μαύρου

Προβλήματα στον έλεγχο του «μαύρου» χρήματος» εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολλά κυπριακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου σε έκθεση που συνέταξε εντόπισε αδυναμίες και ελλείψεις σε διαδικαστικά θέματα αναφορικά με το θέμα του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Νέο σκάνδαλο, στο οποίο εμπλέκεται το όνομα του Λιονέλ Μέσι αφού σύμφωνα με δημοσίευμα της Ισπανικής εφημερίδας «El Pais» ο Αργεντίνος συνδέεται με ξέπλυμα μαύρου χρήματος από τα έσοδα των φιλανθρωπικών αγώνων που διοργάνωνε το 2012 και το 2013.

Δύσκολες ώρες περνά ο θρύλος του ποδοσφαίρου της Βραζιλίας, Πελέ. Ο γιος του καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 33 ετών μετά τις βαριές κατηγορίες που τον ακολουθούσαν.

Αυξημένη προσοχή σε περιπτώσεις κρατών που παρουσιάζουν αδυναμία στον έλεγχο του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος συνιστά στις εφορίες και στα ελεγκτικά κέντρα η Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών.

Κινέζικο σκάφος που βρίσκεται στην περιοχή των ερευνών για το χαμένο Boeing έπιασε σήμα στη συχνότητα, που κατά τους ειδικούς, εκπέμπεται το σήμα ενός «μαύρου κουτιού». Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι το σήμα σχετίζεται με το χαμένο αεροσκάφος. Οι έρευνες για το Boeing των Μαλαισιανών Αεροσκαφών συνεχίζονται, καθώς ο χρόνος εξαντλείται για τον εντοπισμό των μαύρων κουτιών.

Στη συγκρότηση κοινού μετώπου ενάντια στην υποψηφιότητα του Αχιλλέα Μπέου προχώρησαν ο νυν και εκ νέου υποψήφιος για το Δήμο Βόλου Πάνος Σκοτινιώτης και ο έως πρότινος διεκδικητής του αξιώματος και πρώην νομάρχης Μαγνησίας Απόστολος Παπατόλιας. Σε συνέντευξη Τύπου τόνισαν ότι «το πείραμα του μαύρου μετώπου που πλέον όλοι αντιλαμβάνονται ότι επιχειρείται στην πόλη μας δικαιώνει την επιλογή μας και επιβάλλει τη συγκρότηση μιας ευρύτατης δημοκρατικής συμμαχίας ευθύνης για τον Βόλο».

Στη Βουλή διαβιβάστηκε από το υπουργείο Οικονομικών έγγραφο για το «μαύρο» χρήμα που δεσμεύτηκε υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου και θα αξιοποιηθεί για την υποστήριξη τομέων πολιτικής υψηλής προτεραιότητας.

Ξεπέρασαν τις 8.500 οι μηνυτήριες αναφορές που υπέβαλαν το 2013 οι εφορίες, τα ελεγκτικά κέντα και το ΣΔΟΕ σε περιπτώσεις διακεκριμένης φοροδιαφυγής. Από τις υποθέσεις που παραπέμφθηκαν στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες οι 137 υποθέσεις αφορούσαν σε βεβαιωμένη φοροδιαφυγή άνω των 50.000 ευρώ.

Στη σύλληψη του Θωμά Μαύρου προχώρησε την Τετάρτη η αστυνομία, λόγω των χρεών που δημιουργήθηκαν από την ΠΑΕ ΑΕΚ κατά το -σύντομο- διάστημα της προεδρίας του. Ο παλαίμαχος άσος είχε αναλάβει το καλοκαίρι του 2012 επικεφαλής μίας διοίκησης «σωτηρίας» στην Ένωση, αλλά αποχώρησε στις αρχές Οκτωβρίου. Ο κ. Μαύρος θα παραμείνει κρατούμενος και θα οδηγηθεί στον ανακριτή την Πέμπτη. Επικοινωνία με τον Μελισσανίδη.

