καταθετών εξωτερικό

Δεν είναι μόνο η λίστα με τα 36 πολιτικά πρόσωπα που φέρονται να ελέγχονται για «ύποπτο πλουτισμό», ή η υπόθεση με τον πρόεδρο της Βουλής και ακόμη δύο πρώην υπουργούς που ελέγχονται για ξέπλυμα χρήματος μέσω ακινήτων από τους εισαγγελείς, αλλά κι άλλες που μπαίνουν στο μικροσκόπιο της Δικαιοσύνης. Μετά την επιβεβαίωση του Γ.Παπακωνσταντίνου ότι έχει διαβιβάσει στο ΣΔΟΕ λίστα με 2.000 Έλληνες καταθέτες στην Ελβετία, οι οικονομικοί εισαγγελείς άρχισαν να αναζητούν και αυτήν. «Χαμένη» είναι και η λίστα με τους 54.246 φορολογούμενους που έχουν βγάλει στο εξωτερικό συνολικά 22 δισ. ευρώ το διάστημα 2009 - 2011.

Στα χέρια του ΣΔΟΕ βρίσκονται 54.000 ονόματα προσώπων που έχουν στείλει από την Ελλάδα σε τράπεζες του εξωτερικού εμβάσματα συνολικού ύψους άνω των 20 δις ευρώ. Αυτό επισήμαναν στελέχη του ΣΔΟΕ κατά τη συνάντηση που είχαν με αντιπροσωπεία της ΔΗΜΑΡ, η οποία , το μεσημέρι της Τετάρτης, ζήτησε να ενημερωθεί για το περιεχόμενο του CD που έχει στη διάθεσή του το ΣΔΟΕ με τα ονόματα των προσώπων που έχουν στείλει εμβάσματα στο εξωτερικό, καθώς και για τη διαδικασία ελέγχου και διασταυρώσεων όλων των συναλλαγών.