εγκληματικές

Ελέγχους για την ύπαρξη πιθανών περιουσιακών στοιχείων της έκπτωτης ουκρανικής ηγεσίας στην Ελλάδα διενεργεί η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Στη δέσμευση και κατάσχεση περιουσιακών στοιχείων από εγκληματικές ενέργειες θα μπορούν πλέον να προβαίνουν ευκολότερα οι αρχές των κρατών μελών σύμφωνα με τους νέους κανόνες που ενέκρινε σήμερα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας τα όπλα που βρέθηκαν στη γιάφκα στου Γκύζη είναι «καθαρά», δεν έχουν δηλαδή χρησιμοποιηθεί σε εγκληματική ενέργεια. Κατά τη διάρκεια ερευνών, στο διαμέρισμα - γιάφκα στην οδό Γενναδίου βρέθηκαν όπλα και εκρηκτικά.

Ποσά άνω των 17,3 εκατ. ευρώ, τα οποία προέρχονται από εγκληματικές ενέργειες, έχουν ήδη κατατεθεί στον ειδικό λογαριασμό του Δημοσίου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος.

Ποσά υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου που θα προέρχονται από προϊόντα εγκληματικών ενεργειών κατά του Ελληνικού Δημοσίου θα κατατίθενται σε υπολογαριασμό που ανοίχθηκε στο λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος. Οι πόροι του εν λόγω υπολογαριασμού στόχος είναι να διοχετευθούν σε υποδομές στα πεδία της πρόνοιας, υγείας και παιδείας.

Σύμβαση για την εκτέλεση του αναληφθέντος έργου «Ψηφιακές Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας» υπέγραψαν η ένωση εταιρειών "BYTE -Σάϊμπερς" και της "Κοινωνία Της Πληροφορίας".

Η ομοσπονδιακή δίκη του γαμπρού του Οσάμα Μπιν Λάντεν, ο οποίος κατηγορείται για συνωμοσία σε εγκληματικές πράξεις κατά Αμερικανών πολιτών, θα ξεκινήσει τον Ιανουάριο στο Μανχάταν, ανακοινώθηκε την Τρίτη από το αρμόδιο δικαστήριο.

Το ποσό των 800.000 επιδίκασε ως χρηματική αποζημίωση το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης σε 25χρονη σήμερα γυναίκα, που το 2005 μολύνθηκε από τον ιό του AIDS, έπειτα από μετάγγιση αίματος που έκανε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Συγγνώμη από τα θύματα σεξουαλικής κακοποίησης ζήτησε ο επικεφαλής της Καθολικής Εκκλησίας της Αυστραλίας, καρδινάλιος Τζορτζ Πελ, στο πλαίσιο του καθιερωμένου μηνύματος που απευθύνει στο ποίμνιό του για τα Χριστούγεννα. Ο καρδινάλιος δήλωσε ότι λυπάται για τις εγκληματικές πράξεις των κληρικών και των εκπαιδευτικών των καθολικών ιδρυμάτων και αισθάνεται την αγανάκτηση και τη ντροπή της κοινωνίας με όλα αυτά που έχουν ήδη αποκαλυφθεί.

«Ο νόμος θα εφαρμόζεται απαρέγκλιτα σε κάθε κατεύθυνση. Σε κράτος ευνομούμενο δεν υφίσταται καμία άλλη επιλογή» δήλωσε ο υπουργός Δημόσιας Τάξης Νίκος Δένδιας στην επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ Άδωνη Γεωργιάδη σχετικά με το δικτυακό τόπο Indymedia και στις καταγγελίες του ότι προωθούνται και προβάλλονται μέσα από εκεί εγκληματικές ενέργειες.

Δυο κυκλώματα που εισήγαγαν και διακινούσαν ναρκωτικά σε φυλακές έναντι χρημάτων που έμπαιναν σε τραπεζικούς λογαριασμούς εξάρθρωσαν αστυνομικοί από την Θεσσαλονίκη και την Θεσσαλία, ενώ συνέδραμαν και αξιωματικοί του κλιμακίου της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας στη Θεσσαλονίκη.

Πενήντα τρία άτομα, μεταξύ των οποίων  ανώτερο στέλεχος του ΣΔΟΕ Θεσσαλονίκης, γνωστός δημοσιογράφος της ΕΤ3, δύο τραπεζικά στελέχη, δύο αστυνομικοί, εφοριακός υπάλληλος, ένας υπάλληλος της ΠΑΕ ΠΑΟΚ και δικηγόροι, συνελήφθησαν σε μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Ασφάλειας Θεσσαλονίκης για την εξάρθρωση τεσσάρων κυκλωμάτων εκβιάσεων, τοκογλυφίας, απάτης και νομιμοποίησης νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

«Κόκκινο σήμα» κατά του Μουαμάρ Καντάφι εξέδωσε η Interpol ανταποκρινόμενη στο σχετικό αίτημα που υπέβαλε ο εισαγγελέας του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, Λουίς Μορένο Οκάμπο. Την ίδια στιγμή, κι άλλοι αξιωματούχοι του καθεστώτος, ανάμεσά τους στρατηγός πιστός στον Καντάφι, βρήκαν καταφύγιο στον Νίγηρα -ο οποίος δηλώνει ότι θα σεβαστεί τις δεσμεύσεις του έναντι του ΔΠΔ εάν εισέλθει στη χώρα ο Καντάφι. Συγκρούσεις σημειώνονται, εν τω μεταξύ, έξω από τις δύο πόλεις-οχυρά των δυνάμεων του άφαντου συνταγματάρχη.

Αρνείται ο εκ των βασικών μετόχων της Proton Bank Λαυρέντης Λαυρεντιάδης οποιαδήποτε εμπλοκή του σε υπόθεση υπεξαίρεσης 51 εκατ. ευρώ που, σύμφωνα με δημοσιεύματα, διερευνά η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.'Α

Την άμεση ενημέρωση της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας ζητεί από λογιστές, ιδιώτες ελεγκτές, φοροτεχνικού, συμβολαιογράφους και δικηγόρους το υπουργείο Οικονομικών όταν γνωρίζουν ή έχουν σοβαρές ενδείξεις ή υποψίες ότι διαπράττεται ή επιχειρείται να διαπραχθεί νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες ή τρομοκρατία.

Στη δέσμευση χρημάτων αξίας 5,3 εκατ. ευρώ προχώρησε το 2010 η Επιτροπή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες. Aπό την 1η Ιανουαρίου 2010 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2010 δημιουργήθηκαν 2.982 υποθέσεις, που προέκυψαν από αναφορές ύποπτων συναλλαγών, καθώς και από ερωτήματα που υποβλήθηκαν στην Επιτροπή από ομόλογες αρχές του εξωτερικού. Από αυτές τις υποθέσεις έκλεισαν οι 1.999, ενώ 983 παραμένουν υπό διερεύνηση.

Το νομοσχέδιο του υπουργείου Δικαιοσύνης για την σύσταση Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης θα παρουσιάσει σε λίγη ώρα στο υπουργικό Συμβούλιο ο υπουργός Χ.Καστανίδης. Ουσιαστικά με την νέα νομοθετική παρέμβαση τροποποιούνται οι διατάξεις του Ν. 3691/2008, εκσυγχρονίζεται το θεσμικό οπλοστάσιο και καθίσταται πιο αποτελεσματικό στο κυνήγι του μαύρου χρήματος.