χρήματος

Το εδώλιο του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων δείχνει στον πρώην υπουργό Μεταφορών του ΠΑΣΟΚ Τάσο Μαντέλη βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών, που διατάσσει την παραπομπή του σε δίκη για την υπόθεση του χρηματικού ποσού το οποίο έλαβε από τη μητρική Siemens, σε δύο δόσεις, το 1998 και το 2000. Το βούλευμα παύει οριστικά την ποινική δίωξη σε βάρος όλων των κατηγορουμένων για το αδίκημα της εγκληματικής οργάνωσης.

Η σύζυγος του επιχειρηματία Γιάννη Καρούζου, ο οποίος είχε συλληφθεί πέρυσι τον Δεκέμβριο κατηγορούμενος για το σκάνδαλο ξεπλύματος χρήματος με αγοραπωλησίες ακινήτων πολύ μεγάλης αξίας -υπόθεση στην οποία είχαν εμπλακεί τότε και τα ονόματα του προέδρου της Βουλής Ευάγγελου Μεϊμαράκη και των πρώην υπουργών Γιώργου Βουλγαράκη και Μιχάλη Λιάπη- συνελήφθη το πρωί της Πέμπτης στην Κηφισιά, από αστυνομικούς του Τμήματος Αναζητήσεων της Ασφάλειας Αττικής.

Ο Μπο Σιλάι παραδέχτηκε, κατά την τρίτη ημέρα της δίκης του, ότι ήταν «πολύ απρόσεκτος» με το δημόσιο χρήμα και ότι γνώριζε για τα 5 εκατομμύρια γουάν που είχαν υπεξαιρεθεί από ένα κυβερνητικό οικοδομικό πρόγραμμα και τα οποία κατέληξαν στον τραπεζικό λογαριασμό της γυναίκας του. Ο Κινέζος πολιτικός, ωστόσο, αρνήθηκε ότι καταχράστηκε ο ίδιος τα χρήματα και κατηγόρησε τη σύζυγό του για αυτό.

Αρκετοί αναγνώστες μου εξεπλάγησαν από τη σφοδρότητα των μέτρων που πρότεινα στο προηγούμενο σημείωμά μου (επιλεκτικό χάρισμα χρεών και διευκόλυνση απομόχλευσης). Όμως οι προτάσεις διαμορφώθηκαν με βάση ότι έχω πλήρη συνείδηση των επερχόμενων δυσμενών συνεπειών, έτσι ώστε να κρίνω ότι είναι απαραίτητο να υπάρξει άμεση αντίδραση πολιτικής ακόμα και με μέτρα πέρα από τα καθιερωμένα (non conventional).

Η κυβέρνηση της Ιταλίας κατέληξε σε συμφωνία με το Βατικανό, για την ανταλλαγή οικονομικών και τραπεζικών στοιχείων, με στόχο την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Ο Πάπας Φραγκίσκος έχει λάβει αρκετά μέτρα για την καταπολέμηση του ξεπλύματος μαύρου χρήματος, μετά από σειρά σκανδάλων που έχουν αμαυρώσει την εικόνα της Καθολικής Εκκλησίας.

Οδηγίες προς συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων και επαγγελματιών (φοροτεχνικούς, λογιστές, κτηματομεσίτες) για τους τρόπους με τους οποίους θα εντοπίζουν ύποπτες περιπτώσεις για «ξέπλυμα μαύρου χρήματος» περιλαμβάνονται σε εγκύκλιο της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών.

Οι Αρχές του Βατικανού πάγωσαν τους τραπεζικούς λογαριασμούς του συλληφθέντος Σικελού ιερέα μονσινιόρ Νούντσιο Σκαράνο, ο οποίος βρίσκεται στο επίκεντρο σκανδάλου ξεπλύματος μαύρου χρήματος με φόντο την τράπεζα της Αγίας Έδρας, Ιor. Η σχετική έρευνα ενδέχεται να επεκταθεί και σε άλλα πρόσωπα, αναφέρεται σε ανακοίνωση του Βατικανού.

Αλλαγές στη νομοθεσία του ανακοίνωσε το Βατικανό, θεσμοθετώντας ως κακουργήματα την παιδική πορνογραφία και τη σεξουαλική βία κατά των ανηλίκων. Παράλληλα, με απόφαση του Πάπα Φραγκίσκου καταργείται η ποινή της ισόβιας κάθειρξης. Ο ποντίφικας αποφάσισε ακόμα την αύξηση των ποινών για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος.

