ξέπλυμα

Ψηφιακό ξέπλυμα συνολικά έξι δισ. δολαρίων υποστήριζουν οι αμερικανικές αρχές ότι έχει στο «ενεργητικό» της μόνο μία εταιρεία συναλλάγματος, η Digital Reserve, η οποία είχε γίνει κόμβος για εγκληματίες κάθε είδους -από κλέφτες ταυτοτήτων μέχρι διακινητές παιδικής πορνογραφίας. Η εταιρεία με έδρα την Κόστα Ρίκα είχε σε λειτουργία διαδικτυακή πλατφόρμα, μέσω της οποίας ο οποιοσδήποτε μπορούσε, στην πράξη ανώνυμα, να μετατρέψει κεφάλαια σε «εικονικά νομίσματα», να τα χρησιμοποιήσει σε συναλλαγές και στο τέλος να τα πάρει πίσω (με το αζημιώτο) σε πραγματικά νομίσματα χωρίς να φαίνεται η προέλευσή τους.

Οι Αρχές της Ελβετίας πάγωσαν περιουσιακά στοιχεία ύψους 10 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων τα οποία συνδέονται με τον πρώην υπουργό Άκη Τσοχατζόπουλο και ερευνούν αν άτομα στην Ελβετία τον βοήθησαν σε ξέπλυμα χρήματος, αναφέρει το Reuters.

Στην αντεπίθεση περνά η Αυστρία για τις επικρίσεις που δέχεται για την πολιτική του τραπεζικού απορρήτου με την υπουργό Οικονομικών Μαρία Φέκτερ να καλεί τη Βρετανία και τις ΗΠΑ να καταστείλουν τους φορολογικούς παραδείσους και το ξέπλυμα χρήματος στη δική τους αυλή. «Αυτά που ζητάμε από την Κύπρο, ένα μικρό νησί, πρέπει να τα απαιτήσουμε και από τη Βρετανία που αποτελεί νήσο ευδαιμονίας για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος» λέει η Φέκτερ ανεβάζοντας τους τόνους εν όψει του συνεδριάσεων του Δουβλίνου.

Ο πρώην υπουργός Προϋπολογισμού, Ζερόμ Καϊζάκ, παραδέχτηκε ενώπιον των δικαστών ότι διατηρούσε αδήλωτο τραπεζικό λογαριασμό στο εξωτερικό, επιμένει πάντως να δηλώνει αθώος και διαψεύδει δημοσιεύματα. Ωστόσο οι δικαστές τον έθεσαν υπό καθεστώς έρευνας για ξέπλυμα χρήματος από παράνομες δραστηριότητες και φοροδιαφυγή. «Ασυγχώρητο ηθικό σφάλμα» η απόκρυψη, λέει η προεδρία.

Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος του Συμβουλίου της Ευρώπης (MONEYVAL), επισημοποίησε την συμμετοχή της στην ομάδα που θα διερευνήσει εάν τα κυπριακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εμπλέκονται σε διαδικασίες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.

Η γαλλική προεδρία ανακοίνωσε την παραίτηση του υπουργού Προϋπολογισμού Ζερόμ Καϊζάκ στη σκιά δικαστικής έρευνας για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Στο μικροσκόπιο των δικαστικών αρχών βρίσκεται αδήλωτος τραπεζικός λογαριασμός που διατηρούσε ο γάλλος υπουργός στην Ελβετία έως το 2010. Αντικαθίσταται στο υπουργείο από τον Μπερνάρ Καζνέβ.

Εμπλοκή παρουσιάστηκε στη συμφωνία υπουργείου Οικονομικών και τρόικας για τους όρους της εντολής προς τον ιδιωτικό οίκο, ο οποίος θα κληθεί να κάνει τη διερεύνηση της εφαρμογής της κυπριακής νομοθεσίας για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Ωστόσο οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται για να βρεθεί λύση. Και αυτό δεν είναι φυσικά το μόνο αγκάθι στις συζητήσεις, με τις δηλωσεις ευρωπαίων αξιωματούχων που ζητούν εμμέσως πλην σαφώς εισφορά στις καταθέσεις και νέους φόρους να έχουν αρχίσει...

