υποθέσεις

Την κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων αξίας 46 εκατ. ευρώ, που ανήκουν σε κατηγορούμενους για φοροδιαφυγή επικεφαλής του διάσημου οίκου ειδών πολυτελείας Bulgari, ο οποίος από το 2011 αποτελεί ιδιοκτησία του γαλλικού ομίλου LVMH, ανακοίνωσε η ιταλική οικονομική αστυνομία.

Δεν βρέθηκαν στοιχεία φοροδιαφυγής στους 17 ελέγχους που έχουν ολοκληρωθεί από το ΣΔΟΕ για τη λίστα του Λιχτενστάιν, όπως δήλωσε ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης, απαντώντας σε ερώτηση στη Βουλή. Παράλληλα, συνεχίζονται οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ για τα εμβάσματα στο εξωτερικό από το 2009 και μετά. Σε ό,τι αφορά, δε, υποθέσεις φοροδιαφυγής από το 2008 και παλαιότερα (περιλαμβάνεται η λίστα Λαγκάρντ) κατατέθηκε, αλλά αποσύρθηκε τροπολογία που προέβλεπε μείωση των προστίμων έως και 80% σε όσους φορολογούμενους υποβάλουν αρχικές ή συμπληρωματικές δηλώσεις πριν την έκδοση των πράξεων επιβολής φόρου.

Το δρόμο για τη Δικαιοσύνη παίρνουν οι φάκελοι με τις παράνομες εξαγωγές φαρμάκων, ενώ το υπουργείο Υγείας μελετά την αλλαγή νομοθετικού πλαισίου προς την κατεύθυνση αυστηρότερων ποινών για τους παραβάτες. «Παρουσίασα, τα αποτελέσματα των ελέγχων που αφορούν στις παράλληλες εξαγωγές φαρμάκων από τη χώρα» τόνισε ο αναπληρωτής υπουργός Μ.Σαλμάς.

Στη Δικαιοσύνη στέλνει το υπουργείο Υγείας διαθέσιμα στοιχεία για τις παράνομες εξαγωγές φαρμάκων, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται ελλείψεις κυρίως 75 σκευασμάτων, στην ελληνική αγορά. Ήδη στο μικροσκόπιο του ΣΔΟΕ βρίσκονται πέντε φαρμακαποθήκες, περίπου 700 φαρμακεία, αλλά και γιατροί.

Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίσθηκαν το Φεβρουάριο οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ στην αγορά, με επίκεντρο τις υποθέσεις πλαστών/εικονικών τιμολογίων και απόκρυψης εισοδημάτων από συγκεκριμένες κατηγορίες επαγγελματιών. Μεταξύ άλλων, εντοπίστηκαν 11 επιχειρήσεις που εξέδωσαν εικονικά και πλαστά τιμολόγια ύψους 88.240.000 ευρώ και ένα ιατρός, ωτορινολαρυγγολόγος, που απέκρυψε εισοδήματα 2.472.000 ευρώ.

Να ερευνηθούν κατά προτεραιότητα οι επίμαχες υποθέσεις διαφθοράς και φοροδιαφυγής και να γίνεται σε σταθερή βάση δειγματοληπτικός έλεγχος σε κατηγορίες δημοσίων υπαλλήλων και λειτουργών, όπου εμφανίζεται συνήθως υψηλός κίνδυνος παραβατικότητας ζήτησε ο εισαγγελέας του Αρειου Πάγου από τον επικεφαλής του ΣΔΟΕ. Ακόμη, ζητήθηκε να ερευνηθούν τα εμβάσματα 139 εφοριακών στο εξωτερικό, ενώ εξετάστηκε η πορεία των ελέγχων στις διάφορες λίστες.

Τον Μάιο αναμένεται να δημοσιοποιηθεί η 9η ετήσια έκθεση που προετοιμάζει αυτό το διάστημα ο γενικός επιθεωρητής Δημόσιας Διοίκησης Λέανδρος Ρακιντζής. Σύμφωνα με το Βήμα της Κυριακής, η έκθεση -όπως και η προηγούμενη- έχει τους ΟΤΑ στην κορυφή της κατάταξης των φορέων που εμπλέκονται σε υποθέσεις διαφθοράς.

Σε αναδιατυπώσεις των επίμαχων διατάξεων (άρθρα 62 και 83) που υποχρεώνουν τον Άρειο Πάγο και το ΣτΕ να αναψηλαφούν υποθέσεις για τις οποίες έχουν εκφράσει ενστάσεις τα ευρωπαϊκά δικαστήρια, αλλά και σε αναδιατυπώσεις άρθρων που προβλέπουν ελάφρυνση ποινών σε υποθέσεις ναρκωτικών, προχώρησε ο υπουργός Δικαιοσύνης. Ωστόσο, ο εισηγητής της ΝΔ ξεκαθάρισε ότι ακόμα και έτσι το κόμμα δεν θα τα ψηφίσει.

