σδοε

Διέψευσε κατηγορηματικά τον πρώην υπουργό Οικονομικών κ. Γιώργο Παπακωνσταντίνου ο πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ, κ. Γιάννης Καπελέρης στην απολογία του ενώπιον του ανακριτή κατά της Διαφθοράς κ. Χρ. Παπακώστα. Τελικά ο κ. Καπελέρης αφέθηκε ελεύθερος χωρίς όρους μετά την απολογία του.

Tο ΣΔΟΕ κατά το 7μηνο διενέργησε 2.639 έρευνες σε επιλεγμένες επιχειρήσεις. Στους ελέγχους αυτούς διαπιστώθηκαν 390.028 παραβάσεις σε 1.872 παραβάτες. Το ΣΔΟΕ δέχτηκε στο 7μηνο Ιανουαρίου - Ιουλίου 755 εισαγγελικές παραγγελίες, προς διερεύνηση από τις οποίες ήδη περαίωσε 585.

«Αποτελεί μέγιστο σκάνδαλο την ώρα που τα πιο αδύναμα κοινωνικά στρώματα εξωθούνται στα όρια της οικονομικής απελπισίας από την υπερφορολόγηση, τη φορολόγηση των μισθών και των συντάξεων, από την αθλιότητα του ΕΝΦΙΑ, να συνεχίζεται το πάρτι της ασυλίας και της φοροδιαφυγής των οικονομικά ισχυρών», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξης Τσίπρας, σε δηλώσεις του μετά την επίσκεψή του στα γραφεία του ΣΔΟΕ.

Με τον επικεφαλής του Σώματος Δίωξης Οικονομικών Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) Στέλιο Στασινόπουλο συναντάται αυτή την ώρα ο υπουργός Οικονομικών Γκίκας Χαρδούβελης. Στο επίκεντρο της συνάντησης βρίσκονται τα αποτελέσματα των θερινών ελέγχων του ΣΔΟΕ, αλλά και η πορεία όλων των μεγάλων υποθέσεων που εξετάζει η υπηρεσία.

«Λαβράκια» έβγαλαν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ τον Ιούλιο, που εντόπισαν σωρεία περιπτώσεων φοροδιαφυγής, μεταξύ αυτών και ιδιώτες που αναφέρονταν στη λίστα Λαγκάρντ, καθώς επίσης και επιχειρήσεις και επαγγελματίες που δεν έκοβαν τιμολόγια.

Στις αρχές Σεπτεμβρίου θα απολογηθούν τελικά οι πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ Γιάννης Διώτης και Γιάννης Καπελέρης για την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ. Και οι δύο έλαβαν προθεσμίες την Τετάρτη από τους ανακριτές για θέματα διαφθοράς Χρήστο Παπακώστα και Δημήτρη Καβαλάρη προκειμένου να προετοιμάσουν την υπερασπιστική τους γραμμή.

H Επιχειρησιακή Διεύθυνση Ειδικών Υποθέσεων του ΣΔΟΕ Θεσσαλονίκης αξιοποιώντας σχετική πληροφορία και σε συνεργασία με το Β' Τελωνείο Θεσσαλονίκης, εντόπισε στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης εμπορευματοκιβώτιο έμφορτο  με μεγάλη ποσότητα από λαθραία τσιγάρα (9.999.200 τεμάχια) τα οποία και κατασχέθηκαν, ενώ συνελήφθη και ένα άτομο.

Ενώπιον των ειδικών ανακριτών Διαφθοράς Χρήστου Παπακώστα και Δημήτρη Καβαλάρη πρόκειται να βρθούν οι πρώην επικεφαλής του ΣΔΟΕ Ιωάννης Διώτης και Ιωάννης Καπελέρης την προσεχή εβδομάδα για την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι ανακριτικές αρχές έχουν υπολογίσει τη ζημία που υπέστη το Δημόσιο από το γεγονός ότι δεν διενεργήθηκαν οι έλεγχοι στα πρόσωπα της λίστας.

