φοροδιαφυγή

Στην προετοιμασία του φορολογικού νομοσχεδίου προχωρά το υπουργείο Οικονομικών. Μεταξύ άλλων, θα περιλαμβάνει αύξηση του φόρου πολυτελείας, παρακολούθηση των ψηφιακών εμπορικών συναλλαγών, ποινικές διώξεις και φοροδιαφυγή και είσπραξη «ξεχασμένων» τελών. Τι συζητεί το υπουργείο Οικονομικών με τους εκπροσώπους των δανειστών.

Η 73χρονη Αρλέτ Ρίτσι, κληρονόμος του οίκου μόδας και αρωμάτων Nina Ricci, καταδικάστηκε σε φυλάκιση τριών ετών (τα δύο με αναστολή) και την καταβολή προστίμου ύψους ενός εκατ. ευρώ με την κατηγορία της φοροδιαφυγής. Η εγγονή της σχεδιάστριας Νίνα Ρίτσι εντοπίστηκε από τις φορολογικές αρχές χάρη στις λίστες Φαλσιανί. Πρόκειται για την πρώτη καταδίκη διάσημου προσώπου στο πλαίσιο του σκανδάλου Swissleaks.

Δεν πρόκειται μόνο για φοροδιαφυγή υψηλά ισταμένων προσώπων αλλά και καθημερινή, των μικροπωλητών, που είναι επίσης καταδικαστέα. Είναι εφικτή η καταπολέμησή της; Γερμανοί ρεπόρτερ αναζητούν απαντήσεις.

Θετικά αντιμετωπίζουν στελέχη των ΕΕ, ΕΚΤ και ΔΝΤ τη βούληση της κυβέρνησης να προχωρήσει άμεσα στη καθιέρωση των ηλεκτρονικών πληρωμών σε καθημερινή βάση, προκειμένου να αντιμετωπίσει τη φοροδιαφυγή στο ΦΠΑ. Σήμερα οι πωλήσεις προς ιδιώτες ποσού άνω των 1.500 ευρώ, εξοφλούνται αποκλειστικά μέσω τράπεζας, με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες του αγοραστή των αγαθών ή λήπτη των υπηρεσιών ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με επιταγές, αποκλειόμενης της εξόφλησης των υπόψη στοιχείων με μετρητά. Στα σενάρια που εξετάζονται είναι  το πλαφόν αυτό να μειωθεί ακόμη και στα 150 ευρώ.

Τον 53χρονο διαχειριστή και ομόρρυθμο μέλος εταιρίας που λειτουργεί ως φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης στη Νέα Σμύρνη συνέλαβε η Αστυνομία για παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας. Κατηγορείται επίσης και μία 54χρονη, επίσης διαχειρίστρια και ομόρρυθμο μέλος της εταιρείας.

Ποινές φυλάκισης στον νυν πρόεδρο της Μπαρτσελόνα, Γιόσεπ Μαρία Μπαρτομέου, αλλά και στον προκάτοχό του, Σάντρο Ροσέλ, καθώς και βαρύ χρηματικό πρόστιμο στο σύλλογο -ως νομικό πρόσωπο- ζητά η ισπανική εισαγγελία, εν όψει της εκδίκασης της υπόθεσης φοροδιαφυγής για τη μεταγραφή του Νεϊμάρ.

Την έντονη αντίδραση της ΝΔ προκάλεσαν οι ανακοινώσεις από το υπουργείο Οικονομικών για τα μέτρα αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, όπως αυτά περιλαμβάνονται στη λίστα Βαρουφάκη προς  το Eurogroup. «Αν περιμένουν να πιάσουν έτσι τη φοροδιαφυγή, εκτός από επικίνδυνοι, αφού δεν αντιλαμβάνονται ούτε τη νομική διάσταση του μέτρου, ούτε την αποτελεσματικότητά του, είναι και αστείοι και γελοιοποιούν τη χώρα».

Νέα, ενθαρρυντικά στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν την Ελλάδα σε σωστό δρόμο «βλέπει» ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, Μάρτιν Σουλτς. Ο ίδιος καλεί όλες τις πολιτικές δυνάμεις να «θάψουν τα τσεκούρια του πολέμου» και να προσπαθήσουν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν στο Eurogroup και να αναπτύξουν συμπαγή μέτρα.

