Νομιμοποίηση βρώμικου χρήματος ακόμα και μέσω λαχείων και ΠΡΟΠΟ
Ανεξάντλητη είναι η εφευρετικότητα των επιτήδιων στο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, καθώς ενδέχεται να νομιμοποιούν παράνομα κέρδη ακόμα και μέσω δελτίων του ΟΠΑΠ, όπως κατέθεσε στη Βουλή ο πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας Π.Νικολούδης.
28
Οκτώ δισεκατομμύρια δραχμές έχουν κατασχεθεί απο 30 υποθέσεις που παρέπεμψε στον Εισαγγελέα η Επιτροπή για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων απο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, στο διάστημα 2001-2002, σύμφωνα με όσα κατέθεσε ο πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Π.Νικολούδης, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής.
Ο ίδιος αναφέρθηκε και στο νομοσχέδιο που πρόκειται να κατατεθεί στη Βουλή και που αφορά την επιτάχυνση των διαδικασιών στην πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και διευκρίνισε ότι το νομοσχέδιο προβλέπει έλεγχο και στη διακίνηση χρήματος στα καζίνο που δεν υπήρχε μέχρι τώρα -καθώς και ότι στην Επιτροπή θα μετέχει πλέον και εκπρόσωπος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς ως εποπτεύουσας αρχής του Χρηματιστήριου.
Αυτό όμως που δεν προβλέπεται, ενώ θα έπρεπε, όπως υποστήριξε ο κ. Νικολούδης, είναι ο έλεγχος των λαχείων και του ΠΡΟΠΟ, μέσω των οποίων ενδέχεται να ξεπλένεται μαύρο χρήμα.
Το «κόλπο», όπως εξήγησε ο κ. Νικολούδης, γίνεται «εκεί όπου αλλάζει χέρια το κερδισμένο δελτίο μέσω του πράκτορα». Κάποιος επιτήδιος δηλαδή εξαγοράζει το κερδισμένο δελτίο από τον πράκτορα, γεγονός που του επιτρέπει να παρουσιάζει ως δώρο της τύχης κέρδη που απέκτησε παράνομα.
Για το θέμα αυτό οι βουλευτές της Επιτροπής πρότειναν να εξεταστεί το ενδεχόμενο να καθιερωθεί η ονομαστικοποίηση των λαχείων και να θεσπιστεί ως ποινικό αδίκημα η συναλλαγή με τη συμμετοχή πρακτόρων κάθε μορφής λαχείων.
Όπως επεσήμανε ο κ. Νικολούδης έχει σημειωθεί θεαματική αύξηση του συνολικού ποσού βρώμικου χρήματος που εντοπίσθηκε από την Επιτροπή και δεσμεύτηκε αν υπολογίσει κανείς ότι το 2000 ήταν 4,3 δισ. δρχ. και το 1999 2,5 δισ. δραχμές.
Επίσης, τόνισε ότι κυρίαρχη εγκληματική δραστηριότητα αναδεικνύεται το λαθρεμπόριο τσιγάρων, εκτοπίζοντας απο την πρώτη θέση τη διακίνηση ναρκωτικών που ήταν μόνιμα στην πρώτη θέση τα προηγούμενα χρόνια.
Εξάλλου, από πλευράς γεωγραφικής κατανομής το ενδιαφέρον μετατοπίζεται απο τα βορειοανατολικά σύνορα της χώρας στις δυτικές ακτές, απόπου γίνεται και η λαθρεμπορία καπνού. Πρόσθεσε δε ότι το 2000-2001 σημαντικά ποσά απο το λαθρεμπόριο τσιγάρων κατατέθηκαν ως μετοχές στο Χρηματιστήριο, ενώ το 2002 παρατηρήθηκε μείωση μετά την ανακάλυψη κάποιων κυκλωμάτων.
Όσον αφορά στις offshore (παράκτιες) εταιρείες, ο κ. Νικολούδης παραδέχτηκε ότι μέσα από αυτές γίνεται το μεγαλύτερο ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, αλλά εξέφρασε την άποψη ότι η διεθνής κοινότητα πρέπει να ασχοληθεί με αυτές και ότι η επιτροπή απο μόνη της δεν μπορεί ούτε είναι σωστό να τις καταργήσει.
Newsroom ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ,ΑΠΕ
- Η ΑΙ πάει πόλεμο – Το Πεντάγωνο υπέγραψε συμφωνίες με επτά εταιρείες
- Μπιενάλε Βενετίας: Γιατί παραιτήθηκε η κριτική επιτροπή
- Σακελλαρίδης: Η Εργατική Πρωτομαγιά είναι μέρα μνήμης, αλήθειας και αγώνα
- Τηλεφωνικές απάτες με τη ΔΥΠΑ: Τι πρέπει να προσέχετε για να μην πέσετε θύματα
- ΠΑΟΚ: Ένα ακόμη πρόβλημα τραυματισμού πριν το ντέρμπι με τον Ολυμπιακό
- Εργαζόμενοι συνταξιούχοι: Πότε θα προσαυξάνεται η σύνταξη
- Gen Z: Το νέο χόμπι που θα σας αφήσει άφωνους – «Είναι μια στιγμή ηρεμίας»
- ΣΥΡΙΖΑ: 50 χρόνια από τον θάνατο του Αλέκου Παναγούλη, τιμούμε τη μνήμη και εμπνεόμαστε από τη στάση του
MSCI: Νέα δεδομένα – Όλες οι μετοχές του Standard Greece στους δείκτες της Ευρώπης
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
![Άκρως Ζωδιακό: Τα Do’s και Don’ts στα ζώδια σήμερα [Παρασκευή 01.05.2026]](https://www.in.gr/wp-content/uploads/2026/04/greg-rakozy-8xx5BRBYwHY-unsplash-315x220.jpg)
Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442