εξιχνιάστηκε απάτη

Σπείρα που έκανε απάτες σε βάρος υποκαταστήματος τράπεζας σε πόλη της Πελοποννήσου, μέσω υπερτιμολόγησης ακινήτων και παράνομων δανειοδοτήσεων, εξαρθρώθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας.

Μεγάλη απάτη, με εγγυητικές επιστολές, σε βάρος του Δημοσίου εξιχνιάστηκε από την Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, σε συνεργασία με το υπουργείο Ανάπτυξης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες στην απάτη εμπλέκονται εταιρείες, οι οποίες κατέθεταν πλαστές εγγυητικές επιστολές στο υπουργείο Ανάπτυξης, για επιδοτήσεις και άλλους σκοπούς.

Μεγάλη υπόθεση απάτης και πλαστογραφίας σε βάρος του ΙΚΑ, που αφορά περιστατικά ηλεκτρονικής υποβολής ψευδών Αναλυτικών Περιοδικών Δηλώσεων, εξιχνιάστηκε από την Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος. Σύμφωνα με τους πρώτους υπολογισμούς εκτιμάται ότι από την απάτη το Ίδρυμα υπέστη ζημιά πάνω από 3.000.000 ευρώ. Ως «εγκέφαλος» της απάτης φέρεται 61χρονος λογιστής, ενώ επίσης κατηγορούνται ένας 56χρονος και ένας 41χρονος, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν δικογραφίες κακουργηματικού χαρακτήρα για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, καθώς επίσης και για πλαστογραφία και απάτη σε βάρος του ΙΚΑ.

Εξιχνιάστηκε από την Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος η απάτη μέσω διαδικτύου, που είχε ξεκινήσει πριν από τρεις μέρες με αποστολή ηλεκτρονικών μηνυμάτων για δήθεν επιστροφή φόρου, με υποτιθέμενο αποστολέα το ΙΚΑ. Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛΑΣ, την απάτη είχαν στήσει τέσσερις Ρουμάνοι, (τρεις άνδρες και μια γυναίκα), εκ των οποίων συνελήφθησαν οι τρεις (ένας 26χρονος, ένας 25χρονος και η 21χρονη γυναίκα).