Μήνυμα σε επιτήδειους που κυκλοφορούν με πανάκριβα οχήματα με πινακίδες ευρωπαϊκών χωρών και δεν καταβάλουν τέλη και δασμούς στην Ελλάδα ότι η πρακτική αυτή δεν θα συνεχισθεί αποστέλλει η ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών.

Για τακτική «άρτου και θεάματος με παράλληλες ανθρωποθυσίες» κάνει λόγο η γνωστή τραγουδίστρια Καίτη Γαρμπή απαντώντας στα δημοσιεύματα του Τύπου για τον έλεγχο του ΣΔΟΕ που της έγινες σε σχέση με την προέλευση ποσού ύψους περίπου ενός εκατομμυρίου ευρώ.

Την επαναφορά του προληπτικού ελέγχου στην αρμοδιότητα του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος ζήτησε σήμερα Παρασκευή η συνδικαλιστική οργάνωση των εργαζομένων στις εφορίες που πρόσκειται στο ΠΑΣΟΚ αναφέροντας πως η νέα γενική γραμματέας Δημοσίων Εσόδων κ. Κατερίνα Σαββαΐδου πρέπει να κινηθεί προς την κατεύθυνση αυτή.

Δεκάδες περιπτώσεις εκτεταμένης φοροδιαφυγής εντόπισε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος σε ελέγχους που διενήργησε τον Ιούνιο, ενώ μεταξύ των προσώπων που ελέγχθηκαν είναι και φορολογούμενοι που αναφέρονται στη λίστα Λαγκάρντ. Γνωστή τραγουδίστρια μεταξύ των  περιπτώσεων που εντόπισε το ΣΔΟΕ.

Το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) εντόπισε και κατάσχεσε στο λιμάνι του Πειραιά μεγάλες ποσότητες καπνικών σε εμπορευματοκιβώτια που προέρχονταν από τη Μαλαισία.

Μεγάλο φορτίο με προϊόντα «μαϊμού» που προέρχονταν από την Τουρκία εντόπισε και κατάσχεσε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ). Συνελήφθησαν δύο άτομα, ενώ τα προϊόντα και το φορτηγό που χρησιμοποιήθηκε για  την μεταφορά τους κατασχέθηκαν.

Αξιοποιώντας πληροφορίες τα στελέχη του ΣΔΟΕ εντόπισαν και κατάσχεσαν στο λιμάνι του Πειραιά μεγάλες ποσότητες καπνικών σε δύο εμπορευματοκιβώτια που προέρχονταν από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, με δηλωθέν εμπόρευμα στα φορτωτικά έγγραφα «είδη γραφείου».

Με γοργούς ρυθμούς προχωρά ο έλεγχος του ΣΔΟΕ στους φορολογούμενους που περιλαμβάνονται στην περίφημη λίστα Λαγκάρντ, καθώς ήδη έχει ελεγχθεί το 25% των υποθέσεων και εκτιμάται ότι μέχρι τον Σεπτέμβριο θα έχει ολοκληρωθεί ο έλεγχος όλων των υποθέσεων.

«Λαβράκια» δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ που αφορούν φορολογικά αδικήματα εντόπισαν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ τον μήνα Μάιο 2014. Χαρακτηριστική περίπτωση της Διεύθυνσης Αττικής, η οποία ανακάλυψε έκδοση ή λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων, ύψους 214 εκατ. ευρώ σε 19 επιχειρήσεις.

Το πρώτο δεκαήμερο του Ιουνίου καλείται να απολογηθεί για την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ ο πρώην υπουργός Γιώργος Παπακωνσταντίνου ενώπιον του αρεοπαγίτη- ειδικού ανακριτή Ιωσήφ Τσαλαγανίδη. Την ίδια χρονική περίοδο καλούνται να απολογηθούν και τα συγγενιθκά του πρόσωπα που έχουν την ιδιότητα του συμμετόχου στην υπόθεση.

