χρήματος

Αντίθετη με κάθε έννοια οικονομικής και πολιτικής λογικής χαρακτηρίζουν οι αναλυτές της Alpha Bank την απόφαση του Eurogroup της 15ης Μαρτίου 2013 για την υπαγωγή της Κύπρου στον ESM μέσω έκτακτης εισφοράς ύψους 5,8 δισ. ευρώ επί των καταθέσεων στις κυπριακές τράπεζες.

Η γαλλική προεδρία ανακοίνωσε την παραίτηση του υπουργού Προϋπολογισμού Ζερόμ Καϊζάκ στη σκιά δικαστικής έρευνας για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Στο μικροσκόπιο των δικαστικών αρχών βρίσκεται αδήλωτος τραπεζικός λογαριασμός που διατηρούσε ο γάλλος υπουργός στην Ελβετία έως το 2010. Αντικαθίσταται στο υπουργείο από τον Μπερνάρ Καζνέβ.

Απάτη με εικονικά τιμολόγια στον Γυμναστικό Σύλλογο Ηρακλής στη Θεσσαλονίκη, η οποία υπερβαίνει τα 130 εκατ. ευρώ, εντοπίζει πόρισμα του ΣΔΟΕ που ολοκληρώθηκε προ μερικών ημερών, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες που δημοσιεύει το www.tovima.gr. Πρόκειται ίσως για μία από τις μεγαλύτερες απάτες και ξέπλυμα «μαύρου χρήματος» στον αθλητικό χώρο που αποκαλύπτεται στην Ελλάδα.

Εμπλοκή παρουσιάστηκε στη συμφωνία υπουργείου Οικονομικών και τρόικας για τους όρους της εντολής προς τον ιδιωτικό οίκο, ο οποίος θα κληθεί να κάνει τη διερεύνηση της εφαρμογής της κυπριακής νομοθεσίας για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Ωστόσο οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται για να βρεθεί λύση. Και αυτό δεν είναι φυσικά το μόνο αγκάθι στις συζητήσεις, με τις δηλωσεις ευρωπαίων αξιωματούχων που ζητούν εμμέσως πλην σαφώς εισφορά στις καταθέσεις και νέους φόρους να έχουν αρχίσει...

Απάντηση στις δηλώσεις του Γερμανού υπουργού Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, ο οποίος επανέφερε το θέμα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος στην Κύπρο, έδωσε ο πρόεδρος της κυπριακής Βουλής Γ.Ομήρου. Όπως είπε, οι δηλώσεις αποσκοπούν στο να εντείνουν απροσχημάτιστους εκβιασμούς εναντίον της Κύπρου, καθώς κατ' επανάληψη έχουν διενεργηθεί έρευνες, οι οποίες καταδεικνύουν ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν εμπλέκεται σε καμιά υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και ότι βρίσκεται σε καλύτερη μοίρα απ' ό,τι η Γερμανία και άλλες χώρες της Ευρωζώνης.

Στην ίδια διαβάθμιση με πολλές άλλες χώρες-μέλη της Ευρωζώνης, όπως η Γερμανία θέτει την Κύπρο έκθεση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και αυτό την ώρα που πολλοί ευρωπαίοι εταίροι της Κύπρου θέτουν επιτακτικά το θέμα του ελέγχου του κυπριακού νομικού πλαισίου κατά του ξεπλύματος ως όρο για την προώθηση της δανειακής σύμβασης.

Τη διενέργεια ελέγχου για αξιολόγηση του κυπριακού νομικού πλαισίου κατά του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος υπό την επίβλεψη της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, με την εμπλοκή της Επιτροπής Moneyval του Συμβουλίου της Ευρώπης, και αν είναι αναγκαίο ο έλεγχος να επικουρείται από ιδιώτες εμπειρογνώμονες, θα προτείνει την Δευτέρα στο Eurogroup ο νέος υπουργός Οικονομικών Μιχάλης Σαρρής.

