εμβάσματα

Φοροδιαφυγή 40 εκατ. ευρώ μόνο από 80 άτομα που έστειλαν εμβάσματα στο εξωτερικό εντοπίστηκαν έπειτα από ενδελεχείς ελέγχους των οικονομικών εισαγγελέων. Σύμφωνα με πληροφορίες του vima.gr, μόνο από μία κατάθεση ζεύγους εντοπίζεται φοροδιαφυγή ύψους 13 εκατ. ευρώ. Τώρα όλοι θα κληθούν να πληρώσουν εκείνα που δεν δήλωναν από το 2002 και μετά, ενώ στα δημόσια ταμεία αναμένεται να μπουν τουλάχιστον 65 εκατ. ευρώ.

Ποσά περίπου 100 εκατ. ευρώ εισπράττονται από τους έως τώρα ελέγχους, από το υπουργείο Οικονομικών, στους καταλόγους με τα εμβάσματα και τις off shore εταιρίες. Αυτό προκύπτει από την ενημέρωση για τους ελέγχους σημαντικού ενδιαφέροντος που βρίσκονται σε εξέλιξη, την οποία είχε ο πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς κατά τη διυπουργική σύσκεψη στο υπουργείο Οικονομικών.

Από κόσκινο περνούν οι οικονομικοί εισαγγελείς λίστα 143 υπαλλήλων του υπουργείου Οικονομικών, αλλά και αποσπασμένων, οι οποίοι, σύμφωνα με το Πρώτο Θέμα, έστειλαν εμβάσματα στο εξωτερικό ύψους 32 εκατ. ευρώ την περίοδο 2009-2010.

Ο πρόεδρος της Επιτροπής Πόθεν Έσχες της Βουλής απέστειλε επιστολή προς τον Γενικό Γραμματέα Εσόδων Χάρη Θεοχάρη, με την οποία ζητά να σταλούν όλα τα στοιχεία που αφορούν τους τρεις βουλευτές οι οποίοι ελέγχονται φορολογικά για εμβάσματα στο εξωτερικό. Επίσης, ομόφωνα η Επιτροπή αποφάσισε να ζητήσει πλέον οποιοδήποτε ανάλογο στοιχείο να της διαβιβάζεται άμεσα και αμελλητί.

Εδώ και έναν χρόνο έχει υποβάλει η βουλευτής της ΔΗΜΑΡ Μαρία Ρεπούση τα απαραίτητα έγγραφα για τα εμβάσματα στο εξωτερικό, αλλά το υπουργείο Οικονομικών κρίνει την υπόθεσή της «χαμηλής προτεραιότητας», όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση που εκδόθηκε την Τρίτη.

Για λόγους σπουδών και υγείας οικείων μου εστάλησαν τα εμβάσματα στο εξωτερικό, απάντησε, με δήλωσή της, η βουλευτής της ΔΗΜΑΡ Μαρία Ρεπούση, σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών.

Τα ονόματα των τριών βουλευτών που ελέγχονται για τα εμβάσματα στο εξωτερικό έδωσε με ανακοίνωσή του το υπουργείο Οικονομικών. «Οποιαδήποτε άλλα ονόματα έχουν ακουστεί δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα» τονίζεται στην ανακοίνωση. ΕΔΕ για τη διαρροή.

Αναταραχή στη ΝΔ προκαλούν οι πληροφορίες για τρεις βουλευτές του κόμματος που φέρονται να ελέγχονται για μεταφορά σε τράπεζες του εξωτερικού αδήλωτων ποσών, άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ ο καθένας, στην καρδιά της οικονομικής κρίσης. Στο «γαλάζιο» στρατόπεδο επιδόθηκαν σε «κυνήγι» ονομάτων, ενώ τα επιτελικά στελέχη της Συγγρού παραπέμπουν στην πάγια εντολή Σαμαρά για «πλήρη έλεγχο» και «άπλετο φως» ανεξάρτητα από την ιδιότητα κάθε ελεγχόμενου προσώπου.

Τρεις βουλευτές της ΝΔ οι οποίοι, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Πρώτο Θέμα, έστειλαν με εμβάσματα το ποσό των 3,5 εκατ. ευρώ την περίοδο 2009-2012, φέρεται να έφεραν στο φως οι έλεγχοι των αρμόδιων υπηρεσιών.

Λίστα με άγνωστα στοιχεία και νέες εταιρείες βρίσκεται στα χέρια των ανακριτών κατά της Διαφθοράς Σπύρου Γεωργουλέα και Χριστόφορου Μάρκου που ερευνούν τις μίζες για την προμήθεια των αυτοκινούμενων πυροβόλων του στρατού από τη γερμανική εταιρία WEGGMANN. Στο μεταξύ, την Τετάρτη αναμένεται να απολογηθεί για το συγκεκριμένο σκέλος της υπόθεσης ο Αντώνης Κάντας.