Την απεμπλοκή της Βουλής από τον έλεγχο του πολιτικού χρήματος προβλέπει ο σχεδιασμός της κυβέρνησης, όπως προκύπτει από τα όσα ανακοίνωσε ο υπουργός Εσωτερικών Γ.Μιχελάκης. Η κυβέρνηση προσανατολίζεται σε μείωση της κρατικής χρηματοδότησης, πλήρη διαφάνεια της ιδιωτικής χρηματοδότησης, καθώς και ανάθεση του σχετικού ελέγχου σε ανεξάρτητη αρχή αυξημένου κύρους. Παράλληλα, τα οικονομικά εγκλήματα υπουργών θα υπάγονται στις διατάξεις του νόμου για τους καταχραστές του Δημοσίου.

Εντολή για την προφυλάκιση του πρώην ταμία του Λαϊκού Κόμματος (PP) της Ισπανίας, Λουίς Μπάρθενας, έδωσε την Πέμπτη ο δικαστής του Ανωτάτου Δικαστηρίου της Μαδρίτης που έχει επιφορτιστεί με την έρευνα για το σκάνδαλο των μυστικών πληρωμών από επιχειρηματίες προς στελέχη του κυβερνώντος κόμματος. Ο 55χρονος Μπάρθενας κρίθηκε ύποπτος φυγής και δεν του επιτράπηκε η αποφυλάκιση υπό όρους με την καταβολή εγγύησης.

Σε συγκεκριμένα μέτρα και προτάσεις κατά του ξεπλύματος χρήματος, της φοροδιαφυγής και της φοροαποφυγής από ιδιώτες και επιχειρήσεις, ζητήματα που έχουν πλέον αναδειχτεί σε προβλήματα παγκοσμίων διαστάσεων, συμφώνησαν οι ηγέτες της G8 κατά τη συνάντησή τους στη Βόρειο Ιρλανδία.

Σοβαρό σκάνδαλο πλήττει το κύρος της φορολογικής υπηρεσίας των ΗΠΑ, μετά από έκθεση που δείχνει σοβαρές σπατάλες από μέρους της υπηρεσίας σε ακριβά συνέδρια στα οποία συμμετείχαν υπάλληλοί της. Συγκεκριμένα, η φορολογική υπηρεσία ξόδεψε 50 εκατ. δολάρια τη διετία 2010-2012 σε τέτοια συνέδρια.

Για «χρήματα που κινούνται με ιλιγγιώδη ταχύτητα» έκανε λόγο στην κατάθεσή του στη δίκη του Ακη Τσοχατζόπουλου ο εφοριακός-σύμβουλος του ανακριτή, Π.Βλάχος. Ο μάρτυρας, ο οποίος κατέθετε για τρίτη ημέρα, υποστήριξε και πάλι στο δικαστήριο ότι τα στοιχεία «κατατείνουν» πως τα χρήματα «διοχετεύθηκαν στον Άκη Τσοχατζόπουλο».

Στα ποσά που διακινήθηκαν από τη ρωσική εταιρεία ANTEY, μετά τη σύμβαση αγοράς των TORM1 και κατέληξαν σε επίδικες εταιρείες, αναφέρθηκε στην κατάθεσή του στη δίκη Τσοχατζόπουλου ο εφοριακός, σύμβουλος του ανακριτή, Παναγιώτης Βλάχος. Από το εδώλιο απουσιάζουν σήμερα τόσο ο πρώην υπουργός, που αποχώρησε διαμαρτυρόμενος για τη μη κλήτευση του ΚΥΣΕΑ της περιόδου 1998- 1999, όσο και η σύζυγός του, Βίκυ Σταμάτη, που απουσιάζει για λόγους υγείας.

Ψηφιακό ξέπλυμα συνολικά έξι δισ. δολαρίων υποστήριζουν οι αμερικανικές αρχές ότι έχει στο «ενεργητικό» της μόνο μία εταιρεία συναλλάγματος, η Digital Reserve, η οποία είχε γίνει κόμβος για εγκληματίες κάθε είδους -από κλέφτες ταυτοτήτων μέχρι διακινητές παιδικής πορνογραφίας. Η εταιρεία με έδρα την Κόστα Ρίκα είχε σε λειτουργία διαδικτυακή πλατφόρμα, μέσω της οποίας ο οποιοσδήποτε μπορούσε, στην πράξη ανώνυμα, να μετατρέψει κεφάλαια σε «εικονικά νομίσματα», να τα χρησιμοποιήσει σε συναλλαγές και στο τέλος να τα πάρει πίσω (με το αζημιώτο) σε πραγματικά νομίσματα χωρίς να φαίνεται η προέλευσή τους.

«Το χρήμα πρέπει να υπηρετεί, όχι να εξουσιάζει» δηλώνει ο Πάπας Φραγκίσκος, στηλιτεύοντας τη «δικτατορία της οικονομίας», την «τυραννία των αγορών» και τη σύγχρονη «λατρεία του χρήματος» στην πρώτη ομιλία του για την οικονομική κρίση που προκαλεί φόβο, απόγνωση, βία και φτώχεια. Ο προκαθήμενος της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας απευθύνει ισχυρό κάλεσμα για μεταρρύθμιση των οικονομικών δομών παγκοσμίως σε ηθική βάση και προς όφελος όλων.

