χρήματος

Όργιο σπατάλης στον ΕΟΤ αποκαλύπτουν άλλες δύο ένορκες διοικητικές εξετάσεις (ΕΔΕ) που παραδίδονται αυτές τις ημέρες στον πρόεδρο του Οργανισμού Ν.Κανελλόπουλο και στον υπουργό Πολιτισμού και Τουρισμού Π.Γερουλάνο. Τα πορίσματα θα διαβιβασθούν και στο Ελεγκτικό Συνέδριο για τον καταλογισμό των ποσών που ζημιώθηκε ο ΕΟΤ στους υπολόγους. Μεταξύ άλλων, εντοπίστηκαν κονδύλια εκατομμυρίων ευρώ για ταξίδια, ακριβές γραβάτες, ένα τζιπ και καραμέλες ούζου...

Την εκτίμηση ότι οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ αναφορικά με την απόκρυψη καταθέσεων και λογαριασμών παραγόντων του ελληνικού ποδοσφαίρου θα έχουν θετικά αποτελέσματα, εξέφρασε ο διευθυντής του Σώματος, Γιάννης Καπελέρης, με δηλώσεις του στο ραδιοφωνικό σταθμό NovaΣπορ FM.

Σε μία πρωτοποριακή κίνηση προχωρά η FIFA η οποία ανακοίνωσε ότι πλέον θα χρησιμοποιεί ένα online σύστημα προκειμένου να ελέγχει τις μεταγραφικές κινήσεις των ομάδων σε μία προσπάθεια να εξαλείψει τη διαφθορά και το ξέπλυμα χρήματος.

«Δεν έχουμε τίποτα να κρύψουμε», δήλωσε την Τρίτη ο πρόεδρος της Τράπεζας του Βατικανού, Έτορε Τεντέσι, ο οποίος έχει μπει «στο μικροσκόπιο» της εισαγγελίας της Ρώμης στο πλαίσιο έρευνας για δύο πιθανές προσπάθειες ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Στο «μικροσκόπιο» θέτει η Εισαγγελία της Ρώμης τον πρόεδρο της τράπεζας του Βατικανού Έτορε Γκότι Τεντέσκι, στο πλαίσιο έρευνας σχετικά με ξέπλυμα μαύρου χρήματος στο Ινστιτούτο Θρησκευτικών Ερευνών (Ior), όπως είναι επισήμως γνωστή η τράπεζα της Αγίας Έδρας -από την οποία κατασχέθηκαν 23 εκατομμύρια ευρώ.

Σε εξονυχιστικούς ελέγχους για «ξέπλυμα βρώμικου χρήματος» θα υποβάλλονται επαγγελματίες και επιχειρήσεις που επανειλημμένα δεν κόβουν αποδείξεις, έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο πάνω από 120.000 ευρώ και εκδίδουν πλαστά και εικονικά τιμολόγια. Επίσης, φορολογούμενοι που δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις, με αποτέλεσμα να αποφεύγουν την καταβολή φόρων πάνω από 15.000 ευρώ. Οι ποινές μπορούν να φτάσουν έως και σε κάθειρξη δέκα ετών, αλλά και δήμευση περιουσίας.

Στο στόχαστρο του ΣΔΟΕ βρίσκεται γνωστός μάνατζερ ποδοσφαιρικών ομάδων. Όπως αναφέρουν Τα Νέα του Σαββάτου, οι άνθρωποι που χειρίζονται την υπόθεση υποστηρίζουν ότι δεν έχει μόνο φορολογικό ενδιαφέρον, αλλά υπάρχουν ενδείξεις για ξέπλυμα μαύρου χρήματος, καθώς και υποψίες για συμμετοχή σε στοιχήματα σε προκαθορισμένα παιχνίδια ποδοσφαιρικών ομάδων.

Στα ίχνη κυκλώματος που διακινούσε τεράστια ποσά μέσω τραπεζικών λογαριασμών, οι οποίοι είχαν ανοιχτεί σε ελληνικές τράπεζες -και ερευνάται αν πρόκειται για ξέπλυμα μαύρου χρήματος ή τυχόν άλλη παράνομη δραστηριότητα όπως απάτη εις βάρος επενδυτών- βρίσκεται το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ) σε συνεργασία με την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Τον πρώην υπουργό Οικονομίας και Οικονομικών Γ.Αλογοσκούφη έβαλε στο στόχαστρό του ο πρώην πρόεδρος της Αρχής για την Καταπολέμηση του Μαύρου Χρήματος Γ.Ζορμπάς, για την υπόθεση των ομολόγων. Αφήνει να εννοηθεί πως μετά την παρέμβαση του «τσάρου» δεν κατάφερε να ολοκληρώσει την έρευνά του, ενώ «δείχνει» τη ΝΔ ως τον πολιτικό χώρο, στον οποίο κατευθύνθηκαν τα χρηματικά ποσά.