«Δεν έχω τίποτα εναντίον των πλουσίων. Είμαι εναντίον των ανέντιμων πλουσίων και είμαι εδώ για τους πιάσω» τονίζει ο Π.Νικολούδης ο «νέος τσάρος κατά της διαφθοράς» στους New York Times, καταθέτοντας ενδιαφέροντα ευρήματα από ελέγχους σε λογαριασμούς της ελίτ. Κάνει λόγο για είσπραξη 2,5 δισ. ευρώ έως το καλοκαίρι, ενώ επισπεύδονται οι έλεγχοι και σε άλλες 22.000 υποθέσεις. Σοκάρει δε η εκτίμησή του ότι φτάνει τα 120 δισ. ο αφορολόγητος πλούτος που κρύβεται στο εξωτερικό...

Απτά αποτελέσματα παράγει η συνεργασία του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ) και των οικονομικών εισαγγελέων. Με βάση τις πρώτες ενδείξεις και ύστερα από σχετικά ενημερωτικά σημειώματα του ΚΕΦΟΜΕΠ, ο εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος έχει μέχρι σήμερα εκδώσει 17 διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων ελεγχόμενων φυσικών προσώπων.

Ένας 55χρονος, διαχειριστής και ομόρρυθμο μέλος εταιρείας που λειτουργεί ως εστιατόριο- καφετέρια στο Κολωνάκι, συνελήφθη από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας κατηγορούμενος ότι εξέδιδε εικονικές αποδείξεις.

«Θέλω να ας πω ότι το ποσό των 2,5 δισ. ευρώ που ελπίζουμε να εισπράξουμε είναι η βάση μας, αφού οι έλεγχοι συνεχίζονται και φαίνεται ότι θα είναι με ανοδική πορεία» δηλώνει για τη φοροδιαφυγή ο υπουργός Επικρατείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς Παναγιώτης Νικολούδης στο Βήμα της Κυριακής.

Ολοσέλιδη επιστολή της HSBC, με την οποία η τράπεζα ζητεί συγγνώμη για τις καταγγελίες ότι βοηθούσε τους πελάτες της να φοροδιαφεύγουν, δημοσιεύουν την Κυριακή οι βρετανικές εφημερίδες. Την ανοιχτή επιστολή υπογράφει ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Στιούαρτ Γκιούλιβερ.

Σειρά επαφών έχει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες. «Στόχος μας να αντιμετωπίσουμε τη φοροδιαφυγή και τη διαφθορά, να προωθήσουμε μεταρρυθμίσεις που δεν έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση» δήλωσε ο πρωθυπουργός μετά τη συνάντηση με τον βέλγο ομόλογό του Σαρλ Μισέλ. Δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση, αλλά δεν αποκλείεται άτυπο τετ -α- τετ του Αλέξη Τσίπρα με την γερμανίδα καγκελάριο Ανγκελα Μέρκελ.

Φοροδιαφυγή 7 δισεκατομμυρίων ευρώ από 3.500 υποθέσεις βρίσκονται ανέλεγκτες στα συρτάρια των αρμοδίων αποκάλυψε στη Βουλή ο υπουργός για την αντιμετώπιση της Διαφθοράς Παναγιώτης Νικολούδης. Με όχημα την ενίσχυση του ΣΔΟΕ, ανακοίνωσε τη λήψη μέτρων ώστε το Δημόσιο να εισπράξει άμεσα ποσό 2,5 δισ. ευρώ από τη φοροδιαφυγή.

Ο Γιόζεπ Μαρία Μπαρτομέου βρίσκεται αντιμέτωπος με τις κατηγορίες για φοροδιαφυγή και πλέον θα κληθεί να λογοδοτήσει στην ισπανική δικαιοσύνη. Συγκεκριμένα πρόεδρος της Μπαρτσελόνα κατηγορείται για την υπόθεση της μετεγγραφής του Νεϊμάρ, καθώς είχε ανακοινώσει πως το κόστος της μετεγγραφής είχε φτάσει τα 57,1 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι ισπανικές αρχές υποστηρίζουν πως το κόστος της μετεγγραφής έφτασε τα 94,8 εκατομμύρια ευρώ.

Τη δική του απάντηση στους ισχυρισμούς της ΠΑΕ ΟΦΗ για φοροδιαφυγή του Παναθηναϊκού μέσω της διάθεσης των εισιτηρίων του, έδωσαν το βράδυ της Παρασκευής «κύκλοι» της διοίκησης του «Τριφυλλιού».  «Καληνύχτα και καλή τύχη στον ΟΦΗ» σχετικά με τα φορολογικά ζητήματα του συλλόγου από την Κρήτη, ανέφεραν κύκλοι του «Τριφυλλιού».

