χρήματος

Ο πατέρας Νόρμπερτ, ιερέας στο μοναστήρι του Νέρεσχαϊμ στην κεντρική Γερμανία, εκδήμησε πέρυσι και εκείνος μόνο γνωρίζει εάν είχε φροντίσει για τα επουράνια. Για τα εγκόσμια πάντως, είχε φροντίσει και με το παραπάνω: Τέσσερα εκατομμύρια ευρώ από το πουθενά εμφανίστηκαν ως κληρονομιά του ιερωμένου. Ακόμη χειρότερα, ο δικηγόρος που τα διαχειριζόταν είναι υπό έρευνα για ξέπλυμα μαύρου χρήματος -και λίγα μέρη είναι καλύτερα να κρυφτούν κεφάλαια από τα τείχη των Βενεδικτίνων...

Η εφημερίδα Wall Street Journal γράφει πως διενεργείται έρευνα από την εισαγγελία του Μανχάταν για τη δεύτερη μεγαλύτερη γερμανική τράπεζα, Commerzbank. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η τράπεζα φέρεται να κατηγορείται για παραβιάσεις των νόμων που σχετίζονται με το ξέπλυμα χρήματος.

Ένεση ρευστότητας άνω των 5 δισ. ευρώ θα είναι σε θέση να δώσουν οι ελληνικές τράπεζες στις εγχώριες επιχειρήσεις, μετά τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα παροχής φθηνού χρήματος (LTRO’s) της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, διάρκειας τεσσάρων ετών. Τα χρήματα αυτά θα δοθούν σε εγχώριες επιχειρήσεις είτε με τη μορφή νέων δανείων είτε για αναχρηματοδότηση παλαιών οφειλών.

Το πρόεδρο της ρωσικής κοινοπραξίας Sistema Βλαντιμίρ Γεβτουσένκοβ έθεσαν σε κατ' οίκον περιορισμό οι ρωσικές αρχες, κατηγηρώντας τον για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Η έρευνα σχετίζεται με την απόκτηση μετοχών στην πετρελαϊκή Bashneft. Επιχειρημάτιες στη Μόσχα βλέπουν πολιτικά κίνητρα πίσω από την υπόθεση, μιλώντας για «δεύτερη υπόθεση Yukos» -κατηγορίες που το Κρεμλίνο απορρίπτει ως παράλογες.

Εκτός πλειστηριασμών για φορολογικές οφειλές θα μένουν περιουσιακά στοιχεία οφειλετών που έχουν δεσμευθεί με απόφαση της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Προβλήματα στον έλεγχο του «μαύρου» χρήματος» εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν πολλά κυπριακά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου σε έκθεση που συνέταξε εντόπισε αδυναμίες και ελλείψεις σε διαδικαστικά θέματα αναφορικά με το θέμα του ξεπλύματος παράνομου χρήματος και χρηματοδότησης της τρομοκρατίας.

Μόλις 28 μέρες μετά την 12ετή κάθειρξη που του επέβαλε το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων για την υπεξαίρεση των 17,9 εκατ. ευρώ από τα ταμεία του δήμου Θεσσαλονίκης, ο τέως δήμαρχος Βασίλης Παπαγεωργόπουλος παραπέμπεται για μία ακόμη υπόθεση στο εδώλιο του κατηγορουμένου.

Η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου έθεσε υπό τον άμεσο έλεγχό της το τοπικό υποκατάστημα της FBME Bank, καθώς υπήρξαν καταγγελίες από τις ΗΠΑ ότι η τανζανική αυτή τράπεζα ενδέχεται να εμπλέκεται σε ξέπλυμα χρήματος.

Τον έλεγχο των δηλώσεων πόθεν έσχες όλων όσων εμπλέκονται στην εφαρμογή του Μνημονίου ζητά ο ΣΥΡΙΖΑ, μέλη του οποίου χαιρετίζουν τις πρωτοβουλίες του Εθνικού Συντονιστή για την Καταπολέμηση της Διαφθοράς Ιωάννη Τέντε για τον έλεγχο του πολιτικού χρήματος, ωστόσο υποστηρίζουν πως αυτές δεν επαρκούν.

