μικροσκόπιο σδοε

Ελέγχους σε φυσικά πρόσωπα με καταθέσεις πάνω από 300.000 ευρώ αναμένεται να ξεκινήσει το ΣΔΟΕ. Σχετικά στοιχεία απέστειλε, σε 65 CD, η Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων, ενώ το Σώμα θα ενισχυθεί με ελεγκτές από την Εφορία Μεγάλου Πλούτου.

Δεκάδες περιπτώσεις επαύλεων σε νησιά, όπως η Μύκονος, η Πάρος, η Σαντορίνη, η Πάτμος, η Ρόδος και η Κεφαλονιά, των οποίων οι ιδιοκτήτες κρύβουν από την εφορία τα υψηλά μισθώματα έναντι των οποίων τις διαθέτουν σε τουρίστες έχει εντοπίσει το ΣΔΟΕ.

Στοιχεία για τους τυχόν φορολογικούς ελέγχους σε παράγοντες ΠΑΕ και ΚΑΕ από το 2000 μέχρι και σήμερα έχει ζητήσει το υπουργείο Οικονομικών από τις αρμόδιες ελεγκτικές αρχές. Το έγγραφο διαβιβάστηκε στη Βουλή ως απάντηση ερώτησης του ανεξάρτητου βουλευτή Νίκου Νικολόπουλου για τα φαινόμενα διαφθοράς, κακοδιαχείρισης και σπατάλης στην ΕΠΟ. Ο υφυπουργός Οικονομικών, Γιώργος Μαυραγάνης, ενημέρωσε επίσης ότι «ο ΣΔΟΕ, στα πλαίσια Εισαγγελικής Παραγγελίας για παράνομο στοίχημα, στημένους αγώνες κλπ, αλλά κατόπιν σχετικών καταγγελιών, έχει προβεί στις δέουσες ενέργειες της όσον αφορά και πρόσωπα με σχέση εξηρτημένης εργασίας με την ΕΠΟ οι οποίες δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα».

Στο μικροσκόπιο του ΣΔΟΕ βρίσκεται ανώνυμη καταγγελία, σύμφωνα με την οποία, ποσότητες πετρελαίου που προορίζονταν για το ΑΠΘ κατέληγαν στις δεξαμενές των σπιτιών καθηγητών του Ιδρύματος.

Διασταυρώσεις με κάθε δυνατό μέσο και σε ταχύτατους ρυθμούς πραγματοποιεί το ΣΔΟΕ για τα εμβάσματα 54.000 Ελλήνων που έβγαλαν από τη χώρα συνολικά 22 δισ. ευρώ την τελευταία τριετία (2009 - 2011). Όπως προκύπτει από τον πρώτο έλεγχο στο CD με τα 54.000 ονόματα, περίπου 3.000 Έλληνες έστειλαν στο εξωτερικό τα υψηλότερα εμβάσματα, κατά μέσο όρο 2,5 εκατ. ευρώ έκαστος, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις τα ποσά ξεπερνούν τα 6-7 εκατ. ευρώ. Στόχος του ΣΔΟΕ είναι να έχει άμεσα αποτελέσματα, ώστε να συγκεντρωθούν έσοδα.

Στο μικροσκόπιο του ΣΔΟΕ έχουν μπει από το 2011 μέχρι σήμερα 350 τραπεζικοί λογαριασμοί φυσικών προσώπων και εταιρειών στην Κεντρική Μακεδονία, για τα οποία υπήρχαν ενδείξεις για μεγάλες αναντιστοιχίες μεταξύ του εισοδήματος που δηλώνουν στην εφορία και του επιπέδου διαβίωσής τους.

Οι υπηρεσίες του ΣΔΟΕ εξετάζουν Κάθε πληροφορία σχετική με θέματα τοκογλυφίας, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων στις οποίες φέρονται εμπλεκόμενα «γραφεία διεκπεραίωσης και προώθησης δανειακών υποθέσεων» εξετάζεται από το ΣΔΟΕ διαβεβαίωσε ,ε έγγραφό του που διαβιβάστηκε στη Βουλή, ο υπουργός Οικονομικών Ευάγγελος Βενιζέλος.

Στο μικροσκόπιο του ΣΔΟΕ τραπεζικός λογαριασμός μοναχού