σδοε

Για κωλυσιέργεια τραπεζών σε αιτήματα του ΣΔΟΕ για «άνοιγμα» τραπεζικών καταθέσεων, ατομων που κρίνονται ύποπτοι για φοροδιαφυγή, έκανε λόγο κατήγγειλε ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Ελέγχων του ΣΔΟΕ, Ν. Λεκάκης, μιλώντας την Τρίτη στην πρωινή εκπομπή του MEGA.

Οι υπηρεσίες του ΣΔΟΕ εξετάζουν Κάθε πληροφορία σχετική με θέματα τοκογλυφίας, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων στις οποίες φέρονται εμπλεκόμενα «γραφεία διεκπεραίωσης και προώθησης δανειακών υποθέσεων» εξετάζεται από το ΣΔΟΕ διαβεβαίωσε ,ε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή, ο υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος.

Στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ μπαίνουν τα επιβατικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης, με ξένες πινακίδες, καθώς μόνο το πρώτο εξάμηνο του 2011, κατά τον έλεγχο 272 οχημάτων διαπιστώθηκαν 142 παραβάσεις.

Από εξονυχιστικό έλεγχο θα περάσει το ΣΔΟΕ όλα τα ερευνητικά και αναπτυξιακά προγράμματα όλων των Πανεπιστημίων της χώρας, προκειμένου να συνεχίσει τους ελέγχους για φαινόμενα φοροδιαφυγής.
Μετά την έρευνα που διεξήχθη από το ΣΔΟΕ Ηπείρου σε ειδικό ερευνητικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, διαπιστώθηκε ότι 60 καθηγητές και 240 άτομα συνεργαζόμενο ερευνητικό προσωπικό απέκρυπταν πρόσθετες αμοιβές ύψους άνω του 1,8 εκατ. ευρώ.

Τι κοινό έχουν έξι μεγαλογιατροί, ένας αστρολόγος, ένας κομμωτής, μια τεχνική εταιρεία, ένα σούπερ μάρκετ και ένα τουριστικό γραφείο; Πιάστηκαν στα δίχτυα του ΣΔΟΕ με συνολικές καταθέσεις άνω των 70 εκατ. ευρώ τις οποίες δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν με βάση τα εισοδήματα που είχαν δηλώσει στην Εφορία. Κάποιοι από αυτούς μάλιστα δεν είχαν εμφανίσει ούτε ένα ευρώ στη φορολογική τους δήλωση...

Σε πλήρη επιχειρησιακή λειτουργία θέτει το υπουργείο Οικονομικών τα δύο νέα σκάφη του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, τα οποία θα ελέγχουν συνεχώς τη διακίνηση ναυτιλιακού πετρελαίου στη θαλάσσια περιοχή του Πειραιά. Βασικός στόχος είναι η πάταξη του ναυτιλιακού λαθρεμπορίου υγρών καυσίμων, όπου οι διαφυγόντες φόροι είναι μεγάλης έκτασης. Σε δεύτερο βαθμό, βάρος θα πέσει και στο λαθρεμπόριο προϊόντων καπνού.

Νέα στοιχεία ιδιαίτερα μάλιστα επιβαρυντικά φέρεται να έχει στα χέρια της η Εισαγγελέας Πρωτοδικών, Πόπη Παπανδρέου σχετικά με την υπόθεση των «στημένων». Η υπηρεσία Ειδικών Ελέγχων του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών της έχει παραδώσει σημαντικά ευρήματα από το άνοιγμα λογαριασμών προσώπων από το 2000. Στη λίστα υπάρχουν διαιτητής, παράγοντες, μπουκμέικερ και προπονητές...

Στο τελικό στάδιο είναι έρευνα που γίνεται από ΣΔΟΕ και ΕΥΠ και σύντομα θα απαγγελθούν κατηγορίες σε άλλα 87 άτομα με ονόματα προέδρων, ποδοσφαιρικών ομάδων και μάνατζερ. Η έρευνα αφορά 968 εμβάσματα από ελληνική τράπεζα προς χώρες της Ασίας με αντικείμενο παράνομο στοιχηματισμό, μετά από στοιχεία σε 74 αγώνες της Σούπερ Λίγκας και της Φούτμπολ λιγκ.