Περιπτώσεις πολύ μεγάλων αδήλωτων εισοδημάτων, έκδοσης εικονικών τιμολογίων και μη έκδοσης αποδείξεων εντόπισε τον Απρίλιο το ΣΔΟΕ, το οποίο επέβαλε πρόστιμα άνω των 142 εκατ. ευρώ. Μεταξύ άλλων, στην τσιμπίδα των ελεγκτών πιάστηκαν τρία άτομα που είχαν ποκρύψει συνολικά πάνω από 10 εκατομμύρια ευρώ, γιατρός που παρέλειψε αποδείξεις 1,5 εκατομμυρίου, καθώς και ιδιωτικός υπάλληλος που δήλωνε μηδενικό εισόδημα αλλά είχε περιουσία άνω των 4 εκατ. ευρώ.

«Λαβράκια» έχουν ανακαλύψει οι άνδρες του ΣΔΟΕ που αξιολογούν τη λίστα Λαγκάρντ, από τον έλεγχο της οποίας προκύπτει φοροδιαφυγή εκατομμυρίων ευρώ για επτά πρόσωπα. Χαρακτηριστική είναι περίπτωση των 3.300.000 ευρώ, που αφορά σε παλαιό πολιτικό, που δεν ζει πλέον και στο παρελθόν είχε διατελέσει υπουργός Οικονομικών.

Μετά το Πάσχα ο πρώην υπουργός Οικονομικών Γ. Παπακωνσταντίνου θα κληθεί σε απολογία για την υπόθεση της λίστας Λαγκάρντ, ενώ προηγουμένως θα κληθούν σε απολογία ως συμμέτοχοι και τα εμπλεκόμενα στην υπόθεση ξαδέλφια του.

Στην άρση του τραπεζικού απορρήτου για το άνοιγμα λογαριασμών καθηγητών του ΕΜΠ θα προχωρήσει το ΣΔΟΕ, προκειμένου να γίνει αντιπαραβολή με τις φορολογικές τους δηλώσεις. Αυτό αποφασίστηκε ύστερα από τη διαπίστωση της Επιχειρησιακής Διεύθυνσης Ειδικών Υποθέσεων Αθηνών ότι την περίοδο 2002-2013 δεν δηλώθηκαν από το Ίδρυμα, και επομένως δεν φορολογήθηκαν, έσοδα 83 εκατ. ευρώ, τα οποία προέρχονταν από ερευνητικά προγράμματα.

Γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί, συνταξιούχοι αλλά και ιδιωτικοί υπάλληλοι βρέθηκαν να φοροδιαφεύγουν κατά τον έλεγχο τους, τον Μάρτιο, από το ΣΔΟΕ, το οποίο διαπίστωσε ότι είτε ότι δεν εξέδιδαν αποδείξεις, είτε εμφάνιζαν καταθέσεις και προσαύξηση περιουσίας που δεν δικαιολογείται από τις φορολογικές τους δηλώσεις.

Εξαρθρώθηκε από το τμήμα δίωξης ναρκωτικών του ΣΔΟΕ Αττικής εγκληματική οργάνωση που διακινούσε μεγάλες ποσότητες ναρκωτικών, ιδιαίτερα κάνναβης, από την Αλβανία στην Ελλάδα και στη συνέχεια σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στις οικονομικές υπηρεσίες για άμεση καταβολή δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ στέλνονται σε λίγες ώρες από τον ΣΔΟΕ τα ονόματα 72 επιχειρηματιών, ιδιωτών και άλλων που αναφέρονται στη «λίστα Λαγκάρντ». Την ίδια ώρα οι ελεγκτικές υπηρεσίες ανακάλυψαν «μαύρη τρύπα» άνω του 1,5 εκατ. ευρώ στο ΕΜΠ.