σδοε

Σε επαγγελματίες και επιχειρήσεις με σχετικά χαμηλά δηλωθέντα εισοδήματα αλλά δυσανάλογα υψηλές τραπεζικές καταθέσεις έχει επεκτείνει τους ελέγχους του το ΣΔΟΕ, επιβάλλοντας πρόστιμα που υπερβαίνουν τα 4 δισ. ευρώ. Γιατροί, ιδιοκτήτες σκαφών που δήλωναν τα σκάφη ως επαγγελματικά, οίκοι μόδας με αδήλωτες εισπράξεις αλλά και επιχειρήσεις της Ναυπηγοεπισκευαστικής Ζώνης έχουν βρεθεί στο μικροσκόπιο του Σώματος.

Στην αναστολή λειτουργίας επιχειρήσεων που έχουν βρεθεί να φοροδιαφεύγουν, θα προχωρήσει το προσεχές διάστημα το ΣΔΟΕ. Την απόφαση για «λουκέτο», έλαβε ο υπουργός Οικονομικών και για παραδειγματισμό προς τους υπολοίπους, ενώ θετικοί προς αυτό είναι και οι ελεγκτές της τρόικας, που θεωρούν ότι αποτελεί ένα από τα βασικά «όπλα» για τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Στη σχετική απόφαση διευκρινίζεται ότι η απαγόρευση στην άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας θα μπορεί να είναι ακόμη και οριστική σε περίπτωση υποτροπής.

Αύξηση περίπου 136% κατέγραψε το συνολικό εκτιμώμενο ύψος προστίμων που καταλόγισε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στο δεκάμηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου του 2010 σε σχέση με το αντίστοιχο δεκάμηνο του 2009. Στα 435 εκατ. ευρώ, έναντι 184 εκατ. ευρώ πέρυσι, ανήλθε ο ΦΠΑ που δεν αποδόθηκε.

Εντατικούς ελέγχους σε ελεύθερους επαγγελµατίες (γιατρούς, δικηγόρους, µηχανικούς) µε µεγάλη οικονοµική επιφάνεια, πραγματοποιεί το ΣΔΟΕ. Σύμφωνα με την εφημερίδα Τα Νέα, προχωρά σε άνοιγµα των τραπεζικών τους λογαριασµών για να διαπιστωθεί αν τα περιουσιακά τους στοιχεία δικαιολογούνται από τα εισοδήµατα που δηλώνουν στην Εφορία.

Στο θέμα των «ύποπτων» ελληνικών ποδοσφαιρικών αγώνων που έχουν επισημανθεί από την UEFA και την αποστολή του σχετικού φακέλου στην Εισαγγελία αναφέρθηκε ο γενικός γραμματέας Αθλητισμού, Πάνος Μπιτσαξής, σε δηλώσεις του στον ραδιοφωνικό σταθμό «Sentra 103,3». «Να μην προδικάζουμε τίποτα. Υπάρχουν αυτή την στιγμή πράγματι σκιές μεγάλες, οι οποίες θα πρέπει να διαλυθούν».

Τις πληροφορίες της Τετάρτης, που ήθελαν τον γενικό γραμματέα Αθλητισμού, Πάνο Μπιτσαξή, να παραδίδει στον εισαγγελέα τον 4ο κατά σειρά φάκελο, με ύποπτα παιχνίδια ελληνικών διοργανώσεων, που παραδόθηκε στην ΕΠΟ και στον Σοφοκλή Πιλάβιο από την UEFA, επιβεβαίωσε η ΓΓΑ με ανακοίνωσή της την Πέμπτη. Διάψευση από την ΕΠΟ ότι ο φάκελος ήταν στα χέρια της Ομοσπονδίας από τον Ιούνιο.

Αποκάλυψη βόμβα από τον ΣΔΟΕ για δοσοληψίες ύψους 4 εκ. ευρώ, μεταξύ Έλληνα διαιτητή και μάλιστα εν ενεργεία και γνωστού μάνατζερ. Ενήμερη για το θέμα και η ΕΠΟ, που διεξάγει τη δική της έρευνα.

