νομιμοποίηση εσόδων

Ο Ρώσος ολιγάρχης, Μιχαήλ Φρίντμαν, συνελήφθη στο Λονδίνο με την κατηγορία του μαύρου χρήματος.

Τις νομοθετικές πρωτοβουλίες του υπουργείου Δικαιοσύνης παρουσίασε ο αρμόδιος υπουργός, Κώστας Τσιάρας, στο υπουργικό συμβούλιο, οι οποίες αφορούν στον Κώδικα Οργανικών Διατάξεων Ελεγκτικού Συνεδρίου και στην Ενσωμάτωση Οδηγίας για την πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες

Αντιμέτωπος με δεύτερο κακούργημα βρίσκεται ο πρώην αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Θεσσαλονίκης Χασδάι Καπόν, για την υπόθεση των επισφαλών δανείων της Proton Bank.

Με γοργούς ρυθμούς ετοιμάζει το υπουργείο Περιβάλλοντος νέα ρύθμιση για τα αυθαίρετα, που θα δίνει περισσότερα κίνητρα στους πολίτες να τακτοποιήσουν ή ακόμη και να νομιμοποιήσουν αυθαίρετα κτίσματα ή αυθαίρετες χρήσεις, καθώς τα μέχρι στιγμής έσοδα από την καταβολή παραβόλων και τα ειδικά πρόστιμα είναι πολύ χαμηλότερα από ότι αναμενόταν. Η νέα ρύθμιση αναμένεται μέσα στον Μάρτιο. 

Προφυλακιστέος κρίθηκε μετά την απολογία του στον ανακριτή ο ένας από τους πέντε υπευθύνους των εταιρειών παρόχων ηλεκτρικού ρεύματος Energa και Hellas Power, σε βάρος των οποίων ασκήθηκε συμπληρωματική ποινική δίωξη για λαθρεμπορία και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα σχετικά με τη μη καταβολή δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ από την εμπορία ρεύματος στο Δημόσιο.

Την παραπομπή ενώπιον του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, του επιχειρηματία, υπεύθυνου της εταιρείας Aspis Capital, Παύλου Ψωμιάδη, και μελών της οικογένειάς του, για κατηγορίες που αφορούν τα αδικήματα της απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομη δραστηριότητα, ζητεί με πρότασή του στο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών ο αρμόδιος εισαγγελέας.