Με την πολιτική του φθηνού χρήματος και με δισ. για επενδύσεις η ΕΚΤ θέλει να τονώσει την οικονομία. Για ορισμένους δεν επαρκεί, για άλλους παρασύρει τις κυβερνήσεις στην αναβολή των μεταρρυθμίσεων.

Η υπόθεση της BNP Paribas αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης στροφής στη στρατηγική του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης που πλέον δεν εστιάζει σε συγκεκριμένους εγκληματίες, αλλά στη δυναμική καταδίωξη των τραπεζών που μεταφέρουν χρήματα γι' αυτούς. Στο πλαίσιο αυτό αναμένεται να «πιάσει στο δόκανό του» και άλλες μεγάλες τράπεζες, με τις γαλλικές Credit Agricole και Societe Generale (SocGen), τη γερμανική Deutsche Bank και τη μονάδα Banamex της Citigroup στο Μεξικό να είναι μεταξύ αυτών που ερευνώνται για ενδεχόμενο ξέπλυμα χρήματος ή παραβιάσεις κυρώσεων.

Επισήμως επιβεβαίωσε ισπανικό δικαστήριο την απαγγελία κατηγορίων σε βάρος της ινφάντα Κριστίνα, αδελφής του νέου βασιλιά Φιλίππου Στ', σε μία πρωτοφανή κίνηση. Η δικαστική έρευνα περιστρέφεται γύρω από τον σύζυγό της, ο οποίος κατηγορείται για φοροδιαφυγή και διασπάθιση δημόσιου χρήματος, και τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες.

Παγίδες δεκάδων ή και εκατοντάδων ευρώ αλλά και ευκαιρίες για εξοικονόμηση χρημάτων κρύβει η χρήση του πλαστικού χρήματος στο εξωτερικό.

Νέο σκάνδαλο, στο οποίο εμπλέκεται το όνομα του Λιονέλ Μέσι αφού σύμφωνα με δημοσίευμα της Ισπανικής εφημερίδας «El Pais» ο Αργεντίνος συνδέεται με ξέπλυμα μαύρου χρήματος από τα έσοδα των φιλανθρωπικών αγώνων που διοργάνωνε το 2012 και το 2013.

Δύσκολες ώρες περνά ο θρύλος του ποδοσφαίρου της Βραζιλίας, Πελέ. Ο γιος του καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 33 ετών μετά τις βαριές κατηγορίες που τον ακολουθούσαν.

Υπέρ της σύλληψης του βουλευτή του Δημοκρατικού Κόμματος Φρακαντόνιο Τζενοβέζε εκφράσθηκε με φανερή ψηφοφορία το απόγευμα της Πέμπτης το ιταλικό Κοινοβούλιο (371 οι ψήφοι υπέρ, 39 κατά). Ο Τζενοβέζε κατηγορείται για εγκληματική δράση, ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, απάτη και υπεξαίρεση δημοσίου χρήματος.

Τα παιδιά που μεγαλώνουν σε συνθήκες οικονομικής κρίσης και ύφεσης, είναι πιο πιθανό, όταν μεγαλώσουν, να εξελιχθούν σε λιγότερο εγωκεντρικούς ενήλικες, συγκριτικά με τους συνομηλίκους τους, που μεγάλωσαν ανέμελα, σύμφωνα με αμερικανική μελέτη που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό έντυπο Psychological Science.

Την περίοδο 1999-2010 διακινήθηκε το περισσότερο «μαύρο» χρήμα στην Ελλάδα με την αξιοποίηση του τραπεζικού συστήματος, βάσει εκτιμήσεων μελών της Αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, οι οποίες διατυπώθηκαν στη Επιτροπή Θεσμών, που ενέκρινε την ανασυγκρότηση της Αρχής με την τοποθέτηση 12 νέων τακτικών μελών. Την αναγκαιότητα αφ' ενός να υπάρξει νομοθετική παρέμβαση για να μην υπάρξει παραγραφή υποθέσεων και αφ' ετέρου να βελτιωθεί η συνεργασία με τις τράπεζες τόνισαν τα μέλη της Αρχής.

