απάτης

Η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Επενδύσεων-ΕΣΠΑ του υπουργείου Ανάπτυξης έχει ήδη διαμορφώσει την εθνική στρατηγική κατά της Απάτης στα Διαρθρωτικά Ταμεία και στο Ταμείο Συνοχής, σύμφωνα με τις μνημονιακές υποχρεώσεις και με τους Κανονισμούς για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014-2020, επισήμανε ο Κ.Χατζηδάκης, σε συνέδριο της υπηρεσίας για την Καταπολέμηση της Απάτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (OLAF).

Στα 120 δισ. ευρώ προσδιόρισε ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας το κόστος της διαφθοράς και απάτης στην οικονομία της ΕΕ μιλώντας την Τετάρτη σε συνάντηση της Υπηρεσίας Καταπολέμησης της Απάτης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (OLAF) στην Αθήνα για την καταπολέμηση της απάτης στον τομέα της πολιτικής συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην υιοθέτηση βελγικών μεθόδων για την πάταξη και τον περιορισμό της απάτη τύπου «καρουζέλ» στον ΦΠΑ θα προχωρήσει η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων.

Πρόταση ενοχής για βαριά αδικήματα υπέβαλε ο εισαγγελέας έδρας του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων για τους υπευθύνους τριών ασφαλιστικών ταμείων και των διαμεσολαβητών που ενεπλάκησαν στην αγοραπωλησία του δομημένου ομολόγου, την περίοδο 2006- 2007, αξίας 280 εκατομμυρίων ευρώ, οι οποίοι δικάζονται εδώ και λίγο καιρό για το σκάνδαλο των ομολόγων.

Υπόθεση απάτης σε βάρος του ελληνικού Δημοσίου από Μη Κυβερνητική Οργάνωση (ΜΚΟ), που δραστηριοποιείτο σε αποναρκοθετήσεις εκτός Ελλάδος, αποκαλύφθηκε ύστερα από πολύμηνες έρευνες της Οικονομικής Αστυνομίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην υπόθεση εμπλέκονται εν ενεργεία και συνταξιούχοι κρατικοί λειτουργοί.

Η αποκάλυψη δύο περιπτώσεων χρόνιας φοροδιαφυγής αναζωπύρωσε τη δημόσια συζήτηση περί φορολογικής ηθικής, απάτης και των κυρώσεων που θα πρέπει να επιφέρει η παραβίαση της σχετικής νομοθεσίας.

Tο πολυετές πρόγραμμα δράσης για την προώθηση δραστηριοτήτων κατά της απάτης, της διαφθοράς και κάθε άλλης παράνομης δραστηριότητας εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενεργοποιήθηκε στις 23 Ιανουαρίου 2014 και θα ισχύσει ως την 31η Δεκεμβρίου 2020.

Δύο ταινίες με οσκαρικές βλέψεις προβάλλονται από σήμερα, Πέμπτη στις κινηματογραφικές αίθουσες. Ανάμεσά τους το Inside Llewyn Davis των αδελφών Κοέν και ο Οδηγός Διαπλοκής, μία ιστορία απάτης που διαδραματίζεται τη δεκαετία του 1970.

Αθωωτική απόφαση και για τους 42 κατηγορούμενους στην υπόθεση με τις «μετοχές-φούσκες» στο Χρηματιστήριο εξέδωσε 13 χρόνια μετά το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, κρίνοντας ότι δεν στοιχειοθετήθηκε το αδίκημα της απάτης. Σύμφωνα με την απόφαση της Δικαιοσύνης, δεν προέκυψε ότι η τιμή πώλησης των επίδικων πακέτων μετοχών έπαιξε καθοριστικό ρόλο και επηρέασε την τελική τους τιμή στο Χρηματιστήριο.