Χρηματικό όριο στις αγοραπωλησίες ακινήτων και πολύτιμων αγαθών με μετρητά σκέφτεται η Ελβετία με σκοπό τον περιορισμό του ξεπλύματος χρήματος και της φοροδιαφυγής. Σε νομοσχέδιο που έχει εισαχθεί για συζήτηση σε ομοσπονδιακό επίπεδο, αναφέρει το Reuters, μπαίνει όριο 100.000 ελβετικών φράγκων (περίπου 82.000 ευρώ), ενώ αγοραπωλησίες που αφορούν μεγαλύτερα ποσά πρέπει να γίνονται από τραπεζικά ιδρύματα.

Την αναποτελεσματικότητα των μηχανισμών καταπολέμησης της φοροδιαφυγής κατέδειξε ο πρόεδρος της Αρχής για την καταπολέμηση του «μαύρου» χρήματος, αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου Παναγιώτης Νικολούδης, ο οποίος χαρακτήρισε «πενιχρά» και «αποκαρδιωτικά» τα αποτελέσματα και ζήτησε «θεαματικές αλλαγές», ώστε να λειτουργήσει το σύστημα.

Την έκθεση πεπραγμένων της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης θα παρουσιάσει σήμερα Τρίτη στη Βουλή η ηγεσία της Αρχής. Σύμφωνα με απολογιστικά στοιχεία η Ανεξάρτητη Αρχή χειρίστηκε το 2012 3.923 υποθέσεις εκ των οποίων 3.191 ολοκληρώθηκαν μέσα στο έτος και 732 παραμένουν προς διερεύνηση.

Την έκθεση πεπραγμένων της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης θα παρουσιάσει αύριο Τρίτη στη Βουλή η ηγεσία της Αρχής. Σύμφωνα με απολογιστικά στοιχεία η Ανεξάρτητη Αρχή χειρίστηκε το 2012 3.923 υποθέσεις εκ των οποίων 3.191 ολοκληρώθηκαν μέσα στο έτος και 732 παραμένουν προς διερεύνηση. Η Αρχή προχώρησε το 2012 σε δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων ύψους 238 εκατ. ευρώ εκ των οποίων 97,9 εκατ. ευρώ αφορούσαν σε περιπτώσεις φοροδιαφυγής.

Τη σημασία να υπάρξει συμφωνία στο πρόγραμμα που θα συνοδεύσει τη βοήθεια στην Κύπρο τόνισε ο επικεφαλής της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι μιλώντας στο Ευροκοινοβούλιο, τονίζοντας, ταυτόχρονα, ότι σε αυτό θα πρέπει να περιλαμβάνονται προβλέψεις για το ξέπλυμα βρόμικου χρήματος και τη φοροδιαφυγή.

Η επόμενη κυπριακή κυβέρνηση θα διαχειριστεί το ζήτημα της αξιολόγησης της Κύπρου για το θέμα του ξεπλύματος χρήματος, καθώς η κυβέρνηση Χριστόφια δήλωσε ξεκάθαρα ότι δεν αποδέχεται τις εισηγήσεις του Eurogroup για διορισμό ιδιωτικού οίκου.

Τελεσίγραφο έστειλε τη Δευτέρα το Eurogroup στη Λευκωσία, προειδοποιώντας την κυπριακή κυβέρνηση ότι εάν δεν συναινέσει εντός μιας βδομάδας στη διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος από ιδιωτικό οίκο, τότε δεν μπορεί να υπάρξει Μνημόνιο. Την ανακοίνωση για τον ιδιωτικό οίκο αξιολόγησης αλλά και για το χρονικό πλαίσιο μιας βδομάδας που παρέχεται προς τη Λευκωσία και την τρόικα, για να καταλήξουν στους «όρους της αξιολόγησης», έκανε ο νέος πρόεδρος του Eurogroup Γερούν Ντάισελμπλουμ.

