οικονομικής αστυνομίας

Εντατικούς ελέγχους πραγματοποίησε η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας και η Υποδιεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδος, σε εταιρίες της Αττικής και της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο συντονισμένων δράσεων για την διαπίστωση παραβάσεων της φορολογικής και ασφαλιστικής-εργατικής νομοθεσίας.

Υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 7 εκατ. ευρώ η ζημιά που προκλήθηκε στο ελληνικό Δημόσιο, από την εγκληματική οργάνωση που αφαιρούσε μεγάλες ποσότητες εκποιήσιμου τροχαίου υλικού από σιδηροδρομικούς σταθμούς, με σκοπό την παράνομη ιδιοποίηση.

Κύκλωμα που εμπλέκεται σε συστηματικές ρευματοκλοπές στην Αττική έναντι αμοιβής εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας. Συνελήφθησαν τρία μέλη του, ενώ συνελήφθησαν άλλα επτά άτομα που επίσης διέπρατταν ρευματοκλοπή. Από τη μέχρι τώρα έρευνα έχουν εξακριβωθεί 110 περιπτώσεις παρέμβασης σε μετρητές ηλεκτρικού ρεύματος.

Ιδιοκτήτης και δύο εργαζόμενοι παράνομης φαρμακαποθήκης στο Περιστέρι συνελήφθησαν από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας ως μέλη κυκλώματος παράνομης διακίνησης φαρμάκων στην αγορά. Η συγκεκριμένη φαρμακαποθήκη λειτουργούσε χωρίς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά-παραστατικά για την κατοχή και χονδρική πώληση φαρμάκων. Κατασχέθηκαν εκατοντάδες συσκευασίες τους.

Συνταγές φαρμάκων τις οποίες συνταγογραφούσαν γιατροί συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥΥ εν αγνοία των ασφαλισμένων εκτελούσε 53χρονος ιδιοκτήτης φαρμακείου, που συνελήφθη από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας. Στη σχετική δικογραφία περιλαμβάνονται και τέσσερις γιατροί, ενώ ερευνάται η ενδεχόμενη εμπλοκή και άλλων.

Συνελήφθη από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας 60χρονη για χρέη προς το Δημόσιο που ξεπερνούν τα 17 εκατ. ευρώ.

Πλήθος ελέγχων διενήργησε η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας στο πρώτο εξάμηνο του 2014 προχωρώντας μεταξύ άλλων στη σύλληψη 717 ατόμων για παραβάσεις της φορολογικής νομοθεσίας και χρέη προς το Δημόσιο. συνολικού ύψους άνω των 480 εκατ. ευρώ.

Εκτεταμένους ελέγχους διενήργησε η Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας το τριήμερο 4-6 Ιουλίου σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και επιχειρήσεις σε Λευκάδα και Ζάκυνθο. Σε είκοσι καταστήματα διαπιστώθηκαν παραβάσεις της φορολογικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας, ενώ συνελήφθησαν πέντε άτομα.

Κύπριος επιχειρηματίας, γνωστός και απο τον χώρο του ποδοσφαίρου, του θεάματος και του Διαδικτύου, όπου δραστηριοποιούνταν κατά καιρούς, συνελήφθη το μεσημέρι της Παρασκευής στην Αθήνα από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, καθώς διωκόταν για οφειλές προς το ελληνικό Δημόσιο ύψους 12.363.783,39 ευρώ.

Ο δεύτερος στην ιεραρχία της ιταλικής οικονομικής αστυνομίας (Guardia di Finanza), στρατηγός Βίτο Μπάρντι, ενέχεται σε έρευνα για υπεξαίρεση, η οποία διεξάγεται από την εισαγγελία της Νάπολης. Σε βάρος του Μπάρντι έχουν συγκεντρωθεί στοιχεία για πιθανό χρηματισμό με στόχο να καταλήξουν με συγκεκριμένο «ευνοϊκό» τρόπο φορολογικοί έλεγχοι. Στο πλαίσιο της ίδιας έρευνας, συνελήφθη ο επικεφαλής της οικονομικής αστυνομίας του Λιβόρνο.

Σε στενή συνεργασία βρίσκονται η Οικονομική Αστυνομία και η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών για το θέμα του παράνομου μηχανισμού επανέκδοσης αποδείξεων που εντοπίσθηκε σε κατάστημα εστίασης γνωστού επιχειρηματικού ομίλου στη Γλυφάδα. Οι Αρχές εξετάζουν το είδος της παρέμβασης που έγινε στον κεντρικό μηχανισμό έκδοσης αποδείξεων και η οποία επέτρεψε την «κλωνοποίηση» χιλιάδων αποδείξεων, παράβαση που σε τέτοιο βαθμό παρατηρείται για πρώτη φορά.

Το υπουργείο Εργασίας είχε προνοήσει για την κάλυψη του νομοθετικού κενού και την καταπολέμηση της παραβατικότητας στην αγορά εργασίας πολύ πριν τα γεγονότα της Μανωλάδας, δήλωσε ο υπουργός Γιάννης Βρούτσης, αναφερόμενος στο θεσμό της Οικονομικής Αστυνομίας και στη συνεργασία των υπηρεσιών των υπουργείων Εργασίας και Δημόσιας Τάξης.

Με πετροπόλεμο και φωτιές στους κάδους υποδέχτηκαν οι καταστηματάρχες της Αγίας Βαρβάρας τους αξιωματικούς της Οικονομικής Αστυνομίας που θέλησαν να κάνουν ελέγχους στα μαγαζιά τους, μετά από καταγγελίες για πλήθος παραβάσεων, όπως μη έκδοση αποδείξεων, φοροδιαφυγή και πώληση προϊόντων μαϊμού. Οι καταστηματάρχες επιτέθηκαν στους ελεγκτές με πέτρες και καρέκλες με αποτέλεσμα να τραυματιστούν ελαφρά τέσσερις αξιωματικοί. 

Έλεγχοι σε ιατρεία πραγματοποιήθηκαν κατά το τελευταίο δεκαήμερο από την Υπηρεσία Οικονομικής Αστυνομίας & Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, σε διάφορες περιοχές της Αττικής, όπως στο κέντρο της Αθήνας, το Νέο Ηράκλειο, το Μαρούσι, τη Κηφισιά, την Ελευσίνα, τη Νέα Ερυθραία, το Μοσχάτο και την Ανάβυσσο.

Αντιμέτωποι με την οργή κατοίκων ήρθαν οι άνδρες της Οικονομικής Αστυνομίας που πραγματοποιούσαν ελέγχους σε επιχειρήσεις της Ύδρας. Η σύλληψη ενός επιχειρηματία για φορολογικές παραβάσεις πήρε διαστάσεις, με αποτέλεσμα οι άνδρες του ΣΔΟΕ να περάσουν όλη τη νύχτα στο Τμήμα του νησιού εγκλωβισμένοι. Κάτοικοι προπηλάκισαν το πλήρωμα του ιπτάμενου δελφινιού, ενώ χρειάστηκε επέμβαση των ΜΑΤ για να ανοίξει το Αστυνομικό Τμήμα. Η πλοιοκτήτρια εταιρεία εμφανίζεται αποφασισμένη να διακόψει τα δρομολόγια στο νησί.

Μη χαριστείτε σε κανέναν, αυτό είναι το αίσθημα δικαίου που ζητά ο ελληνικός λαός, υπογράμμισε ο πρωθυπουργός Γ.Παπανδρέου, απευθυνόμενος στα στελέχη της υπηρεσίας Οικονομικής Αστυνομίας και Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, κατά την επίσκεψή του στη ΓΑΔΑ το πρωί της Τρίτης.

Το Σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για την ίδρυση οικονομικής αστυνομίας υπέγραψε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Χρήστος Παπουτσής. Το νέο Σώμα θα λειτουργεί ως μια ευέλικτη υπηρεσία με πανελλαδική εμβέλεια για την καταπολέμηση, τόσο του οικονομικού εγκλήματος, που έχει αντίκτυπο στην εθνική οικονομία και το δημόσιο συμφέρον, όσο και του ηλεκτρονικού εγκλήματος.