μικροσκόπιο δικαιοσύνης

Για το ποσό των περίπου 21 εκατ. ευρώ ελέγχεται σύσσωμη η οικογένεια Καλογρίτσα για φοροδιαφυγή και «ξέπλυμα» με αφορμή διαφορετικές υποθέσεις, που εκτείνονται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών και την Οικονομική Εισαγγελία ώς την Εισαγγελία Εφετών.

Η υπόθεση της BNP Paribas αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στροφής στη στρατηγική του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης που πλέον δεν εστιάζει σε συγκεκριμένους εγκληματίες, αλλά στη δυναμική καταδίωξη των τραπεζών που μεταφέρουν χρήματα γι' αυτούς. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να «πιάσει στο δόκανό του» και άλλες μεγάλες τράπεζες, με τις γαλλικές Credit Agricole και Societe Generale (SocGen), τη γερμανική Deutsche Bank και τη μονάδα Banamex της Citigroup στο Μεξικό να είναι μεταξύ αυτών που ερευνώνται για ενδεχόμενο ξέπλυμα χρήματος ή παραβιάσεις κυρώσεων.