λίστα λαγκάρντ

Ομόφωνα αθώο  κρίθηκε το μεσημέρι της Τρίτης από το Πενταμελές Εφετείο της Αθήνας ο πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ, και πρώην εισαγγελέας Ιωάννης Διώτης για την υπόθεση της λίστας Λαγκαρντ. Αθωωτική ήταν και η πρόταση της εισαγγελέως της έδρας, η οποία τόνισε πως δεν προέκυψε η αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση του αδικήματος της απιστίας στην υπηρεσία […]

Μίνα Μουστάκα

Οι ισπανικές αρχές άφησαν ελεύθερο με περιοριστικούς όρους τον γαλλοϊταλό πρώην υπάλληλο της HSBC, Ερβέ Φαλσιανί

Ο Ερβέ Φαλσιανί, ο πρώην υπάλληλος της ελβετικής HSBC που αποκάλυψε τις πρακτικές φοροαποφυγής πελατών της, γνωστός στην Ελλάδα κυρίως από τη «λίστα Λαγκάρντ» συνελήφθη στη Μαδρίτη κατόπιν αιτήματος των ελβετικών Αρχών.

Στοιχεία για την πορεία των ελέγχων για τη Λίστα Λαγκάρντ και άλλες αντίστοιχες λίστες, καθώς και την προσπάθεια αντιμετώπισης του λαθρεμπορίου, παρουσίασε στην Ολομέλεια της Βουλής η υφυπουργός Οικονομικών Κατερίνα Παπανάτσιου.

Οριστικά απάλλαξε το Εφετείο από την κατηγορία της ψευδορκίας, σχετικά με την υπόθεση της «λίστας Λαγκάρντ», τον πρώην γενικό γραμματέα του υπουργείου Οικονομικών επί θητειών του Γ.Παπακωνσταντίνου και Ευ.Βενιζέλου, Ηλία Πλασκοβίτη.

Επικαιροποιημένα στοιχεία για την πορεία των ελέγχων της λίστας Λαγκάρντ και των ελέγχων για τα εμβάσματα στο εξωτερικό διαβίβασε στη Βουλή η υφυπουργός Οικονομικών, Κ.Παπανάτσιου. Σε ό,τι αφορά τις υποθέσεις της λίστας Λαγκάρντ προκύπτει ότι από το 2014 μέχρι και τον Οκτώβριο 2016 ξεκίνησε έλεγχος σε 482 υποθέσεις και ολοκληρώθηκε σε 185 από αυτές, με συνολικά βεβαιωθέντα ποσά φόρων 235,9 εκατ. ευρώ.

Το ποσό των 225,407 εκατ. ευρώ έχει βεβαιώσει ως τώρα ο ελεγκτικός μηχανισμός του υπουργείου Οικονομικών από τους ελέγχους που διενεργούνται στους φορολογούμενους που περιλαμβάνονται στη λίστα Λαγκάρντ. Πρόκειται για 365 ελέγχους οι οποίοι έχουν ξεκινήσει, ενώ από αυτούς έχουν ολοκληρωθεί οι 177, σε σύνολο 2.062 ελεγχόμενων υποθέσεων.

Για τις 5 Οκτωβρίου διακόπηκε από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων η δίκη του πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ Ιωάννη Διώτη για τους χειρισμούς του επί του υλικού της «λίστας Λαγκάρντ», έπειτα από αίτημα της πλευράς του κατηγορούμενου, ο οποίος εισήχθη σε νοσοκομείο με ξαφνική αδιαθεσία.

Στην Εισαγγελία Πρωτοδικών διαβιβάζεται η δικογραφία που σχηματίστηκε για τον Σταύρο Παπασταύρου, στενό συνεργάτη του Αντώνη Σαμαρά, σχετικά με τα χρήματα που εντοπίστηκαν από τον έλεγχο της λίστας Λαγκάρντ.

Αναβλήθηκε για τις 29 Οκτωβρίου η δίκη του Ιωάννη Διώτη, πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ και πάλαι ποτέ εισαγγελικού λειτουργού, στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, για τους χειρισμούς του στην υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ.

Aρχίζει σήμερα, Δευτέρα, η δίκη του πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ Ιωάννη Διώτη στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων για τους χειρισμούς του στην υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ. Ο κ. Διώτης κατηγορείται για κακουργηματική απιστία σε βάρος του Δημοσίου, καθώς δεν αξιοποίησε τη δυνατότητά του να αντλήσει στοιχεία από τη λίστα και να ασκήσει φορολογικούς ελέγχους.

Το ποσό των 80 εκατ. ευρώ έχει αποφέρει έως σήμερα στο ελληνικό Δημόσιο ο έλεγχος των οικονομικών εισαγγελέων στα στοιχεία της «λίστας Λαγκάρντ». Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο οικονομικοί εισαγγελείς, οι οποίοι τα τελευταία χρόνια ελέγχουν, με τη συνδρομή στελεχών του ΣΔΟΕ, τα 2.062 ηλεκτρονικά αρχεία Ελλήνων καταθετών στην HSBC στην Ελβετία, έχουν ταυτοποιήσει 1.725 λογαριασμούς που ανήκουν είτε σε φυσικά πρόσωπα είτε σε εταιρίες.

Άμεση ήταν η ανταπόκριση του προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκου Αναστασιάδη στο αίτημα του προέδρου της κυπριακής Βουλής Γιαννάκη Ομήρου να «κατατεθεί ενώπιον του» η λίστα Λαγκάρντ που υπέβαλε την Πέμπτη.