Η Κύπρος θα τηρήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε για βελτίωση του πλαισίου για καταπολέμηση του ξεπλύματος χρήματος και για να αποκαταστήσει το όνομά της, δήλωσε ο κύπριος υπουργός Οικονομικών Χάρης Γεωργιάδης, μετά την απόφαση του Eurogroup να ζητήσει σχέδιο δράσης από την τρόικα και την Λευκωσία για το συγκεκριμένο ακανθώδες θέμα. Στο Eurogroup «κλείδωσε» και η πρώτη δόση από το δάνειο στήριξης, ύψους 3 δισ. ευρώ.

Η περίληψη της έκθεσης για τα κυπριακά μέτρα καταπολέμησης του «ξεπλύματος μαύρου χρήματος» θα βρίσκεται στο τραπέζι του Eurogroup για τη συνεδρίαση της Δευτέρας, με φόντο την εκταμίευση της πρώτης δόσης του πακέτου προς τη Λευκωσία. Οι υπουργοί Οικονομικών των «17» έχουν αναφέρει ότι η εκταμίευση αναμένεται στα μέσα Μαΐου.

Ηλεκτρονική πλατφόρμα για την ανταλλαγή στοιχείων μεταξύ των τραπεζών και των εποπτικών αρχών που ασχολούνται με την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, της  διαφθοράς και του ξεπλύματος μαύρους χρήματος θα εγκαταστήσει στο ΣΔΟΕ έως το Σεπτέμβριο το υπουργείο Οικονομικών.

Η γερμανική και η γαλλική κυβέρνηση ζητούν από την ΕΕ να αναλάβει δράση για την πάταξη του ξεπλύματος χρήματος και του οικονομικού εγκλήματος και να θεσπίσει μέτρα κατά των χωρών που δεν συνεργάζονται.

Τα βέλη του προς τους δανειστές στρέφει τώρα, λίγα 24ωρα μετά την έγκριση της δανειακής σύμβασης από το Eurogroup, ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Αναστασιάδης. Ο κύπριος πρόεδρος απέρριψε κατηγορηματικά τις κατηγορίες ότι η χώρα είναι κέντρο ξεπλύματος βρόμικου χρήματος και φορολογικός παράδεισος και προκάλεσε τους Ευρωπαίους εταίρους να επεκτείνουν τον έλεγχο που επέβαλαν στην Κύπρο στις χώρες τους.

Οι Αρχές της Ελβετίας πάγωσαν περιουσιακά στοιχεία ύψους 10 εκατομμυρίων ελβετικών φράγκων τα οποία συνδέονται με τον πρώην υπουργό Άκη Τσοχατζόπουλο και ερευνούν αν άτομα στην Ελβετία τον βοήθησαν σε ξέπλυμα χρήματος, αναφέρει το Reuters.

Την πολιτική έγκρισή τους στο μνημόνιο της Κύπρου και στα δάνεια ύψους 10 δισ. ευρώ έδωσαν την Παρασκευή οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης, στη διάρκεια του άτυπου Eurogroup. Το πρόγραμμα εγκρίθηκε χωρίς αλλαγές στην υφιστάμενη συμφωνία, παρά την νέα εκτίμηση της Κομισιόν που ανεβάζει τις ανάγκες της Κύπρου για τα επόμενα τρία χρόνια σε 23 δισ. ευρω. Η έγκριση του δανείου από τον ESM αναμένεται μέχρι τις 24 Απριλίου και η εκταμίευση της πρώτης δόσης έως τα μέσα Μαΐου.

Στην αντεπίθεση περνά η Αυστρία για τις επικρίσεις που δέχεται για την πολιτική του τραπεζικού απορρήτου με την υπουργό Οικονομικών Μαρία Φέκτερ να καλεί τη Βρετανία και τις ΗΠΑ να καταστείλουν τους φορολογικούς παραδείσους και το ξέπλυμα χρήματος στη δική τους αυλή. «Αυτά που ζητάμε από την Κύπρο, ένα μικρό νησί, πρέπει να τα απαιτήσουμε και από τη Βρετανία που αποτελεί νήσο ευδαιμονίας για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα μαύρου χρήματος» λέει η Φέκτερ ανεβάζοντας τους τόνους εν όψει του συνεδριάσεων του Δουβλίνου.

Η Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για την καταπολέμηση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος του Συμβουλίου της Ευρώπης (MONEYVAL), επισημοποίησε την συμμετοχή της στην ομάδα που θα διερευνήσει εάν τα κυπριακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εμπλέκονται σε διαδικασίες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες.