τραπεζικών λογαριασμών

Πρόσβαση στο μητρώο τραπεζικών λογαριασμών απέκτησε το Κέντρο Είσπραξης Ασφαλιστικών Εισφορών (ΚΕΑΟ), προκειμένου να βάλει στο στόχαστρο τους συστηματικόύς κακοπληρωτές.

Μαζικά φεύγουν πλέον τα κατασχετήρια από ΔΟΥ και Ταμεία. Σύμφωνα με την «Καθημερινή», το μέσο ποσό που εισέπραξε το Δημόσιο από τις κατασχέσεις των λογαριασμών το πρώτο εξάμηνο του 2016 είναι 530 ευρώ, καθώς από 151.000 κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών, το ποσό που μπήκε στα ταμεία της Εφορίας είναι μόλις 80 εκατ. ευρώ.

Στα δίκτυα του ΣΔΟΕ νέες υποθέσεις κραυγαλέας φοροδιαφυγής. Στις χαρακτηριστικές περιπτώσεις περιλαμβάνονται ένας μάνατζερ ποδοσφαίρου που απέκρυψε εισοδήματα ύψους 7,74 εκατ. ευρώ, συνταξιούχος με εισοδήματα 2,4 εκατ. ευρώ και χειρουργός που απέκρυψε φορολογητέα ύλη 100.000 ευρώ.

Την επιτήρηση και όχι τη δέσμευση των τραπεζικών λογαριασμών επιχειρήσεων, αλλά και την επιβράβευση των συνεπών φορολογουμένων ζητά η Ελληνική Συνομοσπονδία Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) από την ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών.

Θέμα εβδομάδων θεωρείται η ενεργοποίηση της εφαρμογής του Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών η οποία θα επιτρέπει στην εφορία, στην οικονομική αστυνομία, αλλά και στην Αρχή για το ξέπλυμα του «μαύρου» χρήματος, να αποκτούν πρόσβαση στους καταθετικούς λογαριασμούς υπόπτων για φοροδιαφυγή ή ατόμων που εμπλέκονται σε οικονομικά εγκλήματα.

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο που προβλέπει τη δημιουργία Μητρώου Τραπεζικών Λογαριασμών για όλους τους φορολογούμενους, με το οποίο η εφορία θα έχει πλήρη εικόνα για τους λογαριασμούς καταθέσεων, δανείων και πιστωτικών καρτών και θα μπορεί να προχωρεί σε διασταυρώσεις. Το νομοσχέδιο προβλέπει ακόμη την κατάσχεση καταθέσεων για ληξιπρόθεσμα χρέη προς το δημόσιο, ενώ περιλαμβάνει και τη ρύθμιση για την αναγραφή στις φορολογικές δηλώσεις τόκων από καταθέσεις οι οποίοι συνολικά υπερβαίνουν τα 250 ευρώ σε ετήσια βάση.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε δύο νομοθετικές προτάσεις για να ενισχύσει τους υφιστάμενους κανόνες της ΕΕ για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης των εσόδων από παράνομες δραστηριότητες στην Ευρώπη. Πρόκειται για μια οδηγία για την πρόληψη της χρήσης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τον σκοπό της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και για έναν κανονισμό για τις πληροφορίες που εφεξής θα συνοδεύουν τις μεταφορές κεφαλαίων ώστε να εξασφαλίζεται η «δέουσα ιχνηλασιμότητα» αυτών των μεταφορών.

Εντατικούς ελέγχους διαρκείας σε τραπεζικούς λογαριασμούς, ιδιαίτερα ελευθέρων επαγγελματιών, διενεργεί το ΣΔΟΕ, σύμφωνα με το Έθνος, στοχεύοντας στον εντοπισμό της φοροδιαφυγής με διασταύρωση του ύψους των καταθέσεων με τα δηλωθέντα εισοδήματα.

«Θησαυρούς» εκατομμυρίων, που προέρχονται από χρόνια φορολογικών παραβάσεων, αποκαλύπτουν οι έλεγχοι που έχει εξαπολύσει το ΣΔΟΕ σε τραπεζικούς λογαριασμούς. Σε περίπου εννέα μήνες έχουν γίνει από το ΣΔΟΕ πάνω από 5.000 αιτήματα στην Ένωση Τραπεζών για ανοίγματα τραπεζικών λογαριασμών φυσικών και νομικών προσώπων. Μέχρι στιγμής έχουν ολοκληρωθεί 210 υποθέσεις από τις οποίες έχουν βεβαιωθεί πρόστιμα και φόροι πάνω από 650 εκατ. ευρώ. Ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, είναι ιδιαίτερα «τρανταχτές»...

Στη δέσμευση 140 τραπεζικών λογαριασμών ύψους 150 εκατομμυρίων ευρώ έχει προχωρήσει το ΣΔΟΕ, όπως αποκάλυψε την Τρίτη, το στέλεχος του Σώματος Νικόλαος Λέκκας, ο οποίος επέμεινε ότι οι τράπεζες δεν τροφοδοτούν σωστά και εγκαίρως το ΣΔΟΕ, καθυστερώντας έως και 12 μήνες την αποστολή στοιχείων. Ο κ. Λέκκας είπε ακόμη ότι το ΣΔΟΕ ψάχνει τα υποθηκοφυλάκια και τις πολεοδομίες όλης της χώρας για να εντοπίσει τις offshore εταιρίες μέσω των ακινήτων που έχουν στην ιδιοκτησία τους.

Η Κυπριακή Αστυνομία έχει εντοπίσει κάποια στοιχεία σχετικά με λογαριασμούς σε τράπεζες της Κύπρου, οι οποίοι σχετίζονται με την υπόθεση «στημένων ποδοσφαιρικών αγώνων» της Ελλάδας. Όπως δήλωσε στο ΡΙΚ ο εκπρόσωπος Τύπου της Αστυνομίας, Μιχάλης Κατσουνωτός, τα στοιχεία αυτά αποκαλύφθηκαν μετά από έρευνες που διεξήχθησαν, με διατάγματα δικαστηρίου, για τραπεζικούς λογαριασμούς 92 ατόμων.

Με το μηχανογραφικό σύστημα πληρωμής των συντάξεων θα καταβληθεί στις 28 Ιουνίου η σύνταξη Ιουλίου των δικαιούχων του ΤΑΠ- ΟΤΕ και Μ/Κ ΟΤΕ. Η καταβολή των συντάξεων των ασφαλισμένων του κλάδου σύνταξης ΤΑΠ-ΟΤΕ θα εξακολουθεί, σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΙΚΑ, να γίνεται την 28η κάθε μηνός, με την πίστωση του τραπεζικού λογαριασμού κάθε συνταξιούχου ή του νομίμως πληρεξουσίου προς τούτο προσώπου, όπως έχει δηλωθεί στο απογραφικό δελτίο ή στην σχετική αίτηση.