ξέπλυμα χρήματος

Το διευθυντικό στέλεχος της θυγατρικής της τράπεζας HSBC στις ΗΠΑ, Ντέιβιντ Μπάγκλεϊ, υπέβαλε παραίτηση, λίγο αφότου μέλη του Κογκρέσου ερεύνησαν διεξοδικά περιπτώσεις ξεπλύματος χρήματος στη τράπεζα. Όπως παραδέχθηκε την Τρίτη ο Μπάγκλεϊ, καταθέτοντας στην αμερικανική Γερουσία, το κανονιστικό πλαίσιο στην HSBC λόγω της χαλαρότητάς του κατέστησε δυνατόν μεξικανικά καρτέλ διακίνησης ναρκωτικών ουσιών να διακινήσουν τεράστια χρηματικά ποσά, μέσω της θυγατρικής αυτής της ευρωπαϊκής τράπεζας στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε τριετή φυλάκιση καταδικάστηκε ο πρώην επικεφαλής των Ρεπουμπλικάνων στη Βουλή των Αντιπροσώπων, Τομ Ντιλέι, γνωστός με το προσωνύμιο «το σφυρί» για το δεσποτικό του στυλ, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για ξέπλυμα χρήματος και για συνωμοσία. Ο ίδιος έχει χαρακτηρίσει την υπόθεση «πολιτική βεντέτα».

Ένοχος για συνωμοσία και ξέπλυμα μαύρου χρήματος κρίθηκε από τους ενόρκους δικαστηρίου στο Όστιν του Τέξας, ο πρώην επικεφαλής των Ρεπουμπλικάνων στη Βουλή των Αντιπροσώπων Τομ Ντιλέι, γνωστός με το προσωνύμιο «το σφυρί» για το δεσποτικό του στυλ. Αντιμετωπίζει ποινή φυλάκισης από πέντε έως 99 χρόνια για το ξέπλυμα χρήματος και από δύο έως 20 χρόνια για τη συνωμοσία.

Δικαστήριο στη Γαλλία επέβαλε ποινή φυλάκισης επτά ετών στον πρώην δικτάτορα του Παναμά Μανουέλ Νοριέγκα για ξέπλυμα χρήματος από εμπόριο ναρκωτικών.