ξεπλύματος

Απάντηση στις δηλώσεις του Γερμανού υπουργού Οικονομικών Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, ο οποίος επανέφερε το θέμα του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος στην Κύπρο, έδωσε ο πρόεδρος της κυπριακής Βουλής Γ.Ομήρου. Όπως είπε, οι δηλώσεις αποσκοπούν στο να εντείνουν απροσχημάτιστους εκβιασμούς εναντίον της Κύπρου, καθώς κατ' επανάληψη έχουν διενεργηθεί έρευνες, οι οποίες καταδεικνύουν ότι η Κυπριακή Δημοκρατία δεν εμπλέκεται σε καμιά υπόθεση ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και ότι βρίσκεται σε καλύτερη μοίρα απ' ό,τι η Γερμανία και άλλες χώρες της Ευρωζώνης.

Τη διενέργεια ελέγχου για αξιολόγηση του κυπριακού νομικού πλαισίου κατά του ξεπλύματος βρόμικου χρήματος υπό την επίβλεψη της Κεντρικής Τράπεζας Κύπρου, με την εμπλοκή της Επιτροπής Moneyval του Συμβουλίου της Ευρώπης, και αν είναι αναγκαίο ο έλεγχος να επικουρείται από ιδιώτες εμπειρογνώμονες, θα προτείνει την Δευτέρα στο Eurogroup ο νέος υπουργός Οικονομικών Μιχάλης Σαρρής.

Χρηματικό όριο στις αγοραπωλησίες ακινήτων και πολύτιμων αγαθών με μετρητά σκέφτεται η Ελβετία με σκοπό τον περιορισμό του ξεπλύματος χρήματος και της φοροδιαφυγής. Σε νομοσχέδιο που έχει εισαχθεί για συζήτηση σε ομοσπονδιακό επίπεδο, αναφέρει το Reuters, μπαίνει όριο 100.000 ελβετικών φράγκων (περίπου 82.000 ευρώ), ενώ αγοραπωλησίες που αφορούν μεγαλύτερα ποσά πρέπει να γίνονται από τραπεζικά ιδρύματα.

Η Γερμανία θα θέσει επιτακτικά στη Λευκωσία σε σχέση με το υπό διαπραγμάτευση Μνημόνιο θέμα αύξησης του εταιρικού φόρου (σ.σ: είναι 10%) και αντιμετώπιση του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος, όπως προκύπτει τουλάχιστον από τις δηλώσεις που έκανε στην κυπριακή εφημερίδα «Φιλελεύθερος» ο Mάρκους Γκαλάντερ, ο οποίος είναι εκπρόσωπος Τύπου του επικεφαλής της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του Κόμματος των Σοσιαλδημοκρατών (SPD).

Από τον Ιούνιο του 2011 η Ελλάδα όχι μόνο έπαψε να θεωρείται προβληματική χώρα στον τομέα αντιμετώπισης του «ξεπλύματος» χρήματος και της διαφθοράς, αλλά με επίσημα στοιχεία της Financial Action Task Force (FATF) θεωρείται χώρα-πρότυπο όσον αφορά το θεσμικό της πλαίσιο και την οργάνωση-διάρθρωση των μηχανισμών καταπολέμησης της συγκεκριμένης εγκληματικότητας. Τα παραπάνω αναφέρονται σε έγγραφο του προέδρου της Αρχής Καταπολέμησης του «μαύρου χρήματος», Παναγιώτη Νικολούδη, που διαβιβάστηκε στη Βουλή. 

Περισσότεροι από 54.0000 παπαγάλοι, κακατούα άλλα εξωτικά πτηνά, από τα οποία πολλά είναι απειλούμενα, αιχμαλωτίστηκαν στο φυσικό τους περιβάλλον και διακινήθηκαν παράνομα την περασμένη δεκαετία μέσω των Νησιών του Σολομώντα στον Ειρηνικό, αποκάλυψε την Τρίτη περιβαλλοντική οργάνωση.

Οι ύποπτες οικονομικές συναλλαγές από τη Μαφία υπερδιπλασιάστηκαν στο διάστημα 2010-2011 –όταν η χώρα περιέπεσε σε ύφεση– σε σχέση με την προηγούμενη διετία, ανέφερε η Κεντρική Τράπεζα της χώρας. Καθώς τα παρακλάδια της μαφίας έχουν αρκετό διαθέσιμο ρευστό και με δεδομένο τον περιορισμό των δανείων από τις τράπεζες, πολλοί κατέφυγαν στο οργανωμένο έγκλημα για να χρηματοδοτήσουν τις ανάγκες τους.

Αυστηρότερους όρους για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες θέσπισε η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, συνιστώντας σε τράπεζες και χρηματιστηριακές εταιρείες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές στον συγκεκριμένο τομέα. Σύμφωνα με τις εν λόγω συστάσεις, στην κατηγορία υψηλού κινδύνου εντάσσονται υποχρεωτικά οι πελάτες για τους οποίους εφαρμόζονται αυξημένα μέτρα δέουσας επιμέλειας, όπως είναι τα πολιτικώς εκτιθέμενα πρόσωπα, οι υπεράκτιες εταιρείες, οι εταιρείες ειδικού σκοπού, οι εταιρείες με ανώνυμες μετοχές, οι λογαριασμοί που ανοίγουν χωρίς φυσική παρουσία του πελάτη και στερούμενα νομικής προσωπικότητας σχήματα ή οντότητες που διαχειρίζονται κεφάλαια ή άλλες ομάδες περιουσιακών στοιχείων.

Τις διατάξεις για την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας θα επιστρατεύσει το υπουργείο Οικονομικών προκειμένου να φορολογήσει 50.000 Έλληνες που μετέφεραν χρήματα στο εξωτερικό.

Τη νομοθεσία περί «ξεπλύματος μαύρου χρήματος» επιστρατεύει η κυβέρνηση για την αντιμετώπιση της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής. Από τη στιγμή που η Γενική Διεύθυνση Φορολογικών Ελέγχων του υπουργείου Οικονομικών διαπιστώσει φορολογικό έγκλημα η Αρχή για την καταπολέμηση του μαύρου χρήματος μπορεί πλέον να «παγώσει» τραπεζικό λογαριασμό ή να δημεύσει περιουσιακό στοιχείο, προ πάσης εκδίκασης στα διοικητικά ή ποινικά δικαστήρια.