Προϋπολογισμό «επικοινωνιακής απάτης» χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ το κείμενο του προϋπολογισμού για το 2014 που κατατέθηκε στη Βουλή, και σε αναλυτικό σημείωμά του αναφέρει οκτώ λόγους, σύμφωνα με τους οποίους πρόκειται για «διαστρεβλωμένο αποτέλεσμα, που στηρίχθηκε στην έκτακτη περικοπή πρωτογενών δαπανών, στη μη καταβολή ποσών που είχαν προϋπολογιστεί, στο πάγωμα επιστροφής φόρων κ.λπ.», το οποίο δεν έχει καμία σχέση με την οικονομική πραγματικότητα της χώρας.

Ελεύθεροι με την επιβολή περιοριστικών όρων αφέθηκαν μετά τις απολογίες τους στον ανακριτή που είναι αρμόδιος για υποθέσεις διαφθοράς κρατικών υπαλλήλων, οι τρεις από τους έξι κατηγορουμένους για την επιχείρηση απάτης σε βάρος του Οίκου του Ναύτου. Και οι τρεις κατηγορούμενοι αρνήθηκαν τις κατηγορίες που τους αποδίδονται.

Στο στόχαστρο των οικονομικών εισαγγελέων τίθενται όλα τα ασφαλιστικά ταμεία, που χρηματοδοτούνται από τον ΕΟΠΥΥ, προκειμένου να εντοπιστούν περιπτώσεις ανάλογες με αυτήν που αφορά τον «Οίκο του Ναύτου». Οι οικονομικοί εισαγγελείς αποφάσισαν να ερευνήσουν όλο το σύστημα οικονομικής λειτουργίας των Ταμείων, ώστε να εντοπιστούν ατέλειες ή δυσλειτουργίες που επιτρέπουν την εκδήλωση φαινομένων απάτης.

Τέσσερις υπάλληλοι του Οίκου του Ναύτου συνελήφθησαν, τη στιγμή που παραλάμβαναν μεγάλο χρηματικό ποσό από ιδιοκτήτη κλινικής. Με εντολή του οικονομικού εισαγγελέα, οι τέσσερις υπάλληλοι συνελήφθησαν επ' αυτοφώρω στη λεωφόρο Θηβών να παραλαμβάνουν 205.000 ευρώ από ιδιοκτήτη κλινικής ως πρώτη δόση από συνολικό ποσό περίπου 1 εκατ. ευρώ που φέρονται ότι είχαν συμφωνήσει μαζί του να εισπράξει με πλαστά παραστατικά για δήθεν ιατρικές υπηρεσίες σε ασφαλισμένους.

Σε εξέλιξη βρίσκεται εδώ και λίγες μέρες ένας νέος, μεγάλης εμβέλειας γύρος ψηφιακών επιθέσεων απέναντι σε όσους χρησιμοποιούν το e-banking.

Το 41% περίπου των χρηστών που έχασαν τα χρήματά τους ως αποτέλεσμα οικονομικής ψηφιακής απάτης δεν κατάφεραν να πάρουν πίσω ούτε ένα σεντ, αποκαλύπτει παγκόσμια έρευνα που πραγματοποιήθηκε από την B2B International και την εταιρεία ανάπτυξης αντι-ιικού λογισμικού Kaspersky Lab.

«Φύλλο και φτερό» κάνει το ΣΔΟΕ εταιρείες για τις οποίες υπάρχουν υπόνοιες ότι πίσω από τις επιδοτήσεις που έλαβαν από κοινοτικά προγράμματα, κρύβονται υποθέσεις απάτης. Όπως αναφέρεται σε έγγραφο του υπουργού Οικονομικών, «το ΣΔΟΕ, στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος Δράσεών του, πραγματοποιεί στοχοθετημένες επιτόπιες ελεγκτικές επαληθεύσεις σε Φορείς Επένδυσης, σε ορισμένες δε υποθέσεις, από κοινού με την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης της Απάτης (OLAF)».

Κακουργηματική ποινική δίωξη για τα αδικήματα της απιστίας και της απάτης, σε συνδυασμό με τις επιβαρυντικές περιστάσεις του νόμου περί καταχραστών του δημοσίου, άσκησε ο επίκουρος οικονομικός εισαγγελέας Γιάννης Δραγάτσης σε βάρος των μελών των διοικήσεων της Ελληνικής Αμυντικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ) από το 2008 έως σήμερα.

