λαβράκια

Συνεχίζονται οι στοχευμένοι έλεγχοι της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας σε καταστήματα - επιχειρήσεις, για τη διαπίστωση παραβάσεων της φορολογικής και ασφαλιστικής - εργατικής νομοθεσίας.

Σαρωτικούς ελέγχους διενήργησε το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας (Σ.ΕΠ.Ε.) τη Black Friday σε συνολικά 98 εμπορικά πολυκαταστήματα της Αττικής και της Θεσσαλονίκης.

Σε συνολικά 1.667 κοινούς ελέγχους τεσσάρων ελεγκτικών μηχανισμών εντοπίστηκαν παραβάσεις σε 452. Οι έλεγχοι αφορούσαν 9.025 εργαζόμενους και εντοπίστηκαν να θίγονται οι 920 ή ποσοστό 10,19%. Επιβλήθηκαν 508 πρόστιμα ύψους 4, 18 εκατ. ευρώ. Τα δεδομένα αυτά δίνει το υπουργείο Εργασίας μετά την ολοκλήρωση της α' φάσης επεξεργασίας των στοιχείων του πιλοτικού προγράμματος στοχευμένων ελέγχων στην περιφέρεια Αττικής, για την καταπολέμηση της αδήλωτης εργασίας.

Διοργανωτής γάμων που απέκρυψε 1,3 εκατ. ευρώ, επιχείρηση με αντικείμενο το εμπόριο ανταλλακτικών και εξαρτημάτων αυτοκίνητων που δεν δήλωσε 3 εκατ. ευρώ, ελεύθεροι επαγγελματίες που απέφυγαν να δηλώσουν κάτι χιλιάδες ευρώ, βρίσκονται στον κατάλογο με τις 16 μεγαλύτερες υποθέσεις φοροδιαφυγής, που αποκάλυψαν οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ στο α' εξάμηνο.

Σε πλήρη εφαρμογή αναμένεται να τεθεί το επόμενο διάστημα το νέο σύστημα διασταυρώσεων του υπουργείου Οικονομικών, καθώς πλέον οι εφορίες, το σύστημα TAXIS και η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων διαθέτουν όλα τα δεδομένα για να βγάλουν ασφαλή συμπεράσματα και να προχωρήσουν σε μαζικούς ελέγχους φορολογικών δηλώσεων και τραπεζικών λογαριασμών και να επιβάλουν πρόσθετους φόρους και πρόστιμα.

«Λαβράκια» έβγαλαν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ τον Ιούλιο, που εντόπισαν σωρεία περιπτώσεων φοροδιαφυγής, μεταξύ αυτών και ιδιώτες που αναφέρονταν στη λίστα Λαγκάρντ, καθώς επίσης και επιχειρήσεις και επαγγελματίες που δεν έκοβαν τιμολόγια.

«Λαβράκια» υπολογίζεται ότι θα φέρει ο έλεγχος που διενεργείται από το ΣΔΟΕ και τους οικονομικούς εισαγγελείς στα 64 CD που έχουν ήδη παραδώσει όλες οι τράπεζες και αφορούν καταθέσεις της περιόδου 2000-2012, σε πρώτη φάση για ποσά άνω των 100.000 ευρώ και σε δεύτερη για ποσά άνω των 300.000 ευρώ. Tι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία.

«Λαβράκια» δεκάδων εκατομμυρίων ευρώ που αφορούν φορολογικά αδικήματα εντόπισαν οι έλεγχοι του ΣΔΟΕ τον μήνα Μάιο 2014. Χαρακτηριστική περίπτωση της Διεύθυνσης Αττικής, η οποία ανακάλυψε έκδοση ή λήψη εικονικών φορολογικών στοιχείων, ύψους 214 εκατ. ευρώ σε 19 επιχειρήσεις.

Φοροδιαφυγή 40 εκατ. ευρώ μόνο από 80 άτομα που έστειλαν εμβάσματα στο εξωτερικό εντοπίστηκαν έπειτα από ενδελεχείς ελέγχους των οικονομικών εισαγγελέων. Σύμφωνα με πληροφορίες του vima.gr, μόνο από μία κατάθεση ζεύγους εντοπίζεται φοροδιαφυγή ύψους 13 εκατ. ευρώ. Τώρα όλοι θα κληθούν να πληρώσουν εκείνα που δεν δήλωναν από το 2002 και μετά, ενώ στα δημόσια ταμεία αναμένεται να μπουν τουλάχιστον 65 εκατ. ευρώ.

«Λαβράκια» έχουν ανακαλύψει οι άνδρες του ΣΔΟΕ που αξιολογούν τη λίστα Λαγκάρντ, από τον έλεγχο της οποίας προκύπτει φοροδιαφυγή εκατομμυρίων ευρώ για επτά πρόσωπα. Χαρακτηριστική είναι περίπτωση των 3.300.000 ευρώ, που αφορά σε παλαιό πολιτικό, που δεν ζει πλέον και στο παρελθόν είχε διατελέσει υπουργός Οικονομικών.