σδοε

Στις οικονομικές υπηρεσίες για άμεση καταβολή δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ στέλνονται σε λίγες ώρες από τον ΣΔΟΕ τα ονόματα 72 επιχειρηματιών, ιδιωτών και άλλων που αναφέρονται στη «λίστα Λαγκάρντ». Την ίδια ώρα οι ελεγκτικές υπηρεσίες ανακάλυψαν «μαύρη τρύπα» άνω του 1,5 εκατ. ευρώ στο ΕΜΠ.

Την ελεύθερη μετακίνηση των εφοριακών υπαλλήλων μεταξύ ΣΔΟΕ και Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων έχει προτείνει ο υφυπουργός Οικονομικών, Γ.Μαυραγάνης, θεωρώντας πως ενδεχόμενο πρόγραμμα κινητικότητας εντός του Σώματος θα επιδρούσε στη λειτουργία του.

Η υπόθεση της ΜΚΟ για το Διεθνές Κέντρο Αποναρκοθετήσεων άνοιξε τον ασκό του Αιόλου σχετικά με τον τρόπο που δρούσαν εκαντάδες τέτοιες Οργανώσεις στην Ελλάδα τα τελευταία χρόνια. Αστυνομία και ΣΔΟΕ έχουν στρέψει την έρευνά τους σε τουλάχιστον οκτώ ΜΚΟ ποθ φέρονται να έχουν καρπωθεί εκατομμύρια.  

Συνάντηση με την ομάδα των οικονομικών εισαγγελέων με επικεφαλής τον κ. Π. Αθανασίου και Γ. Μπρή θα έχει σήμερα, Παρασκευή, το μεσημέρι στα γραφεία του ΣΔΟΕ ο υπουργός Οικονομικών κ. Γ. Στουρνάρας, παρουσία του επικεφαλής του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος κ. Στ. Στασινόπουλου. Στη συνάντηση θα εξετασθούν ζητήματα που σχετίζονται με τους ελέγχους σημαντικών φορολογικών υποθέσεων σχετικών με τη λίστα Λαγκάρντ και εμβάσματα εξωτερικού.

«Είναι μία υπόθεση που είχε ανακύψει προ εξαμήνου με την αμοιβή μου για ένα τηλεοπτικό σποτ το 2007. Έχω δώσει τις απαραίτητες εξηγήσεις στο ΣΔΟΕ και δεν ανέμενα την αποσπασματική δημοσιοποίηση της υπόθεσης αυτής. Η εμπλοκή του ονόματός μου έχει καθαρά πολιτική σκοπιμότητα» δηλώνει o βουλευτής των ΑΝΕΛ Παύλος Χαϊκάλης σχετικά με ανακοίνωση του ΣΔΟΕ.

Στον αρμόδιο Οικονομικό Εισαγγελέα και στις ΔΟΥ απέστειλε το ΣΔΟΕ σημαντικές περιπτώσεις φοροδιαφυγής, αδήλωτων εισοδημάτων και λαθρεμπορίου. Στους παραβάτες, μεταξύ άλλων,  εταιρείες με πλαστά φορολογικά στοιχεία, πολιτικό πρόσωπο, πανεπιστημιακά ιδρύματα και γιατροί, αλλά και διευθύντρια νοσοκομείου με αδικαιολόγητες καταθέσεις. Στη φάκα και γνωστό μέντιουμ.

Στη σύσταση στην Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων ειδικής αποκεντρωμένης υπηρεσίας προληπτικού ελέγχου με τμήματα που θα εδρεύουν σε έδρες Περιφερειών, τα οποία θα ασκούν τις αρμοδιότητες που μεταφέρθηκαν από το ΣΔΟΕ προχωρά το υπουργείο Οικονομικών.

Σε εξέλιξη βρίσκεται η εισαγγελική έρευνα για την υπόθεση της Εταιρείας Αξιοποίησης και Διαχείρισης της Περιουσίας (ΕΑΔΠ) του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, η οποία ελέγχθηκε για κακοδιαχείρηση από το ΣΔΟΕ. Το σχετικό πόρισμα του ΣΔΟΕ κατατέθηκε την περασμένη Τρίτη στον εισαγγελέα Διαφθοράς, ο οποίος είχε παραγγείλει και τη σχετική έρευνα.

Ξεπέρασαν τις 8.500 οι μηνυτήριες αναφορές που υπέβαλαν το 2013 οι εφορίες, τα ελεγκτικά κέντα και το ΣΔΟΕ σε περιπτώσεις διακεκριμένης φοροδιαφυγής. Από τις υποθέσεις που παραπέμφθηκαν στην Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες οι 137 υποθέσεις αφορούσαν σε βεβαιωμένη φοροδιαφυγή άνω των 50.000 ευρώ.