Μία άδεια για το κυνήγι και τη θανάτωση ενός επαπειλούμενου είδους ρινόκερου πουλήθηκε σε δημοπρασία στις ΗΠΑ εν μέσω οργισμένων αντιδράσεων και απειλών. Πρόκειται για μία άδεια κυνηγιού Μαύρου Ρινόκερου από τη Ναμίμπια, η οποία πουλήθηκε για 350.000 δολάρια. Τα έσοδα θα χρησιμοποιηθούν για την προστασία του είδους, λένε οι διοργανωτές. Για «κακό αστείο» μιλούν φιλοζωικές οργανώσεις.

Το νεογέννητο παπαγαλάκι μοιάζει με ξεπουπουλιασμένο θύμα τυφώνα. Κι όμως, ο Ζωολογικός Κήπος της Πράγας πανηγυρίζει. Ο νεοσσός του μαύρου κακατούα Probosciger aterrimus είναι ο πρώτος που γεννιέται στην Ευρώπη από το 2010.

Η βελτίωση της φοροεισπρακτικής ικανότητας του κυπριακού κράτους, οι μακροοικονομικές εξελίξεις και η ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού είναι μερικά από τα θέματα που συζητούνται σήμερα Παρασκευή, τέταρτη ημέρα των επαφών της τρόικας με την κυπριακή κυβέρνηση.

Από το απόγευμα της Πέμπτης θα διακοπεί η δορυφορική μετάδοση εικόνας από την ΕΡΤ στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, όπως αναφέρουν σε ανακοίνωσή τους οι εργαζόμενοι, οι οποίοι κάνουν λόγο για δεύτερη εκστρατεία «μαύρου» από την κυβέρνηση. Οι εργαζόμενοι της ΕΡΤ ζητούν την αλληλεγγύη των πολιτών, καθώς ανησυχούν ότι το «μαύρο» θα συνοδευτεί με επιχείρηση εκκένωσης του ραδιομεγάρου στην Αγία Παρασκευή και άλλων εγκαταστάσεων στη χώρα.

Απορρίφθηκε το αίτημα αναβολής των δικηγόρων του Μάκη Ψωμιάδη στη δίκη για την υπόθεση υπεξαίρεσης χρημάτων από την ΠΑΕ ΑΕΚ και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Ωστόσο, οι δικηγόροι τού κατηγορούμενου αποχώρησαν και η εκδίκαση θα συνεχιστεί την Τετάρτη. Παραπονέθηκε ο Ψωμιάδης που δήλωσε: «Είμαι ο πρώτος που θέλει να γίνει η δίκη για να φανεί η αλήθεια από τότε που έχω φύγει από την ΑΕΚ»...

Ούτε την Δευτέρα (14/10) υπήρξε εξέλιξη στη δίκη του Μάκη Ψωμιάδη για τις υποθέσεις της υπεξαίρεσης χρημάτων από την ΠΑΕ ΑΕΚ, αλλά και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Η δίκη διεκόπη για την Τρίτη (15/10) λόγω παρέλευσης του ωραρίου, καθώς προηγούνταν άλλες δύο υποθέσεις στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων.

Για ακόμα μία φορά η υπόθεση Ψωμιάδη για υπεξαίρεση χρημάτων από την ΑΕΚ και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος διακόπηκε ύστερα από απόφαση του δικαστηρίου. Συγκεκριμένα, το εφετείο αποφάσισε να διακόψει την υπόθεση, την οποία όρισε να εκδικαστεί στις 7 Οκτωβρίου λόγω έλλειψης χρόνου κατά τη διάρκεια της ημέρας.

Η κυβέρνηση της Ιταλίας κατέληξε σε συμφωνία με το Βατικανό, για την ανταλλαγή οικονομικών και τραπεζικών στοιχείων, με στόχο την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Ο Πάπας Φραγκίσκος έχει λάβει αρκετά μέτρα για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, μετά από σειρά σκανδάλων που έχουν αμαυρώσει την εικόνα της Καθολικής Εκκλησίας.

