θυρίδων

«Σαφάρι» ελέγχων και άνοιγμα τραπεζικών θυρίδων προβλέπει το σχέδιο που έχει «καταστρώσει» η Ανεξάρτητη Αρχήν Δημοσίων Εσόδων για φέτος.

Σαφάρι κατασχέσεων, ελέγχων και άνοιγμα θυρίδων προβλέπει το σχέδιο που έχει «καταστρώσει» η Ανεξάρτητη Αρχήν Δημοσίων Εσόδων για φέτος.

Το άνοιγμα τραπεζικών θυρίδων προβλέπεται από το νόμο και εντάσσεται στα μέτρα, τα οποία εφαρμόζουν οι ελεγκτικές υπηρεσίες της φορολογικής διοίκησης εδώ και χρόνια, διευκρινίζει η ΑΑΔΕ με αφορμή δημοσιεύματα. Στην πράξη, προσθέτε, εφαρμόζεται με μεγάλη φειδώ, και για οφειλέτες με χρέη άνω του 1,5 εκατ. ευρώ.

Εντολή δέσμευσης όλων των τραπεζικών λογαριασμών και θυρίδων των μελών του ΔΣ της ΑΕΠΙ εξέδωσε η Εισαγγελία Πρωτοδικών, στο πλαίσιο της ποινικής έρευνας που διενεργεί, ώστε να διακριβωθεί εάν στην υπόθεση της Εταιρείας Πνευματικής Ιδιοκτησίας έχουν διαπραχθεί αδικήματα, όπως αυτά της υπεξαίρεσης, της εγκληματικής οργάνωσης, της απιστίας, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της φοροδιαφυγής.

Μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου του 2016 όλοι οι έλληνες φορολογούμενοι θα πρέπει να δηλώσουν τα περιουσιακά στοιχεία τους, συμπεριλαμβανομένων των αριθμών των τραπεζικών τους λογαριασμών (χωρίς τα ποσά) και των θυρίδων που έχουν μισθώσει σε τράπεζες (χωρίς το περιεχόμενο τους) με τη δήλωση Περιουσιολογίου που θα υποβάλουν ηλεκτρονικά. Ό,τι δεν δηλωθεί θα δεσμεύεται υπέρ του ελληνικού Δημοσίου.

Ποινική δίωξη, φυλάκιση και δήμευση περιουσίας προβλέπονται για το αδίκημα της απόκρυψης εισοδήματος και ακίνητης περιουσίας, τη μη απόδοση ΦΠΑ και την έκδοση πλαστών ή εικονικών παραστατικών, καθώς βάσει του πολυνομοσχεδίου για τα προαπαιτούμενα η φοροδιαφυγή θα αντιμετωπίζεται πλέον ως έγκλημα.

Περιττό και ιδιαίτερα δαπανηρό σε χρόνο και μέσα χαρακτηρίζει ο υπουργός Επικρατείας αρμόδιος για την καταπολέμηση της διαφθοράς Παναγιώτης Νικολούδης το να επιχειρήσει η κυβέρνηση άνοιγμα θυρίδων και έρευνα για ανεύρεση χρημάτων, επισημαίνοντας παράλληλα ότι μια τέτοια ενέργεια θα δημιουργούσε ζητήματα νομιμότητας.

Στη δέσμευση καταθέσεων και τραπεζικών θυρίδων ετοιμάζεται να προχωρήσει ο οικονομικός εισαγγελέας, αξιοποιώντας τα στοιχεία που έχει στη διάθεσή του το Κέντρο Φορολογούμενων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ) από τους ελέγχους που έχει διενεργήσει.

Στην αποσαφήνιση ότι η κατάσχεση εις χείρας των πιστωτικών ιδρυμάτων για λογαριασμό του Δημοσίου του περιεχομένου τραπεζικών θυρίδων δεν είναι εφικτή καθώς το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο δεν προβλέπει τη σχετική διαδικασία προχώρησαν τραπεζικά στελέχη απαντώντας στο in.gr.