Μια ακόμη πρωτοβουλία με την οποία προσπαθεί να αναδείξει τον «αντισυστημικό» του χαρακτήρα ανακοίνωσε την Τετάρτη το Κίνημα 5 Αστέρων (M5S), δίνοντας στην δημοσιότητα στοιχεία που δείχνουν ότι οι βουλευτές και οι γερουσιαστές του επέστρεψαν στο κράτος ποσό συνολικού ύψους τεσσάρων εκατομμυρίων ευρώ σε μισθούς και χρήματα που τους είχαν διατεθεί για την κάλυψη των εξόδων τους.

Διευκρινιστική ανακοίνωση εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών σχετικά με τα εμβάσματα που έφυγαν στο εξωτερικό την 2009-2011. Σε αυτήν σημειώνει ότι το επίμαχο διάστημα βγήκαν 54.000 εμβάσματα και όχι 54 δισ. ευρώ. Παράλληλα επισημαίνει ότι ο έλεγχος έχει επιταχυνθεί τους τελευταίους μήνες.

Στα 22 δισ. ευρώ ανέρχονται τα ποσά που, κατά τις πρώτες εκτιμήσεις των ελεγκτικών μηχανισμών, δεν μπορούν να δικαιολογηθούν κατά τους ελέγχους των 54.000 εμβασμάτων που βγήκαν στο εξωτερικό το διάστημα 2008-2011. Πρόκειται για εμβάσματα τα οποία ελέγχονται με την ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και το σύνολο τους εκτιμάται στα 54 δισ. ευρώ.

Η επιτάχυνση της διαδικασίας ελέγχου για τα εμβάσματα της τριετίας 2009-2011, καθώς και των διαφόρων λιστών, που έχουν περιέλθει στις ελεγκτικές αρχές της χώρας βάσει της διεθνούς συνεργασίας αποφασίστηκε σε σύσκεψη του οικονομικού επιτελείου, υπό την προεδρία του πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά, στο Μέγαρο Μαξίμου. Επίσης, συζητήθηκαν θέματα προετοιμασίας ενόψει έλευσης της τρόικας.

Τον έλεγχο της περιουσιακής κατάστασης όλων των δημοσίων υπαλλήλων, οι οποίοι από το 2009 και μετά έστειλαν στο εξωτερικό χρηματικά εμβάσματα, αθροιστικά, άνω των 100.000 ευρώ, ζήτησε ο υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Κυριάκος Μητσοτάκης. Κατά προτεραιότητα θα ελεγχθούν οι υπάλληλοι που ελέγχονται ήδη ποινικά ή πειθαρχικά για τυχόν έκνομες πράξεις και συμπεριφορές ή υπάρχουν ενδείξεις απόκτησης πόρων που δεν δικαιολογούνται από νόμιμα και εμφανή εισοδήματα.

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό του οπλισμού της Χρυσής Αυγής, ενώ την ίδια ώρα οι οικονομικές υπηρεσίες ανοίγουν τραπεζικούς λογαριασμούς, προκειμένου να εντοπιστούν «ύποπτα» εμβάσματα.

Έγγραφα για εμβάσματα εκατομμυρίων παρουσίασε την Παρασκευή, στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, η εισαγγελέας Γεωργία Αδειλίνη, την ώρα που ο βασικός κατηγορούμενος Άκης Τσοχατζόπουλος διαμαρτυρόταν ότι ήταν πλαστά. Καθώς έχει φτάσει η ώρα για την εξέταση των μαρτύρων υπεράσπισης, ο πρόεδρος του δικαστηρίου είπε στον πρώην υπουργό: «Και τον Ομπάμα να φέρετε, θα τον εξετάσουμε».

Στους ελέγχους που πραγματοποιούνται σε φορολογούμενους με εμβάσματα στο εξωτερικό την τριετία 2009 -2011, σε  ενδοομιλικές συναλλαγές και στις εξωχώριες εταιρείες αναφέρθηκε σήμερα Πέμπτη ο υφυπουργός Οικονομικών Γ.Μαυραγάνης απαντώντας σε επίκαιρες ερωτήσεις στη Βουλή. Ο υφυπουργός Οικονομικών τόνισε πως  ήδη έχουν κληθεί εκπρόσωποι και εμπλεκόμενα πρόσωπα προκειμένου να προσκομίσουν στοιχεία και οι έλεγχοι βρίσκονται σε εξέλιξη.

