφυγή στην Ελλάδα.

«Αποτελεί μέγιστο σκάνδαλο την ώρα που τα πιο αδύναμα κοινωνικά στρώματα εξωθούνται στα όρια της οικονομικής απελπισίας από την υπερφορολόγηση, τη φορολόγηση των μισθών και των συντάξεων, από την αθλιότητα του ΕΝΦΙΑ, να συνεχίζεται το πάρτι της ασυλίας και της φοροδιαφυγής των οικονομικά ισχυρών», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, σε δηλώσεις του μετά την επίσκεψή του στα γραφεία του ΣΔΟΕ.

Συνελήφθη από την Οικονομική Αστυνομία 50χρονος, γνωστός ιδιοκτήτης νυχτερινού κέντρου στη Μύκονο, για φοροδιαφυγή.Συγκεκριμένα, μετά από έλεγχο διαπιστώθηκε ότι δεν είχαν εκδοθεί στο νυχτερινό κέντρο αποδείξεις προς τους πελάτες συνολικής αξίας 11.225 ευρώ.

Μήνυμα σε επιτήδειους που κυκλοφορούν με πανάκριβα οχήματα με πινακίδες ευρωπαϊκών χωρών και δεν καταβάλουν τέλη και δασμούς στην Ελλάδα ότι η πρακτική αυτή δεν θα συνεχισθεί αποστέλλει η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών.

Yπόθεση εκτεταμένης υπερσυνταγογράφησης και φοροδιαφυγής από 14 συνολικά γιατρούς, οι οποίοι δραστηριοποιούνται είτε ως ελεύθεροι επαγγελματίες είτε είναι εργαζόμενοι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας απασχόλησε την Οικονομική Αστυνομία.

Την αναστολή της χρήσης του Αριθμού Φορολογικού Μητρώου των φορολογούμενων που έχουν διαπράξει φοροδιαφυγή ή άλλο αδίκημα ή έχουν παύσει να ασκούν οικονομική δραστηριότητα προβλέπει μεταξύ άλλων το νομοσχέδιο «Μείωση των διοικητικών βαρών σε 13 επιλεγμένους τομείς της οικονομίας»του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που δόθηκε σε τριήμερη διαβούλευση.

Για μεγάλη απάτη σε βάρος του Δημοσίου και φοροδιαφυγή, που ξεπερνά τα 10 εκατ. ευρώ, συνελήφθησαν 64χρονος και η 57χρονη σύζυγός του, ιδιοκτήτες τριών εταιρειών στον χώρο του τουρισμού, το πρωί της Πέμπτης στο Ηράκλειο Κρήτης, από αστυνομικούς της Οικονομικής Αστυνομίας, σε συνεργασία με την Ασφάλεια Κρήτης.

Στο στόχαστρο του επίκουρου εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος Ι.Δραγάτση τίθενται 245 περιπτώσεις δικηγόρων που φοροδιαφεύγουν, καθώς δεν κόβουν γραμμάτια προείσπραξης. Ο κ. Δραγάτσης έχει ήδη στοιχεία για περιπτώσεις δικηγόρων που δεν κόβουν τα επίμαχα γραμμάτια, καθώς πριν μερικούς μήνες έδωσε εντολή να γίνει έλεγχος σε όλα τα δικαστήρια της χώρας, από το 2010 και εντεύθεν, για να εξακριβωθεί αν και πόσοι δικηγόροι δεν έκοψαν γραμμάτια.

Όργιο κακοδιαχείρισης και σπατάλης του δημόσιου χρήματος, αδιαφανείς και παράτυπες προσλήψεις προσωπικού, όπως επίσης ευρείας έκταση φοροδιαφυγή, διαπίστωσαν ελεγκτές του υπουργείου Οικονομικών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας (ΠΑ.ΜΑΚ.) και το Αλεξάνδρειο Τεχνολογικό Ίδρυμα Θεσσαλονίκης (ΑΤΕΙ-Θ).

Παρέμβαση στο θέμα της επιλογής του νέου γενικού γραμματέα Δημοσίων Εσόδων έκανε η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (ΠΟΕ-ΔΟΥ), ξεκαθαρίζοντας πως όποιος επιλεγεί θα πρέπει να είναι γνώστης της φορολογικής νομοθεσίας και της λειτουργίας του φοροεισπρακτικού μηχανισμού. Η Ομοσπονδία κατήγγειλε τη διάσπαση των λειτουργιών της ΓΓΔΕ και του ΣΔΟΕ, υποστηρίζοντας πως είχε ως αποτέλεσμα η «φοροδιαφυγή να οργιάζει ανεξέλεγκτα τους τελευταίους οκτώ μήνες.

Νέο σκάνδαλο, στο οποίο εμπλέκεται το όνομα του Λιονέλ Μέσι αφού σύμφωνα με δημοσίευμα της Ισπανικής εφημερίδας «El Pais» ο Αργεντίνος συνδέεται με ξέπλυμα μαύρου χρήματος από τα έσοδα των φιλανθρωπικών αγώνων που διοργάνωνε το 2012 και το 2013.