Σε έφοδο, παρουσία Εισαγγελέα, προχώρησε πριν από λίγες ημέρες κλιμάκιο του ΣΔΟΕ σε σπίτι στα Καλύβια, για το οποίο υπήρξε καταγγελία ότι «κρύβει» σημαντικά στοιχεία για την υπόθεση των υποβρυχίων. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε μετά από καταγγελία άγνωστου πληροφοριοδότη ότι αποτελεί «κρυψώνα» ηλεκτρονικών αρχείων. Από την οικία αυτή, οι άνδρες του ΣΔΟΕ προχώρησαν σε κατάσχεση σκληρών δίσκων, τους οποίους επεξεργάζονται.

Φορολογικές παραβάσεις φαίνεται να διαπιστώνει το κλιμάκιο του ΣΔΟΕ στην έρευνα του, η οποία και συνεχίζεται, για τα περιουσιακά στοιχεία του πρώην yπουργού Άμυνας Άκη Τσοχατζόπουλου.

Στην Προανακριτική Επιτροπή της Βουλής, που διερευνά την υπόθεση των γερμανικών υποβρυχίων, καταθέτει από το πρωί της Τετάρτης, κεκλεισμένων των θυρών, ο περιφερειακός διευθυντής του ΣΔΟΕ Αττικής Νίκος Μαϊτός, ο οποίος φέρεται να έχει πει ότι οι αγορές ακινήτων από τον Άκη Τσοχατζόπουλο δικαιολογούνται από τα έσοδά του, όπως φαίνεται από το πόθεν έσχες του πρώην υπουργού.

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν από την ανακρίτια και την Εισαγγελία οι τρεις υπάλληλοι του ΣΔΟΕ που κατηγορούνται για παθητική δωροδοκία, ο ένας εκ των οποίων μάλιστα φέρεται να αποδέχθηκε κατά την απολογία του ότι έχει χρηματιστεί.

Ο πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου συναντήθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης, στη Βουλή, με τον γενικό γραμματέα φορολογικών και τελωνειακών υποθέσεων του υπουργείου Οικονομικών Γιώργο Καπελέρη και τον ειδικό γραμματέα του ΣΔΟΕ Γιάννη Διώτη, με αντικείμενο τη μάχη κατά της φοροδιαφυγής.

Σημαντικές αποκλίσεις τόσο στην υλοποίηση του έργου των αντισταθμιστικών προγραμμάτων, όσο και στα φορολογικά στοιχεία, διαπίστωσε το ΣΔΟΕ, σύμφωνα με όσα φέρονται να κατέθεσαν στην Προανακριτική Επιτροπή που διερευνά την υπόθεση των γερμανικών υποβρυχίων, οι δύο εμπειρογνώμονες του, Κωνσταντίνος Παπαγεωργίου και Χαράλαμπος Αθανασόπουλος, καθώς οι συνεδριάσεις είναι κλειστές.

Για παθητική δωροδοκία από υπαλλήλους και για απόπειρα εκβίασης, κατηγορούνται τα τρία στελέχη του ΣΔΟΕ, που συνελήφθησαν το μεσημέρι της Δευτέρας από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων.

Τρεις υπάλληλοι του ΣΔΟΕ συνελήφθησαν το μεσημέρι της Δευτέρας στην Αθήνα από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων για χρηματισμό. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι τρεις υπάλληλοι ζήτησαν και πήραν 1.000 ευρώ από ιδιοκτήτη βουλκανιζατέρ προκειμένου να μην βεβαιώσουν παραβάσεις τις οποίες είχαν εντοπίσει σε έλεγχο.