Το ΣΔΟΕ προέβη στην καταστροφή περισσότερων από 40 εκατομμύρια παράνομων τσιγάρων και 30 τόνων καπνού, η αξία των οποίων υπολογίζεται σε πλέον των 10 εκατ. ευρώ. Σημειώνεται ότι τα παραποιημένα τσιγάρα είναι αμφιβόλου ποιότητας και ως εκ τούτου εγκυμονούν επιπλέον κινδύνους για την υγεία των καπνιστών. Η καταστροφή των κατασχεμένων προϊόντων πραγματοποιήθηκε με χρηματοδότηση της Παπαστράτος, στο πλαίσιο της εκστρατείας της κατά του παράνομου εμπορίου καπνικών προϊόντων.

Μεγάλες ποσότητες καπνικών εντόπισε και κατάσχεσε στο λιμάνι του Πειραιά το ΣΔΟΕ.

Διευκρινιστική ανακοίνωση εξέδωσε το υπουργείο Οικονομικών σχετικά με τα εμβάσματα που έφυγαν στο εξωτερικό την 2009-2011. Σε αυτήν σημειώνει ότι το επίμαχο διάστημα βγήκαν 54.000 εμβάσματα και όχι 54 δισ. ευρώ. Παράλληλα επισημαίνει ότι ο έλεγχος έχει επιταχυνθεί τους τελευταίους μήνες.

Στα 22 δισ. ευρώ ανέρχονται τα ποσά που, κατά τις πρώτες εκτιμήσεις των ελεγκτικών μηχανισμών, δεν μπορούν να δικαιολογηθούν κατά τους ελέγχους των 54.000 εμβασμάτων που βγήκαν στο εξωτερικό το διάστημα 2008-2011. Πρόκειται για εμβάσματα τα οποία ελέγχονται με την ευθύνη της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων και το σύνολο τους εκτιμάται στα 54 δισ. ευρώ.

Μόλις 266 ονόματα από τα σχεδόν 1.700 που περιλαμβάνει η λίστα Λαγκάρντ ελέγχονται από το ΣΔΟΕ, όπως ενημέρωσε την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ο επικεφαλής του Σώματος Στέλιος Στασινόπουλος. Επιπλέον, όπως είπε, η λίστα του Λίχτενσταϊν έχει τεθεί στο αρχείο από το 2011, ενώ τη λίστα με τα 54.000 άτομα που έστειλαν εμβάσματα στο εξωτερικό στην περίοδο 2008 - 2011 εξετάζει η γγ Δημοσίων Εσόδων.

Δύο off shore εταιρείες στην Κύπρο που φαίνεται να ανήκουν σε στέλεχος της Χρυσής Αυγής το οποίο σχετίζεται με τα οικονομικά του κόμματος έχουν εντοπίσει, σύμφωνα με πληροφορίες του «Βήματος», οι ελεγκτές του ΣΔΟΕ. Παράλληλα, από τον μέχρι στιγμής έλεγχο εντοπίσθηκαν 150.000 ευρώ σε λογαριασμό του προφυλακισμένου βουλευτή της Χρυσής Αυγής Γιάννη Λαγού, ο οποίος δήλωνε άνεργος.

Μέχρι τις 30 Ιουνίου θα υποβληθούν το νέο έτος οι δηλώσεις φορολογίας των εισοδημάτων του 2013, ενώ από το 2015 και μετά οι δηλώσεις θα πρέπει να υποβάλλονται το αργότερο μέχρι το τέλος Απριλίου κάθε έτους, ξεκαθάρισε ο υφυπουργός Οικονομικών Γιώργος Μαυραγάνης μιλώντας στη Βουλή επί του νομοσχεδίου για τον ενιαίο φόρο ακινήτων.

Ολοκληρώθηκε η εξέταση από το το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων του πρώτου μάρτυρα κατηγορίας της υπόθεσης υπεξαίρεσης ποσού 21,5 εκατομμυρίων ευρώ από τα ταμεία της ΠΑΕ ΑΕΚ μέσω εικονικών συναλλαγών, με βασικό κατηγορούμενο τον Μάκη Ψωμιάδη. Ο μάρτυρας, υπάλληλος του ΣΔΟΕ, αναφέρθηκε σε «σάκους με χρήματα» που πήγαινε στην τράπεζα ο τότε πρόεδρος της ΠΑΕ, Μάκης Ψωμιάδης, με τον εξάδελφο και συγκατηγορούμενό του, Χαρίλαο Ψωμιάδη, παρουσία του επίσης κατηγορούμενου στην υπόθεση, Αντώνη Κατσαρού. «Με έχει καταστρέψει η πουτ&%& η γαμ%$% η ΑΕΚ» δήλωσε ο Μ.Ψωμιάδης.