Ψηφίστηκε επί της αρχής και κατ' άρθρον στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής την Παρασκευή το νομοσχέδιο του υπουργείου Εσωτερικών για τις εκλογικές δαπάνες συνδυασμών και υποψηφίων. Ο Γ.Ραγκούσης τόνισε ότι η κυβέρνηση δεν κάνει βήμα πίσω στην απόφασή της να μπει τέλος στη διακίνηση «μαύρου χρήματος». Κόντρα του υπουργού Εσωτερικών με το ΚΚΕ.

Με την υπόθεση των ομολόγων συνέδεσε ο Γιώργος Ζορμπάς τις πρόωρες εκλογές του 2007, καταθέτοντας στην Εξεταστική της Βουλής. Παράλληλα, άφησε αιχμές για τον τρόπο που λειτούργησε η Δικαιοσύνη εκείνη την περίοδο, «δείχνοντας» τον Γ.Σανιδά. «Φούσκα» χαρακτήρισε η ΝΔ την κατάθεση Ζορμπά.

Καταπέλτης για τους εμπλεκομένους στην υπόθεση των δομημένων ομολόγων είναι τα πορίσματα του πρώην εισαγγελέα και επικεφαλής της Αρχής για το «ξέπλυμα μαύρου χρήματος». Ενώπιον της Εξεταστικής ο κ. Ζορμπάς είπε ότι στα πορίσματά του διαπίστωσε ροή «μαύρου» χρήματος που ως προϊόν δωροδοκίας κατευθύνθηκε σε «συγκεκριμένο πολιτικό χώρο».

«Το ζητούμενο είναι με ποιον τρόπο οι κινήσεις αυτές θα συμβάλλουν, ώστε να διοχετευτεί η αναγκαία ρευστότητα στην πραγματική οικονομία και ιδιαίτερα στις ΜμΕ, οι οποίες βλέπουν τον τελευταίο καιρό τις συναλλαγές τους με τις τράπεζες να περιορίζονται μόνο στο σκέλος των υποχρεώσεων προς αυτές» σχολιάζει η ΕΣΕΕ με αφορμή την κινητικότητα στον τραπεζικό κλάδο. Επίσης εκφράζει την ελπίδα «οι συγκεκριμένες προτάσεις έχουν ως στόχο να σταματήσουν τον περαιτέρω «αφελληνισμό» του ελληνικού τραπεζικού συστήματος» και ζητά άμεσες αποφάσεις από την κυβέρνηση.

Δικαστήριο στη Γαλλία επέβαλε ποινή φυλάκισης επτά ετών στον πρώην δικτάτορα του Παναμά Μανουέλ Νοριέγκα για ξέπλυμα χρήματος από εμπόριο ναρκωτικών.

Τα στημένα παιγνίδια στις παγκόσμιες αγορές χρήματος έχουν αναφερθεί από πολλούς και φυσικά και σε παλαιότερα postings του blog μου. Αλλά το πράγμα αρχίζει να γίνεται πολύ σοβαρό.

Στο εδώλιο δικαστηρίου της γαλλικής πρωτεύουσας κάθισε τη Δευτέρα ο πρώην δικτάτορας του Παναμά Μανουέλ Νοριέγκα, κατηγορούμενος για ξέπλυμα χρήματος από εμπόριο ναρκωτικών. Ο 76χρονος Νοριέγκα βρίσκεται αντιμέτωπος με ποινή δεκαετούς κάθειρξης.

Επιστολή προς τον υπουργό Οικονομικών Γιώργο Παπακωνσταντίνου απηύθυνε ο πρόεδρος της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής που διερευνά την υπόθεση Siemens, Σήφης Βαλυράκης, μεταφέροντας τη διαμαρτυρία και ανησυχία του για την αδράνεια της Επιτροπής για την Καταπολέμηση της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Νέα Υόρκη: Το άγγιγμα ή και η απλή σκέψη του χρήματος μπορούν να ανακουφίσουν τόσο τον φυσικό πόνο, όσο και το άγχος της κοινωνικής απόρριψης, αλλά η ανάμνηση των χρημάτων που κάποιος έχει ήδη ξοδέψει, μπορούν να επιδεινώσουν τόσο τον πόνο όσο και το άγχος αυτό, σύμφωνα με μια νέα μελέτη Κινέζων και Αμερικανών ψυχολόγων.