Την έκθεση πεπραγμένων της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης θα παρουσιάσει σήμερα Τρίτη στη Βουλή η ηγεσία της Αρχής. Σύμφωνα με απολογιστικά στοιχεία η Ανεξάρτητη Αρχή χειρίστηκε το 2012 3.923 υποθέσεις εκ των οποίων 3.191 ολοκληρώθηκαν μέσα στο έτος και 732 παραμένουν προς διερεύνηση.

Την έκθεση πεπραγμένων της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης θα παρουσιάσει αύριο Τρίτη στη Βουλή η ηγεσία της Αρχής. Σύμφωνα με απολογιστικά στοιχεία η Ανεξάρτητη Αρχή χειρίστηκε το 2012 3.923 υποθέσεις εκ των οποίων 3.191 ολοκληρώθηκαν μέσα στο έτος και 732 παραμένουν προς διερεύνηση. Η Αρχή προχώρησε το 2012 σε δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων ύψους 238 εκατ. ευρώ εκ των οποίων 97,9 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής.

Μία υπάλληλος (σε αργία), του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, μία πρώην υπάλληλος και μία συνταξιούχος του ίδιου Οργανισμού (ΓΛΚ), καθώς και άλλα τρία άτομα, που θεωρείται ότι ανήκαν σε δύο ανεξάρτητα κυκλώματα, συνελήφθησαν από αστυνομικούς της υπηρεσίας Εσωτερικών Υποθέσεων της ΕΛ.ΑΣ., για εμπλοκή σε μεγάλες υποθέσεις υπεξαίρεσης σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου.

Γενετικό υλικό που συνδέει τους τρεις από τους τέσσερις συλληφθέντες για τη διπλή ληστεία στο Βελβεντό Κοζάνης με παλαιότερες υποθέσεις, υποστηρίζει ότι έχει στα χέρια της η ΕΛ.ΑΣ. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, τα αποτελέσματα της έρευνας στο δείγμα DNA που ελήφθη συνδέει τους Γιάννη Μιχαηλίδη, Δημήτρη Πολίτη και Νίκο Ρωμανό με επιθέσεις και ληστείες που έλαβαν χώρα το 2009, το 2011 και το 2012.

Σημείο καμπής για τη διάλυση της Πρώτης Ιταλικής (μεταπολεμικής) Δημοκρατίας ήταν η επιχείρηση «Καθαρά Χέρια» που ξεκίνησε το 1992, όταν μια ομάδα δικαστικών υπό τον Αντόνιο ντι Πιέτρο άρχισε να ερευνά υποθέσεις σκανδάλων. Αρχικά στο Μιλάνο και στη συνέχεια σε όλη την Επικράτεια. Κόμματα διαλύθηκαν, πολιτικοί και επιχειρηματίες συνελήφθησαν, φυλακίστηκαν, αυτο-εξορίστηκαν ή ακόμα και αυτοκτόνησαν.

Ολοκληρώθηκε η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης από τον εισαγγελέα και δεν προκύπτει τέλεση αξιόποινων πράξεων για υποθέσεις που συκοφαντούσαν τη MIG, της Marfin Egnatia Bank και τους εκπροσώπους της, σύμφωνα με ανακοίνωση της MIG. Ειδικότερα, σε ανακοίνωσή της η MIG αναφέρει πως έκλεισε άλλος ένας κύκλος συκοφαντικής δυσφήμισης κατά της MIG, της Marfin Egnatia Bank και […]

Νομοσχέδιο με το οποίο θεσπίζεται ως «ιδιώνυμο έγκλημα» η εμπλοκή δημοσίων υπαλλήλων σε υποθέσεις χορήγησης συντάξεων, επιδομάτων και άλλων παροχών σε ασφαλισμένους-μαϊμού αναμένεται να καταθέσει στη Βουλή, εντός της εβδομάδας, ο υπουργός Εργασίας Γιάννης Βρούτσης.

Μεγάλες είναι οι απώλειες εσόδων για το Δημόσιο, λόγω της αδυναμίας ελέγχου των αναφορών για ύποπτες συναλλαγές από τράπεζες και επενδυτικές εταιρείες. Η βάση δεδομένων της Αρχής Καταπολέμησης «μαύρου» χρήματος παραμένει ανεκμετάλλευτη, καθώς το προσωπικό και οι μηχανισμοί γενικότερα δεν επαρκούν για τους απαραίτητους ελέγχους.

