βρώμικου

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) υπεραμύνθηκε σήμερα του εποπτικού της έργου, αναφέροντας ότι δεν είναι στις αρμοδιότητές της η αποκάλυψη φαινομένων ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, ακόμη και από τράπεζες που εποπτεύονται άμεσα από αυτή.

Το 11μελές Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο (ΑΔΣ) Πολιτικής και Ποινικής Δικαιοσύνης του Αρείου Πάγου τοποθέτησε, με πλειοψηφία 6 υπέρ έναντι 5 κατά, την αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Άννα Ζαΐρη, επικεφαλής στην Αρχή για το Ξέπλυμα του Βρώμικου Χρήματος. Η θητεία της στη θέση αυτή είναι διετής, αρχομένη από τον προσεχή Ιούνιο.

Βαθαίνει η πολιτική κρίση στη Ρουμανία, μετά το αίτημα του προέδρου της χώρας Κλάους Γιοχάνις προς τον πρωθυπουργό Βίκτορ Πόντα να παραιτηθεί, εν μέσω κατηγοριών για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και φοροδιαφυγή. Αρνούμενος κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες, ο ρουμάνος πρωθυπουργός επιμένει ότι το Κοινοβούλιο της χώρας και μόνον μπορεί να τον απομακρύνει.

Σε συμφωνία για τη θέσπιση κανόνων ώστε να καταπολεμηθεί η φοροδιαφυγή και το ξέπλυμα «βρώμικου» χρήματος, που διοχετεύεται σε χώρες - μέλη της κοινότητας μέσω ανωνύμων εταιρειών κατέληξαν τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μίζες εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ δόθηκαν για την προμήθεια των υποβρυχίων και των ηλεκτρονικών συστημάτων τους. Αυτό καταγράφεται στην πρότασή του εισαγγελέα κ. Ευστάθιου Βεργώνη για την παραπομπή 32 εκ των 34 κατηγορουμένων στην υπόθεση, κυρίως για δωροδοκίες και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Τουλάχιστον 22.000 Άγγλοι καλούνται να εξεταστούν για AIDS, ηπατίτιδα και άλλα μεταδοτικά νοσήματα. Όλοι ήταν πελάτες ενός οδοντιάτρου που επί 32 χρόνια δεν τηρούσε στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής, όπως να αλλάζει γάντια ή να πλένει τα χέρια του.

Μόλις 28 μέρες μετά την 12ετή κάθειρξη που του επέβαλε το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων για την υπεξαίρεση των 17,9 εκατ. ευρώ από τα ταμεία του δήμου Θεσσαλονίκης, ο τέως δήμαρχος Βασίλης Παπαγεωργόπουλος παραπέμπεται για μία ακόμη υπόθεση στο εδώλιο του κατηγορουμένου.

Την περίοδο 1999-2010 διακινήθηκε το περισσότερο «μαύρο» χρήμα στην Ελλάδα με την αξιοποίηση του τραπεζικού συστήματος, βάσει εκτιμήσεων μελών της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, οι οποίες διατυπώθηκαν στη Επιτροπή Θεσμών, που ενέκρινε την ανασυγκρότηση της Αρχής με την τοποθέτηση 12 νέων τακτικών μελών. Την αναγκαιότητα αφ' ενός να υπάρξει νομοθετική παρέμβαση για να μην υπάρξει παραγραφή υποθέσεων και αφ' ετέρου να βελτιωθεί η συνεργασία με τις τράπεζες τόνισαν τα μέλη της Αρχής.

Από τη μία γίνεται αποδεκτό σε ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις και από την άλλη θιασώτες του συλλαμβάνονται για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.Οι δύο όψεις του Bitcoin είναι εντελώς διαφορετικές μεταξύ τους και η συζήτηση για το μέλλον του ψηφιακού νομίσματος δείχνει ότι έχει ακόμη μέλλον.