Σε συζητήσεις για την πρόσληψη ξένου οίκου που θα ερευνήσει το τραπεζικό σύστημα της Κύπρου για να εντοπίσει κατά πόσο διενεργείται «ξέπλυμα» χρήματος βρίσκονται οι κυπριακές αρχές και η τρόικα σύμφωνα με σημερινό δημοσίευμα των Financial Times. Η εφημερίδα υποστηρίζει ότι αξιωματούχοι που είναι αναμεμειγμένοι στις συζητήσεις ανέφεραν ότι ο Κύπριος υπουργός Οικονομικών έχει αποδεχθεί, θεωρητικά, την ιδέα, ως τρόπο να περιοριστούν οι πολιτικές πιέσεις εντός Γερμανίας για το θέμα.

Έσοδα αρκετών εκατομμυρίων ευρώ στον αυστριακό προϋπολογισμό το 2014 μετά την έναρξη της ισχύος —την 1η Ιανουαρίου 2014— της συμφωνίας που πρόκειται να υπογράψει την ερχόμενη Τρίτη με το Λιχτενστάιν για τη φορολόγηση αυστριακού μαύρου χρήματος στις τράπεζές του, περιμένει η υπουργός Οικονομικών της Αυστρίας, Μαρία Φέκτερ. Πρόκειται για παρόμοια συμφωνία με εκείνη που είχε υπογράψει τον περασμένο Απρίλιο η Αυστρία με την Ελβετία για τη φορολόγηση αυστριακών καταθέσεων σε ελβετικές τράπεζες.

Το Eurogroup παρέπεμψε για τον Μάρτιο τις αποφάσεις για την εισαγωγή της Κύπρου στο μηχανισμό διάσωσης, επιβεβαίωσε ο απερχόμενος πρόεδρός του, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ, όπως άλλωστε αναμενόταν. Ο απερχόμενος πρόεδρος του Eurogroup διαβεβαίωσε ότι οι βραχυπρόθεσμες χρηματοδοτικές ανάγκες της Κύπρου είναι απολύτως εξασφαλισμένες. Στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της Ευρωζώνης βρίσκεται το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος και όπως ανέφερε ο Γ.Στουρνάρας, το αίτημα για αντιμετώπιση του φαινομένου λαμβάνει το χαρακτήρα «προαπαιτούμενου».

Τοποθέτηση ειδικού εισαγγελέα διαφθοράς, με αντικείμενο τις έρευνες για το πολιτικό χρήμα και τη διασπάθιση του δημόσιου χρήματος, μελετά η κυβέρνηση, σε μία προσπάθεια όχι μόνο επιτάχυνσης των σχετικών ερευνών, αλλά κυρίως ενίσχυσης των μηχανισμών της Δικαιοσύνης σε αυτόν τον τομέα. Υπό μελέτη βρίσκεται επίσης η ανάθεση καθηκόντων ειδικών ανακριτών σε δικαστές και εισαγγελείς με εστίαση σε υποθέσεις διαφθοράς.

Με αλλαγές στο πλαίσιο λειτουργίας του κυπριακών τραπεζών συνδέει ευθέως την ευρωπαϊκή έγκριση του πακέτου στήριξης στη Λευκωσία ο Όλι Ρεν: «Έχει τεράστια σημασία για εμάς να τελειώνουμε άπαξ και διά παντός με το ξέπλυμα χρήματος στην Κύπρο» λέει ανοιχτά ο επίτροπος. Απομακρύνεται το ενδεχόμενο να συμφωνηθεί τον Ιανουάριο το πακέτο, καθώς οι ευρωπαϊκές ηγεσίες περιμένουν τις εκλογές έχοντας επιφυλάξεις για την πρόθεση για ιδιωτικοποιήσεις. Η Άνγκελα Μέρκελ, που φτάνει την Παρασκευή στην Κύπρο για τη σύνοδο του ΕΛΚ, απορρίπτει «ειδικούς όρους που δεν θα περιλαμβάνουν μεταρρυθμίσεις και αποκρατικοποιήσεις». «Μην σώσετε την Κύπρο» λέει η Wall Street Journal. 