Με πολύ βαριά καμπάνα απειλείται η Μπαρτσελόνα για την υπόθεση της φοροδιαφυγής των 9,1 εκατομμυρίων ευρώ στη μεταγραφή του Νεϊμάρ. Σύμφωνα με την Ισπανική εφημερίδα «Sport» οι «μπλαουγράνα» κινδυνεύουν με πρόστιμο μέχρι και 54,6 εκατομμύρια ευρώ.

Φοροδιαφυγή 40 εκατ. ευρώ μόνο από 80 άτομα που έστειλαν εμβάσματα στο εξωτερικό εντοπίστηκαν έπειτα από ενδελεχείς ελέγχους των οικονομικών εισαγγελέων. Σύμφωνα με πληροφορίες του vima.gr, μόνο από μία κατάθεση ζεύγους εντοπίζεται φοροδιαφυγή ύψους 13 εκατ. ευρώ. Τώρα όλοι θα κληθούν να πληρώσουν εκείνα που δεν δήλωναν από το 2002 και μετά, ενώ στα δημόσια ταμεία αναμένεται να μπουν τουλάχιστον 65 εκατ. ευρώ.

Την ενοχή της για συνδρομή σε φοροδιαφυγή Αμερικανών που έκρυβαν την περιουσία τους από την εφορία αναγνώρισε η ελβετική Credit Suisse, στο τέλος μίας πολύχρονης δικαστικής μάχης της Ουάσινγκτον. Η ελβετική τράπεζα, η οποία θα πληρώσει πρόστιμο 2,6 δισ. δολαρίων, είναι ο πρώτος χρηματοπιστωτικός όμιλος εδώ και χρόνια που δηλώνει ένοχος.

Για φοροδιαφυγή ύψους 100 εκατομμυρίων γιουάν (16,04 εκατ. δολαρίων ή 11,71 εκατ. ευρώ) κατηγορείται η κινεζική θυγατρική της βρετανικής φαρμακευτικής εταιρείας GlaxoSmithKline Plc, σύμφωνα με δημοσίευμα της κινεζικής εφημερίδας «Νομική Ημερησία». Το δημοσίευμα έρχεται μετά την ανακοίνωση της κινεζικής αστυνομίας, την Τετάρτη 14 Μαΐου, για απαγγελία κατηγοριών σε βάρος του πρώην επικεφαλής της θυγατρικής της GSK στην Κίνα και άλλων στελεχών της για διαφθορά.

Την εγκύκλιο του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αναφορικά με την εφαρμογή της αυτόφωρης διαδικασίας σε περιπτώσεις ακραίας και προκλητικής φοροδιαφυγής και μη καταβολής βεβαιωμένων στο Δημόσιο χρεών, επικαλέστηκε ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης για να απαντήσει σε σχετική ερώτηση στη Βουλή. Όπως είπε, από την εγκύκλιο προκύπτει πως η αυτόφωρη διαδικασία σε αυτές τις περιπτώσεις είναι «νόμιμη και επιβεβλημένη».

Ο πρωθυπουργός της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατηγόρησε το Twitter για φοροδιαφυγή, μετά τη χρησιμοποίηση του δικτύου για τη δημοσίευση του περιεχομένου τηλεφωνικών συνομιλιών που εμπλέκουν τον ίδιο και το περιβάλλον του σε πολιτικο-οικονομικό σκάνδαλο διαφθοράς.

«Λαβράκια» έχουν ανακαλύψει οι άνδρες του ΣΔΟΕ που αξιολογούν τη λίστα Λαγκάρντ, από τον έλεγχο της οποίας προκύπτει φοροδιαφυγή εκατομμυρίων ευρώ για επτά πρόσωπα. Χαρακτηριστική είναι περίπτωση των 3.300.000 ευρώ, που αφορά σε παλαιό πολιτικό, που δεν ζει πλέον και στο παρελθόν είχε διατελέσει υπουργός Οικονομικών.

Ο Ούλι Χένες αποδέχτηκε την ποινή φυλάκισης 3,5 ετών για φοροδιαφυγή, την οποία επέβαλε γερμανικό δικαστήριο στον πρόεδρο της Μπάγερν Μονάχου, και ανακοίνωσε ότι δεν σκοπεύει να προχωρήσει σε έφεση, ενώ παραιτήθηκε από τη θέση του στην κορυφή του συλλόγου. «Έδωσα εντολή στους δικηγόρους μου να μη ζητήσουν επανεξέταση της υπόθεση, κάτι που αποτελεί για μένα ζήτημα ακεραιότητας και ευθύνης. Θέλω να διασφαλίσω πως δεν θα υποστεί κανένα κακό ο σύλλογος» δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σε φυλάκιση 3,5 ετών, χωρίς αναστολή, για φοροδιαφυγή καταδίκασε τον πρόεδρο της Μπάγερν Μονάχου, Ούλι Χένες, το δικαστήριο του Μονάχου. Ο ισχυρός άνδρας της βαυαρικής ομάδας κρίθηκε ένοχος για φοροδιαφυγή 27,2 εκατ. ευρώ καθώς δεν αναγνωρίστηκε ως επαρκής η «εθελοντική ομολογία» του. Οι συνήγοροι του ανέφεραν πως θα ασκήσουν έφεση για αναθεώρηση της ποινής ενώ ο Χένες δεν θα μπεί, προς το παρόν, πίσω από τα σίδερα. 