Οδηγίες προς συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων και επαγγελματιών (φοροτεχνικούς, λογιστές, κτηματομεσίτες) για τους τρόπους με τους οποίους θα εντοπίζουν ύποπτες περιπτώσεις για «ξέπλυμα μαύρου χρήματος» περιλαμβάνονται σε εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών.

Προθεσμία μέχρι την Παρασκευή ζήτησε και πήρε από την ανακρίτρια ο επιχειρηματίας Βίκτωρας Ρέστης, ο οποίος κατηγορείται για υπεξαίρεση και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Εντολή για την προφυλάκιση του πρώην ταμία του Λαϊκού Κόμματος (PP) της Ισπανίας, Λουίς Μπάρθενας, έδωσε την Πέμπτη ο δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Μαδρίτης που έχει επιφορτιστεί με την έρευνα για το σκάνδαλο των μυστικών πληρωμών από επιχειρηματίες προς στελέχη του κυβερνώντος κόμματος. Ο 55χρονος Μπάρθενας κρίθηκε ύποπτος φυγής και δεν του επιτράπηκε η αποφυλάκιση υπό όρους με την καταβολή εγγύησης.

Ψηφιακό ξέπλυμα συνολικά έξι δισ. δολαρίων υποστήριζουν οι αμερικανικές αρχές ότι έχει στο «ενεργητικό» της μόνο μία εταιρεία συναλλάγματος, η Digital Reserve, η οποία είχε γίνει κόμβος για εγκληματίες κάθε είδους -από κλέφτες ταυτοτήτων μέχρι διακινητές παιδικής πορνογραφίας. Η εταιρεία με έδρα την Κόστα Ρίκα είχε σε λειτουργία διαδικτυακή πλατφόρμα, μέσω της οποίας ο οποιοσδήποτε μπορούσε, στην πράξη ανώνυμα, να μετατρέψει κεφάλαια σε «εικονικά νομίσματα», να τα χρησιμοποιήσει σε συναλλαγές και στο τέλος να τα πάρει πίσω (με το αζημιώτο) σε πραγματικά νομίσματα χωρίς να φαίνεται η προέλευσή τους.

Η περίληψη της έκθεσης για τα κυπριακά μέτρα καταπολέμησης του «ξεπλύματος μαύρου χρήματος» θα βρίσκεται στο τραπέζι του Eurogroup για τη συνεδρίαση της Δευτέρας, με φόντο την εκταμίευση της πρώτης δόσης του πακέτου προς τη Λευκωσία. Οι υπουργοί Οικονομικών των «17» έχουν αναφέρει ότι η εκταμίευση αναμένεται στα μέσα Μαΐου.

Ένα μακάβριο εύρημα έφεραν στο φως οι εργασίες για ένα μεγάλο σιδηροδρομικό έργο στο Λονδίνο: έναν από τους λεγόμενους «λάκκους του Μαύρου Θανάτου», πρόχειρους μαζικούς τάφους για τα θύματα της μεσαιωνικής επιδημίας πανώλης.

Την αναποτελεσματικότητα των μηχανισμών καταπολέμησης της φοροδιαφυγής κατέδειξε ο πρόεδρος της Αρχής για την καταπολέμηση του «μαύρου» χρήματος, αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Παναγιώτης Νικολούδης, ο οποίος χαρακτήρισε «πενιχρά» και «αποκαρδιωτικά» τα αποτελέσματα και ζήτησε «θεαματικές αλλαγές», ώστε να λειτουργήσει το σύστημα.

Την έκθεση πεπραγμένων της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης θα παρουσιάσει σήμερα Τρίτη στη Βουλή η ηγεσία της Αρχής. Σύμφωνα με απολογιστικά στοιχεία η Ανεξάρτητη Αρχή χειρίστηκε το 2012 3.923 υποθέσεις εκ των οποίων 3.191 ολοκληρώθηκαν μέσα στο έτος και 732 παραμένουν προς διερεύνηση.