φοροδιαφυγή

Ποινική έρευνα για πλαστογραφία, φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρημάτων διεξάγεται εις βάρος του σοσιαλδημοκράτη πρωθυπουργού της Ρουμανίας Βίκτορ Πόντα, ανακοίνωσε τη Δευτέρα η ρουμανική εισαγγελία που ερευνά υποθέσεις διαφθοράς (DNA). Οι κατηγορείς εις βάρος του Πόντα, τις οποίες ο ίδιος έχει επανειλημμένως αρνηθεί, αφορούν την περίοδο που ήταν δικηγόρος, προτού αναλάβει τον πρωθυπουργικό θώκο της χώρας.

Συνολικά 2.265 έλεγχοι σε μεγάλες επιχειρήσεις και φορολογουμένους μεγάλου πλούτου ήταν σε εξέλιξη στις αρχές Ιουνίου.  Τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων αποκαλύπτουν πως έως τα τέλη Μαΐου ήταν σε εξέλιξη 862 πλήρεις και 157 μερικοί έλεγχοι σε μεγάλες επιχειρήσεις. Στα τέλη Μαΐου το Κέντρο Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ), είχε σε εξέλιξη 1.246 ελέγχους, ενώ είχε ολοκληρώσει 69 ελέγχους.

Για φοροδιαφυγή σε βαθμό κακουργήματος και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες συνελήφθη το πρωί της Τρίτης στην Αθήνα ιδιοκτήτης καταστημάτων καλλυντικών.

Υποθέσεις-«φωτιά» που μπορούν να φέρουν στα δημόσια ταμεία σημαντικά έσοδα από φοροδιαφυγή και αδήλωτο πλούτο έχουν στα χέρια τους το υπουργείο Οικονομικών, το ΣΔΟΕ και ο οικονομικός εισαγγελέας Παναγιώτης Αθανασίου. Ποιοι είναι στο στόχαστρο, σύμφωνα με το Βήμα της Κυριακής.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πιέσει τα κράτη-μέλη της να ευθυγραμμίσουν τη φορολογική βάση των επιχειρήσεων, σε μια προσπάθεια να αναμορφώσει μια πρόταση που εδώ και καιρό έχει μείνει στα χαρτιά.

Συνολικά 2.343 έλεγχοι σε μεγάλες επιχειρήσεις και φορολογουμένους μεγάλου πλούτου ήταν σε εξέλιξη στα τέλη Απριλίου. Τα στοιχεία της ΓΓ Εσόδων αποκαλύπτουν πως στα τέλη Απρίλιου ήταν σε εξέλιξη 892 πλήρεις και 163 μερικοί έλεγχοι σε μεγάλες επιχειρήσεις, ενώ είχαν ολοκληρωθεί 44. Στο πρώτο τετράμηνο βεβαιώθηκαν 134,91 εκατ. ευρώ φόροι σε μεγάλες επιχειρήσεις, εκ των οποίων εισπράχθηκαν τα 21,54 εκατ. ευρώ.

Ασύμφορη θα είναι η χρήση πιστωτικών καρτών στις αγορές καυσίμων, εκτιμά η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος, που επισημαίνει ότι αν και η πρόταση του Γ.Βαρουφάκη για αύξηση του ΦΠΑ στη περίπτωση πληρωμής με μετρητά φαινομενικά παρουσιάζει κίνητρα χτυπήματος της φοροδιαφυγής έχει εκ των πραγμάτων σημαντικές παρενέργειες στην αγορά καυσίμων.

Σύμφωνα με πληροφορίες συνελήφθη ο κ. Λεωνίδας Μπόμπολας για φοροδιαφυγή σε σχέση με τη λίστα Λαγκάρντ. Το πρωί της Τετάρτης βρισκόταν στα δικαστήρια της Ευελπίδων με τους συνηγόρους του.

Μέτρα για αύξηση των εσόδων από τον ΦΠΑ βρέθηκαν στο επίκεντρο του Brussels Group με την ελληνική διαπραγματευτική αποστολή να βρίσκει κοινό έδαφος στο θέμα αυτό με ΔΝΤ, ΕΕ και ΕΚΤ. Η εκτιμώμενη διαφυγή εσόδων από ΦΠΑ αγγίζει τα 7 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση και η κυβέρνηση σκοπεύει να αποκλείσει τις διεξόδους φοροδιαφυγής μέσω ευρύτερης χρήσης των πιστωτικών καρτών, καθιστώντας υποχρεωτικές τις πληρωμές με πλαστικό χρήμα. Με μετριοπαθείς υπολογισμούς από την δράση αυτή αναμένονται 200 εκατ. ευρώ έως 266 εκατ. ευρώ από το 2016 και μετά.