Στην ίδια διαβάθμιση με πολλές άλλες χώρες-μέλη της Ευρωζώνης, όπως η Γερμανία θέτει την Κύπρο έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και αυτό την ώρα που πολλοί ευρωπαίοι εταίροι της Κύπρου θέτουν επιτακτικά το θέμα του ελέγχου του κυπριακού νομικού πλαισίου κατά του ξεπλύματος ως όρο για την προώθηση της δανειακής σύμβασης.

Τη διενέργεια ελέγχου για αξιολόγηση του κυπριακού νομικού πλαισίου κατά του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος υπό την επίβλεψη της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, με την εμπλοκή της Επιτροπής Moneyval του Συμβουλίου της Ευρώπης, και αν είναι αναγκαίο ο έλεγχος να επικουρείται από ιδιώτες εμπειρογνώμονες, θα προτείνει την Δευτέρα στο Eurogroup ο νέος υπουργός Οικονομικών Μιχάλης Σαρρής.

Τη σημασία να υπάρξει συμφωνία στο πρόγραμμα που θα συνοδεύσει τη βοήθεια στην Κύπρο τόνισε ο επικεφαλής της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι μιλώντας στο Ευροκοινοβούλιο, τονίζοντας, ταυτόχρονα, ότι σε αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνονται προβλέψεις για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και τη φοροδιαφυγή.

Η επόμενη κυπριακή κυβέρνηση θα διαχειριστεί το ζήτημα της αξιολόγησης της Κύπρου για το θέμα του ξεπλύματος χρήματος, καθώς η κυβέρνηση Χριστόφια δήλωσε ξεκάθαρα ότι δεν αποδέχεται τις εισηγήσεις του Eurogroup για διορισμό ιδιωτικού οίκου.

Τελεσίγραφο έστειλε τη Δευτέρα το Eurogroup στη Λευκωσία, προειδοποιώντας την κυπριακή κυβέρνηση ότι εάν δεν συναινέσει εντός μιας βδομάδας στη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από ιδιωτικό οίκο, τότε δεν μπορεί να υπάρξει Μνημόνιο. Την ανακοίνωση για τον ιδιωτικό οίκο αξιολόγησης αλλά και για το χρονικό πλαίσιο μιας βδομάδας που παρέχεται προς τη Λευκωσία και την τρόικα, για να καταλήξουν στους «όρους της αξιολόγησης», έκανε ο νέος πρόεδρος του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ.

Σε συζητήσεις για την πρόσληψη ξένου οίκου που θα ερευνήσει το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου για να εντοπίσει κατά πόσο διενεργείται «ξέπλυμα» χρήματος βρίσκονται οι κυπριακές αρχές και η τρόικα σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα των Financial Times. Η εφημερίδα υποστηρίζει ότι αξιωματούχοι που είναι αναμεμειγμένοι στις συζητήσεις ανέφεραν ότι ο Κύπριος υπουργός Οικονομικών έχει αποδεχθεί, θεωρητικά, την ιδέα, ως τρόπο να περιοριστούν οι πολιτικές πιέσεις εντός Γερμανίας για το θέμα.

Με αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας του κυπριακών τραπεζών συνδέει ευθέως την ευρωπαϊκή έγκριση του πακέτου στήριξης στη Λευκωσία ο Όλι Ρεν: «Έχει τεράστια σημασία για εμάς να τελειώνουμε άπαξ και διά παντός με το ξέπλυμα χρήματος στην Κύπρο» λέει ανοιχτά ο επίτροπος. Απομακρύνεται το ενδεχόμενο να συμφωνηθεί τον Ιανουάριο το πακέτο, καθώς οι ευρωπαϊκές ηγεσίες περιμένουν τις εκλογές έχοντας επιφυλάξεις για την πρόθεση για ιδιωτικοποιήσεις. Η Άνγκελα Μέρκελ, που φτάνει την Παρασκευή στην Κύπρο για τη σύνοδο του ΕΛΚ, απορρίπτει «ειδικούς όρους που δεν θα περιλαμβάνουν μεταρρυθμίσεις και αποκρατικοποιήσεις». «Μην σώσετε την Κύπρο» λέει η Wall Street Journal. 

Για απάτη εκατομμυρίων ρουβλίων και ξέπλυμα χρήματος κατηγορείται ο μπλόγκερ και ηγέτης του ρωσικού κινήματος των Αγανακτισμένων, Αλεξέι Ναβάλνι. Εάν κριθεί ένοχος, ενδέχεται να καταδικαστεί σε έως και δύο χρόνια φυλάκισης. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες.

Υπό κράτηση τέθηκαν τέσσερις από τους πέντε εργαζόμενους στη Deutsche Bank που συνελήφθησαν την Τετάρτη για ξέπλυμα χρήματος και παρακώλυση της δικαιοσύνης στο πλαίσιο έρευνας που σχετίζεται με την πώληση δικαιωμάτων εκπομπών αερίων ρύπων, ανέφερε πηγή της εισαγγελίας της Φρανκφούρτης. Στον πέμπτο εργαζόμενο επιτράπηκε να επιστρέψει σπίτι του για λόγους υγείας. Οι εργαζόμενοι συνελήφθησαν την Τετάρτη στη διάρκεια έρευνας της αστυνομίας στα κεντρικά γραφεία της τράπεζας στην Φρανκφούρτη.

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Άβιγκντορ Λίμπερμαν, κατηγορείται για παράβαση της αρχής της εμπιστοσύνης και για απάτη σε σχέση με ένα οικονομικό σκάνδαλο, απαλλάσσεται όμως από βαρύτερες κατηγορίες, όπως ξέπλυμα χρήματος και δωροδοκία. Η κατηγορία κατά του Λίμπερμαν -ενός από τους πιο ισχυρούς πολιτικούς του Ισραήλ- έρχεται έξι εβδομάδες πριν τις γενικές εκλογές. Η ακροδεξιά του υπουργού Εξωτερικών κατεβαίνει  από κοινού στις εκλογές του Ιανουαρίου με το Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου. «Δεν χρειάζεται να παραιτηθώ» λέει ο ίδιος μετά τη δίωξη.

Το μεγαλύτερο πρόστιμο που έχει επιβληθεί ποτέ σε τράπεζα, ύψους 1,92 δισ. δολαρίων, καλείται να καταβάλει η HSBC, έπειτα από πολυετή έρευνα του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης για υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος. Στη σχετική ανακοίνωση της συμφωνίας με το υπουργείο Δικαιοσύνης των ΗΠΑ, η HSBC παραδέχεται ότι υπήρξε πρόβλημα στους ελέγχους και ζητά συγνώμη.

Την παραπομπή του πρώην γενικού γραμματέα του δήμου Θεσσαλονίκης, Μιχάλη Λεμούσια, σε δίκη για ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, που αφορά στην υπόθεση υπεξαίρεσης από τα ταμεία του δήμου, πρότεινε ο εισαγγελέας Πλημμελειοδικών, Λάμπρος Τσόγκας. Ο εισαγγελέας τονίζει ότι το πλεόνασμα των 794.890,21 ευρώ που βρέθηκε κατατεθειμένο σε τραπεζικούς λογαριασμούς του Μ.Λεμούσια δεν δικαιολογούνται με βάση τα χρηματικά ποσά και εισοδήματα που δήλωσε στις αρμόδιες φορολογικές αρχές.