Εκτεταμένη φοροδιαφυγή, με αποτέλεσμα την απώλεια εσόδων δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ για το δημόσιο, εντόπισαν κλιμάκια του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, στο πλαίσιο ελέγχων και ερευνών για την πάταξη του οικονομικού εγκλήματος. Οι εκθέσεις ελέγχου για σημαντικές περιπτώσεις φοροδιαφυγής και αδήλωτων εισοδημάτων στάλθηκαν ήδη στον αρμόδιο οικονομικό εισαγγελέα, στις αρμόδιες ΔΟΥ και στα Τελωνεία.

Την 24ωρη λειτουργία των ελεγκτικών υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων θα προβλέπει απόφαση που θα εκδώσει άμεσα ο ΓΓ Δημοσίων Εσόδων κ. Χ. Θεοχάρης και η οποία θα ρυθμίζει τα εκκρεμή ζητήματα που άπτονται των υπερωριών των εφοριακών – ελεγκτών και θέματα σχετικά με τον προληπτικό έλεγχο. Πάντως το έργο των ελεγκτών δεν είναι εύκολο καθώς την παρούσα περίοδο καθυστερεί ο εξοπλισμός της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων με τα μηχανικά μέσα που θα έπρεπε να έχει προμηθευτεί από το ΣΔΟΕ.

Παραβάσεις σχεδόν στις 5 από τις 10 επιχειρήσεις, που έλεγξε στο 9μηνο 2013, εντόπισε το Σώμα Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (ΣΔΟΕ). Συνολικά το ΣΔΟΕ διενήργησε 24.358 ελέγχους σε επιλεγμένες επιχειρήσεις. Στους εν λόγω ελέγχους διαπιστώθηκαν και βεβαιώθηκαν 358.622 παραβάσεις σε 11.494 παραβάτες, δηλαδή περίπου 31 παραβάσεις ανά περίπτωση και το μέσο ποσοστό παραβατικότητας διαμορφώθηκε στο 47%.

Τις εκθέσεις ελέγχου του ΣΔΟΕ που αφορούν τον βουλευτή των Ανεξάρτητων Ελλήνων Βασίλη Καπερνάρο και τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Αλέξη Μητρόπουλο εξέτασε η Επιτροπή Ελέγχου των «πόθεν έσχες» των βουλευτών. Όσον αφορά τον κ. Καπερνάρο στην έκθεση του ΣΔΟΕ αναφέρεται ότι ζητήθηκαν από την Ένωση Ελληνικών Τραπεζών οι κινήσεις τραπεζικών λογαριασμών. Για την υπόθεση του κ. Μητρόπουλου η Βουλή παραπέμπει το θέμα στο ΣΔΟΕ.

Το 60% αγγίζει το ποσοστό παραβατικότητας στα ανταλλακτήρια - ενεχυροδανειστήρια, που εντοπίστηκε στους ελέγχους του ΣΔΟΕ, από τις αρχές του έτους, σύμφωνα με τα επικαιροποιημένα στοιχεία διαβιβάστηκαν στη Βουλή από τον υφυπουργό Οικονομικών Γιώργο Μαυραγάνη.

Πρόστιμα ύψους 163,6 εκατ. ευρώ καταλόγισε το ΣΔΟΕ Αττικής τον Οκτώβριο 2013, ενώ πανελλαδικά εντοπίστηκαν δεκάδες άλλες υποθέσεις φοροδιαφυγής. Οι έλεγχοι  αφορούσαν κυρίως αδήλωτα εισοδήματα, μη έκδοση αποδείξεων παροχής υπηρεσιών, έκδοση ή λήψη εικονικών τιμολογίων.

Χωρίς να διακριβωθεί τέλεση οποιουδήποτε αδικήματος ολοκληρώθηκε ο έλεγχος του ΣΔΟΕ στο «Ίδρυμα Ανδρέα Γ.Παπανδρέου». Το σχετικό έγγραφο διαβιβάστηκε στη Βουλή στο πλαίσιο του κοινοβουλευτικού ελέγχου που είχε ασκήσει ο βουλευτής Ν.Νικολόπουλος ζητώντας να ενημερωθεί ποιο είναι το αποτέλεσμα του ελέγχου του ΣΔΟΕ στο Ίδρυμα. 

Φοροδιαφυγή του πρώην υπουργού Γιάννου Παπαντωνίου, σε βαθμό πλημμελήματος και της συζύγου του σε βαθμό κακουργήματος διαπιστώνει η επίκουρη Εισαγγελέας Διαφθοράς Πόπη Παπανδρέου από τα στοιχεία του ΣΔΟΕ, ο οποίος διενήργησε οικονομικό και φορολογικό έλεγχο στο ζευγάρι κατ' εντολή της.