Χιλιάδες γιατροί με πολύ μεγάλους τραπεζικούς λογαριασμούς, ακόμη και εκατομμυρίων ευρώ, που δεν δικαιολογούνται από τα δηλωθέντα εισοδήματα και υποκρύπτουν εκτεταμένη φοροδιαφυγή ή άλλες παράνομες δραστηριότητες, έπεσαν στην «τσιμπίδα» του ΣΔΟΕ.

Σημαντικές εξελίξεις είχαμε στην υπόθεση στημένων ματς στην Ελλάδα, αφού έπειτα από αίτημα της εισαγγελέως πρωτοδικών κυρίας Π. Παπανδρέου, το ΣΔΟΕ προχώρησε στο άνοιγμα των λογαριασμών 20 προέδρων ΠΑΕ. Τα στοιχεία των 20 λογαριασμών βρίσκονται ήδη στα χέρια της εισαγγελικής λειτουργού του ΣΔΟΕ, καθώς οι συγκεκριμένοι πρόεδροι βρίσκονται στη λίστα της UEFA για στημένα παιχνίδια.

Αθήνα: Την εντατικοποίηση των ελέγχων του ΣΔΟΕ στο χώρο του φαρμάκου (υπερκατανάλωση, διακίνηση, κρύπτες με φαρμακευτικά προϊόντα, κ.λπ.) ζήτησε ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Λοβέρδος, από τον ειδικό γραμματέα του Σώματος, Γιάννη Καπελέρη, με τον οποίο συναντήθηκε την Τετάρτη στο υπουργείο Οικονομικών.

Την εντατικοποίηση των ελέγχων του ΣΔΟΕ στο χώρο του φαρμάκου (υπερκατανάλωση, διακίνηση, κρύπτες με φαρμακευτικά προϊόντα, κ.λπ.) ζήτησε ο υπουργός Υγείας, Ανδρέας Λοβέρδος, από τον ειδικό γραμματέα του Σώματος, Γιάννη Καπελέρη, με τον οποίο συναντήθηκε την Τετάρτη στο υπουργείο Οικονομικών.

Στα 3,2 δισ. ευρώ ανέρχονται τα πρόστιμα που έχει επιβάλει το ΣΔΟΕ στο εννεάμηνο του 2010, έναντι 1,1 δισ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2009, όπως είπε την Πέμπτη ο ειδικός γραμματέας Γ.Καπελέρης, μιλώντας σε ενημερωτική εκδήλωση για το νέο φορολογικό νόμο που οργάνωσε το Επιμελητήριο Αρκαδίας.

Σχεδόν 18.000 καταγγελίες για φοροδιαφυγή έχουν καταγράψει οι αρμόδιες υπηρεσίες σε ολόκληρη τη χώρα, όπως αποκάλυψε στην εφημερίδα «Το Βήμα» ο επικεφαλής του ΣΔΟΕ Γ.Καπελέρης. Οι καταγγελίες γίνονται από φίλους και συγγενείς και σε ορισμένες συνοδεύονται από έγγραφα στοιχεία, όπως από αριθμούς συμβολαίων, αριθμούς πινακίδων πολυτελών αυτοκινήτων κλπ. Το ΣΔΟΕ εκτιμά ότι τουλάχιστον οι 3.600 καταγγελίες έχουν βάση.

Υποθέσεις μεγάλης φοροδιαφυγής και διαφθοράς, αποκάλυψε ο γενικός γραμματέας του ΣΔΟΕ, Γ.Καπελέρης, μιλώντας σε συνέδριο του Ελληνοαμερικανικού Επιμελητηρίου για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Σε άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών με τη συνδρομή εισαγγελέα προχωρεί το ΣΔΟΕ σε περιπτώσεις εκτεταμένης φοροδιαφυγής, ενώ την ίδια στιγμή το υπουργείο Οικονομικών προχωρεί σε πλειστηριασμούς ακινήτων οφειλετών με ληξιπρόθεσμα χρέη και μεγάλη ακίνητη περιουσία.

Την εκτίμηση ότι οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ αναφορικά με την απόκρυψη καταθέσεων και λογαριασμών παραγόντων του ελληνικού ποδοσφαίρου θα έχουν θετικά αποτελέσματα, εξέφρασε ο διευθυντής του Σώματος, Γιάννης Καπελέρης, με δηλώσεις του στο ραδιοφωνικό σταθμό NovaΣπορ FM.