Ενώπιον της εισαγγελέως Πρωτοδικών Πόπης Παπανδρέου βρέθηκαν σήμερα, Δευτέρα, οι δύο επιχειρηματίες που καταγγέλλουν για ξέπλυμα χρήματος τον πρόεδρο της Βουλής Ευ.Μεϊμαράκη και τους πρώην υπουργούς Γ.Βουλγαράκη και Μ.Λιάπη. Σύμφωνα με πληροφορίες, οι δύο επιχειρηματίες έδωσαν έγγραφα για την υποστήριξη των ισχυρισμών τους, τα οποία θα εξετάσει η εισαγγελέας.

Το διευθυντικό στέλεχος της θυγατρικής της τράπεζας HSBC στις ΗΠΑ, Ντέιβιντ Μπάγκλεϊ, υπέβαλε παραίτηση, λίγο αφότου μέλη του Κογκρέσου ερεύνησαν διεξοδικά περιπτώσεις ξεπλύματος χρήματος στη τράπεζα. Όπως παραδέχθηκε την Τρίτη ο Μπάγκλεϊ, καταθέτοντας στην αμερικανική Γερουσία, το κανονιστικό πλαίσιο στην HSBC λόγω της χαλαρότητάς του κατέστησε δυνατόν μεξικανικά καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών ουσιών να διακινήσουν τεράστια χρηματικά ποσά, μέσω της θυγατρικής αυτής της ευρωπαϊκής τράπεζας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αρνήθηκε ενώπιον της ανακρίτριας την κατηγορία της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα ο Σταύρος Ψωμιάδης, ο οποίος την Τρίτη κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την πολύωρη απολογία που έδωσε. Ο κατηγορούμενος φέρεται να αμφισβήτησε απολογούμενος το αδίκημα της υπεξαίρεσης από την ΠΑΕ ΑΕΚ που βαρύνει τον πατέρα και δύο συγγενείς του, ενώ υποστήριξε ότι δεν έχει υπάρξει καταδικαστική απόφαση ώστε να συνδεθεί η πράξη αυτή με την κατηγορία της νομιμοποίησης παράνομων χρημάτων. Τρεις εταιρείας «πληντύρια» βλέπει το πόρισμα της εισαγγελέως.

Προφυλακιστέος κρίθηκε ο γιος του Μάκη Ψωμιάδη μετά την απολογία του για την υπόθεση της νομιμοποίησης πολλών εκατομμυρίων ευρώ από παράνομες δραστηριότητες. Αντίθετα, ελεύθερη με περιοριστικούς όρους αφέθηκε αδελφή του και κόρη του Μάκη Ψωμιάδη.     

Στα δικαστήρια της Ευελπίδων βρίσκονται ο γιος και η κόρη του Μάκη Ψωμιάδη, οι οποίοι απολογούνται για την υπόθεση της νομιμοποίησης πολλών εκατομμυρίων ευρώ από παράνομες δραστηριότητες. Τα δύο παιδιά του Μάκη Ψωμιάδη είχαν κληθεί από την ανακρίτρια σε απολογία αλλά δεν εμφανίστηκαν με αποτέλεσμα να εκδοθούν σε βάρος τους εντάλματα, τα οποία με την αυτόβουλη σημερινή τους εμφάνιση εκτελέστηκαν.

Στο σπίτι του στην Διονυσίου Αρεοπαγίτου συνελήφθη το πρωί της Μεγάλης Τετάρτης ο πρώην υπουργός, Άκης Τσοχατζόπουλος, βάσει εντάλματος που εκδόθηκε σε βάρος του για τα περιουσιακά του στοιχεία και τον τρόπο απόκτησής τους. Ο κ. Τσοχατζόπουλος συνελήφθη με την κατηγορία του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και οδηγήθηκε στην ΓΑΔΑ. Λίγο μετά το μεσημέρι συνελήφθησαν άλλα τρία άτομα σε σχέση με την υπόθεση, ενώ ο ίδιος ο κ. Τσοχατζόπουλος οδηγήθηκε το απόγευμα στον εισαγγελέα και έπειτα στον ανακριτή για να πάρει προθεσμία να απολογηθεί.