Η ΝΔ συντάσσεται με τον κίτρινο Τύπο στο θέμα Φλαμπουράρη, αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ κατηγορώντας το κόμμα του Β.Μεϊμαράκη ότι επιχειρεί αντιπερισπασμό και συγκάλυψη ευθυνών αναφορικά με τη λίστα λαγκάρντ και την υπόθεση των υποβρυχίων.

Για μετά τις εκλογές ανανέωσαν το ραντεβού τους με το πρώην στέλεχος της HSBC Ερβέ Φαλτσιανί οι Έλληνες εισαγγελείς, στο πλαίσιο της έρευνας που διενεργούν με αφορμή καταγγελίες για τη δράση εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό τη συγκάλυψη αξιόποινων πράξεων όπως φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Ενώπιον του εισαγγελέα θα βρεθεί μετά τις 15 Αυγούστου ο στενός συνεργάτης του Αντώνη Σαμαρά, δικηγόρος Σταύρος Παπασταύρου, ο οποίος κλήθηκε σε ανωμοτί κατάθεση για την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ. Ο κ. Παπασταύρου κλήθηκε σε κατάθεση με την ιδιότητα του υπόπτου για την διάπραξη των κακουργημάτων της φοροδιαφυγής και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα. «Δεν ήταν δικά μου τα χρήματα» φέρεται να δηλώνει ο δικηγόρος.

Αθώοι κρίθηκαν από το Τριμελές Πλημμελειοδικείο ο πρώην υπουργός Γιώργος Βουλγαράκης και η σύζυγός του Αικατερίνη Πελέκη που δικάστηκαν για ανακριβή δήλωση «πόθεν έσχες» του 2007. Η κατηγορία σε βάρος των δύο συζύγων αφορούσε τραπεζικό λογαριασμό που περιλαμβανόταν στα αρχεία της «Λίστας Λαγκάρντ» με καταθέτες στην HSBC Γενεύης, ύψους 117.000.

Εξαιρετικά δύσκολο χαρακτήρισε  ο υπουργός Επικρατείας για την καταπολέμηση της διαφθοράς, Παναγιώτης Νικολούδης σήμερα στη Βουλή τον έλεγχο της «λίστας Λαγκάρντ» .

Για την υπόθεση με τη λίστα Λαγκάρντ απολογείται σήμερα, Πέμπτη, στο Ειδικό Δικαστήριο ο πρώην υπουργός Οικονομικών, Γ.Παπακωνσταντίνου. Η ακροαματική διαδικασία συνεχίστηκε την Τετάρτη με καταθέσεις μαρτύρων υπεράσπισης.

Την κλήτευση της δικηγόρου Γ.Μανε, η οποία ήταν συνεργάτης του πρώην ειδικού γραμματέα του ΣΔΟΕ, Γιάννη Διώτη και φέρεται να τον είχε βοηθήσει στην αντιγραφή του επίμαχου usb με τα αρχεία της λίστας Λαγκάρντ αποφάσισε το απόγευμα της Δευτέρας το Ειδικό Δικαστήριο, όπου δικάζεται ο Γ.Παπακωνσταντίνου. Παράλληλα, αποφασίστηκε να γίνει την Τρίτη προβολή της λίστας Λαγκάρντ. Στο Ειδικό Δικαστήριο κατέθεσε για δεύτερη ημέρα ο πραγματογνώμονας της Διεύθυνσης Εγκληματικών Ερευνών της Ελληνικής Αστυνομίας Απ.Δελτσίδης.

Την κατάσχεση του ηλεκτρονικού υπολογιστή της ιδιαιτέρας γραμματέως του Ευάγγελου Βενιζέλου,
Σοφίας Μπέλμπα, ζήτησε η εισαγγελέας του Ειδικού Δικαστηρίου Ξένη Δημητρίου-Βασιλοπούλου. Το αίτημα διατυπώθηκε εν μέσω της κατάθεσης του πραγματογνώμονα της ΕΛ.ΑΣ. Απόστολου Δελτσίδη, ο οποίος έδωσε στοιχεία για την «πορεία ζωής» του επίμαχου usb.

Ανώνυμη επιστολή για την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ έφθασε στα χέρια του προέδρου του Ειδικού Δικαστηρίου Νικόλαου Πάσσου. Ο πρόεδρος αναφέρθηκε στην αρχή της σημερινής συνεδρίασης στην επιστολή, τονίζοντας ότι μπορούν οι ενδιαφερόμενοι παράγοντες της δικής να λάβουν αντίγραφο, και αν κρίνουν ότι εμπεριέχει κάποιο ενδιαφέρον στοιχείο, να προταθεί ως αναγνωστέο έγγραφο στη δίκη.

Με την κατάθεση του πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ, Ιωάννη Διώτη, συνεχίζεται σήμερα, Τετάρτη, στο Ειδικό Δικαστήριο η δίκη του πρώην υπουργού Οικονομικών Γ.Παπακωνσταντίνου για την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ. Ο κ. Διώτης, εκτός από την ιδιότητα του μάρτυρα, είναι και κατηγορούμενος για την ίδια υπόθεση.

Στο εδώλιο του ειδικού δικαστηρίου κάθεται από σήμερα, Τετάρτη, ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου για τους χειρισμούς του στην υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ. Ο πρώην υπουργός Οικονομικών αντιμετωπίζει δύο κακουργήματα, της νόθευσης εγγράφου και της απόπειρας απιστίας, τα οποία αρνείται. Η διαδικασία θα διεξαχθεί στην αίθουσα της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου και πρόκειται για τη δεύτερη ανάλογη δίκη, μετά την παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου για την υπόθεση Κοσκωτά.

Για τις 25 Φεβρουαρίου 2015 προσδιορίστηκε η δίκη του πρώην Υπουργού Οικονομικών Γιώργου Παπακωνσταντίνου ενώπιον του Ειδικού Δικαστηρίου.