Τοποθέτηση ειδικού εισαγγελέα διαφθοράς, με αντικείμενο τις έρευνες για το πολιτικό χρήμα και τη διασπάθιση του δημόσιου χρήματος, μελετά η κυβέρνηση, σε μία προσπάθεια όχι μόνο επιτάχυνσης των σχετικών ερευνών, αλλά κυρίως ενίσχυσης των μηχανισμών της Δικαιοσύνης σε αυτόν τον τομέα. Υπό μελέτη βρίσκεται επίσης η ανάθεση καθηκόντων ειδικών ανακριτών σε δικαστές και εισαγγελείς με εστίαση σε υποθέσεις διαφθοράς.

Στη σύσταση Ειδικού Προανακριτικού Τμήματος, με εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό σε θέματα πληροφορικής, για την αντιμετώπιση προβλημάτων κατά τη διερεύνηση δύσκολων υποθέσεων, όπως με τη λίστα Λαγκάρντ, που συνδέονται μάλιστα με τη σύγχρονη τεχνολογία, προανήγγειλε ο υπουργός Δικαιοσύνης, Αντώνης Ρουπακιώτης.

Το άνοιγμα 6.000 λογαριασμών σε τράπεζες, που αφορούν έρευνες για φοροδιαφυγή, διαφθορά, παράνομο πλουτισμό και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, έχει ζητήσει το ΣΔΟΕ. Παράλληλα, ερευνώνται 9.620 υποθέσεις που αφορούν φοροδιαφυγή, αδικαιολόγητες δαπάνες ΟΤΑ, παράνομη διαχείριση δημοσίου χρήματος, διαφορές φορολογικών δηλώσεων και καταθέσεων ή εξαγωγής χρηματικών κεφαλαίων και διοικητικές συνδρομές, ενώ στο πλαίσιο αυτό έχουν διαταχθεί περισσότερες από 1.039 εισαγγελικές παραγγελίες.

Την άμεση κατάθεση νόμου για την ταχεία εκδίκαση σοβαρών ποινικών αδικημάτων προανήγγειλε ο υπουργός Δικαιοσύνης Αντώνης Ρουπακιώτης, καυτηριάζοντας έντονα το γεγονός ότι έχουν «βαλτώσει οι φορολογικές υποθέσεις, για τις οποίες υπήρχε πρόγραμμα να έχει εκδικαστεί το 20% από αυτές από τον περασμένο Ιούνιο». Έχει «κακοφορμίσει» το θέμα με τις καθυστερήσεις στην απονομή της δικαιοσύνης, σημείωσε ο υπουργός.

Το Eurogroup στις 26 Νοεμβρίου 2012 θεώρησε ότι η βιωσιμότητα του χρέους της Ελλάδας θα πρέπει να επαναπροσεγγιστεί λόγω της απαραίτητης αναθεώρησης των δημοσιονομικών στόχων (επιμήκυνση κ.τ.λ.). Η προσέγγιση αυτή περιλαμβάνει χαμηλότερα επίπεδα χρέους εξομαλύνοντας την τρέχουσα καμπύλη εξέλιξής του. Στόχος του προγράμματος είναι η μείωση του Ελληνικού χρέους στο 175% το 2016, στο 124% το 2020 και αισθητά κάτω από το 110% το 2022.

Οι αποφυλακίσεις λόγω της συμπλήρωσης 18μήνου για κακουργηματικού χαρακτήρα αδικήματα προβλέπεται να λάβουν τέλος, εφόσον ψηφισθεί στη Βουλή η σχετική τροποποίηση του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου, που σκοπεύει να καταθέσει άμεσα ο υπουργός Δικαιοσύνης, Αντώνης Ρουπακιώτης.

Πλήθος παραβάσεων και μεγάλες υποθέσεις φοροδιαφυγής εντόπισε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος το Νοέμβριο στο πλαίσιο της πάταξης της φοροδιαφυγής, του λαθρεμπορίου, της παράνομης εμφιάλωσης ποτών, των παράνομων επιδοτήσεων καθώς και της απόκτησης αδήλωτων εισοδημάτων, περιουσιακών στοιχείων και καταθέσεων.

Δωρεάν νομική βοήθεια, θα παρέχει από το 2013 η Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς στους ανήλικους και σε νέους από 18 έως 30 ετών, στο πλαίσιο του προγράμματος «Νομική Βοήθεια για Νέους», εν όψει των νέων κοινωνικοοικονομικών συνθηκών. Το ηλικιακό όριο δωρεάν νομικής στήριξης ήταν μέχρι σήμερα τα 24 έτη.

Στην αύξηση των επίτροπων διοικητικής επίλυσης φορολογικών διαφόρων που εξετάζουν υποθέσεις άνω των 300.000 ευρώ προχωρεί το υπουργείο Οικονομικών, ενώ σε δεύτερη φάση ο υφυπουργός Οικονομικών Γ.Μαυραγάνης εξετάζει την θέσπιση διαφορετικής διαδικασίας για την επίλυση των διαφορών.