Θύμα μία χοντροκομμένης απάτης έπεσε μία νεαρή αυστραλή, η οποία πλήρωσε περίπου 1.000 ευρώ για να αγοράσει από ιδιώτη δύο iPhone, αντί όμως για το δημοφιλές κινητό της Apple παρέλαβε δύο... μήλα.

Ενόψει αποκάλυψης περιπτώσεων «παραβατικών συμπεριφορών» υπαλλήλων του ΙΚΑ βρίσκονται οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, όπως υποστήριξε την Τετάρτη ο διοικητής του Ροβέρτος Σπυρόπουλος, που κατέθεσε ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων στη δίκη των κατηγορουμένων για την απάτη στο κατάστημα του ασφαλιστικού οργανισμού στην Καλλιθέα. Ο κ. Σπυρόπουλος κατέθεσε ότι το κουβάρι άρχισε να ξετυλίγεται με αφετηρία ένα επίδομα μητρότητας, που εμφανίστηκε να χορηγείται στην ίδια ασφαλισμένη για όγδοη φορά!

Μικρή αύξηση σημείωσαν το 2012 οι απάτες σε βάρος του προϋπολογισμού της ΕΕ, όπως είπε η Κομισιόν την Τετάρτη, παρουσιάζοντας την ετήσια έκθεση για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ένας 39χρονος, μέλος εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε συστηματικά επιχειρηματίες, κυρίως ελαιοπαραγωγούς, συνελήφθη στα Άνω Λιόσια, ενώ αναζητούνται οι συνεργοί του.

Τη δημιουργία Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας πρότεινε την Τετάρτη η Κομισιόν, η οποία αποφάσισε ακόμη να ενισχύσει τις διαδικαστικές εγγυήσεις της Οργάνωσης για την Καταπολέμηση της Απάτης (OLAF), προκειμένου να προστατεύει τα χρήματα των ευρωπαίων φορολογουμένων από την απάτη.

Οι γαλλικές αρχές απήγγειλαν την κατηγορία της απάτης στον επιχειρηματία Μπερνάρ Ταπί για ένα τεράστιο ποσό που έλαβε από το κράτος το 2008, όταν η γενική διευθύντρια του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου Κριστίν Λαγκάρντ ήταν υπουργός Οικονομικών της Γαλλίας. Ο Ταπί είναι ο τέταρτος άνθρωπος στον οποίο απαγγέλλονται κατηγορίες για την υπόθεση. Η Λαγκάρντ ανακρίθηκε αλλά δεν της απαγγέλθηκαν κατηγορίες.

Απάτη σε βάρος του ιταλικού δημοσίου αποκάλυψε η οικονομική αστυνομία της Ιταλίας (Guardia di Finanza) στην πόλη Λέκο της βόρειας Ιταλίας. Τουλάχιστον 300 Ιταλοί πολίτες εισέπρατταν κάθε μήνα συντάξεις ισάριθμων πεθαμένων συγγενών τους, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα στοιχεία που έφερε στο φως η έρευνα. Το συνολικό ύψος της απάτης υπολογίζεται ότι υπερβαίνει τις 700.000 ευρώ.

Στην ενέργεια και την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και της φορολογικής απάτης θα εστιάσει η Σύνοδος Κορυφής της Τετάρτης, στο πλαίσιο των προσπαθειών της ΕΕ για την προώθηση της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της ανταγωνιστικότητας. Πολιτική δέσμευση ώστε να έχει διασφαλίσει η ΕΕ μέχρι την 1η Ιανουαρίου 2015 την αυτόματη ανταλλαγή φορολογικών στοιχείων θα ζητήσει στις Βρυξέλλες ο Ζοζέ Μπαρόζο. Οι εργασίες του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου αρχίζουν στις 14.00 (ώρα Ελλάδος) με προγραμματισμένη διάρκεια τεσσάρων ωρών.