Στην προετοιμασία του φορολογικού νομοσχεδίου προχωρά το υπουργείο Οικονομικών. Μεταξύ άλλων, θα περιλαμβάνει αύξηση του φόρου πολυτελείας, παρακολούθηση των ψηφιακών εμπορικών συναλλαγών, ποινικές διώξεις και φοροδιαφυγή και είσπραξη «ξεχασμένων» τελών. Τι συζητεί το υπουργείο Οικονομικών με τους εκπροσώπους των δανειστών.

Η 73χρονη Αρλέτ Ρίτσι, κληρονόμος του οίκου μόδας και αρωμάτων Nina Ricci, καταδικάστηκε σε φυλάκιση τριών ετών (τα δύο με αναστολή) και την καταβολή προστίμου ύψους ενός εκατ. ευρώ με την κατηγορία της φοροδιαφυγής. Η εγγονή της σχεδιάστριας Νίνα Ρίτσι εντοπίστηκε από τις φορολογικές αρχές χάρη στις λίστες Φαλσιανί. Πρόκειται για την πρώτη καταδίκη διάσημου προσώπου στο πλαίσιο του σκανδάλου Swissleaks.

Δεν πρόκειται μόνο για φοροδιαφυγή υψηλά ισταμένων προσώπων αλλά και καθημερινή, των μικροπωλητών, που είναι επίσης καταδικαστέα. Είναι εφικτή η καταπολέμησή της; Γερμανοί ρεπόρτερ αναζητούν απαντήσεις.

Θετικά αντιμετωπίζουν στελέχη των ΕΕ, ΕΚΤ και ΔΝΤ τη βούληση της κυβέρνησης να προχωρήσει άμεσα στη καθιέρωση των ηλεκτρονικών πληρωμών σε καθημερινή βάση, προκειμένου να αντιμετωπίσει τη φοροδιαφυγή στο ΦΠΑ. Σήμερα οι πωλήσεις προς ιδιώτες ποσού άνω των 1.500 ευρώ, εξοφλούνται αποκλειστικά μέσω τράπεζας, με χρεωστικές ή πιστωτικές κάρτες του αγοραστή των αγαθών ή λήπτη των υπηρεσιών ή μέσω τραπεζικού λογαριασμού ή με επιταγές, αποκλειόμενης της εξόφλησης των υπόψη στοιχείων με μετρητά. Στα σενάρια που εξετάζονται είναι  το πλαφόν αυτό να μειωθεί ακόμη και στα 150 ευρώ.

Τον 53χρονο διαχειριστή και ομόρρυθμο μέλος εταιρίας που λειτουργεί ως φροντιστήριο μέσης εκπαίδευσης στη Νέα Σμύρνη συνέλαβε η Αστυνομία για παράβαση της φορολογικής νομοθεσίας. Κατηγορείται επίσης και μία 54χρονη, επίσης διαχειρίστρια και ομόρρυθμο μέλος της εταιρείας.

Ποινές φυλάκισης στον νυν πρόεδρο της Μπαρτσελόνα, Γιόσεπ Μαρία Μπαρτομέου, αλλά και στον προκάτοχό του, Σάντρο Ροσέλ, καθώς και βαρύ χρηματικό πρόστιμο στο σύλλογο -ως νομικό πρόσωπο- ζητά η ισπανική εισαγγελία, εν όψει της εκδίκασης της υπόθεσης φοροδιαφυγής για τη μεταγραφή του Νεϊμάρ.

Την έντονη αντίδραση της ΝΔ προκάλεσαν οι ανακοινώσεις από το υπουργείο Οικονομικών για τα μέτρα αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής, όπως αυτά περιλαμβάνονται στη λίστα Βαρουφάκη προς  το Eurogroup. «Αν περιμένουν να πιάσουν έτσι τη φοροδιαφυγή, εκτός από επικίνδυνοι, αφού δεν αντιλαμβάνονται ούτε τη νομική διάσταση του μέτρου, ούτε την αποτελεσματικότητά του, είναι και αστείοι και γελοιοποιούν τη χώρα».

Νέα, ενθαρρυντικά στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν την Ελλάδα σε σωστό δρόμο «βλέπει» ο πρόεδρος του Ευρωκοινοβουλίου, Μάρτιν Σουλτς. Ο ίδιος καλεί όλες τις πολιτικές δυνάμεις να «θάψουν τα τσεκούρια του πολέμου» και να προσπαθήσουν να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που ανέλαβαν στο Eurogroup και να αναπτύξουν συμπαγή μέτρα.