Τη διαβεβαίωση πως οι φορολογούμενοι με εμβάσματα στο εξωτερικό που θα επικαλεστούν δωρεά θα ελεγχθούν με τις νέες έμμεσες τεχνικές ελέγχου και δεν θα γλιτώσουν πρόσθετους φόρους εάν αποδειχθεί ότι δεν δικαιολογούνται τα ποσά που έχουν δηλώσει παρέχουν στελέχη υπουργείου Οικονομικών. Σχολιάζοντας δημοσίευμα του κυριακάτικου Τύπου που ανέφερε πως με εγκύκλιο (ΠΟΛ 1033/21-2-2013) που εξέδωσε προ τετράμηνου το υπουργείο Οικονομικών παρέχεται η δυνατότητα στους φορολογουμένους με εμβάσματα στο εξωτερικό την περίοδο 2009-2011 να τα δικαιολογήσουν μέσω «εκπρόθεσμης πράξης δωρεάς» από συγγενικό ή άλλο πρόσωπο και πληρώνοντας τον αναλογούντα φόρο δωρεάς να νομιμοποιήσουν τις καταθέσεις τους και να απαλλαγούν από το ενδεχόμενο διώξεως  τα στελέχη του υπουργείου απέρριψαν κατηγορηματικά την εκδοχή αυτή.

Ενώ η Κύπρος εξετάζει την Παρασκευή τα νομοσχέδια για το Plan B, τα σενάρια και οι αναφορές για τις κινήσεις των ευρωπαϊκών φορέων ενώπιον της ρευστής κατάστασης πληθαίνουν: Όπως υποστηρίζει η Handelsblatt επικαλούμενη πηγές στη Φρανκφούρτη, η ΕΚΤ εξετάζει να επιβάλει όριο στις αναλήψεις στην Κύπρο για μεγαλύτερη χρονική περίοδο, πάγωμα των καταθέσεων και εκτέλεση εμβασμάτων μόνο με άδεια της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου. Οι περιορισμοί θα γίνουν με «κοινωνικά υπεύθυνο τρόπο» υποστήριξε μία από τις πηγές που επικαλείται η εφημερίδα.

Τη διευκόλυνση των φορολογουμένων που έχουν αποστείλει εμβάσματα στο εξωτερικό τα έτη 2009 - 2011 και ζητούν χρόνο για να συλλέξουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά ζήτησε από τις εφορίές ο υφυπουργός Οικονομικών Γ.Μαυραγάνης. Η νέα διορία είναι έως τις 20 Μαρτίου.

Ερμηνευτική εγκύκλιο που θα αφορά στον τρόπο διαχείρισης των εμβασμάτων εξωτερικού αναμένεται να εκδώσει ο Γενικός Γραμματέας Εσόδων, Χάρης Θεοχάρης. Η εγκύκλιος θα προβλέπει ότι η νέα καταληκτική ημερομηνία για την ηλεκτρονική υποβολή συμπληρωματικών ή τροποποιητικών δηλώσεων για όσους φορολογούμενους έβγαλαν χρήματα στο εξωτερικό (2009-2011) και δεν δικαιολογούνται από τα εισοδήματα τους εκπνέει στις 28 Φεβρουαρίου.

Με δυσκολία προχωρά η διαδικασία καταλογισμού των πρόσθετων φόρων σε 24.710 φορολογουμένους εκ των 54.000 που έβγαλαν την περίοδο 2009-2011 στο εξωτερικό εμβάσματα, τα οποία δεν μπορούν να δικαιολογήσουν τουλάχιστον σε πρώτη ανάγνωση. Η τελευταία προθεσμία που τους έχει δοθεί για την υποβολή συμπληρωματικών δηλώσεων εκπνέει στις 15 Φεβρουαρίου και παρότι υπάρχουν εισηγήσεις για αποστολή […]

Περισσότερα από 3 εκατ. εμβάσματα Ελλήνων (φυσικών προσώπων) σε τράπεζες του εξωτερικού, συνολικής αξίας 33 δισ. ευρώ, έχει καταγράψει από τις αρχές του 2009 μέχρι τον φετινό Σεπτέμβριο η Γενική Γραμματεία Πληροφορικών Συστημάτων (ΓΓΠΣ), ενώ από τις διασταυρώσεις που έγιναν, διαπιστώθηκε ότι σε 10.000 περιπτώσεις απαιτείται περαιτέρω έλεγχος, καθώς κρίθηκαν ύποπτες για φοροδιαφυγή ή ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Η «λίστα» που παρουσιάζεται στο Διαδίκτυο και εμφανίζει ποσά καταθέσεων βουλευτών ως χρήματα που εξήχθησαν στο εξωτερικό είναι ψευδής, αποφάνθηκε η Διάσκεψη των Προέδρων, κατόπιν έρευνας. Και η Τράπεζα της Ελλάδος διαψεύδει την ύπαρξη τέτοιας λίστας.