Σοκ στην Μπάγερν Μονάχου, καθώς την Πέμπτη ο εισαγγελέας του δικαστηρίου ήταν καταπέλτης για τον πρόεδρο της πρωταθλήτριας Γερμανίας, Ούλι Χένες, ο οποίος κατηγορείται για φοροδιαφυγή. Ο εισαγγελέας ζήτησε να επιβληθεί φυλάκιση πεντέμισι (5,5) χρόνων στον Χένες, κατηγορώντας ότι απέκρυψε ποσά ύψους περίπου 27 εκατ. ευρώ! Και η πλευρά Χένες είχε αποδεχθεί χρέος 27.2 εκατ. ευρώ από φοροδιαφυγή, τα οποία -όπως είπε ο δικηγόρος του- καλύπτονται από συναλλαγές συναλλάγματος του προέδρου της Μπάγερν.

Αρνητική τροπή για τον Ούλι Χένες πήρε η υπόθεση φοροδιαφυγής την Τρίτη, δεύτερη ημέρα εκδίκασης της υπόθεσης στο Μόναχο. Ο πρόεδρος της Μπάγερν Μονάχου αρχικά κατηγορήθηκε ότι απέκρυψε 3.5 εκατ. ευρώ, ο ίδιος ομολόγησε τη Δευτέρα πως απέκρυψε σχεδόν πενταπλάσια χρήματα (18 εκατ. ευρώ) από αυτά για τα οποία διώκεται, ωστόσο την Τρίτη μία επιθεωρητής της εφορίας υποστήριξε ότι τα επίσημα έγγραφα που η υπεράσπιση του Χένες παρουσίασε, αποδεικνύουν ότι το σύνολο του ποσού είναι ακόμα υψηλότερο, και συσκεκριμένα σε 27 εκατ. ευρώ.

Ο Ούλι Χένες κάθισε τη Δευτέρα στο εδώλιο του κατηγορούμενου, καθώς διεξήχθη σε δικαστήριο του Μονάχου η πρώτη μέρα της δίκης του προέδρου της Μπάγερν για τις κατηγορίες για φοροδιαφυγή, που σχετίζονται με τραπεζικό λογαριασμό του στην Ελβετία. Μάλιστα, ο ισχυρός άνδρας της Μπάγερν παραδέχθηκε την ενοχή του και σόκαρε το ακροατήριο όταν αποκάλυψε ότι δεν απέκρυψε 3.55 εκατ. ευρώ όπως κατηγορείται, αλλά 18.5 εκατ. ευρώ...

Ο Γκεόργκε Ποπέσκου δεν απέφυγε τη φυλάκιση άνευ εξαγοράς από τη ρουμανική δικαιοσύνη μαζί με άλλα επτά διοικητικά στελέχη συλλόγων της χώρας και μάνατζερ ποδοσφαιριστών, για τις υποθέσεις απόκρυψης εσόδων σε μεταγραφές παικτών το διάστημα 1999-2005. Ο παλαίμαχος Ρουμάνος άσος της Μπαρτσελόνα κατηγορείτο μαζί με τους υπόλοιπους ότι απέκρυψε ένα μέρος των κερδών από τις μεταγραφές 12 παικτών της χώρας σε συλλόγους του εξωτερικού, με αποτέλεσμα να ζημιωθεί το δημόσιο και οι σύλλογοι.

Στο αγαπημένο «χόμπι» των πλουσίων, τη φοροδιαφυγή, επιδόθηκε και η Μπαρτσελόνα! Η διάσημη ισπανική ομάδα κατηγορείται από τη δικαιοσύνη της χώρας για απόκρυψη εσόδων. Συγκεκριμένα η εισαγγελία ζήτησε την καταδίκη της «Μπάρτσα» καθώς, όπως αναφέρει, ο σύλλογος δεν δήλωσε στην εφορία 37,9 εκατ. ευρώ, ενώ το 2011 και το 2013 δεν δόθηκαν σε φόρους 9,1 εκατ. ευρώ. Ακόμη, οι εισαγγελικές αρχές αναφέρουν ότι αποκρύφτηκαν 37,1 εκατ. ευρώ που διατέθηκαν για την ενίσχυση της ομάδας, πράγμα που σημαίνει ότι ό φόρος που αναλογούσε στο 24,7% δεν πληρώθηκε όπως προβλέπει ο νόμος για μεταγραφή παίκτη από το εξωτερικό!