Στο μικροσκόπιο του ΣΔΟΕ βρίσκονται 52 ύποπτοι λογαριασμοί, οι οποίοι σχετίζονται άμεσα με κυκλώματα παράνομου στοιχήματος σε Ελλάδα και εξωτερικό. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ αθλητικής εφημερίδας, μάνατζερ, παράγοντες του ποδοσφαίρου, πρώην προπονητές και ποδοσφαιριστές, αλλά και άνθρωποι του ιπποδρόμου έχουν μπει στο στόχαστρο των Αρχών.

Έγγραφο φωτιά για εν ενεργεία διαιτητή, που πιάστηκε στην τσιμπίδα του ΣΔΟΕ για καταθέσεις που ξεπερνούν τις 300.000 ευρώ και προέρχονται από κέρδη στο «Πάμε Στοίχημα», αποκαλύπτει εφημερίδα. Άμεση ήταν η παρέμβαση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ι. Τεντέ. «Πόθεν έσχες» προτείνει η ΕΠΟ, προκαταρκτική εξέταση για τα «στημένα».

Δεκάδες πολυτελή σκάφη δέσμευσε ο ΣΔΟΕ σε μαρίνες της Αττικής, τα οποία είναι δηλωμένα σε off shore εταιρείες. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Mega, δύο από αυτά που δεσμεύτηκαν στη μαρίνα του Φλοίσβου, ανήκουν σε πρώην υπουργούς των κυβερνήσεων της ΝΔ.

O ειδικός γραμματέας του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, Γιάννης Καπελέρης, αποκαλύπτει στην «Εξέδρα» τους επόμενους στόχους στο φάκελο «βρόμικη μπάλα». Ανοίγουν λογαριασμοί μάνατζερ. Συναλλαγές με παράγοντες της ΕΠΟ, ποδοσφαιριστές και διαιτητές.

Τα «βρώµικα δίχτυα» του ελληνικού ποδοσφαίρου επιχειρεί να ξηλώσει το ΣΔΟΕ. Η έρευνα, µετά τις αποκαλύψεις της εφημερίδας Τα Νέα για τις δραστηριότητες µάνατζερ από τη Θεσσαλονίκη, οδηγεί ήδη σε διαιτητές ποδοσφαίρου και συγκεκριµένους παράγοντες που φέρονται να είχαν συναλλαγές µαζί του, ενώ στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ έχει µπει και δεύτερος ποδοσφαιρικός ατζέντης µε έδρα των δραστηριοτήτων του την Αθήνα.

Συνολικά 1.113 παράνομες πισίνες εντοπίστηκαν σε βίλες στους Νομούς Θεσσαλονίκης, Χαλκιδικής και Πιερίας, στη διάρκεια των ελέγχων που πραγματοποιούνται από το ΣΔΟΕ σε διάφορες περιοχές της χώρας για την πάταξη της φοροδιαφυγής. Παράλληλα, έχουν εντοπιστεί 4.000 ιδιοκτήτες σκαφών αναψυχής που παρανόμως τα έχουν δηλώσει ως επαγγελματικά.

Νέο θεσμικό πλαίσιο για τον έλεγχο του «πόθεν έσχες» προωθεί το υπουργείο Οικονομικών. Σύμφωνα με το Βήμα της Κυριακής, οι ελεγκτές των ΔΟΥ και του ΣΔΟΕ θα ζητούν από τους πολίτες ανά πάσα στιγμή και απροειδοποίητα να προσκομίζουν τα δικαιολογητικά που πιστοποιούν την προέλευση των χρημάτων για την αγορά περιουσιακών στοιχείων σημαντικής αξίας.

Στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ βρίσκεται γνωστός μάνατζερ ποδοσφαιρικών ομάδων. Όπως αναφέρουν Τα Νέα του Σαββάτου, οι άνθρωποι που χειρίζονται την υπόθεση υποστηρίζουν ότι δεν έχει μόνο φορολογικό ενδιαφέρον, αλλά υπάρχουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, καθώς και υποψίες για συμμετοχή σε στοιχήματα σε προκαθορισμένα παιχνίδια ποδοσφαιρικών ομάδων.