off shore

Υπεράκτια εταιρεία με έδρα τις Βρετανικές Παρθένες Νήσους φαίνεται να βρίσκεται πίσω από την κυπριακή εταιρεία «Α-ORIZON MEDIA LTD», η οποία αγόρασε τον «902». Αυτό τουλάχιστον προκύπτει από τα στοιχεία του Εφόρου Εταιρειών Κύπρου.

Στη Βουλή θα διαβιβάσει το υπουργείο Οικονομικών τα αποτελέσματα των ελέγχων που βρίσκονται σε εξέλιξη και αφορούν τις εξωχώριες εταιρείες. Στο μικροσκόπιο του Διαπεριφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Αθηνών (ΔΕΚ Αθηνών) βρίσκονται συνολικά 218 εξωχώριες εταιρείες, όπως προκύπτει από έγγραφο του υφυπουργού Γ.Μαυραγάνη.

Νομοθετική ρύθμιση, που θα συμπεριληφθεί στο φορολογικό νομοσχέδιο, για τις off shore μελετά το υπουργείο Οικονομικών, βάζοντας στο στόχαστρο τις εξωχώριες εταιρείες για τις οποίες διαπιστώνεται ότι στην πραγματικότητα «διοικούνται» από τον τόπο κατοικίας αντί για τη χώρα διοίκησης που δηλώνουν.

«Τρομακτικά επίπονο» εκτιμά ο γερμανός υπουργός Οικονομικών Β. Σόιμπλε ότι είναι το ενδεχόμενο συνεργασίας όλων των χωρών του κόσμου για την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, σχολιάζοντας τις αποκαλύψεις που γίνονται για τις off shore εταιρείες και τους λεγόμενους φορολογικούς παραδείσους.

Μετά το Κρανίδι, σειρά έχει η Κύμη Ευβοίας για να ελεγχθούν από το υπουργείο Οικονομικών οι λόγοι που μια μικρή περιοχή της Ελλάδας προσέλκυσε 24 off shore εταιρείες προκειμένου να δραστηριοποιηθούν εκεί.

Στις 21.065 ανέρχονται οι αλλοδαπές εταιρείες, σύμφωνα με στοιχεία που τηρούνται στο TAXIS. Σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο που διαβιβάστηκε στη Βουλή από τον υφυπουργό Οικονομικών Γ.Μαυραγάνη, ενεργές είναι 16.580. Το έγγραφο διαβιβάστηκε προς απάντηση ερώτησης του βουλευτή της ΔΗΜΑΡ Νίκου Τσούκαλη για τον έλεγχο των off shore στην Ελλάδα.

Ποσό περίπου 41 εκατ. ευρώ καταλογίστηκε από τους μέχρι στιγμής ολοκληρωμένους ελέγχους του ΣΔΟΕ στις εξωχώριες επιχειρήσεις, σύμφωνα με έγγραφο του υπουργού Οικονομικών Ευάγγελου Βενιζέλου που διαβιβάστηκε στη Βουλή. Προηγήθηκε ερώτηση του βουλευτή της ΝΔ Κώστα Μαρκόπουλου, σχετικά με τις offshore που δραστηριοποιούνται στην Κύμη, αλλά και αίτημά του να ενημερωθεί αν υπάρχουν ενεργά ή μη πολιτικά πρόσωπα που διερευνώνται.

Σε 345 ανέρχονται οι off shore εταιρείες που ελέγχθηκαν τη διετία 2010-2011 από το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος. Όπως αναφέρεται σε έγγραφο του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών Παντελή Οικονόμου, το οποίο διαβιβάστηκε στη Βουλή, έχουν ήδη ολοκληρωθεί οι έλεγχοι για 115 off shore εταιρείες και βρίσκονται σε εξέλιξη οι έλεγχοι για τις υπόλοιπες 230 off shore. Το συνολικό ποσό που καταλογίστηκε σε βάρος των off shore, από τους παραπάνω ολοκληρωμένους ελέγχους ανέρχεται σε 40.967.580 ευρώ.

Δεκάδες πολυτελή σκάφη δέσμευσε ο ΣΔΟΕ σε μαρίνες της Αττικής, τα οποία είναι δηλωμένα σε off shore εταιρείες. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Mega, δύο από αυτά που δεσμεύτηκαν στη μαρίνα του Φλοίσβου, ανήκουν σε πρώην υπουργούς των κυβερνήσεων της ΝΔ.