σδοε ερευνά

Προκαταρκτική εξέταση για 425 μεγαλοστελέχη τραπεζών που δεν έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις τα τελευταία τρία χρόνια, καθώς και για 1.727 πρόσωπα που διατηρούν μεγάλες καταθέσεις στο εξωτερικό, οι οποίες συνολικά υπερβαίνουν τα τρία δισ. ευρώ, διέταξε ο οικονομικός εισαγγελέας Γρηγόρης Πεπόνης. Την έρευνα θα πραγματοποιήσει το ΣΔΟΕ που καλείται να διενεργήσει ενδελεχή φορολογικό έλεγχο για ενδεχόμενη φοροδιαφυγή και άλλα αδικήματα για όλα τα παραπάνω πρόσωπα.

Στο μικροσκόπιο του ΣΔΟΕ βρίσκονται 52 ύποπτοι λογαριασμοί, οι οποίοι σχετίζονται άμεσα με κυκλώματα παράνομου στοιχήματος σε Ελλάδα και εξωτερικό. Όπως αναφέρει το ρεπορτάζ αθλητικής εφημερίδας, μάνατζερ, παράγοντες του ποδοσφαίρου, πρώην προπονητές και ποδοσφαιριστές, αλλά και άνθρωποι του ιπποδρόμου έχουν μπει στο στόχαστρο των Αρχών.