ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ INFOTECH A.E Ανακοίνωση προτεινόμενου σχεδίου τροποποίησης του καταστατικού

Η ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ με διακριτικό τίτλο ‘ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ INFOTECH Α.Ε.’ και με ΑΡ.Μ.Α.Ε. 18842/06/Β/89/6, στα πλαίσια των διατάξεων του αρ.19 του νόμου 3556/2007, ανακοινώνει ότι:
Στις 12 Μαΐου 2008 πρόκειται να συγκληθεί Γενική Συνέλευση των Μετόχων της ΑΛΦΑ ΓΚΡΙΣΙΝ INFOTECH Α.Ε. μεταξύ των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης της οποίας είναι η έγκριση ορισμένων προτεινόμενων τροποποιήσεων στο Καταστατικό της. Οι προτεινόμενες αλλαγές στοχεύουν σε μερική εναρμόνιση του Καταστατικού της με τα ισχύοντα στο Κωδικοποιημένο Νόμο 2190/1920 που διέπει τη λειτουργία των Ελληνικών Ανωνύμων Εταιριών.
Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις του καταστατικού έχουν ως εξής:
?ρθρο 29ο
Εξαιρετική απαρτία γενικής Συνέλευσης.
1. …………………………………………………………………………………………………………………….
α)………………………………………………………………………………………………………………………
β)………………………………………………………………………………………………………………………
γ)………………………………………………………………………………………………………………………
δ)………………………………………………………………………………………………………………………
ε) την μεταβολή του τρόπου διάθεσης των κερδών και
στ)…………………………………………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………………………………………
3. Εάν δεν επιτευχθεί και αυτή η απαρτία, συνέρχεται και πάλι μέσα σε είκοσι (20) μέρες δεύτερη επαναληπτική συνέλευση μετά από πρόσκληση δημοσιευομένη δέκα (10) τουλάχιστον μέρες πριν, οπότε βρίσκεται σε απαρτία και συνεδριάζει έγκυρα επί των θεμάτων της αρχικής ημερήσιας διάταξης, όταν σ’ αυτήν εκπροσωπείται τουλάχιστον το ένα τρίτο (1/5) του καταβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
4. Στις περιγραφόμενες στις προηγούμενες παραγράφους 2 και 3 επαναληπτικές συνεδριάσεις δεν απαιτείται νεότερη πρόσκληση, εάν στην αρχική πρόσκληση ορίζονται ο τόπος και ο χρόνος των επαναληπτικών εκ του νόμου προβλεπόμενων συνεδριάσεων, για την περίπτωση μη επίτευξης απαρτίας.
?ρθρο 5ο
Μετοχικό κεφάλαιο ………………………………………………………………………………………………………………………..
Εν συνεχεία, με απόφαση της Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 12ης Μαΐου 2008 αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσόν των δύο εκατομμυρίων εκατόν είκοσι δύο χιλιάδων επτακοσίων εβδομήντα πέντε ευρώ (2.122.775,00) με αύξηση της ονομαστικής αξίας της μετοχής σε 0,60 ευρώ εκάστη από 0,41 ευρώ εκάστη η οποία θα πραγματοποιηθεί α) με κεφαλαιοποίηση του αποθεματικού ‘διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο’ κατά το ποσό του ενός εκατομμύριου διακοσίων τριάντα τριών χιλιάδων επτακοσίων πενήντα επτά ευρώ και είκοσι επτά λεπτών(1.233.757,27) και β) με κεφαλαιοποίηση μέρους του λογαριασμού ‘έκτακτο αποθεματικό’ κατά το ποσό των οκτακοσίων ογδόντα εννέα χιλιάδων δεκαεπτά ευρώ και εβδομήντα τριών λεπτών (889.017,73). Κατόπιν των ανωτέρω, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται σήμερα σε έξι εκατομμύρια επτακόσιες τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (6.703.500,00), και διαιρείται σε έντεκα εκατομμύρια εκατόν εβδομήντα δύο χιλιάδες πεντακόσιες (11.172.500,00) μετοχές ονομαστικής αξίας μηδέν κόμμα εξήντα ένα (0,60) ευρώ εκάστη’.
?ρθρο 7ο
1. …………………………………………………………………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………………………………………………………
3. Κατ’ εξαίρεση των διατάξεων των δύο προηγουμένων παραγράφων, εάν τα αποθέματα της εταιρείας υπερβαίνουν το ένα τέταρτο (1/4) του καταβεβλημένου Μετοχικού Κεφαλαίου, τότε απαιτείται πάντα απόφαση της Γενικής Συνέλευσης με την εξαιρετική απαρτία και την πλειοψηφία των άρθρων 29 και 30 παρ. 2 του παρόντος.
4. …………………………………………………………………………………………………………………..
Σημειώνεται ότι τα δικαιώματα των μετόχων δεν θα επηρεαστούν δυσμενώς ως αποτέλεσμα των ανωτέρω τροποποιήσεων.
Τέλος, ολόκληρο το νέο κείμενο του Καταστατικού κατόπιν των ανωτέρω τροποποιήσεων θα συνταχθεί με απόφαση του Δ.Σ.

Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