«Η μορφή του χρήματος δεν θα είναι το κίνητρό μας. Αν μας συμφέρει, θα παραμείνουμε στο ευρώ. Αν δεν μας συμφέρει, δεν θα παραμείνουμε» δήλωσε την Τρίτη ο Μανώλης Γλέζος του ΣΥΡΙΖΑ μιλώντας στον Βήμα 99,5. Το ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς δήλωσε ακόμα ότι εμπιστεύεται τον Αλέξη Τσίπρα.

Αυξημένη προσοχή σε περιπτώσεις κρατών που παρουσιάζουν αδυναμία στον έλεγχο του ξεπλύματος «μαύρου» χρήματος συνιστά στις εφορίες και στα ελεγκτικά κέντρα η Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων του υπουργείου Οικονομικών.

Τελικά τα πάντα θυσιάζονται στον βωμό του χρήματος, χωρίς ίχνος ανθρωπιάς. Δεν μπορεί να εξηγηθεί διαφορετικά η προσπάθεια δύο αγνώστων οι οποίοι προσπάθησαν να εισέλθουν στο δωμάτιο του Μίχαελ Σουμάχερ, στο νοσοκομείο της Γκρενόμπλ, για να φωτογραφίσουν τον πρώην Γερμανό πιλότο, ο οποίος νοσηλεύεται στο γαλλικό νοσηλευτικό ίδρυμα σε κωματώδη κατάσταση, μετά το σοβαρό ατύχημα που είχε ενώ έκανε σκι στις 29 Δεκεμβρίου του περασμένου έτους, στις πλαγιές της Μεριμπέλ. Η γερμανική εφημερίδα «Bild» αναφέρει ότι το περιστατικό συνέβη πριν από δύο εβδομάδες.

Αντιμέτωπη με μια μεγάλη πρόκληση, αυτή της ποσοτικής χαλάρωσης (του τυπώματος, δηλαδή, χρήματος με σκοπό την παρέμβαση στις αγορές κρατικών ομολόγων), βρίσκεται σύμφωνα με την αγορά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Παρά το γεγονός ότι ο πρόεδρος της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι η «ευρωτράπεζα» είναι έτοιμη να αναλάβει δράση προκειμένου να αποφευχθεί ο αποπληθωρισμός, η πραγματικότητα, για ορισμένους αναλυτές, είναι ότι οι επιλογές της είναι εξαιρετικά περιορισμένες.

Τις ευθύνες τραπεζικών διοικήσεων σε υποθέσεις «κόκκινων δανείων», αλλά και την αδυναμία του φορολογικού μηχανισμού να ελέγξει εγκαίρως και σε βάθος υποθέσεις διακεκριμένης φοροδιαφυγής επισήμανε ο πρόεδρος της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, Π.Νικολούδης.

Η ουκρανική εισαγγελία ανακοίνωσε ότι το Κίεβο θα ζητήσει από τη Μόσχα την έκδοση του Βίκτορ Γιανουκόβιτς, ο οποίος αναμένεται να δώσει συνέντευξη Τύπου από τη ρωσική πόλη Ροστόφ-ον-Ντον κοντά στα ουκρανικά σύνορα. Η Γενεύη έχει ξεκινήσει ποινική έρευνα για ξέπλυμα χρήματος κατά της οικογένειας Γιανουκόβιτς, ενώ ανακοίνωσε το πάγωμα των περιουσιακών στοιχείων 20 ουκρανών αξιωματούχων, κάτι που έπραξαν επίσης η Αυστρία και το Λιχτενστάιν.

«Κορυφή του παγόβουνου» σε ό,τι αφορά τη διασπάθιση δημόσιου χρήματος επί σειρά ετών χαρακτήρισε ο υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη, Νίκος Δένδιας, τη μεγάλη απάτη μέσω της Μη Κυβερνητικής Οργάνωσης (ΜΚΟ), που, σύμφωνα με το καταστατικό της, δραστηριοποιούνταν σε αποναρκοθετήσεις σε τρίτες χώρες και στην οποία εμπλέκονται υψηλά ιστάμενοι κρατικοί υπάλληλοι.