Με ένταλμα του ανακριτή Γαβριήλ Μαλλή συνελήφθη ο πρώην γραμματέας Εξοπλισμών, Αντώνης Κάντας. Kατηγορείται για δωροδοκία πολλών εκατομμυρίων ευρώ για την προμήθεια των ηλεκτρονικών συστημάτων των υποβρυχίων (εταιρεία ATLAS), αλλά και ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Eντοπίστηκε λογαριασμός σε τράπεζα της Σιγκαπούρης με το ποσό των 13,7 εκατομμυρίων δολαρίων, το οποίο διακινήθηκε μέσω δυο off shore των οποίων διαχειριστής εμφανίζεται ο Αντ.Κάντας.

Αρχίζει σήμερα, Δευτέρα στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων η δίκη του πρώην υπουργού Τάσου Μαντέλη για την υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, που φέρεται να έλαβε από τη Siemens. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Τάσος Μαντέλης νομιμοποίησε παράνομα χρήματα που έλαβε από τη γερμανική εταιρεία για την υπογραφή, το 1997, της σύμβασης 8002 του ΟΤΕ για την ψηφιοποίηση των κέντρων του.

Αρχίζει τη Δευτέρα στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων η δίκη του πρώην υπουργού Τάσου Μαντέλη για την υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, που φέρεται να έλαβε από τη Siemens. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο Τάσος Μαντέλης νομιμοποίησε παράνομα χρήματα που έλαβε από τη γερμανική εταιρεία για την υπογραφή, το 1997, της σύμβασης 8002 του ΟΤΕ για την ψηφιοποίηση των κέντρων του.

Η Κύπρος θα τηρήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε για βελτίωση του πλαισίου για καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και για να αποκαταστήσει το όνομά της, δήλωσε ο κύπριος υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, μετά την απόφαση του Eurogroup να ζητήσει σχέδιο δράσης από την τρόικα και την Λευκωσία για το συγκεκριμένο ακανθώδες θέμα. Στο Eurogroup «κλείδωσε» και η πρώτη δόση από το δάνειο στήριξης, ύψους 3 δισ. ευρώ.

Η γερμανική και η γαλλική κυβέρνηση ζητούν από την ΕΕ να αναλάβει δράση για την πάταξη του ξεπλύματος χρήματος και του οικονομικού εγκλήματος και να θεσπίσει μέτρα κατά των χωρών που δεν συνεργάζονται.

Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος του Συμβουλίου της Ευρώπης (MONEYVAL), επισημοποίησε την συμμετοχή της στην ομάδα που θα διερευνήσει εάν τα κυπριακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εμπλέκονται σε διαδικασίες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Εμπλοκή παρουσιάστηκε στη συμφωνία υπουργείου Οικονομικών και τρόικας για τους όρους της εντολής προς τον ιδιωτικό οίκο, ο οποίος θα κληθεί να κάνει τη διερεύνηση της εφαρμογής της κυπριακής νομοθεσίας για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Ωστόσο οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται για να βρεθεί λύση. Και αυτό δεν είναι φυσικά το μόνο αγκάθι στις συζητήσεις, με τις δηλωσεις ευρωπαίων αξιωματούχων που ζητούν εμμέσως πλην σαφώς εισφορά στις καταθέσεις και νέους φόρους να έχουν αρχίσει...

Απάντηση στις δηλώσεις του Γερμανού υπουργού Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, ο οποίος επανέφερε το θέμα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος στην Κύπρο, έδωσε ο πρόεδρος της κυπριακής Βουλής Γ.Ομήρου. Όπως είπε, οι δηλώσεις αποσκοπούν στο να εντείνουν απροσχημάτιστους εκβιασμούς εναντίον της Κύπρου, καθώς κατ' επανάληψη έχουν διενεργηθεί έρευνες, οι οποίες καταδεικνύουν ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν εμπλέκεται σε καμιά υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και ότι βρίσκεται σε καλύτερη μοίρα απ' ό,τι η Γερμανία και άλλες χώρες της Ευρωζώνης.

Τελεσίγραφο έστειλε τη Δευτέρα το Eurogroup στη Λευκωσία, προειδοποιώντας την κυπριακή κυβέρνηση ότι εάν δεν συναινέσει εντός μιας βδομάδας στη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από ιδιωτικό οίκο, τότε δεν μπορεί να υπάρξει Μνημόνιο. Την ανακοίνωση για τον ιδιωτικό οίκο αξιολόγησης αλλά και για το χρονικό πλαίσιο μιας βδομάδας που παρέχεται προς τη Λευκωσία και την τρόικα, για να καταλήξουν στους «όρους της αξιολόγησης», έκανε ο νέος πρόεδρος του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ.

Η Γερμανία θα θέσει επιτακτικά στη Λευκωσία σε σχέση με το υπό διαπραγμάτευση Μνημόνιο θέμα αύξησης του εταιρικού φόρου (σ.σ: είναι 10%) και αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, όπως προκύπτει τουλάχιστον από τις δηλώσεις που έκανε στην κυπριακή εφημερίδα «Φιλελεύθερος» ο Mάρκους Γκαλάντερ, ο οποίος είναι εκπρόσωπος Τύπου του επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος των Σοσιαλδημοκρατών (SPD).

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο γιος του Μάκη Ψωμιάδη μετά την απολογία του για την υπόθεση της νομιμοποίησης πολλών εκατομμυρίων ευρώ από παράνομες δραστηριότητες. Αντίθετα, ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε αδελφή του και κόρη του Μάκη Ψωμιάδη.     

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων βρίσκονται ο γιος και η κόρη του Μάκη Ψωμιάδη, οι οποίοι απολογούνται για την υπόθεση της νομιμοποίησης πολλών εκατομμυρίων ευρώ από παράνομες δραστηριότητες. Τα δύο παιδιά του Μάκη Ψωμιάδη είχαν κληθεί από την ανακρίτρια σε απολογία αλλά δεν εμφανίστηκαν με αποτέλεσμα να εκδοθούν σε βάρος τους εντάλματα, τα οποία με την αυτόβουλη σημερινή τους εμφάνιση εκτελέστηκαν.

Στο σπίτι του στην Διονυσίου Αρεοπαγίτου συνελήφθη το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης ο πρώην υπουργός, Άκης Τσοχατζόπουλος, βάσει εντάλματος που εκδόθηκε σε βάρος του για τα περιουσιακά του στοιχεία και τον τρόπο απόκτησής τους. Ο κ. Τσοχατζόπουλος συνελήφθη με την κατηγορία του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και οδηγήθηκε στην ΓΑΔΑ. Λίγο μετά το μεσημέρι συνελήφθησαν άλλα τρία άτομα σε σχέση με την υπόθεση, ενώ ο ίδιος ο κ. Τσοχατζόπουλος οδηγήθηκε το απόγευμα στον εισαγγελέα και έπειτα στον ανακριτή για να πάρει προθεσμία να απολογηθεί.

«Ο μόνος χώρος που μου επιτρέπεται να μιλήσω είναι ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας. Ας κληθώ άμεσα σε μία συμπληρωματική ακρόαση και εκεί θα δοθούν ενδιαφέρουσες απαντήσεις» ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου και πρόεδρος της Αρχής Καταπολέμησης του «βρώμικου» χρήματος Παναγιώτης Νικολούδης, ο οποίος επιμένει ότι τα όσα είπε την πρώτη φορά στη Βουλή παρερμηνεύθηκαν, αφού -όπως λέει- ο ίδιος δεν μίλησε ποτέ για βουλευτή αλλά για πολιτικό πρόσωπο με την ευρεία έννοια, ούτε για Ελβετία αλλά για χώρα του εξωτερικού.

Ποινική δίωξη, για το αδίκημα της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, που διώκεται σε βαθμό κακουργήματος, άσκησε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης σε βάρος του τέως δημάρχου Βασίλη Παπαγεωργόπουλου, καθώς και άλλων τριών ατόμων.

Την παραπομπή του πρώην υπουργού Εθνικής Άμυνας, Άκη Τσοχατζόπουλου, ενώπιον της τακτικής δικαιοσύνης για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος προτείνει ο Άρειος Πάγος. Παράλληλα, τάσσεται υπέρ της παραγραφής του αδικήματος της παθητικής δωροδοκίας, για το οποίο παραπέμφθηκε από τη Βουλή ο Άκης Τσοχατζόπουλος, για την υπόθεση των γερμανικών υποβρυχίων.