swissleaks

Σε πέντε χρόνια φυλάκισης καταδικάστηκε ο Ερβέ Φαλσιανί, πρώην εργαζόμενος στην τράπεζα HSBC- Ελβετίας, ο οποίος έδωσε στη δημοσιότητα πληροφορίες σχετικά με πελάτες και τη φορολογική τους κατάσταση. Ο Φαλσιανί, υπεύθυνος των αποκαλύψεων στο πλαίσιο των SwissLeaks, δικάστηκε ερήμην και ενδέχεται να μην εκτίσει ποινή σε ελβετικές φυλακές.

Η 73χρονη Αρλέτ Ρίτσι, κληρονόμος του οίκου μόδας και αρωμάτων Nina Ricci, καταδικάστηκε σε φυλάκιση τριών ετών (τα δύο με αναστολή) και την καταβολή προστίμου ύψους ενός εκατ. ευρώ με την κατηγορία της φοροδιαφυγής. Η εγγονή της σχεδιάστριας Νίνα Ρίτσι εντοπίστηκε από τις φορολογικές αρχές χάρη στις λίστες Φαλσιανί. Πρόκειται για την πρώτη καταδίκη διάσημου προσώπου στο πλαίσιο του σκανδάλου Swissleaks.

Τους λογαριασμούς υψίστης μυστικότητας που εμφανίζονται με αριθμούς και κωδικούς αντί για ονόματα καταθετών αποκαλύπτουν Τα Νέα Σαββατοκύριακο στο πλαίσιο του SwissLeaks, της παγκόσμιας έρευνας της Διεθνούς Σύμπραξης Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ) και της γαλλικής εφημερίδας Le Monde.

Η ελβετική αστυνομία «ξεσκόνισε» παρουσία εισαγγελέων το πρωί της Τετάρτης τα γραφεία της HSBC Private Bank στη Γενεύη, στο πλαίσιο ποινικής έρευνας που διατάχθηκε κατά της τράπεζας για διακεκριμένο ξέπλυμα χρήματος στη σκιά των αποκαλύψεων SwissLeaks. Η έρευνα μπορεί να επεκταθεί και σε φυσικά πρόσωπα.

Ολοσέλιδη επιστολή της HSBC, με την οποία η τράπεζα ζητεί συγγνώμη για τις καταγγελίες ότι βοηθούσε τους πελάτες της να φοροδιαφεύγουν, δημοσιεύουν την Κυριακή οι βρετανικές εφημερίδες. Την ανοιχτή επιστολή υπογράφει ο διευθύνων σύμβουλος της τράπεζας Στιούαρτ Γκιούλιβερ.

Επιπλέον 86 εγγραφές από αυτές που περιλαμβάνει η λίστα Λαγκάρντ και αφορούν στην Ελλάδα προέκυψαν από την επεξεργασία των στοιχείων στο πλαίσιο της έρευνας με την ονομασία SwissLeaks. Έτσι, από 2.062 που ήρθαν στη χώρα μας το 2010, με την επανεπεξεργασία και την εφαρμογή χαλαρότερων παραμέτρων στο SwissLeaks προέκυψαν 2.148.

Οι αποκαλύψεις της γαλλικής εφημερίδας Le Monde για το σκάνδαλο φορολογικής απάτης στο οποίο εμπλέκεται η ελβετική θυγατρική της τράπεζας HSBC έχουν οδηγήσει σε ένταση τις σχέσεις μεταξύ της συντακτικής ομάδας της εφημερίδας και ορισμένων μετόχων που επικρίνουν το ερευνητικό έργο της.

Τους «συνδετικούς κρίκους» της ελληνικής και της άγνωστης κυπριακής λίστας Λαγκάρντ εντόπισαν Τα Νέα, στο πλαίσιο του SwissLeaks, της παγκόσμιας έρευνας της Διεθνούς Σύμπραξης Ερευνητών Δημοσιογράφων (ICIJ) και της γαλλικής εφημερίδας «Le Monde».

Τις απόρρητες επικοινωνίες των υπαλλήλων της HSBC με έλληνες πελάτες ώστε να αποφευχθεί η καταβολή φόρων αποκαλύπτουν Τα Νέα στα πλαίσια του SwissLeaks. Στις σημειώσεις αυτές γίνεται λόγος για χρήση υπεράκτιων εταιρειών και οι «λύσεις» για την αποφυγή των φόρων προτείνονταν στους πελάτες κατά κύριο λόγο από τους υπαλλήλους της τράπεζας.

Οι δημοσιογράφοι που αποκάλυψαν το σκάνδαλο με τους «αόρατους» για την εφορία τραπεζικούς λογαριασμούς στην Ελβετία δεν είχαν πρόσβαση παρά μόνο «στην κορυφή του παγόβουνου», υποστηρίζει ο βασικός πληροφοριοδότης, Ερβέ Φαλσιανί. Οι γαλλικές αρχές, υποστηρίζει, έχουν στην κατοχή τους αρκετά περισσότερα στοιχεία.

Το ελβετικό παράρτημα της βρετανικής τράπεζας HSBC έδωσε τη Δευτέρα τη διαβεβαίωση ότι «έχει αλλάξει», μετά τις «παραλείψεις που διαπιστώθηκαν το 2007», σύμφωνα με ανακοίνωση που στάλθηκε στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων.