Ελλάδα 
Κύκλωμα πολεοδομιών: Στο μικροσκόπιο το περιεχόμενο των τραπεζικών θυρίδων των κατηγορούμενων
Μετά την αποκάλυψη της υπόθεσης όλα τα περιουσιακά στοιχεία των κατηγορουμένων ,συμπεριλαμβανομένων και των τραπεζικών θυρίδων, είχαν δεσμευθεί με εντολή του επικεφαλής της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος Χαράλαμπου Βουρλιώτη