Ευπρόσδεκτη κάθε μελλοντική έρευνα από οποιαδήποτε Αρχή για την κίνηση των τραπεζικών του λογαριασμών, καθώς και για όλες οι οικονομικές του συναλλαγές από το 1997 μέχρι σήμερα, δηλώνει ο πρώην υπουργός Γιάννος Παπαντωνίου με αφορμή δημοσίευμα της Realnews, σύμφωνα με το οποίο βρίσκεται στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ.

Σε εξέλιξη βρίσκονται από το πρωί έρευνες της Αστυνομίας, του Δήμου και του ΣΔΟΕ σε δύο αποθήκες με προϊόντα-«μαϊμού», στο πλαίσιο των επιχειρήσεων που γίνονται για την αντιμετώπιση του παραεμπορίου.

Δεν υπάρχουν περιθώρια για εφησυχασμό και καθυστερήσεις, τόνισε ο νέος ειδικός γραμματέας του ΣΔΟΕ Ιωάννης Διώτης, κατά την τελετή ανάληψης των καθηκόντων του την Παρασκευή, υποσχόμενος ότι θα είναι αμείλικτος με τους φοροφυγάδες.

Στον κεντρικό ρόλο που έχει το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος στο τριετές Εθνικό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Καταπολέμησης της Φοροδιαφυγής αναμένεται να αναφερθεί σήμερα Παρασκευή ο υπουργός Οικονομικών Γ.Παπακωνσταντίνου κατά την επίσκεψή του στο ΣΔΟΕ με αφορμή την ανάληψη καθηκόντων του νέου Ειδικού Γραμματέα Γ.Διώτη.

Σημειώματα σε πέντε μεγαλογιατρούς, που δήλωναν ετήσια εισοδήματα 30-35.000 ευρώ ενώ στους τραπεζικούς λογαριασμούς τους βρέθηκαν καταθέσεις από 1,5 εκατ. έως και 2,5 εκατ. ευρώ, εστάλησαν από το ΣΔΟΕ.

Φορολογούμενοι με μεγάλη ακίνητη περιουσία και χρέη στο Δημόσιο και ελεύθεροι επαγγελματίες με ληξιπρόθεσμες οφειλές, βρίσκονται μεταξύ άλλων στο στόχαστρο των ελέγχων που κάνει η Εφορία και το ΣΔΟΕ, όπως προκύπτει από τις εκθέσεις προόδου των πέντε ομάδων εργασίας που έχουν συσταθεί στο υπουργείο Οικονομικών για τη φοροδιαφυγή.

Προϊόντα «μαϊμού», τα οποία πωλούνται σε γνωστά καταστήματα της Αθήνας ως αυθεντικά έναντι εκατοντάδων ευρώ εντόπισε το ΣΔΟΕ. Κατασχέθηκαν εκατοντάδες προϊόντα στην οδό Ερμού, στην Ευριπίδου, καθώς και στην περιοχή του Αλίμου.

Ο προγραμματισμός και η εντατικοποίηση των ελέγχων για την αντιμετώπιση της φοροδιαφυγής και του λαθρεμπορίου καυσίμων στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη εξετάζεται σήμερα, Τετάρτη, σε σύσκεψη που θα έχει ο υφυπουργός Οικονομικών Δ.Κουσελάς με τους προϊσταμένους των ΔΟΥ, των τελωνείων και του ΣΔΟΕ της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο Εμπορικό Επιμελητήριο Αλεξανδρούπολης. Αργότερα, ο υφυπουργός Οικονομικών θα επισκεφθεί το συνοριακό τελωνείο των Κήπων.

Η κοινοβουλευτική επιτροπή ελέγχου των οικονομικών βουλευτών και κομμάτων, που ταυτόχρονα ελέγχει και τις δηλώσεις «πόθεν έσχες» των πολιτικών, ζητεί, σύμφωνα με πληροφορίες, τα στοιχεία των ελέγχων που διενήργησε το ΣΔΟΕ και σύμφωνα με τα οποία εντοπίσθηκε «πρώην γαλάζιος υπουργός με τραπεζικές καταθέσεις 178 εκατ. ευρώ».