Επίθεση κατά της ΠΑΕ Παναθηναϊκός εξαπέλυσε η διοίκηση του ΟΦΗ, καθώς με έγγραφό της προς τη Σούπερ Λιγκ, ζητά τη διερεύνηση του τρόπου διάθεσης των «πράσινων» εισιτηρίων. Με άλλα λόγια, η κρητική ΠΑΕ υπαινίσσεται πως το «τριφύλλι» «παραβιάζει τους φορολογικούς νόμους του κράτους, τον ΚΑΠ και την Προκήρυξη του πρωταθλήματος. Αξίζει να αναφερθεί, πάντως, ότι το έγγραφο που απέστειλε η ΠΑΕ ΟΦΗ προς τη διοργανώτρια αρχή, τυπικά είναι εκπρόθεσμο (η διορία για αιτήματα των ΠΑΕ έληγε στις 12:00 και οι Κρητικοί το απέστειλαν στις 17:00).

Σε κατάσχεση αγαθών ιδιοκτησίας του ποδοσφαιριστή Φάμπιο Καναβάρο, αξίας εννιακοσίων χιλιάδων ευρώ (900.000 ευρώ), προχώρησε η ιταλική οικονομική αστυνομία Guardia di Finanza. Όπως αναφέρει ο Τύπος, η φοροδιαφυγή σχετίζεται με εταιρία ενοικίασης πολυτελών θαλαμηγών ιδιοκτησίας του γνωστού Ιταλού ποδοσφαιριστή (πρώην αρχηγού της ιταλικής εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου) και της συζύγου του.

Δύο στους τρεις Έλληνες εργαζόμενους είτε αποκρύπτουν μέρος όσων κέρδισαν, είτε δεν τα αποκαλύπτουν συνολικά στην εφορία, σύμφωνα με δημοσίευμα του Economist, ο οποίος σημειώνει τους κινδύνους από μια «υπερβολικά επιθετική πολιτική» για την πάταξη της φοροδιαφυγής για να καταλήξει: «Η καλύτερη θεραπεία θα ήταν μια βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη».

Η Ελβετία παρέδωσε στις Γαλλία έγγραφα για 300 γάλλους πελάτες της τράπεζας UBS σε βάρος των οποίων υπάρχουν υποψίες για φοροδιαφυγή, αναφέρει την Κυριακή η ελβετική εφημερίδα SonntagsZeitung.

Σε δίκη για φοροδιαφυγή παραπέμπεται ο Λιονέλ Μέσι στην Ισπανία, έπειτα από απόφαση δικαστηρίου της χώρας την Παρασκευή. Ο δικαστής δεν δέχθηκε το επιχείρημα ότι υπεύθυνος για τη φοροδιαφυγή είναι ο πατέρας του ποδοσφαιριστή και όχι ο ίδιος. Ο άσος της Μπαρτσελόνα και ο πατέρας του, κατηγορούνται ότι εξαπάτησαν τις αρχές υποκρύπτοντας ποσά που ξεπερνούν τα 4 εκ. ευρώ.

Μία στις 10 επιχειρήσεις που ελέγχθηκαν από τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων βρέθηκε να φοροδιαφεύγει. Εφορίες και τελωνεία διενήργησαν συνολικά 35.856 ελέγχους κατά το χρονικό διάστημα 7/7/2014 - 28/9/2014. Επί συνόλου 24.079 επιχειρήσεων διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε 3.393, με την παραβατικότητα να εντοπίζεται κατά κύριο λόγο στη μη έκδοση ή την ανακριβή έκδοση στοιχείων. Μεγαλύτερα ποσοστά παραβατικότητας στις τουριστικές επιχειρήσεις.

Ο «πόλεμος» μεταξύ των ΚΑΕ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού που εστιάζεται κυρίως στα πρόσωπα των διοικητικών ηγετών τους, συνεχίστηκε την Τετάρτης από τη Media Day του Ολυμπιακού στο ΣΕΦ! Εκεί, οι αδερφοί Αγγελόπουλου επιτέθηκαν ανοιχτά στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, τον οποίο κατηγόρησαν για αλητεία, φοροδιαφυγή, ντόπινγκ, μπράβους, ενώ μίλησαν και για εμπλοκή του ιδιοκτήτη της «πράσινης» ΚΑΕ σε υποθέσεις παράνομου στοιχηματισμού, όπως στην Μαλαισία.

Σε μια δήλωση-βόμβα που προκαλεί αίσθηση προχώρησε η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, Κριστίν Λαγκάρντ, λέγοντας σε συνέντευξή της στους Financial Times, ότι δέχτηκε απειλές για τη ζωή της όταν μίλησε για τη φοροδιαφυγή στην Ελλάδα.