φαλσιανί

Οι ισπανικές αρχές άφησαν ελεύθερο με περιοριστικούς όρους τον γαλλοϊταλό πρώην υπάλληλο της HSBC, Ερβέ Φαλσιανί

Ο Ερβέ Φαλσιανί, ο πρώην υπάλληλος της ελβετικής HSBC που αποκάλυψε τις πρακτικές φοροαποφυγής πελατών της, γνωστός στην Ελλάδα κυρίως από τη «λίστα Λαγκάρντ» συνελήφθη στη Μαδρίτη κατόπιν αιτήματος των ελβετικών Αρχών.

Το παράδειγμα της Γαλλίας, η οποία πρόσφατα απέσπασε από την Τραπεζα HSBC 300 εκατ. ευρώ, ετοιμάζεται να ακολουθήσει το Βέλγιο, με αφορμή τη λεγόμενη λίστα Φαλσιανί. Βάσει πληροφοριών της L' Echo η εισαγγελία των Βρυξελλών έχει ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με την HSBC αναφορικά με το αδίκημα της φοροδιαφυγής για την οποία, θα μπορούσε να κριθεί ένοχη η κινεζοβρετανική τράπεζα μέσω της θυγατρικής της στη Γενεύη, κληθείσα να καταβάλλει υψηλό πρόστιμο.

Σε πέντε χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε ο Ερβέ Φαλσιανί, πρώην εργαζόμενος στην τράπεζα HSBC- Ελβετίας, ο οποίος έδωσε στη δημοσιότητα πληροφορίες σχετικά με πελάτες και τη φορολογική τους κατάσταση. Ο Φαλσιανί, υπεύθυνος των αποκαλύψεων στο πλαίσιο των SwissLeaks, δικάστηκε ερήμην και ενδέχεται να μην εκτίσει ποινή σε ελβετικές φυλακές.

Ο ελβετός ομοσπονδιακός εισαγγελέας Κάρλο Μπουλέτι ζήτησε ποινή φυλάκισης έξι ετών χωρίς αναστολή σε βάρος του Ερβέ Φαλσιανί, πρώην εργαζομένου στην τράπεζα HSBC Ελβετίας, του οποίου η δίκη ερήμην διεξάγεται ενώπιον του ομοσπονδιακού ποινικού δικαστηρίου στη Μπελιντζόνα.

Η δίκη του Ερβέ Φαλσιανί, του πρώην εργαζομένου στην τράπεζα HSBC Ελβετίας, άρχισε τη Δευτέρα ερήμην, όπως αναμενόταν, στη Μπελιντζόνα, στο νότιο καντόνι Τιτσίνο, ενώπιον του ομοσπονδιακού ποινικού δικαστηρίου (TPF).

«Ο Σταύρος Παπασταύρου, σύμφωνα με χαρτιά που έχουμε εξασφαλίσει, διέθετε δυο λογαριασμούς στην Ελβετία, στην τράπεζα Hsbc. Το όνομά του ήταν στη λίστα Φαλτσιανί και οι εισαγγελείς δεν μπόρεσαν να ολοκληρώσουν τη δουλειά τους» δημοσιεύει η ιταλική εφημερίδα La Stampa.

Αγωγή κατά του Ερβέ Φαλσιανί κατέθεσε σήμερα, Παρασκευή, στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών ο πρώην πρωθυπουργός και πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατών Σοσιαλιστών Γιώργος Παπανδρέου. Ο Φαλσιανί είχε αποσπάσει τα αρχεία της Τράπεζας HSBC της Ελβετίας, από τα οποία προέκυψε η «λίστα Φαλσιανί» μέρος της οποίας αποτελεί η «λίστα Λαγκάρντ». Ο ίδιος σε βιβλίο του, το οποίο κυκλοφόρησε πρόσφατα, αναφέρει, μεταξύ άλλων, ότι η Μαργαρίτα Παπανδρέου περιλαμβάνεται στη λίστα, με λογαριασμό 500 εκατ. ευρώ.

Την πρόθεσή του να συνεργαστεί με την ελληνική κυβέρνηση και τον ΣΥΡΙΖΑ επανέλαβε στη Ρώμη ο Ερβέ Φαλσιανί, ο οποίος συνέδεσε το όνομά του με αυτή που στην χώρα μας είναι ευρέως γνωστή ως λίστα Λαγκάρντ.

Τον «πατέρα» της λίστας Λαγκάρντ, Ερβέ Φαλσιανί, προτίθενται σύμφωνα με πληροφορίες να καλέσουν ως μάρτυρα οι αρμόδιες ελληνικές αρχές, οι οποίες ερευνούν την υπόθεση της φοροδιαφυγής από την λίστα Λαγκάρντ.

Με μήνυση και αγωγή απαντά ο Γιώργος Παπανδρέου στις εκτιμήσεις που διατυπώνει στο βιβλίο του το πρώην στέλεχος της HSBC Ερβέ Φαλσιανί περί πιέσεων και εκβιασμών στο πρόσωπο του πρώην πρωθυπουργού για την εφαρμογή πολιτικών λιτότητας στην Ελλάδα. Ο κ. Παπανδρέου κάνει λόγο για «την αλητεία στο απόγειό της», σημειώνοντας ότι η υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ, όσον αφορά την Μαργαρίτα Παπανδρέου, έχει ερευνηθεί από το ΣΔΟΕ και το όνομά της δεν υπάρχει σε αυτήν, ούτε και σε οποιαδήποτε άλλη.

Την προσωπική του εκτίμηση ότι ο Γιώργος Παπανδρέου δέχθηκε «πίεση και εκβιασμό» για την επιβολή πολιτικών λιτότητας στην Ελλάδα διατυπώνει ο Ερβέ Φαλσιανί στο βιβλίο του Το Χρηματοκιβώτιο των Φοροφυγάδων που κυκλοφορεί την ερχόμενη εβδομάδα. Κατά τον ίδιο, το όνομα της Μαργαρίτας Παπανδρέου, μητέρας του πρώην πρωθυπουργού, περιλαμβανόταν στη λίστα των «χρυσών καταθετών» της HSBC, γεγονός που ήταν σε γνώση του Νικολά Σαρκοζί και μπορούσε να το χρησιμοποιήσει για την άσκηση πίεσης στον Γ.Παπανδρέου.

Οι δημοσιογράφοι που αποκάλυψαν το σκάνδαλο με τους «αόρατους» για την εφορία τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελβετία δεν είχαν πρόσβαση παρά μόνο «στην κορυφή του παγόβουνου», υποστηρίζει ο βασικός πληροφοριοδότης, Ερβέ Φαλσιανί. Οι γαλλικές αρχές, υποστηρίζει, έχουν στην κατοχή τους αρκετά περισσότερα στοιχεία.

Επιχειρηματίες, αξιωματούχοι, ακόμη και σταρ της βιομηχανίας του θεάματος είχαν «αξιοποιήσει» τα ελβετικά «παραθυράκια» για να κρύψουν αδήλωτα περιουσιακά στοιχεία και να τα κρατήσουν αόρατα από τις εφορίες στις χώρες τους, σύμφωνα με τις αποκαλύψεις που κάνει ομάδα ευρωπαϊκών εφημερίδων βασιζόμενη στη «λίστα Φαλσιανί».