«Δεν έχω τίποτα εναντίον των πλουσίων. Είμαι εναντίον των ανέντιμων πλουσίων και είμαι εδώ για τους πιάσω» τονίζει ο Π.Νικολούδης ο «νέος τσάρος κατά της διαφθοράς» στους New York Times, καταθέτοντας ενδιαφέροντα ευρήματα από ελέγχους σε λογαριασμούς της ελίτ. Κάνει λόγο για είσπραξη 2,5 δισ. ευρώ έως το καλοκαίρι, ενώ επισπεύδονται οι έλεγχοι και σε άλλες 22.000 υποθέσεις. Σοκάρει δε η εκτίμησή του ότι φτάνει τα 120 δισ. ο αφορολόγητος πλούτος που κρύβεται στο εξωτερικό...

Απτά αποτελέσματα παράγει η συνεργασία του Κέντρου Ελέγχου Φορολογουμένων Μεγάλου Πλούτου (ΚΕΦΟΜΕΠ) και των οικονομικών εισαγγελέων. Με βάση τις πρώτες ενδείξεις και ύστερα από σχετικά ενημερωτικά σημειώματα του ΚΕΦΟΜΕΠ, ο εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος έχει μέχρι σήμερα εκδώσει 17 διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων ελεγχόμενων φυσικών προσώπων.

Ένας 55χρονος, διαχειριστής και ομόρρυθμο μέλος εταιρείας που λειτουργεί ως εστιατόριο- καφετέρια στο Κολωνάκι, συνελήφθη από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας κατηγορούμενος ότι εξέδιδε εικονικές αποδείξεις.

«Θέλω να ας πω ότι το ποσό των 2,5 δισ. ευρώ που ελπίζουμε να εισπράξουμε είναι η βάση μας, αφού οι έλεγχοι συνεχίζονται και φαίνεται ότι θα είναι με ανοδική πορεία» δηλώνει για τη φοροδιαφυγή ο υπουργός Επικρατείας για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς Παναγιώτης Νικολούδης στο Βήμα της Κυριακής.

Ολοσέλιδη επιστολή της HSBC, με την οποία η τράπεζα ζητεί συγγνώμη για τις καταγγελίες ότι βοηθούσε τους πελάτες της να φοροδιαφεύγουν, δημοσιεύουν την Κυριακή οι βρετανικές εφημερίδες. Την ανοιχτή επιστολή υπογράφει ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Στιούαρτ Γκιούλιβερ.

Σειρά επαφών έχει ο πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της ΕΕ στις Βρυξέλλες. «Στόχος μας να αντιμετωπίσουμε τη φοροδιαφυγή και τη διαφθορά, να προωθήσουμε μεταρρυθμίσεις που δεν έκανε η προηγούμενη κυβέρνηση» δήλωσε ο πρωθυπουργός μετά τη συνάντηση με τον βέλγο ομόλογό του Σαρλ Μισέλ. Δεν υπάρχει προγραμματισμένη συνάντηση, αλλά δεν αποκλείεται άτυπο τετ -α- τετ του Αλέξη Τσίπρα με την γερμανίδα καγκελάριο Ανγκελα Μέρκελ.

Φοροδιαφυγή 7 δισεκατομμυρίων ευρώ από 3.500 υποθέσεις βρίσκονται ανέλεγκτες στα συρτάρια των αρμοδίων αποκάλυψε στη Βουλή ο υπουργός για την αντιμετώπιση της Διαφθοράς Παναγιώτης Νικολούδης. Με όχημα την ενίσχυση του ΣΔΟΕ, ανακοίνωσε τη λήψη μέτρων ώστε το Δημόσιο να εισπράξει άμεσα ποσό 2,5 δισ. ευρώ από τη φοροδιαφυγή.

Ο Γιόζεπ Μαρία Μπαρτομέου βρίσκεται αντιμέτωπος με τις κατηγορίες για φοροδιαφυγή και πλέον θα κληθεί να λογοδοτήσει στην ισπανική δικαιοσύνη. Συγκεκριμένα πρόεδρος της Μπαρτσελόνα κατηγορείται για την υπόθεση της μετεγγραφής του Νεϊμάρ, καθώς είχε ανακοινώσει πως το κόστος της μετεγγραφής είχε φτάσει τα 57,1 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι ισπανικές αρχές υποστηρίζουν πως το κόστος της μετεγγραφής έφτασε τα 94,8 εκατομμύρια ευρώ.