Το άνοιγμα 6.000 λογαριασμών σε τράπεζες, που αφορούν έρευνες για φοροδιαφυγή, διαφθορά, παράνομο πλουτισμό και ξέπλυμα μαύρου χρήματος, έχει ζητήσει το ΣΔΟΕ. Παράλληλα, ερευνώνται 9.620 υποθέσεις που αφορούν φοροδιαφυγή, αδικαιολόγητες δαπάνες ΟΤΑ, παράνομη διαχείριση δημοσίου χρήματος, διαφορές φορολογικών δηλώσεων και καταθέσεων ή εξαγωγής χρηματικών κεφαλαίων και διοικητικές συνδρομές, ενώ στο πλαίσιο αυτό έχουν διαταχθεί περισσότερες από 1.039 εισαγγελικές παραγγελίες.

Τα πρόσφατα δημοσιεύματα που αποκαλύπτουν την κατασπατάληση δημοσίου χρήματος στις αγροτικές οργανώσεις ΠΑΣΕΓΕΣ, ΓΕΣΑΣΕ και ΣΥΔΑΣΕ, συνολικού ύψους έως και 14 εκατομμυρίων ευρώ, μέσα στην πενταετία 2007-2011, προκάλεσαν την άμεση αντίδραση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, καθηγητή Αθανάσιου Τσαυτάρη. Με σχετικό δελτίο τύπου, ο υπουργός υποστήριξε την ανάγκη συνέχισης των οικονομικών ελέγχων σε όλες τις βαθμίδες των αγροτικών οργανώσεων.

Ποινική δίωξη σε βάρος 14 ατόμων, μελών Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης, καθώς και σε βάρος συγγενών τους, άσκησε η Εισαγγελία για κακουργηματικής φύσεως απάτη, για απάτη σε βάρος του Δημοσίου και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Επίσης, εκδόθηκε βούλευμα για δέσμευση περιουσιακών στοιχείων των 14 μελών της οργάνωσης και των συγγενών τους. Η εν λόγω ΜΚΟ δραστηριοποιήθηκε τη δεκαετία του '90 με στόχο τη σύνδεση θρησκευτικής συνείδησης και περιβάλλοντος.

Για απάτη εκατομμυρίων ρουβλίων και ξέπλυμα χρήματος κατηγορείται ο μπλόγκερ και ηγέτης του ρωσικού κινήματος των Αγανακτισμένων, Αλεξέι Ναβάλνι. Εάν κριθεί ένοχος, ενδέχεται να καταδικαστεί σε έως και δύο χρόνια φυλάκισης. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες.

Υπό κράτηση τέθηκαν τέσσερις από τους πέντε εργαζόμενους στη Deutsche Bank που συνελήφθησαν την Τετάρτη για ξέπλυμα χρήματος και παρακώλυση της δικαιοσύνης στο πλαίσιο έρευνας που σχετίζεται με την πώληση δικαιωμάτων εκπομπών αερίων ρύπων, ανέφερε πηγή της εισαγγελίας της Φρανκφούρτης. Στον πέμπτο εργαζόμενο επιτράπηκε να επιστρέψει σπίτι του για λόγους υγείας. Οι εργαζόμενοι συνελήφθησαν την Τετάρτη στη διάρκεια έρευνας της αστυνομίας στα κεντρικά γραφεία της τράπεζας στην Φρανκφούρτη.

Ο Ισραηλινός υπουργός Εξωτερικών, Άβιγκντορ Λίμπερμαν, κατηγορείται για παράβαση της αρχής της εμπιστοσύνης και για απάτη σε σχέση με ένα οικονομικό σκάνδαλο, απαλλάσσεται όμως από βαρύτερες κατηγορίες, όπως ξέπλυμα χρήματος και δωροδοκία. Η κατηγορία κατά του Λίμπερμαν -ενός από τους πιο ισχυρούς πολιτικούς του Ισραήλ- έρχεται έξι εβδομάδες πριν τις γενικές εκλογές. Η ακροδεξιά του υπουργού Εξωτερικών κατεβαίνει  από κοινού στις εκλογές του Ιανουαρίου με το Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου. «Δεν χρειάζεται να παραιτηθώ» λέει ο ίδιος μετά τη δίωξη.